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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-05-07
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召开二○○二年度股东大会，上午9:00 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开日期及相关安排：
经公司第二届董事会第六十七次会议决定，本公司于2003年5月7日（周三）上午9:00在天津市新技术产业园区（华苑区）天大天财软件大厦A区4楼召开公司2002年度股东大会。
二、会议审议及决定事项：
1.公司2002年度董事会工作报告。
2.公司2002年度监事会工作报告。
3.公司2002年度报告及摘要。
4.公司2002年度财务决算报告。
5.公司2002年度利润分配预案：
经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，公司2002年度实现净利润32,473,433.21元，提取10%的法定盈余公积金3,247,343.32元，10%的法定公益金3,247,343.32元，加上年结转的未分配利润105,848,251.24元，2002年度可供分配利润为131,826,997.81元。
根据公司目前发展形势的实际情况，公司董事会决定2002年度利润拟不进行分配亦不进行资本公积金转增股本。
公司预计：根据公司发展的实际情况，2003年中期，公司拟以10股派1元（含税）的方式进行一次现金股利分派。
6.续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2003年度审计机构。
7.公司章程修正案。
8.董事会提请公司股东大会授权设立公司董事会薪酬与考核委员会。
9.董事会提请公司股东大会审议《天津天大天财股份有限公司高级管理人员年度薪酬与激励管理办法》，并授权公司董事会薪酬与考核委员会按照该办法的具体规定制定并实施公司高级管理人员年度薪酬与激励方案。
10.提请股东大会授权公司董事会向中国光大银行天津分行和中国建设银行天津分行申请办理总额度不超过人民币8亿元的综合授信额度。
以上提案的具体内容刊登于2003年4月3日的《中国证券报》和《证券时报》上。
三、会议出席人员：
1.截至2003年4月25日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师;
4.因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。
四、参会登记办法：
1.凡符合上述条件的个人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。
法人股股东持持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。
2.登记时间：2003年4月28日－29日工作时间。（上午8:30－12:00;下午1:00－5:30）
3.登记地点：天津市新技术产业园区天大天财软件大厦16层证券部（1610）。
五、其他：
联系部门：天大天财证券部
联系人：董事会秘书 李君毅
授权代表：王伟
联系电话：022－83710888
联系传真：022－83710199
会期半天，参会者食宿、交通自理。
天津天大天财股份有限公司董事会
二○○三年四月三日
附件:
授 权 委 托 书
兹 全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津天大天财股份有限公司2001年度股东大会，对会议全部议案行使审议表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
持股数： 股东帐号：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
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2003-05-13
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修改公司章程 |
深交所公告，分配方案,借款 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月7日召开，会议通过修改公司
章程等议案。
一、公司2002年度股东大会于2003年5月7日召开，会议通过如下
决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配方案、2002年度报告及摘要。
2、续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2003年度审计机构。
3、公司章程修正案。
4、设立公司董事会薪酬与考核委员会。
5、公司高级管理人员年度薪酬与激励管理办法。
6、向中国光大银行天津分行和中国建设银行天津分行申请办理总
额度不超过人民币8亿元的综合授信额度。
二、公司第二届董事会第七十一次会议于2003年5月11日召开，会
议修改了公司章程第47条 |
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2003-05-28
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联系电话变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司对外联系电话总机号码变更为022-23080188，证券部联系电
话022-83710888不变。
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2003-06-28
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[20032预亏](000836) 天大天财：2003年中期业绩预亏 |
深交所公告，高管变动,业绩预测 |
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| 2003年中期业绩预亏
一、公司第二届董事会第七十八次会议于2003年6月27日召开，通
过如下内容：
1、公司2003年度中期预亏公告。
2、提名沈福章为公司独立董事候选人。
二、公司预计2003年上半年度经营将会出现较大幅度亏损。
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2004-04-21
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2003年度相关资产减值准备的提案获董事会通过，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司第三届董事会第八次会议于2004年4月16日召开，会议通过
了公司2003年度相关资产减值准备的提案。
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2004-03-31
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出售资产，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年3月26日，经公司第三届董事会第五次会议，决定将公司
位于天津市经济技术开发区第九大街以北、南海路以东295,764.72平
方米地块的国有土地使用权及地上建筑物以人民币8,542.95万元的价
格出售给天津经济技术开发区土地管理局。本次交易并未构成关联交
易，协议签署日期为2004年3月26日。
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2004-04-22
