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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-12
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股权转让及出售土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第四届四次董事会于2003年6月10日召开，会议同意将所
持湖北双环科技股份有限公司106.463万股法人股、宜昌市和当阳
市两宗土地使用权出售，预计共获得550万元左右的收益。
公司第四届四次董事会于2003年6月10日召开，通过了如下议案：
1、将公司所持有的湖北双环科技股份有限公司106.463万股法人
股转让给新疆中加投资有限公司，转让价格为3.71元/股；转让价款
为3950000元。
2、将公司所有的位于宜昌市宜昌县小溪塔镇姜家湾村的面积为
1455.10平方米和位于当阳市玉泉办事处岩屋庙村六组的面积为
47495.66平方米的两宗土地使用权出售给宜昌原宜经济发展有限公司，
转让价格为1086.37万元。
3、注销公司所属磷酸盐分公司。
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2003-07-03
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债务重组 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司今日就公司与湖北宜昌磷化工业集团公司、宜昌中磷化工有
限责任公司进行公告，详见全文。
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2003-07-16
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拟组建合资公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司第四届六次董事会于2003年7月14日召开，会议同意公司拟与
新疆中加投资有限公司共同投资成立“江苏沭源自来水有限公司”，
该公司注册资本初步拟确定为4000万元，公司投资3200万元，占80%，
新疆中加投资投资800万元，占20%。目前，正式的合资协议尚未签署。
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2003-08-26
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向深交所提出恢复上市申请 |
深交所公告，风险提示 |
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2003年8月25日，公司董事会向深交所提出公司股票恢复上市的
申请 |
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2003-09-21
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召开二OO三年度第三次临时股东大会，上午9:00 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国投原宜实业股份有限公司第四届七次董事会于2003年8月18日上午9:00在北京五矿大厦二层召开，应出席会议董事七名，董事卞于贵先生、独立董事刘延平先生因个人原因无法出席，分别书面委托董事杨建宇先生、独立董事樊行健先生代为出席并行使表决权，实际出席会议董事共计五名，符合《公司法》及《公司章程》的要求，会议由董事长文一波先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司2003年半年度报告及其摘要；
二、审议通过了公司所支付给湖北大信会计师事务有限公司为公司2003年半年度担任审计工作的审计费用为30万元；
三、审议通过了关于公司更名的议案：经公司研究，决定将公司名称由"国投原宜实业股份有限公司"更名为"国投资源发展股份有限公司"，该项议案将提交公司2003年第3次临时股东大会审议；
四、审议通过了关于公司申请股票恢复上市的议案：鉴于本公司在法定期限内披露了于2003年2月20日暂停上市后的按中国会计准则经审计已经盈利的2003年半年度报告，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的股票恢复上市申请条件，董事会决定公司向深圳证券交易所提出股票恢复上市的申请。公司聘任中国长江证券有限责任公司为本次股票恢复上市推荐人；北京天银律师事务所为出具法律意见书的法律顾问；湖北大信会计师事务所有限公司为出具审计报告的审计机构。
公司董事会郑重承诺：向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出恢复上市期间，未经交易所同意，不擅自披露有关信息。
五、审议通过《关于召开二OO三年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2003年9月21日上午9:00时在公司总部召开公司二OO三年第三次临时股东大会。
1、会议时间：2003年9月21日上午9:00；
2、会议地点：公司总部十九楼会议室；
3、会议内容：
（1）审议关于公司更名的议案。
4、出席会议的人员资格：
(1)公司董事会、监事会成员与公司聘请的本次股东大会见证律师。
(2)公司股票自2003年2月20日起在深圳证券交所暂停上市。从2003年2月20日起，公司在深交所登记在册的股东情况已无变化，本次出席会议的股东资格为自2003年2月20日止在深交所登记在册的本公司的股东。
5、会议登记办法：
