| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-02-07
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2001.02.07是天山纺织(000813)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8,配股比例:30,配股后总股本:36345.6万股) |
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2001-02-20
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2001.02.20是天山纺织(000813)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8,配股比例:30,配股后总股本:36345.6万股) |
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2001-02-05
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2001.02.05是天山纺织(000813)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股8,配股比例:30,配股后总股本:36345.6万股) |
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2001-02-06
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2001.02.06是天山纺织(000813)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8,配股比例:30,配股后总股本:36345.6万股) |
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2001-03-12
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2001.03.12是天山纺织(000813)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股8,配股比例:30,配股后总股本:36345.6万股) |
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2005-04-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-06-30
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召开2003年第一次临时股东大会，上午10：30分，停牌1天 |
召开股东大会 |
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公司2003年第一次临时股东大会拟于2003年6月29日上午10：30分在公司本部召开。
一、会议议程
1、关于推荐独立董事候选人的议案；
2、关于推荐公司第三届董事会成员候选人的议案；
3、关于推荐公司第三届监事会成员候选人的议案。
二、会议时间地点
2003年6月29日上午10时30分在公司四楼多功能厅
三、出席会议人员
1、公司董事、监事、高级管理人员
2、截止2003年6月19日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
四、出席会议股东登记办法
1、法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。
2、登记时间：2003年6月25日上午10：00-14：00，下午15：00-19：00；逾期不予受理。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐银川路1号公司证券投资部
4、其他事项：出席会议人员食宿、交通费自理。
五、联系方式
1、电话：（0991）4311866-6849 4310456
传真：（0991）4310472
2、地址：新疆乌鲁木齐银川路1号
3、邮编：830054
4、联系人：刘冰 李元
授 权 委 托 书
委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 。在股东单位的职务： 。（如系自然人股东则毋需填写）
兹委托股东代理人 先生（或女士）出席 股份有限公司2003年第一次临时股东大会。
（一）股东代理人的姓名 ，性别 ，身份证号码 。
（二）委托人 持有 股份有限公司 股，股东代理人代表股份数 股。
（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票： ；
以下议案投反对票： ；以下议案投弃权票： ；
（五）股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。（此项仅适用于年度股东大会情况）
（六）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
（七）股东代理人不得转委托。
（八）法人股东名称 。（加盖单位印章）
营业执照注册号： 。
法定代表人（签字）： 。
（九）自然人股东（签字）： 。
（十）受托人（签字）： 。
身份证号码： 。
委托日期： 年 月 日
候选人简历：
顾庆良，1949年5月11日出生，男，汉族，中共党员，硕士研究生。1977年毕业于中国纺织大学；1977年至今在东华大学（原中国纺织大学）工作，历任助教、讲师、管理系主任、管理学院常务副院长。现任执行院长。
张自强，1949年7月16日出生，男，汉族，中共党员，大学本科。曾任乌鲁木齐市二轻局干部；乌鲁木齐市市委组织部处长；乌鲁木齐市劳动服务公司副经理、经理；乌鲁木齐市物资局局长；新疆天山毛纺织股份有限公司总经理、党委书记、董事长。
弯海川，1956年6月出生，男，汉族，中共党员，研究生，讲师。1975年至1980年在新疆哈密工作；1980年-1997年在新疆财政学校工作，历任科长、副校长、党组书记；1997年至今在新疆财政厅工作。
