| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-13
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更换会计师事务所 |
深交所公告，中介机构变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年4月10日召开，审议通
过以下议案：
1、《关于将公司老职工住房补贴按规定冲销所有者权益的议案》。
2、《关于处理因清查资产发生的资产损失的议案》。
3、《关于的议案》。
决定改聘天职孜信会计师事务所为公司2003年度财务会计报告的
审计机构 |
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2004-04-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.60
2、每股净资产(元) 3.10
3、净资产收益率(%) -19.45
二、不分配，不转增。
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2004-04-24
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大股东股权质押暨更正公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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一、公司近日接控股股东江苏江动集团有限公司通知:江苏江动
集团有限公司以其所持公司股权19,180万法人股中的1,050万股向农
行盐城市分行营业部质押贷款。质押期限自2004年4月21日至2006年
4月20日。
二、公司2004年4月23日披露的第三届董事会第六次会议决议公
告中第十项内容“本司股票交易自2004年4月24日起实行退市风险警
示的特别处理”有误，现更正为：本司股票交易自2004年4月26日起
实行退市风险警示的特别处理”。
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2004-05-31
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司董事会三届六次会议决定，本公司将于2004年5月29日，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2004年5月29日上午9：00
二、会议地点：本公司办公楼二楼西会议室
三、会议主要议程：
1、审议《2003年度公司董事会工作报告》；
2、审议《2003年度公司监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度财务决算报告》；
4、审议《公司2003年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘天职孜信会计师事务所有限公司的议案》；
6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
四、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。
五、会议登记事项：
1、登记手续：法人股东应持深圳证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。
2、登记地点：本公司证券部
3、登记日期：2004年5月26日---2004年5月27日
（上午8：00-11：00 下午14：00-16：00）
六、会议费用及联系方法：
1、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理
2、联 系 人：王乃强 孙晋
3、联系电话：0515-8881908
传 真：0515-8881816
4、邮政编码：224001
江苏江淮动力股份有限公司
二OO四年四月二十一日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏江淮动力股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使全部事项的表决权。
委托人股东帐户： 持股数：
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托日期：
被委托人签名（盖章）：
被委托人身份证号码：
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.024
2、每股净资产(元) 3.1289
3、净资产收益率(%) 0.768 |
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2004-12-10
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对外投资及关联交易公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易,投资项目 |
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2004年11月26日，*ST江力与重庆东原房地产开发有限公司签定了
《投资协议》，拟由*ST江力以货币现金认缴东原地产此次新增的注册
资本3,500万元。本次增资属关联交易。
*ST江力于2004年12月8日召开了第三届董事会第十一次会议，会
议审议并通过以下决议：
一、聘任胡尔广为公司总经理。
二、提名王乃强为公司第三届董事会董事候选人。
三、对重庆东原房地产开发有限公司进行增资的议案。
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2004-12-08
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总经理由“缪岩”变为“胡尔广” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-04-26
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证券简称由“江淮动力”变为“*ST江力” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2003-08-02
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重庆东银实业要约收购公司股票的提示 |
深交所公告，其它 |
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重庆东银实业（集团）有限公司于2003年7月24日公告了《江苏
江淮动力股份有限公司要约收购报告书》，向公司除江苏江动集团有
限公司以外的所有股东发出全面收购要约。
要约收购股份：全部为流通股，股份数11440万股，占公司总股
本的37.36％；
要约收购价格：6.05元/股；
要约收购期限：2003年7月24日―2003年8月22日。
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2003-08-16
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重庆东银实业集团关于要约收购公司股票的提示 |
深交所公告，其它 |
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重庆东银实业（集团）有限公司根据中国证券监督管理委员会
《关于重庆东银实业（集团）有限公司要约收购“江淮动力”股票有
关问题的函》，于2003年7月24日公告了《江苏江淮动力股份有限公
司要约收购报告书》，向江苏江淮动力股份有限公司除江苏江动集团
有限公司以外的所有股东发出全面收购要约。
要约收购股份：全部为流通股，股份数11440万股，占总股本的
37.36％；
要约收购价格：6.05元/股；
要约收购期限：2003年7月24日―2003年8月22日 |
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2003-09-30
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董监事会换届选举 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年9月27日召开，通过以
下议案：
1、公司董、监事会换届选举。
2、修改公司章程部分条款 |
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2003-09-27
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：00 |
召开股东大会 |
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| 经公司董事会二届二十三次会议决定，本公司将于2003年9月27日上午，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年9月27日上午9：00
二、会议地点：本公司办公楼二楼西会议室
三、会议主要议程：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
四、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年9月18日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。
五、会议登记事项：
1、登记手续：法人股东应持深圳证券帐户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。
2、登记地点：本公司证券部
3、登记日期：2003年9月23日---2003年9月24日
（上午8：00-11：00 下午14：00-16：00）
六、会议费用及联系方法：
1、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理
2、联 系 人：王乃强 张海峰
3、联系电话：0515-8222889
传 真：0515-8244908
4、邮政编码：224002
江苏江淮动力股份有限公司
2003年8月23日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏江淮动力股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使各审议事项的表决权。
委托人股东帐户： 持股数：
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托日期：
被委托人签名（盖章）： 被委托人身份证号码：
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2003-09-29
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（000816）江淮动力召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-08-28
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重庆东银要约收购结果，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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重庆东银实业（集团）有限公司于2003年7月24日正式履行要约
收购公司股票的义务，并于2003年8月22日结束。根据深圳证券交易
