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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-05
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华润轻纺集团并购公司股权 |
深交所公告，高管变动,股权转让,日期变动 |
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公司董事会同意华润轻纺（集团）有限公司并购公司51%股权，
股权转让经国家有关部门批准后变更公司类型为外商投资股份有限公
司。
公司第五届董事会第十五次会议于2003年6月3日召开，会议通过
如下决议：
1、同意杨增平不再担任公司副总经理。
2、同意华润轻纺（集团）有限公司并购公司51%股权，股权转让
经国家有关部门批准后变更公司类型为外商投资股份有限公司。
3、修改公司章程。
4、修改人力资源管理制度。
5、2002年度总经理工作报告。
6、调整公司高管人员薪酬办法。
7、定于2003年7月8日召开公司2003年第一次临时股东大会。
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2003-07-08
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9:00，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华润锦华股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2003年6月3日在深圳木棉花酒店召开，会议决定,现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：2003年7月8日上午9:00；
二、会议地点：公司会议室；
三、会议议程：
1、审议关于华润轻纺（集团）有限公司并购公司股权的议案；
2、审议关于修改公司章程的议案；
四、会议出席对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2003年6月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人均可参加。
五、会议出席登记办法：
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书。
2、登记地点：本公司资本运营部
3、登记时间：2003年7月7日(上午8:00-11:30，下午3:00-6:30)
六、注意事项：
1、会期半天。
2、出席会议者食宿交通费自理。
3、联系地址、电话及联系人：
联系地址：四川省遂宁市遂州中路309号
华润锦华股份有限公司资本运营部
联系人：杨春华 张正斌
联系电话：2226774-2225
传真：0825-2283399 邮编：629000
华润锦华股份有限公司董事会
二○○三年六月五日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华润锦华股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-06-24
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证监会同意豁免股东要约收购公司股份义务 |
深交所公告，股权转让 |
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华润轻纺(集团)有限公司收购公司第一大股东中国华润总公司所
持公司6612.3万股国有法人股权事宜，已经中国证监会《关于同意豁
免华润轻纺（集团）股份有限公司要约收购“华润锦华”股票义务的
批复》文批准。同意豁免华润轻纺(集团)有限公司因受让公司51%的
股份而应履行的要约收购义务 |
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2003-07-09
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修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年7月8日召开，会议通
过了如下决议：
1、华润轻纺（集团）有限公司并购公司股权。
2、。
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2004-04-16
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 1.527
3、净资产收益率(%) 0.13
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2004-11-24
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选举监事会主席 |
深交所公告，高管变动 |
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华润锦华第五届监事会第一次会议于2004年11月23日召开，选举
刘晓力为第五届监事会主席。
华润锦华第六届董事会第一次会议于2004年11月23日召开，会议
审议通过决议如下：
一、选举傅春意为公司第六届董事会董事长。
二、聘任刘宏涛为公司总经理；
聘任敬光模、卢吉为副总经理；
聘任蔡惠鹏为财务总监。
聘任张正斌为董事会秘书。
上述聘任期限与公司第六届董事会任期相同，为三年
华润锦华2004年第一次临时股东大会于2004年11月23日召开，会
议审议通过了如下决议：
一、同意傅春意、应伟、刘宏涛、向明、税国民、王成平等六名
为第六届董事会非独立董事。
二、同意于伯阁、肖军、胡玉明等三名为第六届董事会独立董事。
三、同意刘晓力、余清和为公司第五届监事会监事。
以上两名监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事吴志鹏共
同组成公司第五届监事会。
四、续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司做审计等相关
业务，聘期一年。
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2004-12-18
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子公司股权转让进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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华润锦华关联企业华润轻纺投资发展有限公司通过竞买和协议受让烟台纺织
工业总公司、烟台轻纺国有控股有限公司、山东鲁信国际经济股份有限公司所持
华润锦华控股子公司烟台华润锦纶有限公司合计48%股权事宜，已经山东省对外
贸易经济合作厅批准及于2004年11月5日颁发台港澳侨投资企业批准证书。烟台
华润锦纶已于2004年11月18日取得烟台市工商行政管理局换发的《企业法人营业
执照》，变更登记为中外合资经营企业。
上述交易事项构成共同投资之关联交易。
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2003-04-17
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.043
2、每股净资产(元) 1.45
3、净资产收益率(%) 2.99
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2004-03-23
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公司概况变动-经营范围 |
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2005-03-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-07-14
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2003.07.14是华润锦华(000810)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-06-07
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国有法人股权转让进展情况的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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华润轻纺（集团）有限公司收购公司第一大股东中国华润总公司
