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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-13
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点(1)、对价安排(一)公司以方案实施的股权登记日流通股总数77,364,600股为基数，向全体流通股东以资本公积金定向转增股本，转增比例为每10股转增股本5.73股。(2)、对价安排(二)公司以资本公积金向锦州鑫天纸业有限公司定向转增2000万股，锦州鑫天纸业有限公司承担公司5000万元债务；以资本公积金向盘锦市东郭苇场定向转增1000万股，盘锦市东郭苇场承担公司2500万元债务。综合以上两部分对价，相当于流通股股东每10股获得3.41股的对价。方案实施后首个交易日非流通股股东持有的原非流通股份获得上市流通权。方案实施后，金城股份总股本为285,745,916股，其中流通股121,694,516 股，有限售条件的流通股164,051,400股。
二、非流通股股东的承诺事项
1、法定承诺公司提出股改动议的非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、承诺事项违约责任同意参加股权分置改革的非流通股股东保证：不履行或者不完全履行承诺的，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。
3、承诺人声明同意参加股权分置改革的非流通股股东郑重声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
三、本次股权分置改革公司股票停复牌安排（1）公司董事会将申请股票自2006年6月13日起停牌，最晚于6月23日复牌，此段时期为股东沟通时期；（2）公司董事会将在2006年6月22日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；（3）如果公司董事会未能在2006年6月22日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌，确有特殊原因经交易所同意延期的除外；（4）公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-06-08
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关于股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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*ST 金城将于6月13日公告股权分置改革方案说明书及相关公告。若不能如期公告，公司将另行发布公告退出本次股改程序，公司股票于公告次日恢复交易 |
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2006-05-30
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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*ST 金城2005年度股东大会于2006年5月29日召开，通过如下议案：
1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度财务决算方案》；
4、《2005年度利润分配方案》；
5、《关于2006年日常关联交易的议案》；
6、《关于续聘北京中兴宇会计师事务所及支付报酬的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
9、《关于修改董事会议事规则的议案》；
10、《关于修改监事会议事规则的议案》 |
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2006-05-11
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关于股改进展情况的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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*ST 金城已于2006年4月3日进入股改程序，公司股票开始停牌。由于公司股改方案比较复杂，涉及债务重组等相关事项，目前正在积极协调过程中。公司预计5月中下旬公布股改说明书等相关文件 |
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2006-05-08
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证券简称由“金城股份”变为“*ST金城” ，2006-05-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-08
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股票交易实行退市风险警示的公告 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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金城股份2005年度财务审计结果显示公司发生亏损，自2004年度起公司已连续两年发生亏损。根据深圳证券交易所有关规定，公司股票实行"退市风险警示"特别处理,证券简称由"金城股份"变更为"*ST 金城"，证券代码仍为"000820"。股票报价的日涨跌幅限制为5%。公司董事会将认真面对公司面临的问题，加强内部经营管理，努力提高公司经营业绩，争取在2006年度扭亏为盈，早日撤销退市风险警示。公司在实施被实行退市风险警示后，如2006年不能扭亏为盈，有可能被暂停上市或终止上市 |
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-29 |
召开股东大会 |
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| 1）2005年董事会工作报告
2）2005年监事会工作报告
3）2005年度财务决算方案
4）2005年利润分配方案
5）关于2006年日常关联交易的议案
6）关于续聘北京中兴宇会计师事务所及支付报酬的议案
7）关于修改《公司章程》的议案
8）关于修改《股东大会议事规则》的议案
9）关于修改《董事会议事规则》的议案
10）关于修改《监事会议事规则》的议案
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2006-04-29
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.028
2、每股净资产（元）: 2.3571
3、净资产收益率（％）: 1.2
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2006-04-29
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: -0.181
2、每股净资产（元）: 2.3287
3、净资产收益率（％）: -7.76
二、不分配不转增
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2006-04-22
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-21 |
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2006-04-22
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-08
第二次披露日期：2006-04-22 |
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2006-04-04
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选举董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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金城股份第五届董事会第六次会议于2006年4月3日召开，会议选举齐秀成先生为公司第五届董事会董事长 |
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2006-04-04
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2006年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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金城股份2006年度第一次临时股东大会于2006年4月3日召开，会议同意增补齐秀成先生为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满 |
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2006-04-03
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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根据有关规定，金城股份非流通股股东金城造纸(集团)有限责任公司、三亚南龙经贸有限公司、上海上科科技投资有限公司、龙口市名城投资管理咨询有限公司和三亚华创实业有限公司提出了股权分置改革动议，公司董事会委托的保荐机构德邦证券有限责任公司正在就公司股权分置改革方案的可行性和相关事项作出相关安排，并与深圳证券交易所协商。 现将有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
二、公司将依据股权分置改革工作的进展适时于近期披露股权分置改革等相关文件 |