所的统计，共有4户，10股接受本次要约收购，占公司已发行股份的
0.00000326％。这部分股份与江苏江动集团有限公司持有的62.64％
的股份累计，重庆东银实业（集团）有限公司共持有、控制江苏江淮
动力股份有限公司的股份为62.64000326％，未超过公司已发行股份
的75％。
已接受收购要约的股份转让结算和过户登记手续已办理完毕。
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2004-06-01
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月29日上午召开。审议通过
以下议案：
一、审议通过了《2003年度公司董事会工作报告》；
二、审议通过了《2003年度公司监事会工作报告》；
三、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；
四、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》；
五、审议通过了《关于续聘天职孜信会计师事务所有限公司的议
案》；
六、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1997-07-23
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1997.07.23是江淮动力(000816)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8.5: 发行总量:5500万股,发行后总股本:17300万股) |
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1997-07-30
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1997.07.30是江淮动力(000816)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:8.5: 发行总量:5500万股,发行后总股本:17300万股) |
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1997-08-18
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1997.08.18是江淮动力(000816)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8.5: 发行总量:5500万股,发行后总股本:17300万股) |
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2005-03-14
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司董事会三届十二次会议决定，本公司将于2005年3月12日，现将有关事项公告如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召开时间：2005年3月12日上午9：00
2、会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
3、会议召开方式：现场记名投票表决方式
（二）会议审议议题：
1、补选王乃强先生为公司第三届董事会董事（该议案内容详见2004年12月8日披露的公司第三届董事会第十一次会议决议公告）；
2、补选张建强先生为公司第三届董事会董事（该议案内容详见同时披露的公司第三届董事会第十二次会议决议公告）。
（三）会议出席对象
1、截止2005年3月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
3、因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司股东。
（四）会议登记办法
1、登记手续：法人股东应持深圳证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。可以用信函或传真方式登记（以2005年3月10日函到为准）。
2、登记地点：盐城市环城西路213号公司证券部
3、登记日期：2005年3月10日下午14：00-16：00
（五）其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
2、联 系 人：王乃强 张海峰
3、联系电话：0515-8881908
传 真：0515-8881816
4、邮政编码：224001
特此公告
江苏江淮动力股份有限公司
董 事 会
二00五年一月二十九日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席江苏江淮动力股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
（营业执照注册号）：
委托人股东股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
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2005-03-17
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-22 |
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2004-08-20
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届董事会第九次会议于2004年8月19日举行，会议同意
缪岩因工作变动原因辞去公司董事、总经理职务。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-04
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召开股东大会通知，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第三届董事会第五次会议于2004年2月28日举行，会议审议
并形成如下决议：
对公司固定资产等损失公司将按相关会计规定进行处理，目前
这些资产损失的帐务处理存在不确定性。由于公司2002年度已经亏损，
因此公司可能存在退市风险警示处理的风险。公司目前正在履行相关
批准手续，并将在股东大会召开前15日进行信息披露。
董事会决定于2004年4月10日召开2004年第一次临时股东大会 |
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2004-01-31
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拟改聘会计师事务所 |
深交所公告，中介机构变动 |
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公司第三届董事会第四次会议于2004年1月29日举行，会议决定
聘请天职孜信会计师事务所有限公司为公司2003年度财务会计报告的
审计机构，不再聘任江苏天衡会计师事务所有限公司作为公司2003年
度财务会计报告的审计机构。本次更换会计师事务所之事项将报下一
次股东大会追认通过。
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2004-04-12
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经公司董事会三届五次会议决定，本公司将于2004年4月10日，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2004年4月10日上午9：00
二、会议地点：本公司办公楼二楼西会议室
三、会议主要议程：
1、审议《关于将公司老职工住房补贴按规定弥补冲销所有者权益的议案》；
2、审议《关于处理因清查资产发生的资产损失的议案》；
3、审议《关于更换会计师事务所的议案》（详见公司2004年1月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上的公司第三届董事会第四次会议决议公告）。
四、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年3月29日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。
五、会议登记事项：
1、登记手续：法人股东应持深圳证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。
2、登记地点：本公司证券部
3、登记日期：2004年4月7日---2004年4月8日
（上午8：00-11：00 下午14：00-16：00）
六、会议费用及联系方法：
1、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理
2、联 系 人：王乃强 张海峰
3、联系电话：0515-8881908
传 真：0515-8881816
4、邮政编码：224001
江苏江淮动力股份有限公司
二OO四年二月二十八日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏江淮动力股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使全部事项的表决权。
委托人股东帐户： 持股数：
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托日期：
被委托人签名（盖章）： 被委托人身份证号码：
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-13
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变更联系电话号码 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司证券部联系电话号码从2004年元月13日起变更为：
联系电话：0515-8881908
传 真：0515-8881816
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2003-11-28
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将老职工住房补贴冲销所有者权益 |
深交所公告，其它 |
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公司第三届董事会第三次会议于2003年11月26日举行，会议审议
并形成如下决议：
一、审议通过了《关于将公司老职工住房补贴按规定弥补冲销所
有者权益的议案》。
二、审议通过了《关于处理因清查资产发生的资产损失的议案》。
以上一、二项议案,待涉及具体金额确认后，尚须提请公司股东
大会审议通过，有关公司股东大会召开的时间及具体事宜另行通知。
三、授权董事郑路明女士清收公司及控股子公司石家庄江淮动力
机有限公司应收石家庄天同拖拉机有限公司款项。
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.834
3、净资产收益率(%) 1.74
二、不分配，不转增。
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2003-03-07
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收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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