任俊峰，1958年7月25日出生，男，汉族，中共党员，研究生，会计师。曾任新疆喀什粮食局计财股长、党委委员；喀什行署财政处科长、副处长、党委书记；喀什地区行署统计局局长；现任新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司总经理。
唐崙千，1939年4月21日出生，男，汉族，大学本科。毕业于上海华东化工学院；现任香港宏崙有限公司董事长；宏崙投资（上海）有限公司董事长；广东联发毛纺织有限公司董事。
倪云凌，1928年2月17日出生，男，汉族，中共党员，大专学历，教授级高级工程师。曾任上海市纺织工业局副总工程师；上海市毛麻纺织工业公司总经理兼总工程师；上海联合毛纺织有限公司总经理、常务董事。
李建中，1963年10月1日出生，男，回族，中共党员，大专学历，经济师。曾任乌鲁木齐铁路局和静车务段财务室主任；中国集装箱总公司乌鲁木齐公司计财科科长、工会主席；现任乌鲁木齐国有资产经营有限公司副总经理。
周孝先，1930年4月20日出生，男，汉族，文学学士。历任新艺有限公司董事长及立森有限公司副董事长；现任香港国际棉业有限公司、国际棉业控股有限公司、国际棉业企业有限公司、绫羽国际有限公司、仁高实业有限公司、仁高投资有限公司主席；纪和国际有限公司、高要纪和制衣有限公司董事长。
郑文，1956年4月9日出生，男，汉族，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任新疆维吾尔自治区供销合作社联合社日用杂品公司副经理、经理；现任新疆维吾尔自治区供销合作社联合社理事会副主任。
刘冰，1968年 月 日出生，女，汉族，中共党员，大学本科。毕业于吉林大学；曾任职新疆自治区交通厅干部；新疆天山毛纺织股份有限公司针织三厂厂办主任，公司法律事务室主任，公司经理办主任；现任董事会秘书。
姜锡明，1963年8月30日出生，男，汉族，中共党员，硕士研究生，教授、高级会计师。1985年毕业于新疆财经学院；1985年至1990年新疆财经学院科研处；1990年至1992年西南财经大学学习；1993年至今在新疆财经学院工作，历任会计系讲师、财务处处长、会计事务所副所长，现任会计系主任。于2002年6月18日任公司独立董事。
郭伟，1958年6月28日出生，男，汉族，中共党员，硕士研究生，教授。1983年毕业于陕西工商学院；1983年至1985年西安工程科技学院助教；1985年至1987年西安交通大学管理学院助教、在职就读研究生；1987年至今，在西安工程科技学院工作，历任教研室主任、系主任、分院院长。于2002年6月18日任公司独立董事。
杨有陆，1962年11月14日出生，男，汉族，法学学士，讲师。1986年毕业于中国政法大学；1986年至1993年在新疆财经学院任教（经济法）；1993年至2000年在新疆公安司法管理学院法律系任教；2000年至今在天阳律师事务所任专职律师。于2003年4月21日任公司独立董事。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
2003年5月28日
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2003-05-29
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推荐独立董事候选人 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第二届十七次董事会于2003年5月28日召开，会议通过了
推荐顾庆良为公司独立董事候选人等议案。
一、公司第二届十七次董事会于2003年5月28日召开，会议通过
如下决议：
1、推荐顾庆良为公司独立董事候选人。
2、推荐公司第三届董事会成员候选人。
3、定于2003年6月29日召开2003年第一次临时股东大会。
二、公司第二届十一次监事会于2003年5月28日召开，会议通过
了推荐公司第三届监事会成员候选人的议案。
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2003-06-27
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对外担保进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2003年4月18日经第二届十六次董事会审议通过为新疆农
资集团有限责任公司签署担保金额为壹亿元，担保期限为壹年的贷款
互保协议。目前，公司于5月20日为新疆农资集团有限责任公司履行
担保责任5000万元，于5月30日为该公司履行担保责任5000万元。截
止当日为该公司提供担保壹亿元人民币，已超过公司近期经审计净资
产的10％，
公司于2002年6月24日经第二届十一次董事会审议通过与新疆天
山水泥股份有限公司签署担保金额5000万元，担保期限壹年的互保协
议，又与2003年4月18日经第二届十六次董事会审议通过为新疆天山
水泥股份有限公司签署担保金额为壹亿元，担保期限为壹年的贷款互
保协议。目前，公司于2002年7月为该公司履行担保责任5000万元，
于2003年6月26日为该公司履行担保责任5000万元。截至当日为该公
司提供担保壹亿元人民币，已超过公司近期经审计净资产的10％。
截止目前公司对外担保金额为人民币肆亿元，占公司2002年经审
计净资产的62％。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.56
2、每股净资产(元) 1.22
3、净资产收益率(%) -46.04
二、不分配，不转增。
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2004-05-28
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司2003年度股东大会定于2004年5月28日上午10：30分在公司本部召开。
一、会议议程
1、审议公司2003年度董事会工作报告，经第三届五次董事会审议通过的，见2004年4月23日《证券时报》；
2、审议公司2003年度监事会工作报告，经第三届四次监事会审议通过的，见2004年4月23日《证券时报》；
3、审议公司2003年度财务决算，经第三届五次董事会审议通过的，见2004年4月23日《证券时报》；
4、审议公司2003年度利润分配方案，经第三届五次董事会审议通过的，见2004年4月23日《证券时报》；