符合出席会议的法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书（部分委托请注明委托范围）和出席人身份证；个人股股东持本人身份证和股东账户卡请于2003年9月15日-19日（上午8:00-11:30，下午2:00-5:30）在本公司十七楼投资部办理登记手续，并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记。投票代理委托书应当在2003年9月20日上午9：00前备置于本公司十七楼投资部。
地址：湖北省宜昌市沿江大道114号
电话：0717-6236206
传真：0717-6233167
联系人：张维娅
邮编：443000
与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
二ＯＯ三年八月十八日
附：
授权委托书
致：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股份有限公司
兹委托股东代理人＿＿＿先生或女士出席贵公司＿＿年＿＿月＿＿日召开的＿＿＿年第＿＿次临时股东大会。
（一）股东代理人的姓名＿＿＿，性别＿＿＿，民族＿＿＿，身份证号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
（二）委托人＿＿＿＿＿的股东证券帐户号码为＿＿＿＿＿＿＿＿，截止＿＿年＿＿月＿＿日持有＿＿＿＿股份有限公司＿＿＿＿股，占股份公司总股本＿＿＿＿的＿＿＿%，股东代理人代表的股份数为＿＿＿股。
（三）股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对已列入股东大会会议通知审议的全部事项，可以按自己意思表决，由此引致的法律后果由委托人承担。
（五）股东代理人对可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可按自己意思表决。
（六）对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。
（七）未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。
（八）本次授委托日期范围：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
委托人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖章）
法定代表人（签章）： 股东代理人（签章）：
委托日期：
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2003-08-20
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.203
3、净资产收益率(%) 2.52
二、不分配，不转增 |
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2003-09-23
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公司更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司2003年第三次临时股东大会于2003年9月21日召开,会议审
议通过了关于的议案：经公司研究，决定将公司名称由“国
投原宜实业股份有限公司”更名为“国投资源发展股份有限公司”。
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2003-09-02
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深交所受理公司股票恢复上市申请 |
深交所公告，风险提示 |
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2003年8月25日，公司董事会向深圳证券交易所提出公司股票恢
复上市的申请。2003年9月1日收到深圳证券交易所公司管理部公司部
函〖2003〗063号文，深圳证券交易所决定受理公司关于股票恢复上
市的申请 |
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2003-10-28
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部分国有股转让获得国资委批复 |
深交所公告，股权转让,资金占用 |
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一、公司于2003年10月27日收到国务院国有资产监督管理委员
会抄送的《关于国投原宜实业股份有限公司国有股转让有关问题的批
复》，同意将湖北红旗电工集团有限公司公司所持公司国有法人股
7150万股、宜昌市夷陵国有资产经营有限公司所持公司国家股
3849.3万股一并转让给北京桑德环保集团有限公司。
本次股权转让还须获得中国证券监督管理委员会豁免要约收购义
务，该项工作正在审批中。
二、2001年12月27日，公司为便于资产重组与产业转型，将公司
所属部分资产出售给湖北宜昌磷化工业集团公司，截止2003年6月30
日，磷化集团尚欠付公司资产款项169,506,693.54元。
2003年10月27日，磷化集团支付给公司资产受让款4200万元，加
上2003年7月8日公司已收到磷化集团支付的资产受让款1000万元，
截止2003年10月27日，公司共收到磷化集团共支付给公司的资产受让
款合计为5200万元，该公司目前尚欠付117,506,693.54元资产受让
款。
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2003-11-05
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拟组建合资公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司于2003年11月3日与荆门夏家湾水务有限公司签订了《共同
投资协议书》，拟合资组建“北京合加环保有限责任公司”，该公司
注册地为北京市，注册资本初步定为人民币1000万元，公司出资人民
币800万元，占总资本的80%；夏家湾投资人民币200万元，占总资本