所持公司6612.3万股国有法人股权事宜已经商务部批准，同意中国华
润总公司将所持公司国有法人股6612.3万股转让给华润轻纺（集团）
有限公司。同意双方于2003年2月13日签订的股份转让协议。同意公
司相应变更为外商投资股份有限公司。
目前，该股权转让还须获得中国证监会批准豁免要约收购义务。
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2003-07-16
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国有法人股权转让完成过户 |
深交所公告，股权转让 |
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华润轻纺（集团）有限公司收购中国华润总公司所持公司6612.3
万股国有法人股权事宜，已于2003年7月14日完成股权过户登记手续。
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2003-08-07
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.080
2、每股净资产(元) 1.49
3、净资产收益率(%) 5.34
二、不分配，不转增 |
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2003-09-17
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对外联系电话变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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由于公司内部通讯系统改造，公司对外公告的联系电话由原
0825-2226774转2225变更为0825-2287329，其它联系方式不变。
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2003-11-25
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华润锦华股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2003年10月23日在烟台华润锦纶有限公司召开，会议由董事长傅春意先生主持，董事刘宏志、税国民、于伯阁、肖 军出席会议（董事应 伟、周燕海先生未能亲自出席会议，均书面委托董事刘宏志先生代其行使表决权；董事陈 伐先生未能亲自出席会议，书面委托董事税国民先生代其行使表决权；独立董事赖建平先生未能亲自出席会议，书面委托独立董事于伯阁先生代其行使表决权）。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司第三季季度报告。
二、审议通过了《关于收购烟台华润纤维有限公司52％股权的议案》(内容详见关联交易公告)。
为进一步落实第五届董事会第十次会议有关减少和规范本公司控股子公司烟台华润锦纶有限公司关联交易的决议，进一步规范其与烟台华润纤维有限公司之间由于历史原因形成的关联交易，并避免双方产品经营的同业竞争，会议同意与华润纺织原料有限公司就收购烟台华润纤维有限公司52％股权事宜签署《股权转让协议》。该事项构成关联交易，关联董事傅春意、刘宏志回避表决。其余董事全部同意。
三、审议通过了《关于公司董事调整的议案》。
会议同意周燕海先生因工作变动辞去公司董事职务，同意增补向明先生为公司董事（简历附后）。
以上二、三项议案尚须股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于高管人员调整的议案》。
会议同意聘任敬光模先生为副总经理，不再担任技术总监职务；聘任卢 吉先生为公司助理总经理（简历附后）。
五、会议决定于2003年11月25日召开2003年第二次临时股东会。有关事项通知如下:
(一)会议时间：2003年11月25日上午9：00开始；
(二)会议地点：本公司新会议室；
(三)会议议程：
1、审议关于公司董事调整的议案;
2、审议关于收购烟台华润纤维有限公司52％股权的议案;
(四)会议出席对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2003年11月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人均可参加。
(五)会议出席登记办法：
1、登记手续：法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书。
2、登记地点：本公司资本运营部
3、登记时间：2003年11月24日(上午8:00-11:30，下午2:30-6:00)
(六)注意事项：
1、会期半天。
2、出席会议者食宿交通费自理。
3、联系地址、电话及联系人：
联系地址：四川省遂宁市遂州中路309号
华润锦华股份有限公司资本运营部
联系人：杨春华 张正斌
联系电话：0825-2287329 传真：0825-2283399 邮编：629000
华润锦华股份有限公司董事会
二○○三年十月二十四日
附一：向 明先生简历
向 明先生，男，汉族，生于1963年3月，大学文化，高级工程师，中共党员，先后在山东烟台棉纺厂、烟台华润锦纶有限公司从事管理工作，曾任烟台华润锦纶有限公司车间副主任、主任、总经理助理兼经营部经理，现任烟台华润锦纶有限公司总经理。
附二：卢 吉先生简历
卢 吉先生，男，汉族，生于1967年12月，本科学历，工程师，中共党员，曾任公司办公室生产秘书、技术部副部长、部长、市场营销部经理。
附三：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华润锦华股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 1.51
3、净资产收益率(%) 6.47
二、不分配，不转增。
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2003-11-05
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控股子公司生产经营宏观政策变化，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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中华人民共和国商务部决定自2003年10月31日起对原产于台澎金
马单独关税区的进口锦纶6、66长丝产品进行反倾销立案调查。
本次调查确定的倾销调查期为2002年7月1日至2003年6月30日，
产业损害调查期为2000年1月1日至2003年6月30日。
如果商务部调查原产于台湾地区的进口锦纶6、66长丝产品倾销
成立，将有利于公司控股子公司烟台华润锦纶有限公司提高销售价格，
扩大产品销售。
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2004-05-18
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关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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公司关联企业华润轻纺投资发展有限公司于近期通过参与拍卖
会，竞买烟台轻纺国有控股有限公司所持有的烟台华润锦纶有限公司
之10%的股权；同时，轻纺投资与烟台控股及烟台市国有资产管理局
签署《股权转让协议》，购买烟台控股持有的华润绵纶另外13%的股权
。该协议转让股权事项，已经烟台市国有资产管理部门批准。
上述交易事项构成关联交易。
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2004-06-09
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公司关联企业收购烟台华润锦纶有限公司股权进展情况 |
深交所公告，关联交易 |
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公司关联企业华润轻纺投资发展有限公司通过参与拍卖会竞买
及协议受让烟台轻纺国有控股有限公司所持有的烟台华润锦纶有限
公司之23%股权事宜，现已完成过户及工商变更登记。
由于公司持有烟台华润锦纶52%股权，且华润轻纺投资和公司的
母公司同为华润轻纺（集团）有限公司，因此，上述交易事项构成
共同投资之关联交易。
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2004-07-08
