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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-29
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2005年年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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天山纺织2005年年度股东大会于2006年3月28日召开，通过如下议案：
（一）董事会工作报告；
（二）监事会工作报告；
（三）2005年度财务决算；
（四）2005年度利润分配方案；
（五）关于聘任监事的议案；
（六）关于续聘会计师事务所的议案；
（七）关于为新疆天农畜牧科技发展有限公司提供贷款担保的议案 |
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2006-03-28
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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天山纺织董事会于2006年3月15日公告股权分置改革方案，至2006年3月23日天山纺织及其非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了有效沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：现方案为：公司非流通股股东为使其持有的公司非流通股获得流通权，向公司流通股股东执行以下对价安排：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10 股流通股将获送3.6 股股份，非流通股股东对价安排股份总量为39,592,800股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股即获得上市流通权 |
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2006-03-24
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延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果 |
深交所公告，股权分置 |
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因股权分置改革最终方案的确定必须履行有关报批程序，天山纺织不能按原计划披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果。根据有关规定，经深圳证券交易所同意，公司将，公司股票继续停牌 |
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2006-03-17
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关于举行股权分置改革投资者网上交流会的公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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天山纺织将举行股权分置改革投资者网上交流会。具体安排如下：
一、时间：2006年3月20日（星期一）下午14:00-16:00
二、网址：全景网络·中国股权分置改革专网（http://www.p5w.net）
三、主要出席人员：公司主要高级管理人员、保荐机构相关人员 |
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2006-03-15
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证券简称由“*ST天纺”变为“天山纺织” ，2006-03-16 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-15
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-17 |
召开股东大会 |
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| 《新疆天山毛纺织股份有限公司股权分置改革方案的议案》 |
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2006-03-15
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关于对公司股票交易撤销退市风险警示的公告 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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根据有关规定，*ST 天纺目前不存在有关规定的其他特别处理的情形，经公司董事会向深圳证券交易所申请并获批准，同意对公司股票交易撤销退市风险警示。从3月16日起，公司股票简称变更为"天山纺织"，股票代码不变，股票报价的日涨跌幅限制由5％变为10％。目前公司已进入股权分置改革程序，股票从3月13日起已开始停牌，公司将于3月24日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况以及协商确定的股权分置改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌（最晚于3月27日复牌）。 |
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2006-03-15
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点：公司非流通股股东所持有的非流通股股份按照每1 股缩为0.65股的比例单向缩股，以换取其非流通股份的流通权。该方案相当于流通股股东每10股获得3.2股的对价安排。
二、非流通股股东的承诺事项: 公司非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务。同时非流通股股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司、香港天山毛纺织有限公司、乌鲁木齐国有资产经营有限公司、香港国际棉业有限公司作出如下特别承诺：在法定承诺禁售期（即所持股票获得流通权后12个月）期满后，24个月内不上市交易或转让。
三、本次改革股东大会暨相关股东会议的日程安排:
1、本次股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年4月6日
2、本次股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年4月17日
3、本次股东大会暨相关股东会议网络投票时间： 2006年4月13日至2006年4月17日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会已申请公司股票自2006年3月13日起停牌，3月15日刊登股权分置改革说明
书、关于召开临时股东大会暨相关股东会议的通知等公告， 3月15日至3月24日为股东沟通时期。
2、公司董事会将在2006年3月24日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌（最晚于3月27日复牌）。
3、公司董事会如果未能在 3月24日（含当日）之前公告沟通协商情况和结果的，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票复牌。若有特殊原因，经深圳证券交易所同意延期除外。
4、公司董事会将申请自股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-03-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-03-29 ，2006-03-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-03-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-13
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进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，*ST 天纺非流通股股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公
司、香港天山毛纺织有限公司、乌鲁木齐国有资产经营有限公司、香港国际棉业有限公司、新疆维吾尔自治区供销合作社联合社共同提出了股权分置改革动议。公司董事会已委托宏源证券股份有限公司（保荐机构）就股权分置改革方案的技术可行性及相关股东会议的时间安排征求了深圳证券交易所的意见，经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将依据股权分置改革进展情况，近日披露股权分置改革说明书及相关文件 |
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2006-02-22
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关于申请撤销对公司股票交易特别处理的公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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*ST 天纺2005年度经审计净利润为9,895,757.18元，且扣除非经常性损益后实现盈利8,532,410.10元，根据有关规定，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，于2006年2月21日向深圳证券交易所提出撤销对公司股票交易实施特别处理的申请，该事项待深圳证券交易所正式批准 |