的20%。该公司成立后，将致力于提供垃圾处理设施的技术咨询、建
设等环境工程建设及咨询服务 |
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2003-12-19
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出售资产回款情况，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2001年12月27日，公司为便于资产重组与产业转型，将公司所属
部分资产出售给湖北宜昌磷化工业集团公司，截止2003年12月5日，
磷化集团尚欠付公司资产款项87,506,693.54元。
2003年12月16日，磷化集团支付给公司资产受让款3000万元，
截止2003年12月16日，磷化集团尚欠付57,506,693.54元资产受让款 |
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2003-12-18
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公司股东解除《股权托管协议》 |
深交所公告，股权转让 |
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2002年12月31日，公司第一大股东湖北红旗电工集团有限公司与
第二大股东宜昌市夷陵国有资产经营有限公司就其所持公司国有法人
股及国家股转让事宜与北京桑德环保集团有限公司签订了《股权转让
协议》及《股权托管协议》。
公司于2003年12月17日接到公司第一大股东湖北红旗电工集团有
限公司与第二大股东宜昌市夷陵国有资产经营有限公司的通知，由于
股权转让工作的需要，该两家公司于2003年12月17日与桑德集团签订
了《股权托管解除协议》，从协议签署日起解除桑德集团对公司股份
的托管 |
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2003-12-31
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欠款回收进展，停牌1小时 |
深交所公告，资金占用 |
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2001年12月27日，公司将所属部分资产出售给湖北宜昌磷化工
业集团公司。截止2003年12月16日，磷化集团尚欠付5,750.67万元
资产受让款。
2003年12月29日，磷化集团支付给公司资产受让款5,750.67万
元，截止2003年12月29日，磷化集团欠付公司的资产受让款已全部
支付完毕 |
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2003-10-30
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对外投资 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司于2003年10月27日与新疆中加投资有限公司在江苏省沭阳
市签订了《共同投资协议书》，拟合资组建“江苏沭源自来水有限公
司”，该公司注册资本为人民币4000万元，公司出资人民币3200万
元，占总资本的80%；新疆中加投资人民币800万元，占总资本的20%。
本次不构成关联交易 |
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2003-10-22
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2003年半年度报告的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布，详见全文。
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2003-10-18
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2003年半年度报告的更正及补充公告 |
深交所公告，其它 |
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一、公司今日公布，有关详
情见公告全文。
二、截止2003年6月30日，湖北宜昌磷化工业集团公司尚欠付公
司款项169,506,693.54元，根据公司与湖北宜昌磷化工业集团公司签
署的《债务偿还协议》，上述款项将于2003年12月31日前足额偿还。
2003年10月15日，北京桑德环保集团有限公司为上述款项的偿还
向公司出具担保函承诺：对上述款项承担连带偿还责任，保证债权人
利益不受损害。
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.0058
2、每股净资产(元) 1.068
3、净资产收益率(%) -0.0054
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2003-04-11
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桑德环保集团收购公司股权报告书 |
深交所公告，其它 |
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北京桑德环保集团有限公司收购公司股权报告书。
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2003-02-10
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召开二ＯＯ三年第一次临时股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
