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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-20
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日常关联交易预计发生变化的公告 |
深交所公告，关联交易 |
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截止2005年9月30日，辽河油田对本年度日常关联交易完成情况进行了汇总，预计公司日常关联交易除原油销售一项外基本按照公司年初公告的日常关联交易预计计划进行。原油销售价格受今年国际油价持续上涨并高位运行的影响，与去年同比涨幅高达30%，使公司原油销售额与年初预测计划相比差额较大，预计公司全年原油销售额将会达到15.8亿元，与年初计划12.5亿相比，将超出3.3亿元。经三届七次董事会审议，通过了公司2005年日常关联交易原油销售一项重新预计的议案，并待下一次股东大会审议。股东大会召开日期另行通知 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
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2005-08-09
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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日前，中央电视台和新华社均报导了辽河油田在内蒙古自治区赤峰市发现1.2亿吨储量的大油田的消息。为此，有多名股东打电话向公司求证此事，公司股票也因此出现了较大的波动。公司澄清声明如下：据公司向公司控股股东中国石油天然气股份有限公司委托管理公司股权业务的辽河油田分公司和中国石油天然气集团公司所属的辽河石油勘探局了解，此项新闻所报导的内容出处不详，报导所涉及事项与上述两个公司事实不符。公司主营业务为石油、天然气的勘探与开发，但公司的勘探区域只限于公司上市时所划定的区域，除此之外，公司没有参与进行其他任何区域的勘探与开发。故此项报导与公司无任何关系。截止目前为止，公司未有应披露而未披露的信息。公司生产经营稳定有序，一切正常 |
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2005-07-29
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.334
2、每股净资产(元) 2.78
3、净资产收益率(%) 12.04
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-29 |
拟披露中报 |
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2005-06-14
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2004年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5，除权日 ，2005-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-14
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2004年度分红派息补充公告 |
深交所公告，分配方案 |
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根据《财政部国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策的通知》要求，辽河油田现对已发布的2004年度分红派息公告中的社会公众股股东的应得红利进行重新调整。即以公司现有总股本110000万股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派4.5元现金）。本次派息股权登记日、除息日不变 |
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2005-06-14
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2004年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5，红利发放日 ，2005-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-14
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2004年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5，登记日 ，2005-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-09
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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辽河油田2004年度分红派息方案为：每10股派5元人民币现金（含税）。本次派息股权登记日为：2005年6月15日，除息日为2005年6月16日 |
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2005-05-20
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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辽河油田2004年年度股东大会于2005年5月19日召开，通过如下议案：
1、2004年年度报告；
2、2004年度董事会工作报告；
3、2004年度监事会工作报告；
4、2004年度财务决算报告；
5、2004年度利润分配预案；
6、董事会关于董事候选人提名的议案；
7、监事会关于监事候选人提名的议案；
8、修改《公司章程》的议案；
9、修改《股东大会议事规则》的议案；
10、修改《独立董事制度》的议案；
11、关于《签署公司关联交易协议的议案》；
12、关于2005年日常关联交易预测的议案；
13、关于续聘中兴宇会计师事务所的议案 |
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2005-04-15
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-19 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
召开时间：2005年5月19日上午8：30
召开地点：辽河宾馆三楼会议室
召集人：本公司董事会
召开方式：现场投票
出席对象：
（1）2005年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）审议公司2004年年度报告
（2）审议公司2004年度董事会工作报告
（3）审议公司2004年度监事会工作报告
（4）审议公司2004年度财务决算报告
（5）审议公司2004年度利润分配预案
（6）审议董事会关于董事候选人提名的议案
（7）审议监事会关于监事候选人提名的议案
（8）审议关于修改《公司章程》的议案（附件1）
（9）审议关于修改《股东大会议事规则》的议案（附件2）
（10）审议关于修改《独立董事制度》的议案（附件3）
（11）审议关于《签署公司关联交易协议的议案》
（12）审议《公司关于2005年日常关联交易的议案》
（13）审议关于续聘中兴宇会计师事务所的议案
2、披露情况：
以上提案见第三届董事会第四次会议决议公告及2005年日常关联交易公告，公告刊登在2005年3月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及深圳巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
3、特别强调事项；
本次股东大会就第（6）、（7）项议案采取累积投票制；
第（8）项议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
第（8）、（9）、（10）项议案，公司已于2005年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及深圳巨潮网http://www.cninfo.com.cn上公告，但因近日收到中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监公司字[2005] 15号），按照上述文件要求，公司对已公告的《〈公司章程〉修正案》、《〈股东大会议事规则〉修正案》、《〈独立董事制度〉修正案》的行文、格式作了统一规范，并以附件形式重新公告，但修正内容基本未发生变化，敬请投资者留意；
第（11）、（12）项议案因涉及关联交易，故在本次股东大会上与该议案有关联关系的关联股东将回避对该议案的表决。三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方法：（1）、法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证，办理登记手续。
（2）、个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。
（3）、异地股东可用信函或传真方式登记（截止日2005年5月17日）
2、登记时间和地点：2004年5月16日至17日（上午8：30-11，下午2：00-5：00）到本公司董事会秘书处办理登记。四、其他事项
1、联系地址：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街
2、邮政编码：124010
3、联系电话：0427-7298299 7298295
4、联系传真：0427-7298293
5、联系人：战丽 崔凤梅
6、会期预计半天，出席会议代表所有费用自理。
五、授权委托书
附后。
辽河金马油田股份有限公司董事会
二○○五年四月十三日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士），代表我单位（个人）出席辽河金马油田股份有限公司2004年年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
身份证号： 身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托人签字（盖章）： |
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标 ，2005-04-15 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 3.10
3、净资产收益率(%) 5.14
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) 2.94
3、净资产收益率(%) 19.11
二、每10股派5元（含税）。
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2005-03-15
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总经理由“于洪坤”变为“张庆昌” ，2005-03-13 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-01
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监事会换届选举 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第二届监事会第十次会议于2004年3月29日召开。会议审议
通过了关于公司的议案。
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2004-03-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 2.78
3、净资产收益率(%) 17.60
二、每10股派4.00元（含税） |
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2004-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.4069
2、每股净资产(元) 2.70
3、净资产收益率(%) 15.09
二、不分配，不转增。
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2003-09-06
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董秘及董秘处通讯地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司董事会秘书和董事会秘书处通讯地址由于工作需要于2003年
9月4日变更。
新联系电话、传真如下：
董事会秘书电话、传真：0427-7298293
公司咨询电话： 0427-7298299
0427-7298295
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2003-08-05
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.284
2、每股净资产(元) 2.57
3、净资产收益率(%) 11.03
二、不分配，不转增。
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2003-06-26
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[20032预增](000817) 辽河油田：2003年中期业绩预增，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年中期业绩预增
由于今年上半年国际油价比去年有较大幅度的提高，公司原油销
售价格也相应大幅上升，加之公司对原油开采成本的有效控制，预计
公司2003年上半年净利润同比增长将会达到50%以上。
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2003-06-16
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（000817）辽河油田分红派息和转增股本，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2003-06-10
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2002年度派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度派息方案：每10股派2元人民币现金（含税）；股权
登记日为2003年6月16日；除息日为2003年6月17日。
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2003-05-13
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董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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公司董事李静、周国华、候永久辞去董事职务 |
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