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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-02
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本次重大资产重组拟注入资产的矿山施工单位发生一般责任安全事故 |
深交所公告，重大事故 |
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天山纺织近日从控股股东新疆凯迪投资有限公司获悉，本次重大资产重组交易标的新疆西拓矿业有限公司全资子公司哈密黄土坡矿业有限公司黄土坡矿区I矿段铜锌矿的施工单位（温州第二井巷工程公司驻哈密黄土坡矿业公司项目部）发生一起一般责任安全生产事故。具体情况如下：
2012年7月20日，温二井公司在矿山井巷施工安装过程中发生一起触电安全事故，导致一人死亡。2012年7月21日，哈密市安全生产监督管理局向温二井公司下发《强制措施决定书》，决定采取以下强制措施：责令温二井公司停止施工，黄土坡矿山温二井公司承担的井巷施工工作已经停止施工。
公司控股股东凯迪投资已督促协调拟注入标的资产相关方（凯迪矿业、西拓矿业、黄土坡矿业）进行认真自查整改，并督促包括但不限于温二井公司在内的所有施工单位及其他相关方认真进行整改，争取早日通过井巷复工验收恢复生产，将对黄土坡矿山的施工和试生产的影响降至最低 |
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2012-07-26
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天山纺织2012年第三次临时股东大会于2012年7月25日召开，审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案决议有效期延长一年的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份相关事项有效期延长一年的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于股东分红回报规划（2012-2014年）的议案》 |
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2012-07-23
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7月25日召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2012年7月25日14：30分
2、网络投票时间为：2012年7月24日-2012年7月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年7月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年7月24日下午15：00至2012年7月25日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年7月20日
（三）现场会议召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司三楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合
（六）登记时间：自本次股东大会股权登记日2012年7月21日至2012年7月24日（每天上午10：00-14：00，下午15：00-18：00登记）。
（七）审议事项：关于公司非公开发行A股股票方案决议有效期延长一年的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份相关事项有效期延长一年的议案、关于修改公司章程的议案、关于股东分红回报规划（2012-2014年）的议案 |
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2012-07-18
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重大资产重组事项进展 |
深交所公告 |
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天山纺织于2011年10月17日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。因需对《反馈通知》中相关事项进行进一步的落实，待资料补充齐全后再向中国证监会报送反馈回复材料。截止本公告发布日，公司尚未向中国证监会递交反馈意见回复材料。
现将截止2012年7月10日，公司重大资产重组拟注入资产进展情况予以公告 |
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2012-07-14
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天山纺织预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损约1600万元 |
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2012-07-10
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法定代表人由“王嫣红”变为“武宪章” ，2012-07-09 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2012-07-10
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7月25日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2012年7月25日14：30分
2、网络投票时间为：2012年7月24日-2012年7月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年7月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年7月24日下午15：00 至2012年7月25日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年7月20日
（三）现场会议召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司三楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：自本次股东大会股权登记日2012年7月21日至2012年7月24日（每天上午10：00-14：00，下午15：00-18：00登记）。
（七）审议事项：关于公司非公开发行A股股票方案决议有效期延长一年的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份相关事项有效期延长一年的议案、关于修改公司章程的议案、关于股东分红回报规划（2012-2014年）的议案 |
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2012-07-10
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天山纺织2012年第二次临时股东大会于2012年7月9日召开，审议通过以累积投票制方式选举公司第六届董事会非独立董事的议案、选举第六届董事会独立董事的议案、选举第六届监事会由股东代表担任监事的议案、关于修改《公司章程》的议案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-10 |
拟披露中报 |
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2012-06-21
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召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-07-09 |
召开股东大会 |
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| 1、审议关于以累积投票制方式选举公司第六届董事会非独立董事的议案；
2、审议关于以累积投票制方式选举第六届董事会独立董事的议案；
3、审议关于以累积投票制方式选举第六届监事会由股东代表担任的监事的议案；
4、审议关于修改《公司章程》的议案 |
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2012-06-21
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召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-07-09 |
召开股东大会 |
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| 1、审议关于以累积投票制方式选举公司第六届董事会非独立董事的议案；
2、审议关于以累积投票制方式选举第六届董事会独立董事的议案；
3、审议关于以累积投票制方式选举第六届监事会由股东代表担任的监事的议案；
4、审议关于修改《公司章程》的议案 |
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2012-06-21
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7月9日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年7月9日上午10：30分
2、召开地点：乌鲁木齐银川路235号公司总部三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2012年7月5日
6、登记时间：2012年7月6日至2012年7月8日（上午10：00-14：00，下午15：00-18：00）逾期不予受理。
7、审议事项：关于以累积投票制方式选举公司第六届董事会非独立董事的议案、关于以累积投票制方式选举第六届董事会独立董事的议案、关于以累积投票制方式选举第六届监事会由股东代表担任的监事的议案、关于修改《公司章程》的议案 |
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2012-06-21
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召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-07-09 |
召开股东大会 |
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| 1、审议关于以累积投票制方式选举公司第六届董事会非独立董事的议案；
2、审议关于以累积投票制方式选举第六届董事会独立董事的议案；
3、审议关于以累积投票制方式选举第六届监事会由股东代表担任的监事的议案；
4、审议关于修改《公司章程》的议案 |
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2012-06-06
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重大资产重组事项进展 |
深交所公告 |
