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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-13
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点：
公司唯一的非流通股股东超声集团以其持有的部分非流通股股份40,560,000股作为对价，支付给公司流通股股东，以换取全体非流通股股东所持剩余非流通股股份的上市流通权，即于方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股将获付3.0股股份的对价，合计支付40,560,000股股票。
在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东所持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、改革方案的追加对价安排
本公司无追加对价安排。
三、非流通股股东的承诺事项：
1、超声集团承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、除法定最低承诺外，超声集团还做出如下特别承诺：
超声集团将在自2006年起的3年（即2006年度、2007年度、2008年度）的年度董事会中，通过委派到超声电子的董事提出现金分红比例不低于当年实现可分配利润的50%的利润分配预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
3、超声集团承诺："本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。"
4、超声集团声明："本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"
四、本次改革相关股东会议的日程安排：
1、本次改革A股市场相关股东会议的股权登记日：2006年3月2日
2、本次改革A股市场相关股东会议现场会议召开时间：2006年3月13日下午3点
3、本次改革A股市场相关股东会议网络投票时间：2006年3月9日－2006年3月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月9日、2006年3月10日、3月13日每日9:30-11:30；13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年3月9日9:30-3月13日15:00 中的任意时间。
五、本次改革相关证券停复牌安排：
1、本公司董事会将申请公司股票自2006年2月13日起停牌，最晚于2006年2月23日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将最晚于2006年2月22日(含本日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请A股股票于公告后下一交易日复牌。如有特殊原因经深圳证券交易所同意可以延期公告。
3、本公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-02-13
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-13 |
召开股东大会 |
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| 审议事项为《广东汕头超声电子股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-01-21
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召开2005年度股东大会 ，2006-02-21 |
召开股东大会 |
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| 公司2005年度董事会报告；（内容详见2005年年度报告）
议案2：公司2005年度监事会报告；（内容详见2005年年度报告）
议案3：公司2005年度财务决算报告；（内容详见董事会决议第二项）
议案4：公司2005年度利润分配方案；（内容详见董事会决议第三项）
议案5：公司2005年年度报告及摘要；（内容见公告编号：2006－003）
议案6：公司独立董事2005年度述职报告；（内容见附件一）
议案7：关于为原贷款提供财产抵押担保的议案；（内容详见董事会决议第八项）
议案8：关于2006年续聘中和正信会计师事务所为本公司财务审计中介机构的议案。（内容详见董事会决议第六项）
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2006-01-21
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1442
2、每股净资产(元) 2.557
3、净资产收益率(%) 5.64
二、每10股派1.1元（含税） |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-01-21 |
拟披露年报 |
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2005-10-21
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.088
2、每股净资产(元) 2.511
3、净资产收益率(%) 3.50 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-09-16
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境内会计师事务所由“广东康元会计师事务所有限公司”变为“中和正信会计师事务所” ，2005-09-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-09-16
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，中介机构变动,投资项目,借款 |
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超声电子2005年第一次临时股东大会于2005年9月15日召开，通过了如下提案：
1、关于公司实施高密度多层印制板二期扩产建设项目的议案；
2、关于公司向交通银行汕头长平支行借款12000万元用于高密度多层印制板二期扩产建设项目的议案；
3、关于变更公司2005年度财务审计中介机构的议案；
4、关于修改公司章程的议案 |
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2005-08-30
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关于股东股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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超声电子获悉公司控股股东汕头超声电子(集团)公司与交通银行汕头分行长平支行签订《股权质押合同》，将其持有的公司国有法人股22400万股中的1390万股质押给交通银行汕头分行长平支行，并于2005年8月26日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。截止目前，汕头超声电子(集团)公司将其持有的公司国有法人股质押累计已达11190万股(占公司总股本的31.15%) |
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2005-08-13
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于本公司实施高密度多层印制板二期扩产建设项目的议案；（内容详见董事会决议第三项）
2、关于本公司向交通银行汕头长平支行借款12000万元用于高密度多层印制板二期扩产建设项目的议案；（内容详见董事会决议第四项）
3、关于变更本公司2005年度财务审计中介机构的议案；（内容详见董事会决议第五项）
