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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-16
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致歉公告 |
深交所公告，其它 |
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因金城股份向控股股东金城造纸（集团）有限责任公司提供资金的关联交易没有及时履行相应的决策程序和信息披露义务；对外担保及重大诉讼事项没有及时履行信息披露义务，违反了有关规定，公司及公司董事和部分原董事被深圳证券交易所公开谴责。为此，公司董事会诚恳地向广大投资者致歉 |
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2005-09-07
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2005年半年度报告更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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由于工作纰漏及对《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告内容与格式〉》（2003年修订）的理解偏差，在金城股份已披露的2005年半年度报告中存在部分差错，金城股份现根据深圳证券交易所的半年报问询函对有关内容予以更正 |
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2005-08-20
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关于金圣投资延期上报补正材料的公告 |
深交所公告，其它 |
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金城股份于2005年8月15日接到金圣投资控股有限责任公司通知，通知内容如下：“我公司于2005年7月5日接到中国证监会《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》。根据该通知书的要求，我公司应在30个工作日内(即2005年8月5日前)向中国证监会行政许可申请受理处报送有关《金城造纸股份有限公司收购报告书》的补正材料。由于以国有股权出资设立金圣投资控股有限责任公司的国务院国有资产监督管理委员会批准文件正在办理中，所以需延期上报补正材料。通知书要求补正的其他材料我公司已准备妥当，待取得国资委的批复，将一并报送中国证监会。”公司将密切关注金纸集团公司以股权出资设立金圣投资控股有限责任公司事项的进展情况 |
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2005-08-16
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 2.48
3、净资产收益率(%) -0.63 |
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2005-08-16
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案
2、关于董事会换届选举的议案
本议案在董事选举过程中采用累计投票制。
3、关于监事会换届选举的议案
4、关于修改股东大会议事规则的议案
5、董事会议事规则
6、监事会议事规则 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议增补廖卫东先生为公司董事的议案。
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2005-07-23
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为锦州宏威塑料有限责任公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2005年4月26日，锦州宏威塑料有限责任公司与中信实业银行沈阳分行签署了《借款合同》，同时金城股份也与中信实业银行沈阳分行签署了《保证合同》，为锦州宏威塑料有限责任公司的700万元银行借款提供担保。公司董事会审议通过了为锦州宏威塑料有限责任公司提供担保的事项 |
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2005-07-09
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对外担保及涉诉补充公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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金城股份有五项对外担保及诉讼信息未及时、全面披露，现补充公告如下：
1、2003年8月27日，公司与中国建设银行广州经济技术开发区支行签定保证合同，为广东中侨基金企业（集团）有限公司与建行广开支行签定的《人民币借款合同》项下3600万元借款提供担保。
2、2003年9月9日，公司与中国光大银行广州分行东环支行签定《不可撤销保证合同》，为广东文锦工贸有限公司与光大东环支行签定的《人民币借款合同》项下1000万元借款提供担保。
3、公司分别为锦州彩练塑料集团有限责任公司两笔银行承兑汇票提供担保。
4、2003年11月28日，公司与锦州市商业银行永丰支行签订《保证合同》，为辽宁彩练新型塑料股份有限公司与锦州市商业银行签定的《人民币借款合同》项下1150万元借款提供担保。
5、2003年11月，借款合同到期后，因彩练股份没有偿还借款，锦州市商业银行向锦州市中级人民法院提起诉讼。2004年12月锦州市中级人民法院判决彩练股份偿还借款及其利息，公司承担连带清偿责任。银行正与贷款主体商定债务重组方案，诉讼事项不会对公司利润产生影响 |
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2005-07-09
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控股股东资金占用情况补充公告 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证监会辽宁监管局文件要求及公司内部严格管理和规范运作的需要，金城股份董事会对控股股东金城造纸（集团）有限责任公司资金占用情况进行了认真、全面的自查。现将有关情况披露如下：截至2005年5月31日，集团公司占用公司资金累计余额57593万元(包含原经营性占用部分)。公司实际向集团公司提供非经营性资金10069万元。针对控股股东占用公司资金情况，公司拟采取相应措施进行解决。目前，政府有关部门正积极制订具体操作方案和操作办法，待落实后即可实施。资金占用问题有望年内得到彻底解决。公司承诺，今后将不再增加新的控股股东资金占用，并采取一切必要可行的措施，降低控股股东的历史占用额 |
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2005-07-07
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[20052预亏](000820) 金城股份：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
金城股份预计2005年上半年亏损额在400万元左右 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-17 |
拟披露中报 |
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2005-06-11
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收购报告书摘要 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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金城造纸（集团）有限责任公司以其持有金城股份的国有股权出资设立金圣投资控股有