5、关于续聘会计师事务所的议案，经第三届四次董事会审议通过，见2004年3月19日《证券时报》；
6、关于核销资产的议案，经公司第三届二次、三届四次、三届五次董事会审议通过的，a、共核销应收款项 12,459,092.19 元，此核销款项均已计提减值准备；b、清算损失1,558,109.26元，为公司清算投资企业所形成；c、预计负债计入损失 22,800,819.25 元，本次计入预计负债的项目是公司在2002年年度报告或有事项中的为新疆伊犁天河针织有限公司提供担保事项和为新疆裕富大酒店有限公司提供贷款担保及为新疆天彩科技股份有限公司的事项（详见2003年4月23日公司公告的2003年年度报告），此三笔担保于2003年确认将对公司造成损失，故计入预计负债并影响公司2003年财务状况。
7、关于授权本届董事会有关互保权限的议案，经第三届五次董事会审议通过的，见2004年3月19日《证券时报》；
二、会议时间地点
2004年5月28日上午10时30分在公司三楼会议室
三、出席会议人员
（1）公司董事、监事、高级管理人员
（2）截止2004年5月25日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
四、出席会议股东登记办法
（1）法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。
（2）登记时间：2004年5月25日上午10：00-14：00，下午15：00-19：00逾期不予受理。
（3）登记地点：新疆乌鲁木齐银川路1号公司证券投资部
（4）其他事项：出席会议人员食宿、交通费自理。
五、联系方式
（1）电话：（0991）4336068 4336069
传真：（0991）4310456 4310472
（2）地址：新疆乌鲁木齐银川路1号
（3）邮编：830054
（4）联系人：刘冰 李元
新疆天山毛纺织股份有限公司董事会
2004年4月20日
授 权 委 托 书
委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 。在股东单位的职务： 。（如系自然人股东则毋需填写）
兹委托股东代理人 先生（或女士）出席 股份有限公司2003年第一次临时股东大会。
（一）股东代理人的姓名 ，性别 ，身份证号码 。
（二）委托人 持有 股份有限公司 股，股东代理人代表股份数 股。
（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票： ；
以下议案投反对票： ；以下议案投弃权票： ；
（五）股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。（此项仅适用于年度股东大会情况）
（六）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
（七）股东代理人不得转委托。
（八）法人股东名称 。（加盖单位印章）
营业执照注册号： 。
法定代表人（签字）： 。
（九）自然人股东（签字）： 。
（十）受托人（签字）： 。
身份证号码： 。
委托日期： 年 月 日
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 天山纺织:
一、2004年第一季度主要财务指标
每股收益(元) -0.04
每股净资产(元) 1.18
净资产收益率(%) -3.23
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2001-12-16
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总经理由“张自强”变为“周礼钧” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2001-03-12
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2001.03.12是天山纺织(000813)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2004-10-12
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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天山纺织2004年第一次临时股东大会于2004年10月10日召开，
审议通过以下议案：
一、关于核销资产的议案；
二、关于变更会计政策的议案 |
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-16
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[20043预亏](000813) 天山纺织：股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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| 股票交易异常波动
天山纺织股票价格近日出现异常波动，已连续三个交易日达到涨幅
限制。
截止目前，公司生产经营运转正常，预计本年度1-9月份业绩亏损约
为11000多万元。
另天山纺织再次咨询第一大股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营
有限公司，其回函称，股权转让事宜截止目前仍无任何进展和其他变化。
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2004-08-25
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票价格近日出现异常波动，已连续三个交易日达到涨幅
限制，公司就该事项公告如下：
截止目前，公司生产经营运转正常，预计中期业绩亏损额度较大。
另公司已征询第一大股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有
限公司，其正式函告公司，曾与有关方面就股权转让事宜有过接触，
但未达成任何口头或书面的意向、协议；目前，该公司也没有意向对
公司实施直接影响经营成果的重组、调整或其他举措。
除上述事项外，公司无应披露而未披露的信息。