4、关于修改公司章程的议案。（内容详见董事会决议第六项） |
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2005-08-13
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.47
3、净资产收益率(%) 1.88 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-13 |
拟披露中报 |
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2005-04-29
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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超声电子2004年度股东大会于2005年4月28日召开，会议审议通过如下议案：
1、公司2004年度董事会报告；
2、公司2004年度监事会报告；
3、公司2004年度财务决算报告
4、公司2004年度利润分配方案；
5、公司2004年年度报告及摘要；
6、关于修改公司章程的议案；
7、关于2005年续聘广东康元会计师事务所有限公司为公司财务审计中介机构的议案 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0085
2、每股净资产(元) 2.429
3、净资产收益率(%) 0.351 |
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2005-04-12
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关于修改2004年年度股东大会相关提案的公告 |
深交所公告，其它 |
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超声电子第三届董事会第十四次会议于2005年4月11日召开，会议审议通过了关于对《关于修改公司章程的议案》进行补充修改的议案，并将经过本次补充修改后的《关于修改公司章程的议案》提交公司2004年年度股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-28 |
召开股东大会 |
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| 公司拟于2005年4月28日召开年度股东大会
本公司2004年度股东大会内容通知如下：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，拟定出本公司2004年度股东大会的议案。
（一）会议时间：2005年4月28日（星期四）上午9：00
（二）会议地址：本公司三楼会议室
（三）会议审议事项：
1、公司2004年度董事会报告；
2、公司2004年度监事会报告；
3、公司2004年度财务决算报告；
4、公司2004年度利润分配方案；
5、 公司2004年年度报告及摘要；
6、关于修改公司章程的议案；（内容详见董事会决议第五项）
7、关于2005年续聘广东康元会计师事务所有限公司为本公司财务审计中介机构的议案。（内容详见董事会决议第六项）
（四）出席对象
1、 截止2005年4月21日（星期四）下午3时收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东或其代理人。
2、 公司全体董事、监事和高管人员。
（五） 会议登记
⒈ 法人股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签章的授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。
⒉ 个人股东需持证券账户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、授权委托书）办理登记。
⒊ 拟出席会议者请于2005年4月26日（星期二）到公司证券部登记。
（六）联系方法：
联系人：陈东屏 郑创文
地 址：广东省汕头市兴业路21号
邮 编：515041
电 话：（0754）8610992
传 真：（0754）8628027
E-mail：goworld@pub.shantou.gd.cn
（七） 其他事项：
会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
附：授权委托书
授 权 委 托 书兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二○○五年三月二十四日
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2005-03-26
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 2.42
3、净资产收益率(%) 4.60
二、不分配，不转增。
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1998-09-17
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1998年中期转增，10转增3登记日 ，1998-09-22 |
登记日，分配方案 |
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1998-09-17
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1998年中期转增，10转增3转增上市日 ，1998-09-25 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-09-17
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1998年中期送股，10送3除权日 ，1998-09-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-09-17
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1998年中期送股，10送3送股上市日 ，1998-09-25 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-09-17
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1998年中期送股，10送3登记日 ，1998-09-22 |
登记日，分配方案 |
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1998-09-17
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1998年中期转增，10转增3除权日 ，1998-09-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-19
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第三届董事会第八次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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超声电子第三届董事会第八次会议于2004年10月18日召开，会
议审议通过了以下议案：
一、关于超声电子为汕头超声印制板公司向中国银行汕头市分
行申请人民币2000万元贷款提供信用担保的议案。
二、关于出资收购汕头超声电子（集团）公司所持有的合资企
业汕头超声电路板有限公司75%的股权的议案。
三、2004年第三季度报告。
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2004-10-19
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.124
2、每股净资产(元) 2.435
3、净资产收益率(%) 5.090
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2003-08-23
