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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-11
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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公司2002年度股东大会于2003年7月10日召开，会议通过如下事项：
1、公司2002年度报告及其摘要、2002年度董、监事会工作报告、
2002年度利润分配方案、2002年度财务决算报告。
2、聘任公司2002、2003年度审计机构事项。
3、公司重大资产购买议案。
4、公司与本次股权出让三方中国新闻发展深圳公司、深圳合广实
业公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司于2003年1月19日签订的
《股权转让协议》。
5、修改后的公司重大资产购买报告书（草案）。
6、提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买有关事项。
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2003-08-14
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.008
2、每股净资产(元) 1.72
3、净资产收益率(%) -0.44
二、不分配，不转增 |
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2003-09-05
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2003年半年度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布，详情见公告全文。
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2004-05-18
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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公司第三届董事会第十七次会议同意公司向中国建设银行赣州分
行申请借款8000万元补充公司流动资金 |
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2004-06-19
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出售资产公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于2004年6月16日与北京燕京啤酒股份有限公司、江西燕京
啤酒有限责任公司签订《股份转让协议》，约定公司将持有的燕京啤
酒（赣州）有限责任公司22.55%股权以19,840,313.96元价格转让给
北京燕京公司、将持有的赣州燕京公司17.04%股权以15,000,000元
价格转让给江西燕京公司。此次转让完成后，公司不再持有赣州燕
京公司的股权。
本次交易不构成关联交易。
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2004-06-17
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月16日召开，大会审议通过以
下议案：
1.公司2003年度董事会工作报告；
2.公司2003年度监事会工作报告；
3.公司2003年度财务决算报告；
4.公司2003年度利润分配及资本公积转增股本的议案；
5.续聘深圳天健信德会计师事务所负责公司2004年度的审计工作
，并授权董事会决定其报酬；
6.公司2003年度报告及摘要；
7.关于修改公司章程的议案；
8.陈林芳辞去公司董事职务；
9.推荐曾小普担任公司董事 |
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2004-06-16
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第三届董事会第十八次会议决议公告，停牌一天 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第三届董事会第十八次会议召开，会议同意公司将持有的
燕京啤酒（赣州）有限责任公司22.55%股权以19,840,313.96元价
格转让给北京燕京啤酒股份有限公司、将持有的燕京啤酒（赣州）
17.04%股权以15,000,000元价格转让给江西燕京啤酒有限责任公司。
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2004-06-26
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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深圳市天音通信发展有限公司与中国新闻发展深圳公司签订《房
地产租赁合同》，自2004年1月1日起至2004年12月31日租赁使用中国
新闻发展深圳公司拥有的新闻大厦部分楼层，租赁面积为3179.75平
方米，年租金为221.31万元。
中国新闻发展深圳公司是公司第一大股东，深圳市天音通信发展
有限公司是公司控股子公司，本次房地产租赁构成关联交易 |
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2004-08-17
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-16 |
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2004-08-17
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2004年半年度主要财务指标和分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 2.28
3、净资产收益率(%) 9.65
二、2004年半年度分红预案：每10股送1股派0.25元（含税）
转增5股。
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2000-02-29
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2000.02.29是赣南果业(000829)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股9,配股比例:30,配股后总股本:8250万股) |
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2000-03-13
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2000.03.13是赣南果业(000829)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股9,配股比例:30,配股后总股本:8250万股) |
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2000-02-25
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2000.02.25是赣南果业(000829)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股9,配股比例:30,配股后总股本:8250万股) |
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2000-02-28
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2000.02.28是赣南果业(000829)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股9,配股比例:30,配股后总股本:8250万股) |
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2000-04-13
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2000.04.13是赣南果业(000829)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股9,配股比例:30,配股后总股本:8250万股) |
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2004-10-20