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2004-03-19
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核销资产损失，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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公司第三届四次董事会于2004年3月18日召开，会议审议并通过
如下决议：
1、关于计提资产减值准备的议案。
2、关于的议案。
3、关于与新疆屯河聚酯有限责任公司互保的议案。
4、关于与新疆农资集团有限责任公司互保的议案。
5、关于出售乌鲁木齐广播电视网络传输有限责任公司股权的议
案。
6、关于授权本届董事会有关互保权限的议案。
7、关于授权本届经营班子投资、筹资及设立分支机构等业务权
限的议案。
8、关于授权本届经营班子办理自营销售分支机构的议案。
9、关于续聘会计师事务所的议案 |
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2004-01-30
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[20034预亏](000813) 天山纺织：2003年度业绩预警，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩预警
公司经营受“非典”疫情、行业价格战以及处理以前年度或有事
项等因素的影响，预计2003年年度业绩将出现巨额亏损。
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-29
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召开股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司经监事会提议决定2003年第二次临时股东大会于2003年12月
30日召开。
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2003-12-30
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召开2003年第二次临时股东大会，上午10：30分,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天山毛纺织股份有限公司经监事会提议决定2003年第二次临时股东大会于2003年12月30日上午10：30分在公司本部六楼会议室召开。
一、会议议程
1、审议关于将剩余募集资金补充流动资金的议案；
2、审议关于将闲置募集资金暂还银行贷款的议案。
二、会议时间地点
2003年12月30日上午10时30分在公司六楼会议室。
三、出席会议人员
1、公司董事、监事、高级管理人员。
2、截止2003年12月23日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
四、出席会议股东登记办法
1、法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。
2、登记时间：2003年12月26日上午10：00-14：00，下午15：00-19：00逾期不予受理。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐银川路1号公司证券投资部。
4、其他事项：出席会议人员食宿、交通费自理。
五、联系方式
1、电话：（0991）4336068 4336069
传真：（0991）4310472
2、地址：新疆乌鲁木齐银川路1号
3、邮编：830054
4、联系人：刘冰 李元
新疆天山毛纺织股份有限公司董事会
2003年11月29日
附件：
授 权 委 托 书
委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 。在股东单位的职务： 。（如系自然人股东则毋需填写）
兹委托股东代理人 先生（或女士）出席 股份有限公司 年度（或 年第 次临时）股东大会。
（一）股东代理人的姓名 ，性别 ，身份证号码 。
（二）委托人 持有 股份有限公司 股，股东代理人代表股份数 股。
（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票： ；以下议案投反对票： ；以下议案投弃权票： ；
（五）股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。（此项仅适用于年度股东大会情况）
（六）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
（七）股东代理人不得转委托。
（八）法人股东名称 。（加盖单位印章）
营业执照注册号： 。
法定代表人（签字）： 。
（九）自然人股东（签字）： 。
（十）受托人（签字）： 。
身份证号码： 。
委托日期： 年 月 日
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2003-12-31
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募集资金用途变更 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月30日召开，审议
通过了如下决议：
1、将未计划使用的募集资金（变更后）2278万元补充流动资金。
2、将尚未使用的募集资金7000万元暂还银行贷款 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.167
2、每股净资产(元) 1.70
3、净资产收益率(%) -10.31
二、不分配，不转增。
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2003-11-14
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担保事项，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司与新疆天彩科技股份有限公司于2002年9月30日签订贷款互