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关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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公司关联企业华润轻纺投资发展有限公司于近期与关联企业华润
纺织原料有限公司签署《股权转让合同》，购买华润原料所持有的烟
台华润纤维有限公司之48%的股权。
上述交易事项构成共同投资之关联交易，股权转让总价款为357.17
万美元 |
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2004-07-15
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2004年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.044
2、每股净资产(元) 1.58
3、净资产收益率(%) 2.78
二、不分配，不转增。
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2004-07-16
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1998-06-02
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1998.06.02是华润锦华(000810)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:5277.4万股) |
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2003-02-18
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股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2003-03-15
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前次募集资金使用情况的说明 |
深交所公告，其它 |
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公司第五届董事会第十三次会议于2003年3月12日召开，会议通
过了《董事会关于》。
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2003-04-04
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续聘会计师事务所 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东年会于2003年4月3日召开，会议通过了以下决
议：
1、2002年度董监事会工作报告。
2、本年度暂不进行分配也不进行公积金转增股本。
3、调整独立董事津贴。
4、修改公司章程。
5、续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司做审计等相关业务，
聘期一年。
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2003-03-03
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（000810）华润锦华因关联交易，停牌一小时 |
停牌公告 |
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2003-03-01
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修改公司章程及关联交易 |
深交所公告，关联交易,日期变动 |
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公司第五届董事会第十二次会议于2003年2月28日召开，会议通
过了如下议案：
1、董事会就收购事宜致全体股东的报告书。
2、董事会审计委员会工作细则及委员会成员的议案。
3、修改总经理工作条例。
4、修改公司章程。
5、烟台华润锦纶有限公司租赁烟台华润纺丝有限公司纺丝设备之
关联交易。
6、定于2003年4月3日召开2002年度股东年会。
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2003-02-17
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（000810）华润锦华因股权变更，停牌一小时 |
停牌公告 |
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2003-04-03
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召开2002年度股东年会，上午8时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华润锦华股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2003年2月28日上午在北京华润大厦27楼召开，全部9名董事中实到8名，会议由董事长傅春意先生主持，董事刘宏志、应 伟、陈 伐、税国民、于伯阁、肖 军、赖建平出席会议，董事周燕海先生未能亲自出席会议，书面委托董事刘宏志先生对全部议案行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《董事会关于华润轻纺（集团）有限公司收购事宜致全体股东的报告书》（全文将另行公告）；
二、审议通过了《关于董事会审计委员会工作细则及委员会成员的议案》；
三、审议通过了《关于修改总经理工作条例的议案》；
四、审议通过了《修改公司章程的议案》；
根据公司实际及监事会提议，同意将《公司章程》第一百八十一条予以修改：
原条款内容为："公司设监事会。监事会由五名监事组成，其中三名由股东大会选举，二名由职工代表大会选举。监事会设监事会主席一名，监事会主席不能履行职权时，由监事会主席委托一名监事代行其职权"。
修改为："公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中二名由股东大会选举，一名由职工代表大会选举。监事会设监事会主席一名，监事会主席不能履行职权时，由监事会主席委托一名监事代行其职权"。
该议案尚须股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于烟台华润锦纶有限公司租赁烟台华润纺丝有限公司纺丝设备的议案》。
此议案为关联交易，关联董事傅春意、刘宏志、应伟回避表决。其余董事全部同意。
该关联交易是烟台锦纶减少和规范产品及半成品关联交易的措施之一,有利于烟台锦纶纺丝生产能力进一步增加，有利于发挥烟台锦纶技术开发水平和市场营销能力,提高市场占有率。而纺丝公司将不再从事纺丝生产，只保留部分纺丝生产以外的业务。该租赁协议的签署还将消除两者之间在产品方面的同业竞争。
六、会议决定于2003年４月3日。有关事项通知如下:
(一)会议时间：2003年 4月3日上午8：30开始；
(二)会议地点：本公司新会议室；
(三)会议议程：
1、审议200２年度董事会工作报告；
2、审议200２年度监事会工作报告；
3、审议2002年末期利润分配和资本公积金转增股本预案;
4、审议关于调整独立董事津贴的议案;
5、审议修改公司章程的议案;
6、审议续聘会计师事务所的议案;
(四)会议出席对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2003年3月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人均可参加。 (五)会议出席登记办法：
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书。
2、登记地点：本公司资本运营部
3、登记时间：2003年4月2日(上午8:00-11:30，下午3:00-6:30)
(六)注意事项：
1、会期半天。
2、出席会议者食宿交通费自理。
3、联系地址、电话及联系人：
联系地址：四川省遂宁市遂州中路309号
华润锦华股份有限公司资本运营部
联系人：杨春华 张正斌
联系电话：0825-2251399 2226774-2225
传真：0825-2251399 邮编：629000
华润锦华股份有限公司董事会
二○○三年三月三日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华润锦华股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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