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| 国投原宜实业股份有限公司第三届十四次董事会于2003年1月8日下午2：00在公司十九楼会议室召开，应出席会议董事7名，独立董事樊行健先生因公务未能出席会议，以书面传真方式陈述了独立董事意见，并表决通过本次会议有关议案，独立董事张双照先生因公务未能出席会议，尚未对本次会议有关议案发表意见，公司董事会将继续就有关议案征求张双照先生的意见，并及时予以公告，本次会议实际出席会议董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长覃其贵先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《国投原宜实业股份有限公司董事会关于北京桑德环保集团有限公司收购事宜致全体股东的报告书》；
二、审议通过《关于更换公司董事的议案》：公司董事覃其贵、冯华强、时钢、彭志华、胡崇宏提出辞去公司董事职务，现提名文一波、王求真、杨建宇、周希安、卞于贵为公司董事候选人，董事候选人简历附后。以上议案需提交公司2003年第一次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《关于更换公司高级管理人员的议案》：由于冯华强提出辞去公司总经理职务，董登高、颜伟国提出辞去公司副总经理职务，徐海田提出辞去公司董事会秘书职务。现提名杨建宇为公司总经理，提名吴晓东为公司财务总监兼董事会秘书，候选人简历附后。
四、审议通过《关于将公司所属磷酸盐化工厂整体改制为有限责任公司的议案》：为改善公司的经营机制，提高公司的资产使用效率。公司拟将所属磷酸盐化工厂的全部经营性资产整体改制为有限责任公司。
五、审议通过《关于调整公司所属磷酸盐化工厂的厂房及设备资产租赁费用的议案》：根据目前公司的经营现状，董事会授权公司总经理重新与中磷公司协商确定租赁价格，租赁期限不变。
六、审议通过《关于召开公司二零零三年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2003年2月10日召开2003年第一次临时股东大会。
1、会议时间：2003年2月10日上午9:00；
2、会议地点：公司十九楼小会议室
3、会议内容：
(1)审议《关于更换公司董事的议案》；
(2)审议《关于更换公司监事的议案》；
4、出席会议的人员：
(1)公司董事会、监事会成员与公司聘请的本次股东大会见证律师。
(2)截止2003年1月27日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。
５、会议登记办法：
符合出席会议的法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书（部分委托请注明委托范围）和出席人身份证；个人股股东持本人身份证和股东账户卡请于2003年1月27日-31日（上午8:00-11:30，下午2:00-5:30）在本公司十七楼投资发展部办理登记手续，并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记。
地址：湖北省宜昌市沿江大道114号
电话：0717-6236206
传真：0717-6233167
联系人：张维亚
邮编：443000
与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
国投原宜实业股份有限公司董事会
2003年1月8日
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席国投原宜股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为全权行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
附：候选董事简历
文一波先生：1965年出生，清华大学环境工程专业硕士。曾任化工部规划院工程处工程师、中国国际科学中心国际环境公司副经理等职务，现任北京桑德环保集团有限公司董事长、总裁。
王求真先生：1964年出生，硕士。曾任湖南省湘潭市建设银行岳塘支行投资信贷科科长、湘潭桑德环保设备有限公司副总经理等职务，现任北京桑德环保集团有限公司中南总部总经理。
杨建宇先生：1971年出生，经济学博士，高级经济师。曾任职中国农业银行，任分支行信贷市场部负责人、总行高级经济师等职务，现任北京桑德环保集团有限公司财务总监。
周希安先生：1960年出生，高级工程师。曾任中国西北市政设计院科研所所长等职务，现任北京桑德环保集团有限公司技术总监。
卞于贵先生：1952年出生，中共党员，经济师。曾任中国建设银行宜昌市分行投资信贷科长，宜昌县支行行长，中国建设银行三峡分行信贷管理部，信贷风险部总经理，现任中国建设银行三峡分行资产保全部总经理。
附：候选高级管理人员简历
杨建宇先生：1971年出生，经济学博士，高级经济师。曾任职中国农业银行，任分支行信贷市场部负责人、总行高级经济师等职务，现任北京桑德环保集团有限公司财务总监。
吴晓东先生：1969年出生，经济学硕士，注册会计师、注册评估师，曾任中华会计师事务所项目经理、合伙人，湘财证券有限责任公司高级经理，北京全向电子科技有限公司财务总监等职务。
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2003-04-05
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股票暂停上市期间工作进展 |
深交所公告，其它 |
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公司目前正在积极进行资产重组的准备工作，已与有关各方达成
了部分资产重组的意向，同时涉及重组的资产也正在审计、评估当中，
但尚未签署正式的资产置换协议。
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2003-04-01
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选举文一波为董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司第四届一次董事会于2003年3月30日召开，会议选举文