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2006-04-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-06-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-06-23 ，2006-06-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-03
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-04-03 |
召开股东大会 |
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| 审议增补齐秀成先生为公司董事的议案 |
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2006-03-03
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董事会决议暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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金城股份第五届董事会第五次会议于2006年2月28日召开，会议审议通过了如下事项：
一、公司现任董事长、董事廖卫东先生辞去公司董事长、董事职务，增补齐秀成先生为公司董事候选人。
二、董事会决定于2006年4月3日召开2006年度第一次临时股东大会，审议增补齐秀成先生为公司董事的议案 |
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2006-01-20
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[20054预盈](000820) 金城股份：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
金城股份预计2005年1-12月份盈利水平为微利，净利润大致区间约为500万元以内。
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2006-01-05
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2005年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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金城股份2005年第三次临时股东大会于2005年12月31日召开，通过如下议案：
1、《关于金城造纸（集团）有限责任公司以非现金资产抵偿占用本公司资金的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理以资产抵债相关事宜的议案》。
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2006-01-04
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因未刊登股东大会决议公告，2006年1月4日全天停牌
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2005-12-01
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召开2005年度第3次临时股东大会 ，2005-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于金城造纸（集团）有限责任公司以非现金资产抵偿占用本公司资金的议案》；
（2）《关于修改公司章程的议案》；
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理以资产抵债相关事宜的议案》。
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2005-12-01
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关于金城造纸(集团)有限责任公司以非现金资产抵偿占用资金报告书(修订)的相关公告 |
深交所公告，其它 |
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| 关于金城造纸（集团）有限责任公司以非现金资产抵偿占用资金报告书(修订)的相关公告
金城股份对2005年11月23日发布的《关于金城造纸（集团）有限责任公司以非现金资产抵偿占用资金报告书》的部分内容进行修改，现予以公告 |
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2005-12-01
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关于召开2005年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2005年12月31日上午9：30
2、召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、会议审议事项：《关于金城造纸（集团）有限责任公司以非现金资产抵偿占用本公司资金的议案》等 |
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2005-11-23
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第五届董事会第四次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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金城股份第五届董事会第四次会议于2005年11月22日召开。会议审议通过了以下议案：
一、《关于金城造纸（集团）有限责任公司以非现金资产抵偿占用本公司资金的议案》。
二、《关于修改公司章程的议案》。本项议案须提交公司股东大会审议。
三、《关于提请股东大会授权董事会办理以资产抵债相关事宜的议案》。
四、《关于召开2005年度第三次临时股东大会的议案》 |
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2005-10-18
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 2.4979
3、净资产收益率(%) 0.0868 |
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2005-10-11
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对外担保及涉诉补充公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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根据中国证监会辽宁监管局<<关于限期解决大股东及关联方占用上市公司资金和上市公司违规担保问题的通知>>精神，经自检自查，金城股份为控股股东金城造纸（集团）有限责任公司提供担保及部分诉讼事项未及时披露，现予以补充公告 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-18 |
拟披露季报 |
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2005-09-21
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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金城股份2005年第二次临时股东大会于2005年9月20日召开，通过如下议案：
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于公司董事会换届选举的议案》；
3、《关于公司监事会换届选举的议案》；
4、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
5、《董事会议事规则》；
6、《监事会议事规则》 |
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2005-09-21
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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金城股份第五届董事会第一次会议于2005年9月20日召开，通过了如下事项：
1、选举廖卫东先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。
2、聘任高成军先生为公司总经理。
3、聘任尹德良先生、李铁全先生为公司副总经理。
4、聘任张加祥先生为公司总工程师。
5、聘任金智文先生、吕立女士、于顺科先生为公司总经理助理。
6、聘任吕立女士为公司董事会秘书，刘萍女士为公司证券事务代表 |
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2005-09-16
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致歉公告 |
深交所公告，其它 |
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因金城股份向控股股东金城造纸（集团）有限责任公司提供资金的关联交易没有及时履行相应的决策程序和信息披露义务；对外担保及重大诉讼事项没有及时履行信息披露义务，违反了有关规定，公司及公司董事和部分原董事被深圳证券交易所公开谴责。为此，公司董事会诚恳地向广大投资者致歉 |
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