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.011
2、每股净资产(元) 2.406
3、净资产收益率(%) -0.456
二、不分配，不转增 |
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2003-10-09
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召开二00三年第一次临时股东大会，上午9：00，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东汕头超声电子股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2003年9月8日上午在本公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，3名监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过以下议案：
一、关于提名第三届董事会候选人的议案
本公司第二届董事会将于2003年10月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，须进行换届选举。经讨论，拟提名李大淳、莫少山、刘永锴、林诗彪、刁美萍、朱佩慧、许统邦、张建中、陆正华等九人为第三届董事会董事候选人（其中：许统邦、张建中、陆正华为独立董事），报请股东大会审议通过。（候选人简介见附件）
独立董事意见：本次提名的第三届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合公司《章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人符合《指导意见》、本公司《章程》和《独立董事制度》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
三位独立董事一致同意关于本公司第三届董事会董事候选人的提名议案。
（注：独立董事候选人尚须报中国证监会审核认定其具有独立董事任职资格后，再提交股东大会审议。）
二、关于召开二ＯＯ三年度第一次临时股东大会的议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，拟订出本公司二ＯＯ三年度第一次临时股东大会议案：
（一）会议时间：2003年10月9日（星期四）上午9：00
（二）会议地址：本公司三楼会议室
（三）会议议程：
1、审议董事会换届选举的议案；
2、审议监事会换届选举的议案；
（四）出席对象
1、截止2003年9月26日（星期五）下午15时收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东或其代理人。
2、公司全体董事、监事和高管人员。
（五）会议登记
1、法人股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签章的授权委托书、证券帐户卡和出席人身份证办理登记。
2、个人股东需持证券帐户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、授权委托书）办理登记。
3、拟出席会议者请于2003年10月7日（星期二）到公司证券部登记。
（六）联系方法：
联系人：陈东屏 郑创文
地 址：广东省汕头市兴业路21号
邮 编：515041
电 话：（0754） 8245666-3379 （0754）8610992
传 真：（0754）8628027
E-mail：goworld@pub.Shantou.gd.cn
（七）其他事项：
会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
附：授权委托书
授 权 委 托 书兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：受托日期：
附：第三届董事会董事候选人简介
李大淳先生 1956年出生，硕士学位，高级工程师。历任厂长、副总经理兼技术开发中心主任、汕头超声电子（集团）公司副总经理，1996年获广东省经委授予的广东省企业技术进步突出贡献奖。现任汕头超声电子（集团）公司总经理，本公司董事长。
莫少山先生 1957年出生，硕士学位，高级工程师。历任副厂长、生产部经理、副总经理、汕头超声电子（集团）公司副总经理兼汕头超声印制板公司董事、总经理。现为中国印制电路行业协会理事长、广东省青年科学家协会常务理事。曾被评为汕头市优秀专家、拔尖人才、全国优秀青年企业家、中国青年优秀环保企业家、全国劳动模范、十六大代表，荣获全国五·一劳动奖章，经国务院批准为享受政府特殊津贴专家。现任本公司董事兼总经理。
刘永锴先生 1947年出生，大学专科毕业，经济师。历任车间主任、生产科长、厂长、副总经理，汕头超声电子（集团）公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。
林诗彪先生 1963年出生，硕士学位，高级工程师。历任工程师、总经理办公室副主任，汕头超声电子（集团）公司副总工程师、广东汕头超声电子股份有限公司副总经理、汕头超声仪器研究所所长，曾被评为中科院广州分院优秀青年科技工作者。现任汕头市科学技术成果专家评审组成员，汕头市中级专业技术职务评委会委员，本公司董事、副总经理。
刁美萍女士 1954年出生，大学本科毕业，助理研究员。历任翻译，汕头市超声电子仪器公司外引内联办公室副主任、汕头市超声电子仪器公司办公室副主任，汕头超声电子（集团）公司总经理办公室主任。现任本公司董事、副总经理。
朱佩慧女士 1948年出生，中专毕业，会计师。历任汕头超声电子仪器厂会计、财务科副科长，汕头市超声设备工业公司财务科副科长，汕头市超声电子仪器公司财经部经理，汕头超声电子（集团）公司财经部经理。现任本公司董事、财务经理。
许统邦先生 1940年出生，大学本科毕业，教授，历任华南工学院管理工程系副主任、华南理工大学工商管理学院副院长、常务副院长、华南理工大学学位委员会委员兼管理类专业学位分委员会主席。现任华南理工大学管理科学研究所所长、广东省企业管理协会常务理事、广东省质量管理协会副会长、广州轻工工贸集团有限公司独立董事、本公司独立董事。
张建中先生 1954年出生，大学本科毕业，律师。历任广州海关查私处关员、澳门政府法律翻译室中国法律专家、广东对外经济律师事务所主任。现任广东合盛律师事务所合伙人、本公司独立董事。
陆正华女士 1962年出生，硕士学位，注册会计师。历任华东交通大学经济管理系助教、讲师，华南理工大学工商管理学院讲师。现任华南理工大学工商管理学院副教授、本公司独立董事。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二○○三年九月九日
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2003-09-09
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提名董事候选人 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第二届董事会第二十三次会议于2003年9月8日召开，会议提
名李大淳等为第三届董事会董事候选人，并定于2003年10月9日召开
公司2003年度第一次临时股东大会 |
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2003-10-10
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选举李大淳为董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2003年度第一次临时股东大会于2003年10月9日召开，
会议通过董、监事会换届选举的议案。
二、公司第三届第一次董事会于2003年10月9日召开，会议选举
李大淳为公司第三届董事会董事长；聘任莫少山为总经理；刘永锴、
林诗彪、刁美萍为副总经理；聘任朱佩慧为财务经理；陈东屏为董秘。
三、公司第三届第一次监事会于2003年10月9日召开，会议选举
陈汉龙为监事会主席 |
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