一波担任公司第四届董事会董事长、聘任杨建宇为公司总经理；吴晓
东为财务总监及董秘。
二、公司第四届一次监事会于2003年3月20日召开，会议选举殷
诗乐为公司第四届监事会召集人。
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2003-03-11
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关联交易补充公告 |
深交所公告，关联交易 |
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一、2002年度，公司与宜昌中磷化工有限公司签订了货物销售
协议共计六份，合计销售金额为1147万元；与中磷化工签订中磷协
议，将公司所属磷酸盐化工厂固定资产8600万元租赁给该公司。由
于中磷化工法人代表熊涛在2002年12月31日前兼任公司下属磷酸盐
分公司负责人，熊涛所属磷酸盐分公司与中磷化工的任职构成了公
司与中磷化工为关联自然人的关联交易。公司在2002年度内与中磷
化工之间的销售货物应视作为关联交易。
二、熊涛已于2002年底被免去公司所属磷酸盐分公司负责人职
务。目前，公司与中磷化工已无任何关联关系。
三、上述交易款项已于2003年全部收回。
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2003-02-17
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（000826）ST原宜召开股东大会，特停 |
停牌公告 |
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2003-02-25
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修改公司章程及组建合资公司 |
深交所公告，借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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公司第三届十七次董事会于2003年2月21日召开，会议通过了如
下议案：
1、决定取消2003年度第二次临时股东大会。
2、修改公司章程。
3、修改董事会议事规则。
4、公司决定与湖北昌达化学工业公司合资成立宜昌华磷化工有限
责任公司，新公司注册资本为5000万元，公司以固定资产和土地评估
值合计9556.52万元出资，作价4750万股，占95%的股份；昌达化学以
现金503万元出资，作价250万股。
5、授权公司董事会与中磷化工有限公司重新签署资产租赁协议。
6、拟分别向交通银行宜昌分行和宜昌市商业银行分别申请借款
人民币1400万元和人民币1100万元,期限分别为一年。
7、聘湖北大信会计师事务有限公司为公司2003年度审计工作的
会计师事务所。
8、2003年3月30日召开2002年年度股东大会，审议上述1、2、
3、4、5、8项议案。
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2003-02-20
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股票暂停上市，已特停 |
深交所公告，风险提示 |
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因公司最近三年连续亏损，根据有关规定，公司股票（种类：A股
证券代码：000826 证券简称：ST 原 宜）自2003年2月20日起暂停
上市。
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2003-03-04
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暂停上市期间工作进展 |
深交所公告，风险提示 |
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1、公司股票自2003年2月20日起已暂停上市。
2、公司目前正在积极进行恢复上市的准备工作，但目前尚无采
取任何重大措施，资产重组工作也未取得实质性进展。
3、公司如出现不能满足恢复上市的情况，公司将被终止上市。
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2003-02-27
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湖北红旗电工集团致歉公告 |
深交所公告，其它 |
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湖北红旗电子集团有限公司在持有公司股权未满三年的情况下，
将该等股权转让给了北京桑德环保集团有限公司。该公司及公司主要
负责人对公司股东深表歉意，希望得到公司股东的谅解。
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2003-02-11
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[20024预亏](000826) ST 原 宜：2002年度预亏，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 2002年度预亏
2002年5月公司将所属磷酸盐化工厂整体固定资产出租给宜昌中磷
化工有限公司，公司现处全部停产状态。
公司预计2002年末继续亏损，公司股票将有被暂停上市的风险。
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2003-02-18
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选举文一波为董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2003年第一次临时股东大会于2003年2月16日召开，会