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天山纺织于2011年10月17日收到中国证券监督管理委员会111157号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。由于《反馈通知》中相关事项需进行进一步的落实，预计无法在规定时间内完成回复材料并报送中国证监会，公司于2011年11月26日发布公告并向中国证监会递交了延期报送反馈意见回复材料的申请，待相关资料补充齐全后再向中国证监会报送反馈回复材料。截止本公告发布日，公司尚未向中国证监会递交反馈意见回复材料。
现将截止2012年5月31日，公司资产重组事项进展情况予以公告 |
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2012-05-24
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审计机构更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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天山纺织于2011年度股东大会审议通过续聘五洲松德联合会计师事务所为2012年度审计机构。近日，五洲松德联合会计师事务所为扩大事务所规模，提升事务所核心竞争力，经有关部门批准，整体吸收华寅会计师事务所有限责任公司，并更名为华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）。鉴于以上原因，公司聘请的审计机构“五洲松德联合会计师事务所”相应更名为“华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）”。
本次更名不涉及主体变更情况，不属于更换会计师事务所事项 |
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2012-05-04
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(000813) 天山纺织:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 3698369.96 221398.00
招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 2491772.00
宏源证券股份有限公司昌吉延安路证券营业部 2100904.00 1819442.08
红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 1268629.80
海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 1075269.00 471053.66
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司昌吉延安路证券营业部 2100904.00 1819442.08
华安证券有限责任公司濉溪淮海路证券营业部 1534598.00
湘财证券有限责任公司乌鲁木齐克拉玛伊东路证券营业部 31750.00 1492366.87
金元证券股份有限公司上海徐虹北路证券营业部 274036.00 1438130.00
广发证券股份有限公司珠海吉大路证券营业部 1002.00 1040270.00
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2012-04-27
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天山纺织2012年第一次临时股东大会于2012年4月26日召开，审议通过《关于选举武宪章先生为公司第五届董事会董事的议案》 |
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2012-04-19
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0067
2、每股净资产(元) 1.14
3、净资产收益率(%) -0.59 |
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2012-04-14
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天山纺织预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损约250万元 |
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2012-04-11
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于选举武宪章先生为公司第五届董事会董事的议案》 |
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2012-04-11
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天山纺织2011年度股东大会于2012年4月10日召开，审议通过了《董事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年度报告及摘要》、《关于计提资产减值准备的议案》等议案 |
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2012-04-11
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4月26日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年4月26日上午10：30分
2、召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2012年4月20日
6、登记时间：2012年4月21日至2012年4月25日（上午10：00-14：00，下午15：00-18：00）逾期不予受理。
7、审议事项：《关于选举武宪章先生为公司第五届董事会董事的议案》 |
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2012-04-06
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董事、副董事长辞职 |
深交所公告 |
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天山纺织董事会于2012年4月1日收到公司董事、副董事长张自强先生递交的书面辞职申请。张自强先生由于已过法定退休年龄，根据本人要求，申请辞去公司董事、副董事长职务。根据有关规定，张自强先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。张自强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。公司将根据规定尽快补选新的董事 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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2012-03-15
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度利润分配预案》
5、《2011年度报告及摘要》
6、《关于计提资产减值准备的议案》
7、《关于公司2012年度向银行申请3.5亿元贷款授信额度的议案》
8、《关于续聘2012年度审计机构的议案》 |
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2012-03-15
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.14
3、净资产收益率(%) 0.84
二、不分配不转增 |
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2012-03-15
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4月10日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年4月10日上午10：30分
2、召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室
3、召集人：新疆天山毛纺织股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2012年4月5日
6、登记时间：2012年4月6日至2012年4月9日（上午10：00-14：00，下午15：00-18：00）逾期不予受理。
7、审议事项：《2011年度利润分配预案》、《2011年度报告及摘要》、《关于公司2012年度向银行申请3.5亿元贷款授信额度的议案》等 |
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2012-03-07
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第五届董事会2012年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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天山纺织第五届董事会2012年第一次临时会议于2012年3月5日召开，审议通过关于同凯迪矿业、青海雪驰签署《新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的议案 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-15 |
拟披露年报 |
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2011-12-27
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收到产业发展扶持资金 |
深交所公告 |
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2011年12月21日，天山纺织发布关于获批乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局1710万元产业发展扶持资金的复牌公告。
2011年12月23日公司已收到上述全部款项 |
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2011-12-21
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获批产业发展扶持资金的复牌 |
深交所公告，其它 |
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天山纺织于2011年12月19日收到乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局（乌高（新）区财【2011】30号）文件通知，拨付公司产业发展扶持资金1710万元。
公司就该扶持资金的会计处理征询了年审机构五洲松德联合会计师事务所的意见，会计师意见为：“根据《企业会计准则第16号-政府补助》以及《企业会计准则讲解（2010）》的有关规定，该项资金属于综合性项目的政府补助，难以分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，应将上述产业发展扶持资金整体归类为与收益相关的政府补助，在收到时记入当期损益”。
截止目前，公司尚未收到该项扶持资金 |
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