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2004年中期转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-19
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2004年中期分红，10派0.25(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-20
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2004年中期分红，10派0.25(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-20
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2004年中期分红，10派0.25(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-19
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2004年中期送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-20
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2004年中期送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-20
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2004年中期送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-19
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2004年中期转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-13
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2000.06.13是赣南果业(000829)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增10 |
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2004-03-23
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变更调整部分募集资金用途 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年3月20日召开，通过了
如下决议：
1、《修改公司章程的议案》。
2、《变更调整公司部分募集资金用途的议案》。
3、《投资开发建设赣州市站北区A地块的议案》。
4、《参与投资组建赣州城市开发投资集团有限责任公司的议案》 |
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2004-04-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-20
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召开2004年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江西赣南果业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于2004年2月13日以电话讨论方式召开。应参加会议董事11人，实际参会11人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由吴继光董事长主持，审议通过了如下议案。
一、审议通过了参与投资组建赣州城市开发投资集团有限责任公司的议案
议案详细内容见与本公告同时刊登的《江西赣南果业股份有限公司对外投资公告》。
二、审议通过了召开2004年度第一次临时股东大会的议案
（一）会议召开基本情况
1、公司董事会决定于2004年3月20日上午9点在江西省赣州市红旗大道20号公司会议室召开2004年度第一次临时股东大会。
2、会议时间：2004年3月20日上午9：00。
3、会议地点：江西省赣州市红旗大道20号奥林神大厦本公司会议室。
（二）会议审议事项：
1、审议修改公司章程的议案。
该议案已经公司第三届董事会第十一次、十三次会议通过，相关董事会决议公告分别刊登在2003年10月31日和2004年1月3日《中国证券报》上。
2、审议变更调整公司部分募集资金用途的议案。
该议案已经公司第三届董事会第十一次通过，董事会决议公告刊登在2003年10月31日《中国证券报》上。
3、审议投资开发建设赣州市站北区A地块议案。
该议案已经公司第三届董事会第十三次会议通过，董事会决议公告刊登在2004年1月3日《中国证券报》上。
4、审议参与投资组建赣州城市开发投资集团有限责任公司的议案。
（四）出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
2、截止2004年3月10日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
3、股东因故不能出席会议的，可书面委托他人代为参加会议（授权委托书附后）。
（五）会议登记办法
1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：江西省赣州市红旗大道20号奥林神大厦八楼
3、登记时间：2004年3月19日17：30前
（六）其他事项：
联系电话：0797-8123848 0755-82091120
传 真：0797-8117152 0755-82091261
邮政编码：341000
联 系 人：凌真新 艾永全
会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
江西赣南果业股份有限公司董事会
2004年2月13日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席江西赣南果业股份有限公司2004年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
委托权限：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2004-02-17
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组建合资公司 |
深交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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公司第三届董事会第十四次会议于2004年2月13日召开，通过了
如下议案：
1、与赣州市政府、深圳国际信托投资有限责任公司共同组建
赣州城市开发投资集团有限责任公司，该公司注册资本为30000万元。
公司出资10500万元，占新公司出资比例为35%。
2、定于2004年3月20日召开2004年度第一次临时股东大会 |
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2003-11-25
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修改公司会计政策，停牌1小时 |
深交所公告，借款 |
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公司第三届董事会第十二次会议于2003年11月21日召开。会议审
议通过了如下事项：
1、审议通过了公司关于中国证监会南昌特派办对公司巡回检查
的整改报告。
2、审议通过了有关内容事项。
3、同意深圳市天音通信发展有限公司决定向银行申请授信额度
人民币2亿元整，用于该公司应收帐款无追索权保理业务。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.125
2、每股净资产(元) 1.85
3、净资产收益率(%) 6.75
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2004-01-03
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借款 |
深交所公告，借款,投资项目 |
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公司第三届董事会第十三次会议于2003年12月31日召开，审议
通过了如下决议：
1、公司与赣州市建设银行签订《合同》，向该行贷款一亿
元人民币，贷款期限一年。
2、投资开发建设赣州市站北区A地块。
3、修改公司章程。
4、董事会授权董事长决定股东大会的召开时间、地点后由董事
会另行公告。
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