议选举文一波等为公司第三届董事会董事；选举胡泽林等为公司第三
届监事会监事。
二、公司第三届第十六次董事会于2003年2月16目召开，会议选
举文一波担任公司第三届董事会董事长。
三、公司第三届第十四次监事会于2003年2月16日召开，会议选
举殷诗乐为公司第三届监事会召集人 |
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2003-02-14
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2002年主要财务指标，特停 |
刊登年报 |
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1、每股收益(元) -0.59
2、每股净资产（元） 1.07
3、净资产收益率(%) -54.903 |
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2003-03-30
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召开2002年年度股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
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| 国投原宜实业股份有限公司第三届十七次董事会于2003年2月21日上午9：00在公司十九楼会议室召开，应出席会议董事7名，董事长文一波先生因公务未能出席，委托董事王求真先生代为主持本次董事会并代为全权行使投票表决权，独立董事张双照先生、樊行健先生因公务未能出席，两位独立董事以书面方式对会议决议内容进行了表决，实际出席本次会议董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事王求真先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、关于取消公司2003年第二次临时股东大会的议案；
鉴于公司拟提交2003年第二次临时股东大会审议的两项议案均须进行重大调整，根据公司章程和有关法律法规的相关规定，公司决定取消2003年度第二次临时股东大会的召开，董事会在对两项议案进行修订后，将提交公司2002年年度股东大会审议。
二、关于修改公司章程的议案；
公司对原公司章程中部分条款作了如下修改：
（一）公司拟对章程第十三条中第（八）款做出如下修改：
经公司登记机关核准，公司的经营范围是：工业原材料、化工、建材、塑胶、电子产品及关联产品的生产与销售、电线、电缆及其附件、开关电器及其成套控制设备及其它电器设备的制造与销售；房地产开发；物业管理；高科技产品开发；本公司自产的磷矿资源及其加工产品、铝型材、机电产品的出口；本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口。变更为：
经公司登记机关核准，公司的经营范围是：工业原材料、化工、建材、塑胶、电子产品及关联产品的生产与销售；市政给水、污水处理项目投资；城市垃圾及工业垃圾处理、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施设计、建设、投资、运营管理、技术咨询及配套服务；房地产开发；物业管理；高科技产品开发；本公司自产的磷矿资源及其加工产品、铝型材、机电产品的出口；本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口。
（二）公司拟对章程第一百零二条中第（八）款做出如下修改：
董事会应依据股东大会遵循合法、有利于公司运作及提高决策效力的授权原则。
在股东大会闭会期间，董事会行使（包括但不限于）以下权限：
1、批准累积不超过最近经审计的公司净资产50%的项目投资；
2、批准累积不超过最近经审计的公司净资产30%的对外投资；
3、推荐下属控股、参股公司董事、监事及管理人员；
4、批准不超过最近经审计的公司净资产10%的风险投资、资产抵押及其他担保事项。
（三）公司拟对章程第一百零一条做出如下修改：
董事会由七名董事组成，其中设董事长一名，独立董事二名。董事的选聘程序如下：
1、公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董事。
2、《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。
3、董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。
董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
4、股东大会审议董事选举的提案，应当对每一个董事候选人逐个进行表决。改选董事提案获得通过的，新任董事在会议结束之后立即就任。
（四）公司拟将原公司章程修订如下：
第一百零四条：董事会制订董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学的决策。
（五）公司拟对原公司章程修订如下：
第一百四十七条 监事会制订监事会议事规则，履行监事会职责，每年至少召开两次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。
公司另行制订监事会议事规则。
（六）公司拟对公司章程第十九条、第二十条修订如下：
第十九条 公司目前普通股总数为18,149.3 万股。湖北红旗电工集团有限公司持有7150万股国有法人股、宜昌市夷陵国有资产经营公司持有3849.3万股国家股，宜昌市建银金融科技有限公司持有650 万股国有法人股。
第二十条 公司的股本结构为：普通股18,149.3 万股，其中:（一）尚未流通股13599.3 万股，包括：1 、国家股3849.3 万股2 、国有法人股7800 万股（二）已流通股6500万股，全部为境内上市的人民币普通股。
（七）公司拟对原公司章程第四十五条第一款修订如下：
董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所定人数的三分之二（即不足5人）时。