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -3.11
2、每股净资产(元) 4.729
3、净资产收益率(%) -65.77
二、不分配，不转增。
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2004-04-30
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关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2004年4月28日，公司第3届董事会第11次会议决议同意公司控
股子公司天津福沃科技投资有限公司将所持的天津天大天久科技股份
有限公司1,941万股股权，以不低于该公司截至2003年12月31日经审
计净资产值即1.224元/股的价格转让给公司第一大股东天津大学。该
次股权转让协议于2004年4月28日于天津市签署，以现金方式支付。
本次交易属 |
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.0053
2、每股净资产(元) 4.72
3、净资产收益率(%) -0.11 |
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2004-06-30
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召开二○○三年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
经公司第三届董事会第十三次会议决定，本公司将于2004年6月30日（周三）上午8:30在天津市新技术产业园区（华苑区）天大天财软件大厦4楼会议室召开公司2003年年度股东大会。
二、会议审议事项：
1.公司2003年度相关资产减值准备提案：
1）《关于部分应收款项全额计提坏帐准备的提案》
2）《关于计提固定资产减值的提案》
3）《关于2003年度计提存货跌价准备的报告》
4）《关于对公司与英国SGC公司之间合同纠纷案计提损失准备的提案》
5）《国际品牌事业部关于计提存货盘亏损失的提案》
上述提案均逐项表决。
2.公司二〇〇三年度董事会工作报告；
3.公司二〇〇三年度监事会工作报告；
4.公司二〇〇三年度财务决算报告；
5.公司二〇〇三年度利润分配预案；
6.公司二〇〇三年度报告及摘要；
7.《公司章程修正案》；
8.续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2004年度审计机构。2003年度支付给天津五洲联合合伙会计师事务所的报酬为人民币 63.2万元。
以上事项中第一项事项具体内容刊登于2004年4月21日的《中国证券报》与《证券时报》上；其余事项刊登于2004年4月22日的《中国证券报》与《证券时报》上。
三、会议出席对象：
1.截至2004年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2.公司董事、监事及其他高级管理人员；
3.公司聘请的律师;
4.因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。
四、会议登记方法
1.凡符合上述条件的个人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；
委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。
法人股股东持持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
异地股东可用传真方式登记。
2.登记时间：2004年6月21日全天工作时间。（上午8:30－12:00;下午1:00－5:30）
3.登记地点：天津市新技术产业园区天大天财软件大厦1层。
五、其他
联系部门：天大天财证券部
联系人：董事会秘书 李君毅 证券事务代表 王伟
联系电话：022－83710888、23080166
联系传真：022－83710199
会期半天，参会者食宿、交通自理。
天津天大天财股份有限公司董事会
二○○四年五月二十二日
附件:
1.授权委托书
授权委托书
兹 全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席天津天大天财股份有限公司2003年度股东大会，对会议全部议案行使审议表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
持股数： 股东帐号：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
被委托人签字：
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2004-05-25
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召开2003年年度股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,日期变动 |
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公司将于2004年6月30日上午8:30分在天津市新技术产业园区
（华苑区）天大天财软件大厦4楼会议室召开公司2003年年度股东大
会。
会议审议事项：
1、公司2003年度相关资产减值准备提案。
2、公司2003年度董事会工作报告。
3、公司2003年度监事会工作报告。
4、公司2003年度财务决算报告。
5、公司2003年度利润分配预案。
6、公司2003年度报告及摘要。
7、《公司章程修正案》。
8、续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2004年度审计机
构。
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2004-12-30
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与APEX公司业务往来及应收账款情况说明，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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鉴于2004年12月29日《京华时报》刊登的《两地三家公司卷入长虹风波》一文所提出的相
关内容，天大天财董事会就公司与APEX公司的业务往来及应收账款情况进行说明。
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2005-02-04
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 4.78
3、净资产收益率(%) 1.08
二、不分配，不转增。
（000836）天大天财 2005年02月04日 开市起停牌 1小时 公布年度报告
2005年02月04日 10:30起复牌
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2004-12-29
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因某媒体报道了公司的有关信息，停牌一天 |
停牌公告 |
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| ，公司将于2004年12月30日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2004年12月29日开市起天大天财(证券代码为000836)进行临时停牌1天。
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2005-02-04
