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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-01
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2003年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-03-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-15
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3899
2、每股净资产(元) 2.77
3、净资产收益率(%) 14.07
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2004-10-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-07-29
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 2.64
3、净资产收益率(%) 9.70
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2004-07-29
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-05-26
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司本年度分红派息方案为：每10股派4元人民币现金（含税）；
股权登记日为2004年6月1日，除息日为2004年6月2日。
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2004-05-19
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第三届董监事会第一次会议决议及2003年度股东年会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司第三届监事会第一次会议于2004年5月18日召开，会议选举
佟维礼为公司第三届监事会主席。
公司第三届董事会第一次会议于2004年5月18日召开，会议选举
王春鹏为公司董事长，选举付从飞、贾忆民为公司副董事长。
公司2003年度股东大会于2004年5月18日召开，通过了如下决议：
1、《公司2003年年度报告》及其摘要。
2、《公司2003年度董事会工作报告》。
3、《公司2003年度监事会工作报告》。
4、《公司2003年度总经理工作报告》。
5、《2003年度财务决算报告》。
6、《公司2003年度利润分配议案》。
7、《关于董事会换届选举的议案》。
8、《监事会换届选举的议案》。
9、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
10、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
11、《关于续聘会计师事务所议案》 |
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 2.91
3、净资产收益率(%) 4.59
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2004-04-01
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监事会换届选举 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第二届监事会第十次会议于2004年3月29日召开。会议审议
通过了关于公司的议案。
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽河金马油田股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2004年3月30日上午9点在金马公司三楼会议室召开，应到董事15人，实到董事13人，孙崇仁董事因出差在外未能出席本次会议，授权付从飞董事代行表决；贾忆民董事因出国未能出席本次会议，5名独立董事以传真方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王春鹏先生主持。会议审议并通过了如下决议：
一、通过了《董事会换届选举的议案》；
第二届董事会提名王春鹏先生、孙崇仁先生、贾忆民先生、刘俊荣先生、王正江先生、付从飞先生、谢文彦先生、梁作利先生、于洪坤先生、吴彤先生为公司第三届董事会董事候选人；提名武春友先生、赵选民先生、马琳女士、费良成先生、许智慧女士为第三届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。
公司独立董事就本次董事会换届选举议案发表独立意见：认为公司第三届董事会董事候选人的推选程序及候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定。
二、通过了《关于的议案》。
辽河金马油田股份有限公司第二届董事会第十三次会议决定，现将有关事宜公告如下：
（一）会议时间和地点：
会议时间：2004年5月18日上午9时。
会议地点：辽河宾馆三楼会议室。
（二）会议内容
1、审议公司2003年度报告及其摘要；
2、审议公司2003年度董事会工作报告；
3、审议公司2003年度监事会工作报告；
4、审议公司2003年度总经理工作报告；
5、审议公司2003年度财务决算报告；
6、审议公司2003年度利润分配预案；
7、审议关于董事会换届选举的议案；
8、审议关于监事会换届选举的议案；
9、审议关于修改《公司章程》的议案；
10、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
11、审议关于续聘会计师事务所的议案。
（三）参加会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、2004年5月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东或其授权代理人。
（四）登记办法
1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证，办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。
3、登记时间和地点：2004年5月12日至14日（上午8：30-11：00，下午2：00-5：00）到本公司董事会秘书处办理登记。
4、异地股东可用信函或传真方式登记（截止日2004年5月14日）
（五）其他事项
1、联系地址：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街
2、邮政编码：124010
3、联系电话：0427-7298299、7298295
4、联系传真：0427-7298293
5、联系人：战丽 崔凤梅
6、会期预计半天，出席会议代表所有费用自理。
上述1、2、3、4、5、6、9、10、11项议案均为公司二届董事会第十二次会议决议，该次决议公告刊登在2004年3月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
特此公告。
辽河金马油田股份有限公司董事会
二○○四年三月三十日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士），代表我单位（个人）出席辽河金马油田股份有限公司2003年度股东大会，并授权其行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
身份证号： 身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托人签字（盖章）：
附件：
第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
王春鹏，男，59岁，大学本科学历，中共党员，教授级高级工程师。现任中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司总经理。
孙崇仁，男，54岁，中共党员，大学学历，教授级高级政工师。现任中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司党委书记。
贾忆民，男，44岁，硕士研究生，中共党员，高级会计师。现任中国石油天然气股份有限公司财务部副总经理。
刘俊荣，男，59岁，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，现任中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司常务副总经理
王正江，男，59岁，汉族，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，现任中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司副总经理。
付从飞，男，57岁，中专学历，中共党员，高级经济师。现任中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司副总经理。
谢文彦，男，41岁，满族，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，现任中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司副总经理。
梁作利，男，48岁，大学本科学历，中共党员，高级工程师。现任中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司副总经理。
于洪坤，男，54岁，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师，现任辽河金马油田股份有限公司总经理。
吴彤，男，55岁，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师。现任中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司企业管理研究室主任。
二、独立董事候选人简历