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2006-02-22
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0272
2、每股净资产(元) 0.852
3、净资产收益率(%) 3.19
二、不分配，不转增 |
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2006-02-22
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召开2005年度股东大会 ，2006-03-28 |
召开股东大会 |
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| 1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》
3、《2005年度财务决算》
4、《利润分配方案》
5、《关于聘任监事的议案》
6、《关于聘请会计师事务所的议案》
7、《关于为新疆天农畜牧科技发展有限公司提供贷款担保的议案》 |
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2006-02-16
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拟披露年报 ，2006-02-22 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-03-03 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.026
2、每股净资产(元) 0.85
3、净资产收益率(%) 3.04 |
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2005-10-28
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[20054减亏](000813) *ST天纺：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
*ST天纺预计2005年度扭亏 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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鉴于*ST天纺股票价格近日出现异常波动，已连续三个交易日达到跌幅限制,根据有关规定，公司就该事项公告如下：目前公司生产经营正常进行,公司所处的内外部环境未发生任何变化。经询问公司大股东及公司管理层，公司无应披露而未披露的信息 |
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2005-09-21
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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鉴于*ST天纺股票价格近日出现异常波动，已连续三个交易日达到涨幅限制,根据有关规定，公司就该事项公告如下：目前公司生产经营正常进行,公司所处的内外部环境未发生任何变化。经询问公司大股东及公司管理层，公司无应披露而未披露的信息 |
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2005-09-06
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST天纺股票价格近日出现异常波动，已连续三个交易日达到涨幅限制,根据有关规定，公司就该事项公告如下：目前公司生产经营正常进行。公司所处的内外部环境未发生任何变化，经询问公司大股东及公司管理层，公司无应披露而未披露的信息 |
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2005-08-30
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST天纺股票价格近日出现异常波动，已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司就该事项公告如下：目前公司生产经营正常进行，公司所处的内外部环境未发生任何变化。经询问公司大股东及公司管理层，公司无应披露而未披露的信息 |
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2005-08-24
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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鉴于*ST天纺股票价格近日出现异常波动，已连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司就该事项公告如下：目前公司生产经营正常进行，公司所处的内外部环境未发生任何变化。经询问公司大股东及公司管理层，公司无应披露而未披露的信息 |
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2005-08-19
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 0.76
3、净资产收益率(%) 1.54 |
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2005-08-19
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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鉴于*ST天纺股票价格近日出现异常波动，已连续三个交易日达到涨幅限制，公司就该事项公告如下：目前公司生产经营正常进行。公司2005年半年度报告将在2005年8月19日公告，除此之外,公司无应披露而未披露的信息 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-05-25
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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鉴于*ST天纺股票价格近日出现异常波动，已连续三个交易日达到跌幅限制,公司就该事项公告如下：目前公司生产经营正常进行。公司出口产品以羊绒、丝绒产品为主，国家近日出台的提高74种纺织品出口关税税率的政策不涉及羊（丝）绒产品，上述政策的调整不会影响公司本年度的正常经营；除此之外,公司所处的内外部环境未发生任何变化。经询问公司大股东及公司管理层，公司无应披露而未披露的信息 |
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2005-05-13
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2004年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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*ST天纺2004年年度股东大会于2005年5月12日召开，会议通过如下议案：（一）董事会工作报告；（二）监事会工作报告；（三）2004年财务决算；（四）2005年度利润分配方案；（五）关于续聘会计师事务所的议案；（六）关于核销资产的议案；（七）关于聘任董事的议案；（八）关于修改公司章程的议案；（九）关于修改公司股东大会议事规则的议案；（十）关于修改公司董事会议事规则的议案 |
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2005-05-12
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股票交易异常波动公告 |
深交所公告，风险提示 |
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鉴于*ST天纺股票价格近日出现异常波动，已连续三个交易日达到跌幅限制,公司就该事项公告如下：目前公司生产经营正常进行，公司所处的内外部环境未发生任何变化。经询问公司大股东及公司管理层，公司无应披露而未披露的信息 |
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2005-05-10
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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鉴于*ST天纺股票价格近日出现异常波动，已连续三个交易日达到跌幅限制,根据有关规定，公司就该事项公告如下：目前公司生产经营正常进行，公司所处的内外部环境未发生任何变化，无应披露而未披露的信息 |
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2005-05-09
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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鉴于*ST天纺股票价格近日出现异常波动，已连续三个交易日达到跌幅限制,根据有关规
定，公司就该事项公告如下：
目前公司生产经营正常进行，公司所处的内外部环境未发生任何变化，无应披露而未披
露的信息。
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