| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-09
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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鉴于*ST天纺股票价格近日出现异常波动，已连续三个交易日达到跌幅限制,根据有关规
定，公司就该事项公告如下：
目前公司生产经营正常进行，公司所处的内外部环境未发生任何变化，无应披露而未披
露的信息。
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2005-04-27
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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鉴于*ST天纺股票价格近日出现异常波动，已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司就该事项公告如下：目前公司生产经营正常进行，公司所处的内外部环境未发生任何变化，无应披露而未披露的信息 |
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2005-04-22
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[20052预盈](000813) *ST天纺：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
*ST天纺预计2005年上半年业绩为微盈 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) 0.75
3、净资产收益率(%) 0.86 |
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2005-04-20
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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鉴于*ST天纺股票价格近日出现异常波动，已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司就该事项公告如下：
1、目前公司生产经营正常进行，公司所处的内外部环境未发生任何变化。公司董事会及经营班子全体成员正积极采取各种措施，努力使主营业务取得进一步增长。
2、公司无应披露而未披露的信息 |
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2005-04-14
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股票交易异常波动，停牌一小时 ，2005-04-15 |
深交所公告，风险提示 |
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鉴于*ST天纺股票价格近日出现异常波动，已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司就该事项公告如下：
目前公司生产经营正常进行，公司所处的内外部环境未发生任何变化。公司董事会及经营班子全体成员正积极采取各项措施，努力使主营业务取得进一步增长。
公司无应披露而未披露的信息。
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2005-04-12
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证券简称由“天山纺织”变为“*ST天纺” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-12
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关于召开2004年度股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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由于工作失误，天山纺织在《关于召开2004年度股东大会通知》中有关出席对象b条中表述有误，正确表述应为：“截止2005年5月9日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的公司全体股东及其委托代理人。”
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2005-04-11
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、召开时间：2005年5月12日上午10：30分；
2、召开地点：乌鲁木齐市银川路1号新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室
3、召集人：新疆天山毛纺织股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票；
5、出席对象：
a、公司董事、监事、高级管理人员；
b、截止2005年5月9日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的本公司全体股东及其委托代理人。
二、会议审议事项：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算》；
4、《利润分配预案》；
5、《关于核销资产的议案》；
6、《关于聘任董事的议案》；
7、《关于聘请会计师事务所的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》；
9、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
10、《关于修改董事会议事规则的议案》；
以上议案有关内容详见2005年4月11日《证券时报》和巨潮网。
三、股东大会会议登记办法：
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记；异地股东可用信函和传真登记。
2、登记时间：2005年5月9日（如遇休市，则以前一交易日为准）上午10：00－14：00，下午15：00－19：00，逾期不予受理。
3、登记地点：乌鲁木齐市银川路1号公司证券投资部
四、联系方式：
电话：0991－4336068、4336069
传真：0991－4310472、4310456
地址：乌鲁木齐市银川路1号
邮编：830054
联系人：刘冰、李元
五：其他事项：
出席会议人员的食宿、交通费自理。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董 事 会
2005年4月11日
授 权 委 托 书
委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 。在股东单位的职务： 。（如系自然人股东则毋需填写）
兹委托股东代理人 先生（或女士）出席 股份有限公司2003年第一次临时股东大会。
（一）股东代理人的姓名 ，性别 ，身份证号码 。
（二）委托人 持有 股份有限公司 股，股东代理人代表股份数 股。
（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票： ；
以下议案投反对票： ；以下议案投弃权票： ；
（五）股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。（此项仅适用于年度股东大会情况）
（六）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
（七）股东代理人不得转委托。
（八）法人股东名称 。（加盖单位印章）
营业执照注册号： 。
法定代表人（签字）： 。
（九）自然人股东（签字）： 。
（十）受托人（签字）： 。
身份证号码： 。
委托日期： 年 月 日
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2005-04-11
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股票交易实行退市风险警示，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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鉴于天山纺织2003年和2004年连续两个会计年度经审计的结果显示净利润为负值，根据有关规定，公司股票交易将被实行退市风险警示处理，公司股票于2005年4月11日停牌一天，并自2005年4月12日起实施退市风险警示处理，股票简称变更为"＊ST天纺"，股票代码仍为"000813"，股票日涨跌幅限制为5%。
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2005-04-11
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.49
2、每股净资产(元) 0.75
3、净资产收益率(%) -65.51
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-02
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提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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现因各媒体对"德隆事件"较为关注，天山纺织就与德隆集团下属的新疆金新信托股份有限公司之间的股权关系进行说明。
公司于2001年由公司第二届三次董事会审议通过，2000年年度股东大会批准，向新疆金新信托投资股份有限公司投资人民币6500万元，持有该公司5000万股，占该公司总股本的8.78％。由于该公司涉嫌非法吸收公众存款，在2004年被国家有关部门调查，使天山纺织权益无法受到保护。公司在2004年对新疆金新信托投资股份有限公司的投资计提长期投资减值准备6500万元。
公司在此前的公告中对向新疆金新信托投资股份有限公司投资的有关情况及给公司带来的损失进行了披露。请广大投资者注意投资风险。
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1999-04-27
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1998年年度转增，10转增3登记日 ，1999-04-30 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-27