保协议，互保期限一年。到目前为止，由公司为其担保的2000万元贷
款未按期归还，目前该公司正在办理转贷手续和采取新的保证方式，
以结束公司的担保责任。公司将督促该公司加紧办理上述手续，以便
尽快解除担保责任，规避担保风险，保护公司股东利益不受影响。
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.023
2、每股净资产(元) 1.764
3、净资产收益率(%) -1.30
二、公司第二届十六次董事会于2003年4月18日召开，会议通过
如下决议：
1、公司第一季度报告。
2、公司于2003年4月16日分别与新疆农资集团有限责任公司、新
疆天山水泥股份有限公司签署《贷款互保协议》。互保最高额度均为
人民币壹亿元整，期限均为一年。
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2003-03-19
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2002年主要财务指标及分红预案，1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0152
2、每股净资产(元) 1.79
3、净资产收益率(%) 0.85
二、不分配，不转增。
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2003-04-05
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增加2002年度股东大会议案 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2002年度股东大会议案中增加“关于变更董事的议案”的议
题。内容为：推荐任俊峰担任公司董事职务。
公司2002年度股东大会其他事项不变。
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2003-04-21
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召开2002年度股东大会，上午10：30分,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
新疆天山毛纺织股份有限公司第二届十五次董事会于2003年16日，在上海美林阁酒店召开。本次董事会应到董事11人，实到董事 8人。郑文董事因工作原因未能到会，委托董事长张自强先生代为表决；李勇董事因工作原因未能到会, 也未委托其他董事表决；独立董事姜锡明因身体原因未能到会，委托郭伟董事代为表决。五名监事及部分高管列席了会议。会议由董事长张自强先生主持，本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定，会议合法有效。会议通过如下决议：
一、审议通过了2002年度总经理工作报告；
二、审议通过了2002年度董事会工作报告；
三、审议通过了2002年度财务决算及2003年度财务预算报告；
四、审议通过了2002年利润分配预案；
经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，本公司2002年度实现净利润5,517,380.33元。依据《公司章程》规定，本年度利润将用来弥补上年度亏损。 本年度不进行公积金转增股本。
五、审议通过了2002年年度报告及摘要；
六、审议通过了关于推荐独立董事候选人的议案；
提名杨有陆先生为公司独立董事候选人。此项议案须经股东大会审议通过。（附简历）
七、审议通过了续聘会计师事务所的议案；
续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2003年度的财务审计机构。
八、审议通过了计提资产减值准备的议案；
公司2002年度坏账准备期初数为21,845,704.18元，期末数为32,542,933.68元，增加了10,697,229.5元，其中:应收帐款减少了1,999,181.4元，其他应收款增加了12,696,410.9元。短期投资跌价准备期初数为194,615.96元，期末数为828,682.96元，增加了634,067元。存货跌价准备期初数为57,842,924.47元，期末数为25,587,889.01元，减少了32,255,035.46元，其中：库存商品减少了12,784,554.00；原材料减少了17,347,949.45；自制半成品减少了2,122,532.01。固定资产减值准备期初数为12,924,795.45元，期末数为13,153,609.36元，增加了228,813.91元。
九、审议通过了关于变更募集资金使用项目的议案；
公司2000年配股方案经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）233号文核准。按1999年末的总股本为基数每10股配售3股，于2001年2月实施配售。实际募集资金19661.73万元。于2001年2月27日全部到位。根据《配股说明书》的承诺，配股资金将用于：
1、投资3940万元用于天山毛纺厂引进设备技术改造项目；
2、投资4124万元用于天山针织一厂异地重建及引进设备技术改造项目；
3、投资4400万元用于建立新疆木垒县绒山羊产业化基地项目；
4、投资4778万元用于建立新疆托里县绒山羊产业化基地项目；
5、剩余资金2419.73万元用于补充流动资金。
由于市场的变化及公司对产品结构主营业务内部结构调整的需要，经公司二届六次董事会提出并报2001年第一次临时股东大会批准，将项目一和项目二进行变更。变更的详细情况刊登在2001年10月27日的《中国证券报》和《证券时报》上。
截止目前，尚未实施的项目有原计划第4项，投资4778万元在新疆托里县建立绒山羊产业化基地项目。拟将此项目变更为投资2950万元在新疆阿克苏地区库车县建立绒山羊基地。变更投向资金占总募集资金的15％。与其他投资项目未构成关联交易。
本议案全部董事通过。
建立绒山羊产业化基地项目是本公司稳定山羊绒原料的供应渠道，保证原料品质，稳定市场价格，确保原料数量的供应的一项长期具有战略意义的举措。但由于该项目实施在较偏僻的山区、牧区，牧户分布分散，在品种改良、疫病防治、优良品种的推广、山羊绒的收购等方面不确定因素较多，因而在具体操作中公司始终抱着谨慎投资的态度，力图使各种风险降至最小；在与托里县的各方面接触中，在一些具体的运作方式上，双方一直没有达成一致意见，在当地缺乏有效的控制风险的措施和办法，因而此项目在托里县缺乏实施的条件。
