| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-07-10
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
天山纺织第五届董事会第一次会议于2009年7月9日召开，推举张自强先生出任公司董事长，聘任王广斌先生为公司总经理，聘任单彤女士为公司副总经理，聘任李元先生为公司财务副总监，审议通过关于授权本届经营班子投资、筹资及设立分支机构等业务权限的议案、关于为新疆天农畜牧科技发展有限公司提供贷款担保的议案等议案 |
|
|
2009-06-30
|
拟披露中报 ，2009-08-21 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-09
|
7月9日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：2009年7月9日上午10：30分
2、召开地点：公司总部3楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年7月7日
6、登记时间：2009年7月8日上午10：00-14：00，下午15：00-19：00逾期不予受理
7、会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于选举张自强先生为公司第五届董事会董事的议案》等。
|
|
|
2009-06-09
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于选举张自强先生为公司第五届董事会董事的议案》
3、《关于选举陶建宇先生为公司第五届董事会董事的议案》
4、《关于选举杨杰先生为公司第五届董事会董事的议案》
5、《关于选举朱雪华小姐为公司第五届董事会董事的议案》
6、《关于选举刘世镛先生为公司第五届董事会董事的议案》
7、《关于选举肖会明先生为公司第五届董事会董事的议案》
8、《关于选举赵成斌先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
9、《关于选举王新安先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
10、《关于选举杨阿娜女士为公司第五届监事会监事的议案》
11、《关于选举吕锦驹先生为公司第五届监事会监事的议案》
12、《关于选举肖功云先生为公司第五届监事会监事的议案》 |
|
|
2009-06-03
|
限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
本次限售股份实际可上市流通数量为207252851股，占总股本比例为57.02％。
本次限售股份可上市流通日期为2009年6月5日 |
|
|
2009-05-16
|
2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
天山纺织2008年年度股东大会于2009年5月15日召开，通过《2008年度利润分配方案》、《关于处置资产损失的议案》等议案 |
|
|
2009-04-27
|
2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.006
2、每股净资产(元) 1.24
3、净资产收益率(%) -0.48 |
|
|
2009-04-23
|
5月15日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：2009年5月15日上午10：30分
2、召开地点：公司总部三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年5月13日
6、登记时间：2009年5月13日上午10：00-14：00，下午15：00-19：00逾期不予受理。
7、会议审议事项：《2008年度利润分配议案》、《关于处置资产损失的议案》等。
|
|
|
2009-04-23
|
2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) 1.251
3、净资产收益率(%) 0.48
二、不分配不转增 |
|
|
2009-04-23
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《2008 年度财务决算报告》
4、《2008 年度利润分配议案》
5、《关于处置资产损失的议案》
6、《关于修改章程的议案》
7、《关于会计差错更正追溯调整期初数据的议案》 |
|
|
2009-04-14
|
2009年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
天山纺织预计2009年第一季度净利润为-250万元至-350万元，同比下降约171％-200％ |
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-01-13
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
天山纺织预计2008年1-12月公司业绩为盈利，但与上年同期相比业绩下降70%-100% |
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-04-23 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-11-24
|
股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
天山纺织股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于的情况。
公司目前生产经营情况一切正常，且内、外部环境未发生任何变化，公司没有任何应予披露而未披露的对公司股票交易价格产生影响的信息。
|
|
|
2008-11-21
|
(000813) 天山纺织:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海莲溪路证券营业部 3281707.00 2640.00
光大证券金华双溪西路证券营业部 3141980.00 3399525.06
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 2939645.00 3225870.00
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 2675544.32 52252.00
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 1691134.00 1849602.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券金华双溪西路证券营业部 3141980.00 3399525.06
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 2939645.00 3225870.00
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 1691134.00 1849602.00
恒泰证券有限责任公司赤峰哈达街证券营业部 495064.00 1733146.62
国金证券股份有限公司成都蜀都大道证券营业部 11259.00 1509112.81
|
|
|
2008-10-23
|
(000813) 天山纺织:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司绵阳富乐路证券营业部 238868.00 1261.00
中国银河证券股份有限公司汕头银座证券营业部 171299.00
中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 138330.61 32382.00
海通证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 132370.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 103856.50 132375.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
河北财达证券经纪有限责任公司唐山龙泽路证券营业部 14470.00 473485.00
财通证券经纪有限责任公司杭州庆春路证券营业部 508.00 444416.00
万联证券有限责任公司广州石牌东路证券营业部 329239.00
中国银河证券股份有限公司珠海柠溪路证券营业部 288728.00
联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 17359.00 234696.00
|
|
|
2008-10-22
|
2008年前三季度报告主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.011
2、每股净资产(元) 1.252
3、净资产收益率(%) 0.90
|
|
|
2008-10-11
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
天山纺织预计2008年1-9月与上年同期相比业绩下降700万元-900万元；同时，2008年7-9月与上年同期相比业绩下降400万元-500万元。
|
|
|
2008-09-26
|
拟披露季报 ，2008-10-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-08-29
|
临时股东大会决议
|
深交所公告 |
|
|
天山纺织2008年第一次临时股东大会于2008年8月28日召开，通过《关于修改公司章程的议案》、《关于募集资金投向变更的议案》。
|
|
|
2008-08-12
|
8月28日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：2008年8月28日上午10:30分
2、召开地点：公司总部三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年8月26日
6、登记时间：2008年8月27日上午10:00-14:00，下午15:00-19:00逾期不予受理
7、会议审议事项：关于修改公司章程的议案、关于募集资金投向变更的议案
|
|
|
2008-08-12
|
2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
|
刊登中报 |
|
|
一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.009
2、每股净资产(元) 1.249
3、净资产收益率(%) 0.72
二、不分配不转增
|
|
|
2008-08-12
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于募集资金投向变更的议案 |
|
|
2008-08-12
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于募集资金投向变更的议案 |
|
|
2008-07-30
|
董事会决议
|
深交所公告 |
|
|
天山纺织2008年第一次临时董事会会议以通讯表决方式召开，审议并通过《公司专项治理活动整改情况说明》。
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-12 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-04-25
|
2008年一季度报告主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.25
3、净资产收益率(%) 0.77
|
|
|
2008-04-19
|
年度股东大会通过2007年度利润分配方案
|
深交所公告 |
|
|
天山纺织2007年年度股东大会于4月18日召开，审议通过如下议案：
（一）《董事会工作报告》；
（二）《监事会工作报告》；
（三）《独立董事述职报告》；
（四）《2007年度财务决算报告》；
（五）《2007年度利润分配方案》；
（六）《关于更换董事的议案》；
（七）《关于更换监事的议案》；
（八）《关于聘请会计师事务所的议案》；
（九）《关于处置资产的议案》。
|
|
|
2008-03-28
|
拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-21
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》
3、《独立董事述职报告》
4、《2007 年度财务决算报告》
5、《2007 年度利润分配议案》
6、《关于更换董事的议案》
7、《关于更换监事的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于处置资产的议案》 |
|
| | | |