武春友，男，59岁，教授。现任大连理工大学管理学院院长、技术经济研究所所长。
赵选民，男，49岁，注册会计师，教授。现任西安石油学院经济管理学院院长。
马琳，女，53岁，中共党员，大学学历，高级工程师。现任辽宁省企业联合会、企业家协会副会长、秘书长。兼任中国女企业家协会副会长；中国企业联合会、企业家协会执行理事；辽宁省中小企业联合会副会长、秘书长；辽宁省委、省政府决策咨询委员会委员；省妇女研究所特约研究员。
费良成，男，40岁，会计学专业博士。现为辽宁大学工商管理学院会计系副教授，辽宁省生产力经济学会常务理事，兼浦东发展银行沈阳分行筹备组财务顾问。
许智慧，女，41岁，英国Exeter大学博士，一级律师，无党派人士，全国人大代表。现为北京鼎业律师事务所合伙人。
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2004-03-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 2.78
3、净资产收益率(%) 17.60
二、每10股派4.00元（含税） |
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-09-06
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董秘及董秘处通讯地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司董事会秘书和董事会秘书处通讯地址由于工作需要于2003年
9月4日变更。
新联系电话、传真如下：
董事会秘书电话、传真：0427-7298293
公司咨询电话： 0427-7298299
0427-7298295
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.4069
2、每股净资产(元) 2.70
3、净资产收益率(%) 15.09
二、不分配，不转增。
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2003-08-05
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.284
2、每股净资产(元) 2.57
3、净资产收益率(%) 11.03
二、不分配，不转增。
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2003-06-26
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[20032预增](000817) 辽河油田：2003年中期业绩预增，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年中期业绩预增
由于今年上半年国际油价比去年有较大幅度的提高，公司原油销
售价格也相应大幅上升，加之公司对原油开采成本的有效控制，预计
公司2003年上半年净利润同比增长将会达到50%以上。
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2003-06-16
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（000817）辽河油田分红派息和转增股本，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2003-05-16
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月15日召开，会议通过2002
年度报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月15日召开，会议通过如下
决议：
1、公司2002年年度报告、公司2002年度董、监事会工作报告、
2002年度总经理工作报告、2002年度财务决算报告、2003年度财务预
算报告及投资计划、2002年度利润分配议案。
2、修改公司章程。
3、增设独立董事。
4、资金委托贷款。
5、续聘中兴宇会计师事务所并授权董事会决定其报酬。
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2003-06-10
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2002年度派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度派息方案：每10股派2元人民币现金（含税）；股权
登记日为2003年6月16日；除息日为2003年6月17日。
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2003-05-13
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董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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公司董事李静、周国华、候永久辞去董事职务 |
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2003-04-16
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1538
2、每股净资产(元) 2.4445
3、净资产收益率(%) 6.29
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2003-04-29
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修改股东大会议案 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会决定对2003年3月26日披露的《关于修改〈公司章程〉
和〈董事会议事规则〉的议案》重新作出修改，并提交本次年度股东
大会审议。
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2003-04-25
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监事会临时提案 |
深交所公告，高管变动 |
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日前，公司董事会收到监事会提名增补许智慧为公司独立董事候
选人的临时提案，经董事会审核，同意提交公司年度股东大会审议。
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2003-05-15
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召开2002年年度股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 辽河金马油田股份有限公司第二届董事会第八次会议决定，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间和地点：
会议时间：2003年5月15日上午9时
会议地点：辽河宾馆三楼会议室
二、会议内容
1、审议公司2002年年度报告及其摘要；
2、审议公司2002年度董事会工作报告；
3、审议公司2002年度监事会工作报告；
4、审议公司2002年度总经理工作报告；
5、审议公司2002年度财务决算报告；
6、审议公司2003年度财务预算报告及投资计划；
7、审议2002年度利润分配议案；
8、审议关于修改《公司章程》的议案；
9、审议关于增设独立董事的议案；
10、审议关于资金委托贷款的议案；
11、审议关于续聘中兴宇会计师事务所并授权董事会决定会计师事务所报酬的议案。
三、参加会议人员
1、公司董事、独立董事、监事及其他高管人员
2、2003年5月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
四、登记办法
1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证，办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。
3、登记时间和地点：2003年5月12日至14日（上午8：30-11：00，下午2：00-5：00）到本公司董事会秘书处办理登记。
4、异地股东可用信函或传真方式登记（截止日2003年5月14日）
五、其他事项
1、联系地址：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街
2、邮政编码：124010
3、联系电话：0427-7807584
4、联系传真：0427-7823657
5、联系人：战丽 崔凤梅
6、会期预计半天，出席会议股东或其授权代理人费用自理。
附：授权委托书
辽河金马油田股份有限公司
董事会
二○○三年四月二日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士），代表我单位（个人）出席辽河金马油田股份有限公司2002年年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
身份证号： 身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托人签字（盖章）：
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2003-03-26
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报，借款,收购/出售股权（资产） |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 2.29
3、净资产收益率(%) 15.79
二、10派2元（含税）。
三、公司董事会于2002年5月16日将暂时闲置的80000万元自有资
金委托中油财务有限责任公司给公司控股股东中国石油天然气股份有
限公司经营。
公司董事会决定待原委托贷款合同期满后，继续委托贷款一年，
并于2003年3月11日同中油财务签署了《委托贷款协议》。
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