公司拟在库车县设立基地公司，借鉴木垒天农畜牧科技发展有限公司的经验，采用公司加牧户的形式，依靠当地改良技术的优势，发展农区畜牧业。通过品种改良和签订单的方式，巩固山羊绒供应渠道，与牧民和代理商建立长期公牧合作关系，改善羊绒质量，稳定市场价格，保证数量供应。
合作方式：公司出资2950万元（使用募集资金），当地对绒毛畜产品具有较大影响的3个自然人共出资50万元。
由公司委派董事长、总经理，并负责经营管理，实行董事会领导下的总经理负责制。下设市场部、技术部、财务部和经理办公室。
变更项目的经济效益：
该项目总投资人民币3000万元，2003年实现收入2812.33万元，利润272.33万元；2004年实现收入3162.36万元，利润420.40万元；2005年实现收入3615.46元，利润610.20万元；投资回收期4.91年。
十、审议通过了关于王为民先生辞去董事会秘书职务的议案；
十一、审议通过了关于聘任刘冰女士为董事会秘书的议案；（附简历）
十二、审议通过了成立专业委员会的议案；
同意公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
十三、审议通过了关于建立健全董事会有关制度的议案；
十四、审议通过了关于修改公司章程的议案；
为进一步提高公司的竞争实力，扩大进出口业务范围，形成以纺织为主的上下游产品的经营，特对公司章程中经营范围作如下修改。
公司章程第二章第2.1.2条"经公司登记机关核准，公司经营范围是：纺织服装的生产和销售。"修改为：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：纺织服装的生产和销售，纺织机械及配件、纺织原料及辅料的销售。从事非配额许可证管理，非专营商品的收购出口业务，参加自产产品的出口配额招标。
此议案需提交股东大会审议，并报国家有关部门批准。
十五、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案；
同意聘任李元先生为公司证券事务代表。（附简历）
十六、审议通过了关于变更董事的议案；
同意李勇先生辞去董事职务，同意任俊峰先生出任本公司董事。（附简历）
十七、审议通过了关于公司经营管理者年薪制的议案；
十八、审议通过了关于的议案。具体事宜如下
公司2002年度股东大会拟于2003年4月21日上午10：30分在公司本部召开。
一、会议议程
1、审议公司2002年度董事会工作报告
2、审议公司2002年度监事会工作报告
3、审议公司2002年度财务决算及2003年财务预算报告
4、审议公司2002年度利润分配方案
5、关于增补独立董事的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于成立专业委员会的议案
8、关于建立健全董事会有关制度的议案
9、关于变更募集资金使用项目的议案
10、关于修改章程条款的议案
二、会议时间地点
2003年4月21日上午10时30分在公司四楼多功能厅
三、出席会议人员
（1）公司董事、监事、高级管理人员
（2）截止2003年4月15日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
四、出席会议股东登记办法
（1）法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。
（2）登记时间：2003年4月18日上午10：00-14：00，下午15：00-19：00逾期不予受理。
（3）登记地点：新疆乌鲁木齐银川路1号公司证券投资部
（4）其他事项：出席会议人员食宿、交通费自理。
五、联系方式
（1）电话：（0991）4311866-6849 4310456
传真：（0991）4310472
（2）地址：新疆乌鲁木齐银川路1号
（3）邮编：830054
（4）联系人：刘冰
授 权 委 托 书
委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 。在股东单位的职务： 。（如系自然人股东则毋需填写）
兹委托股东代理人 先生（或女士）出席 股份有限公司 年度（或 年第 次临时）股东大会。
（一）股东代理人的姓名 ，性别 ，身份证号码 。
（二）委托人 持有 股份有限公司 股，股东代理人代表股份数 股。
（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票： ；以下议案投反对票： ；以下议案投弃权票： ；
（五）股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。（此项仅适用于年度股东大会情况）
（六）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
（七）股东代理人不得转委托。
（八）法人股东名称 。（加盖单位印章）
营业执照注册号： 。
法定代表人（签字）： 。
（九）自然人股东（签字）： 。
（十）受托人（签字）： 。
身份证号码： 。
委托日期： 年 月 日
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
2003年3月1
附件一
杨有陆简历
杨有陆，男，汉族，1962年11月出生。大学本科，法学学士。
1986年毕业于中国政法大学法律系；
1983年-1993年 新疆财经学院任教；
1993年-1997年 新疆律师事务所律师；
1997年-2000年新疆经纬律师事务所律师；
2000年至今 天阳律师事务所律师。
附件二
刘冰简历
刘冰， 女， 汉族，35岁，中共党员，大学本科学历。
1990年毕业于吉林大学社会学专业；
1990年7月至1995年12月 在新疆自治区交通厅工作；
1996年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作。历任公司针织三厂厂办主任、公司法律事务室主任；现任公司经理办主任。
附件三
李元简历
李元，男，汉族，32岁，大专学历。
1992年进入新疆天山毛纺织股份有限公司财务部工作。
2002年进入新疆天山毛纺织股份有限公司证券投资部工作。
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