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1998年年度转增，10转增3转增上市日 ，1999-05-06 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-04-27
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1998年年度送股，10送5登记日 ，1999-04-30 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-27
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1998年年度送股，10送5送股上市日 ，1999-05-06 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-04-27
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1998年年度送股，10送5除权日 ，1999-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-27
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1998年年度转增，10转增3除权日 ，1999-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-27
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.269
2、每股净资产(元) 0.962
3、净资产收益率(%) -29.36
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2004-10-11
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
各位股东：
公司2004年第一次临时股东大会拟于2004年10月10日上午10：30分在公司本部召开。
一、会议议程
1、关于核销资产的议案，经公司第三届七次董事会审议通过。a、共核销应收款项32,484,590.71元，此核销款项均已计提减值准备27,611,902.10元；b、固定资产的报废原值为6,701,009.12元，已提折旧5,274,041.43元; 对过期的、污损的染化料、库存材料及自制半成品进行报废处理，报废帐面价值9,530,780.67元，已计提减值8,396,127.65元。
2、关于变更会计政策的议案，经公司第三届七次董事会审议通过。因公司原对应收款项计提坏帐准备使用的是帐龄分析法，但目前有些应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备,将无法真实地反映其可收回金额,所以对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。公司今后对应收款项计提减值准备采取帐龄分析法和个别认定法。
二、会议时间地点
2004年10月10日上午10时30分在公司三楼会议室
三、出席会议人员
（1）公司董事、监事、高级管理人员
（2）截止2004年9月30日(如遇停牌或休市，则以停牌或休市的前一个交易日为准)，交易结束时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
四、出席会议股东登记办法
（1）法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。
（2）登记时间：2004年10月8日上午10：00-14：00，下午15：00-19：00逾期不予受理。
（3）登记地点：新疆乌鲁木齐银川路1号公司证券投资部
（4）其他事项：出席会议人员食宿、交通费自理。
五、联系方式
（1）电话：（0991）4336068 4336069
传真：（0991）4310456 4310472
（2）地址：新疆乌鲁木齐银川路1号
（3）邮编：830054
（4）联系人：刘冰 李元
新疆天山毛纺织股份有限公司
2004年8月27日
授 权 委 托 书
委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 。在股东单位的职务： 。（如系自然人股东则毋需填写）兹委托股东代理人 先生（或女士）出席 股份有限公司2003年第一次临时股东大会。（一）股东代理人的姓名 ，性别 ，身份证号码 。（二）委托人 持有 股份有限公司 股，股东代理人代表股份数 股。（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。（四）股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票： ；以下议案投反对票： ；以下议案投弃权票： ；（五）股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。（此项仅适用于年度股东大会情况）
（六）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。（七）股东代理人不得转委托。（八）法人股东名称 。（加盖单位印章）
营业执照注册号： 。
法定代表人（签字）： 。（九）自然人股东（签字）： 。（十）受托人（签字）： 。
身份证号码： 。
委托日期： 年 月 日
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2003-04-22
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变更募集资金使用项目 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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公司2002年年度股东大会于2003年4月21日召开，会议通过以下决
议：
1、2002年董、监事会工作报告、2002年度财务决算及2003年财
务预算报告。
2、2002年度利润分配方案：不分配、不转增。
3、续聘会计师事务所。
4、杨有陆任公司独立董事；李勇辞去公司董事职务，任俊峰任公
司董事职务。
5、成立专业委员会。
6、建立健全董事会有关制度。
7、。
终止在托里建立山羊绒基地的项目，同意在库车建立山羊绒基地
的项目。
8、修改公司章程。
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2003-05-24
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补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2001年7月将未使用的募集资金7000万元暂时归还了银行贷
款。目前，公司通过2002年对库存商品的消化，公司流动资金比较充
足，计划在2003年内将暂还银行贷款的7000万元转回募集资金专户，
并投入承诺项目中。
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2003-07-01
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选举董事和监事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月29日召开，形成以下
决议：
1、选举顾庆良担任公司第二届董事会独立董事。
2、选举公司第三届董事会董事、监事会监事。
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2003-07-10
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[20032预亏](000813) 天山纺织：2003年半年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年半年度业绩预亏
预计2003年上半年度公司业绩发生亏损。
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2003-08-29
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.1101
2、每股净资产(元) 1.677
3、净资产收益率(%) -6.58
二、不分配，不转增 |
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2004-05-29
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月28日召开，形成以下决议：
1、审议通过了董事会工作报告；
2、审议通过了监事会工作报告；
3、审议通过了2003年财务决算；
4、审议通过了2003年利润分配预案；
5、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；
6、审议通过了关于核销资产的议案；
7、审议通过了关于授权本届董事会有关互保权限的议案 |
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-02
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[20042预亏](000813) 天山纺织：对2004年上半年业绩预告的修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 对2004年上半年业绩预告的修正公告
一、公司在《2004年第一季度报告》中关于公司2004年中期业
绩预告表述为：公司2004年大力压缩各项费用，积极扩展销售渠道，
公司预计2004年上半年度盈利。
现修改为：预计公司2004年上半年业绩为亏损。原因主要是：
公司在2003年末，为减少资金占用，将大量库存产品进行了削价处
理，对公司2004年上半年的国内销售产生了一定程度的负面影响，
使公司正常的国内销售和回款有所下降，从而导致公司未能完成上
半年预定的经营目标。
二、本次2004年上半年业绩预亏，不会导致公司股票被特别处理、
暂停上市或终止上市 |
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2004-08-28
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.3145
2、每股净资产(元) 0.933
3、净资产收益率(%) -33.69
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2001-02-07
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2001.02.07是天山纺织(000813)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8,配股比例:30,配股后总股本:36345.6万股) |
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