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-03-07
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
经公司第三届董事会第三十三次会议决定，本公司将于2005年3月7日（周一）上午8:30在天津市新技术产业园区（华苑区）天大天财软件大厦4楼会议室召开公司2004年度股东大会。
会议召开方式为现场投票投票表决方式。
二、会议审议事项：
1.二〇〇四年度董事会工作报告；
2.二〇〇四年度监事会工作报告；
3.二〇〇四年度财务决算报告；
4.二〇〇四年度利润分配预案；
5.二〇〇四年度报告及摘要；
6.续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2005年度审计机构。
三、会议出席对象：
1.截至2005年2月25日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2.公司董事、监事及其他高级管理人员；
3.公司聘请的律师;
4.因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。
四、会议登记方法：
1.凡符合上述条件的个人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；
委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。
法人股股东持持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
异地股东可用传真方式登记。
2.登记时间：2005年2月28日全天工作时间。 （上午8:30－12:00;下午1:00－5:30）
3.登记地点：天津市新技术产业园区天大天财软件大厦1层。
五、其他：
联系部门：天大天财证券部
联系人：董事会秘书 李君毅 证券事务代表 王伟
联系电话：022－83710888、23080166
联系传真：022－83710199
会期半天，参会者食宿、交通自理。
天津天大天财股份有限公司
董 事 会
二○○五年二月一日
附件：授 权 委 托 书
兹 全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津天大天财股份有限公司2004年度股东大会，并对会议全部议案行使审议表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
持股数： 股东帐号：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托人签字（盖章）： 被委托人签字：
委托日期：
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2001-08-29
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2001.08.29是天大天财(000836)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日A增发A股(发行价:21.3: 发行总量:2200万股,发行后总股本:12275.5万股) |
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2001-09-26
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2001.09.26是天大天财(000836)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发A股(发行价:21.3: 发行总量:2200万股,发行后总股本:12275.5万股) |
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2004-01-09
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诉讼仲裁公告，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、公司2003年12月31日经公司董事会授权向天津市高级人民法
院提交诉状及财产保全申请书，就国际货物买卖信用证付款纠纷诉日
本信越化学工业有限公司。
天津市高院于2004年1月2日已受理、立案，并下达了有关财产
保全的民事裁定书，裁定自2004年1月7日起止付该基础买卖合同项
下的、由中信实业银行开出的循环信用证。
二、公司2003年4月10日诉哈尔滨美禾电子有限责任公司拖欠货
款一案，诉讼标的446,442.75元，哈尔滨南岗区人民法院已做出一
审判决，驳回公司诉讼请求，现公司已向哈尔滨中级人民法院提起
上诉。
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2004-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-06
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重大诉讼，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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经公司第二届董事会第九十三次会议审议，决定终止与日本信
越化工签订的每年不超过3亿元人民币等额外汇，总金额不超过15亿
元人民币等额外汇的光纤预制棒采购合同，并授权公司通过司法程序
执行。目前，天津市高级人民法院已经受理此案。
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2003-11-29
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提名董监事候选人 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司第二届董事会第八十九次会议于2003年11月27日召开，
通过如下内容：
1、提名寇纪淞、卜冬梅、王玉林、王静康、张宗洵、张文锁，
独立董事梁执礼、张晓峒、沈福章为公司第三届董事会候选人，并报
公司股东大会审议通过。
2、公司章程修正案。
3、决定于2004年1月1日召开股东大会审议上述提案。
二、公司第二届监事会第八次会议于2003年11月27日召开，会议
提名李连种、杜家仍为公司第三届监事会候选人，并报公司股东大会
审议通过 |
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2004-01-02
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（000836）天大天财召开股东大会，停牌1天 |
停牌公告 |
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2003-01-01
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召开公司2004年度第1次临时股东大会，上午9:00 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
经公司第二届董事会第八十九次会议、第二届监事会第八次会议决定，本公司将于2004年1月1日（周四）上午9:00在天津市新技术产业园区（华苑区）天大天财软件大厦4楼会议室。
二、会议审议事项：
1.审议提名寇纪淞、卜冬梅、王玉林、王静康、张宗洵、张文锁，独立董事梁执礼、张晓峒、沈福章为公司第三届董事会成员的提案。
2.审议提名李连种、杜家仍为公司第三届监事会成员的提案。
3.公司章程修正案。
三、会议出席对象：