限责任公司，已获锦州市国有资产管理委员会批准，待上报中国证券监督管理委员会无异议
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权过户手续。金圣投资控股有限责
任公司就此发布 |
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2005-06-03
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大股东设立全资子公司的提示 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，金城股份接到第一大股东--金城造纸（集团）有限责任公司通知：集团公司以其持有的金城股份国有法人股6300万股，按2004年末每股净资产值为基数折价15718.5万元出资，于2005年5月23日设立全资子公司--金圣投资控股有限责任公司。现将公司获知的有关事宜提示性公告如下：集团公司股权的变更属内部调整，不涉及实际控制人的变化。本次股份变更完成后，金圣公司将持有金城股份法人股6300万股，占公司总股本的29.80%。截至本公告披露之日，集团公司持有的公司6565.04万股非流通国有法人股股权已被辽宁省锦州市中级人民法院全部冻结 |
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2005-05-11
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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金城股份2004年度股东大会于2005年5月10日召开，会议审议通过如下议案：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算方案》；
4、《2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
5、《关于修改公司章程的议案》；
6、《关于2005年日常关联交易的议案》；
7、《关于续聘北京中兴宇会计师事务所及支付报酬的议案》 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0078
2、每股净资产(元) 2.4875
3、净资产收益率(%) -0.31 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.08
2、每股净资产(元) 2.50
3、净资产收益率(%) -3.31
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-10 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月10日上午9：30
2.召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：截至2005年4月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。
二、会议审议事项
1.提案名称：
1）2004年董事会工作报告
2）2004年监事会工作报告
3）2004年度财务决算方案
4）2004年利润分配及资本公积金转增股本方案
5）关于2005年日常关联交易的议案
6）关于续聘北京中兴宇会计师事务所及支付报酬的议案
7）关于《修改公司章程的议案》
2.披露情况：以上提案见第四届董事会第二十次会议决议公告及2005年日常关联交易公告。
3.特别强调事项：以上提案需逐项表决，无其它强调事项。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场、信函或传真方式
2.登记时间：2005年4月27日－4月28日（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）
3.登记地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
四、采用交易系统的投票程序（无）
五、采用互联网投票系统的投票程序（无）
六、其它事项
1、会议联系方式：联系电话：0416-2735084
传 真：0416-2735004
邮政编码：121203
联 系 人：高丽君
2.会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
七、授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席金城造纸股份有限公司2004年年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
股东帐户： 持股数：
受托人姓名 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
金城造纸股份有限公司
董 事 会
2005年3月29日
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2005-03-23
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国有法人股冻结及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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金城股份第一大股东金城造纸（集团）有限责任公司持有金城股份非流通国有法人股6565.04万股，因欠外部借款，被辽宁省锦州市中级人民法院全部冻结。其中2000万股冻结给海南安融创业投资有限公司，期限为2004年8月27日至2005年8月26日；1965.04万股冻结给海南安融创业投资有限公司，期限为2005年2月3日至2006年2月2日；2600万股质押给中信实业银行沈阳分行并司法冻结，期限为2005年2月3日至2006年2月2日。冻结的股份占金城股份总股本的31.05%。
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2005-02-23
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[20044预亏](000820) 金城股份：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
金城股份预计2004年度业绩亏损。
公司在2004年第3季度报告中曾预计全年净利润较上年有大幅下降。
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1999-06-22
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-06-25 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-22
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1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-22
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-06-30 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-11-04
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为葫芦岛锌业股份有限公司提供担保的公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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金城股份第四届董事会第三次会议审议通过了《关于与锌业股份
有限公司、辽宁彩炼新型塑料股份有限公司互相担保》的议案。2004
年6月30日葫芦岛锌业股份有限公司与中国进出口银行大连分行签署