（八）公司拟对原公司章程第一百零五条修订如下：
第一百零五条 董事会应当在有关法律法规、本章程及股东大会授权范围内行使运用公司资产所做出的风险投资的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会行使风险投资的权限：董事会对公司行使风险投资的权限为公司最近一期经审计的净资产的10%。
（九）公司拟对原公司章程第一百十一条条修订如下：
第一百一十一条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知；通知时限为：会议召开前15个工作日内，最迟不得晚于会议召开前2天。如有本章第一百一十条第（二）、（三）、（四）规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。
该项议案将提交2002年年度股东大会审议。
三、关于修订董事会议事规则的议案；
公司对1998年上市之初制订的董事会议事规则做出重新修订。修改后董事会议事规则将提交2002年年度股东大会审议。
四、关于成立宜昌华磷化工有限责任公司的议案；
为改善公司的经营机制，提高公司的资产使用效率。公司决定与湖北昌达化学工业公司作为发起人，合资成立宜昌华磷化工有限责任公司，新公司注册资本为5000万元，其中：公司根据鄂信评报字[2003]第002号评估报告、鄂永地[2002](估)字第041号土地评估报告，用公司的固定资产和土地评估值合计9556.52万元出资，作价4750万股，占95%的股份；湖北昌达化学工业公司以现金503万元出资，作价250万股。湖北昌达化学工业公司，企业法人：王学梁；注册地址：湖北省宜昌市夷陵路228号；公司主要经营范围为磷矿石采选、加工、销售；企业自产的磷精矿、磷矿砂、磷矿粉、磷肥、石膏出口销售；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、矿山机械设备、仪器仪表零配件业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品除外）；注册资本：6600万元，该公司与公司无关联关系。
项 目 2002年12月31日帐面净值(万元) 2002年12月31日评估值(万元)
房屋建筑物 3586.4 3680.6
机器设备 1622.7 2167.5
土地使用权 2562 3708.42(6月30日评估值)
上述方案将提交2002年度股东大会审议并在股东大会审议通过后正式实施。
五、关于授权公司董事会与中磷化工有限公司重新签署资产租赁协议的议案；
公司决定重新签署与中磷化工有限公司关于租赁公司所属磷酸盐化工厂整体固定资产的租赁协议，将租赁费收取标准更改为按月收取，月租金标准按租出固定资产帐面原值的0.9%计算，租赁起始日和租赁期不变，同时磷酸盐化工厂生产工人的工资由中磷化工有限公司承担。
同时，董事会提请股东大会授权董事会办理与本次租赁协议签署有关的具体事宜。
上述方案将提交2002年年度股东大会审议并在股东大会审议通过后正式实施。
六、关于向交通银行宜昌分行借款1400万元的议案；
为调整公司债务结构，公司拟向交通银行宜昌分行申请借款人民币1400万元，期限一年。
七、关于向宜昌市商业银行借款1100万元的议案；
为调整公司债务结构，公司拟向宜昌市商业银行申请借款人民币1100万元，期限一年。
八、关于聘任担任公司2003年度审计工作的会计师事务所的议案；
公司决定续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司2003年度审计工作的会计师事务所，公司支付的年计审计费用为25万元。
该议案尚需提交公司2002年年度股东大会审议。
九、关于日期的议案
公司定于2003年3月30日。
1、会议时间：2003年3月30日上午9:00；
2、会议地点：公司十九楼小会议室
3、会议内容：
(1)审议《公司2002年年度报告正文及年度报告摘要的议案》；
(2)审议《公司2002年财务决算报告的议案》；
(3)审议《关于公司2002年度利润分配预案的议案》；
(4)审议《关于修改公司章程的议案》；
(5)审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
(6)审议《关于修订监事会议事规则的议案》；
(7)审议《关于成立宜昌华磷化工有限责任公司的议案》；
(8)审议《关于授权公司董事会与中磷化工有限公司重新签署资产租赁协议的议案》；
(9)审议《关于聘任担任公司2003年度审计工作的会计师事务所的议案》。
4、出席会议的人员：
(1)公司董事会、监事会成员与高级管理人员及公司聘请的本次股东大会见证律师。
(2)截止2003年3月14日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。
５、会议登记办法：
符合出席会议的法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书（部分委托请注明委托范围）和出席人身份证；个人股股东持本人身份证和股东账户卡请于2003年3月17日—21日（上午8:00-11:30，下午2:00-5:30）在本公司十七楼投资发展部办理登记手续，并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记。
地址：湖北省宜昌市沿江大道114号
电话：0717-6236206
传真：0717-6233167
联系人：张维亚
邮编：443000
与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
国投原宜实业股份有限公司董事会
2003年2月21日
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席国投原宜股份有限公司2002年年度股东大会，并代为全权行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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