1.截至2003年12月19日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2.公司董事、监事及其他高级管理人员；
3.公司聘请的律师;
4.因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。
四、会议登记方法
1.凡符合上述条件的个人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；
委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。
法人股股东持持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
异地股东可用传真方式登记。
2.登记时间：2003年12月22日全天工作时间。（上午8:30－12:00;下午1:00－5:30）
3.登记地点：天津市新技术产业园区天大天财软件大厦1层。
五、其他
联系部门：天大天财证券部
联系人：董事会秘书 李君毅 证券事务代表 王伟
联系电话：022－83710888、23080166
联系传真：022－83710199
会期半天，参会者食宿、交通自理。
天津天大天财股份有限公司董事会
二○○三年十一月二十七日
附件:
1.授权委托书
授权委托书
兹 全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席天津天大天财股份有限公司2004年度第1次临时股东大会，对会议全部议案行使审议表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
持股数： 股东帐号：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
被委托人签字：
2.董事候选人简历：
张文锁：
男，1952年8月生，天津市人，大学文化，高级经济师。曾任天津市计划委员会长远规划处副处长、天津市政府办公厅秘书等职，现任天津市经济建设投资集团总公司董事、副总经理。
3.监事候选人简历：
李连种：
男，1961年1月生，硕士，副教授。曾于天津大学数学系（理学院）、天津大学校办（党办校办）工作。现任天津大学财务处处长。
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2004-01-01
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召开2004年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
经公司第二届董事会第八十九次会议、第二届监事会第八次会议决定，本公司将于2004年1月1日（周四）上午9:00在天津市新技术产业园区（华苑区）天大天财软件大厦4楼会议室召开公司2004年度第1次临时股东大会。
二、会议审议事项：
1.审议提名寇纪淞、卜冬梅、王玉林、王静康、张宗洵、张文锁，独立董事梁执礼、张晓峒、沈福章为公司第三届董事会成员的提案。
2.审议提名李连种、杜家仍为公司第三届监事会成员的提案。
3.公司章程修正案。
三、会议出席对象：
1.截至2003年12月19日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2.公司董事、监事及其他高级管理人员；
3.公司聘请的律师;
4.因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。
四、会议登记方法
1.凡符合上述条件的个人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；
委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。
法人股股东持持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
异地股东可用传真方式登记。
2.登记时间：2003年12月22日全天工作时间。（上午8:30－12:00;下午1:00－5:30）
3.登记地点：天津市新技术产业园区天大天财软件大厦1层。
五、其他
联系部门：天大天财证券部
联系人：董事会秘书 李君毅 证券事务代表 王伟
联系电话：022－83710888、23080166
联系传真：022－83710199
会期半天，参会者食宿、交通自理。
天津天大天财股份有限公司董事会
二○○三年十一月二十七日
附件:
1.授权委托书
授权委托书
兹 全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席天津天大天财股份有限公司2004年度第1次临时股东大会，对会议全部议案行使审议表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
持股数： 股东帐号：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
被委托人签字：
2.董事候选人简历：
张文锁：
男，1952年8月生，天津市人，大学文化，高级经济师。曾任天津市计划委员会长远规划处副处长、天津市政府办公厅秘书等职，现任天津市经济建设投资集团总公司董事、副总经理。
3.监事候选人简历：
李连种：
男，1961年1月生，硕士，副教授。曾于天津大学数学系（理学院）、天津大学校办（党办校办）工作。现任天津大学财务处处长。
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2004-01-03
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选举高管 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2004年度第1次临时股东大会于2004年1月1日召开，会
议审议通过了公司第三届董事会董事、监事的人选。
另外，公司职工代表大会于2004年1月1日上午召开，一致选举
吕艳红为公司职工选举的监事。
二、公司第三届董事会第一次会议于2004年1月1日召开，通过
以下内容：
1、选举寇纪淞为董事长、总经理；卜冬梅为副董事长。
2、聘任胡辉为常务副总兼公司主管会计工作负责人；聘任李君
毅为董秘；聘任戴林、齐海涛、马丰宁、程泽、董捍泽为副总。
三、公司第三届监事会第一次会议于2004年1月1日召开，会议
选举李连种为公司监事长。
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.72
2、每股净资产(元) 7.38
3、净资产收益率(%) -9.69
二、不分配，不转增。
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.071
2、每股净资产(元) 7.80
3、净资产收益率(%) -0.91
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2003-04-03
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2645
2、每股净资产(元) 7.87
3、净资产收益率(%) 3.36
二、不分配，不转增。
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2003-03-07
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申请综合授信额度 |
深交所公告，借款 |
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公司第二届董事会第六十四次会议于2003年3月3日召开，会议决
定向中国银行天津南开支行申请办理1.8亿元人民币综合授信额度，期
限一年。
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