了《借款合同》，金城股份也于2004年6月30日与中国进出口银行大
连分行签署了《保证合同》，为葫芦岛锌业股份有限公司的15000万
元银行贷款提供担保 |
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2004-10-30
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0098
2、每股净资产(元) 2.5827
3、净资产收益率(%) 0.381
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2003-04-15
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.037
2、每股净资产(元) 2.5618
3、净资产收益率(%) 1.45
二、不分配，不转增。
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2003-04-29
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.015
2、每股净资产(元) 2.5771
3、净资产收益率(%) 0.567
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2003-05-21
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2002年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月20日召开，会议通过2002年董、
监事会工作报告、2002年公司利润分配及续聘北京中洲光华会计师事
务所有限公司的议案。
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2003-07-02
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[20032预减](000820) 金城股份：2003年上半年业绩下降的提示，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年上半年业绩下降的提示
预计公司2003年中期净利润较去年同期下降50%以上。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-17
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 金城造纸股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2004年4月13日在大连召开。会议应到董事9名，实际到会 7 名，董事高成军、秦志敏因故未能出席会议，分别委托董事尹德良、原毅军代为出席并表决。公司监事会主席列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长柏丹先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《2003年度董事会工作报告》。
二、审议通过了《2003年度财务决算方案》。
三、审议通过了《关于对会计差错进行追溯调整的议案》。
公司2001年12月入账的固定资产---房屋建筑物中的土地使用权在2002年及2003年均未计提折旧。根据企业会计制度规定，除了应计提2003年度折旧外，还应补提2002年度的折旧并采用追溯调整法进行调整。
上述固定资产在2003年度计提折旧2,153,866元，补提2002年度折旧2,153,866元。
补提的2002年度折旧追溯调整了2002年度会计报表，影响2002年净利润减少2,153,866元、留存收益减少2,153,866元（其中盈余公积969,239.70元，未分配利润1,184,626.30元）。
四、审议通过了《公司2003年度利润分配及公积金转增股本方案》。
经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计，公司2003年度实现净利润4,558,811.59元，按净利润的10%、5%和30%分别提取法定盈余公积金、公益金和任意盈余公积455,881.16元、227,940.58元和1,367,643.48元。加上以前年度剩余未分配利润92,504,628.97元，2003年度未分配利润为95,011,975.34元。
因公司当期项目建设技改资金短缺，为了企业的长远发展，2003年度可供股东分配的利润暂不做分配，公积金也不转增股本。
五、审议通过了《公司2003年年度报告及摘要》。
六、审议通过了《关于为深圳市辰奥实业有限公司5000万元银行借款展期提供担保的议案》（详情请见金城造纸股份有限公司为深圳市辰奥实业有限公司提供展期担保的公告）。
七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（见附件二）。
八、审议通过了《关于制定董事会战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会实施细则的议案》。
九、审议通过了《关于成立董事会战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会的议案》。
十、审议通过了《关于公司高层管理人员实行年薪制的议案》。
经营者在经营期限内的年薪收入由基本年薪和风险年薪两部分组成。基本年薪根据公司全体职工年平均工资及公司中层管理人员年平均工资及本人的职务系数确定。风险年薪根据年年净利润增长情况确定风险年薪计提比例，并根据净资产收益率、主营业务收入增长率、应收账款周转率、资产负债率的增减情况确定业绩考评系数，同时根据本人的职务系数综合确定。公司独立董事认为实行年薪制是符合公司实际情况的激励机制。
十一、审议通过了《关于聘任北京中兴宇会计师事务所有限责任公司及支付费用的议案》。
本年度内，公司改聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司2003年度财务审计机构，并聘请该所为公司2004年度财务审计机构，聘期为一年，2003年度审计报酬为人民币22万元。
十二、审议通过了《关于的议案》
1、会议时间：2004年5月17日上午9时
2、会议地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司厂内办公楼会议室
3、会议内容：
（1）审议《2003年度董事会工作报告》；
（2）审议《2003年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2003年度利润分配及公积金转增股本方案》；
（4）审议《关于修改公司章程的议案》；
（5）审议《关于聘任北京中兴宇会计师事务所及支付费用的议案》；
（6）审议《关于公司高层管理人员实行年薪制的议案》。
4、会议出席对象
（1）公司董事、监事及高级管理人员。
（2）截止2004年4月26日下午交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东因故不能参加可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书见附件一）。
5、会议登记办法：
（1）、股东参加会议，请于2004年5月11日-5月12日持股东帐户卡和个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，异地股东可用信函或传真方式进行登记。
（2）、会议登记地点：
联系地址：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公室
邮编：121203
电话：0416-8285085
传真：0416-8282642
联系人：高丽君
（3）、其他事项:
出席会议股东的食宿和交通费自理。
金城造纸股份有限公司
董 事 会
2004年 4月13日
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加金城造纸股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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