公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-10-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-11-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 审议《关于选举施佩影女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于选举刘婷女士为公司第八届董事会独立董事的议案》 |
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2022-10-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-11-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 审议《关于选举施佩影女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于选举刘婷女士为公司第八届董事会独立董事的议案》 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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承德露露现发布 |
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2022-10-19
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关于公司董事辞职的公告 |
深交所公告,高管变动 |
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承德露露现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ,2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-09-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告,回购 |
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承德露露现发布 |
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2022-08-22
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关于回购股份比例达1%暨回购进展情况的公告 |
深交所公告,回购 |
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承德露露现发布 |
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2022-08-16
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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承德露露现发布 |
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2022-08-03
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告,回购 |
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承德露露现发布 |
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2022-07-23
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重大诉讼进展公告 |
深交所公告,诉讼仲裁 |
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承德露露现发布 |
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2022-07-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告,回购 |
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承德露露现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ,2022-08-16 |
拟披露中报 |
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2022-06-24
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告,回购 |
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承德露露现发布 |
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2022-06-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告,回购 |
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承德露露现发布 |
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2022-05-31
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关于变更公司名称完成工商变更登记的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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承德露露现发布 |
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2022-05-07
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回购报告书 |
深交所公告,回购 |
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承德露露现发布 |
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2022-04-30
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关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告,股东名单,回购 |
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承德露露现发布 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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承德露露现发布 |
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2022-04-15
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关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告,股东名单,回购 |
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承德露露现发布 |
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2022-04-14
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关于召开2021年度股东大会的通知(更新后) |
深交所公告,日期变动 |
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承德露露现发布 |
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2022-04-12
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-06 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 审议公司《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议公司《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议公司《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 审议公司《2021年度财务决算报告》
5.00 审议公司《2021年度利润分配预案》
6.00 审议公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》
7.00 审议公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》
8.00 审议公司《关于拟变更公司名称的议案》
9.00 审议公司《章程修正案》
10.00 审议公司《关于回购部分社会公众股份方案的议案》 |
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2022-04-12
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-06 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 审议公司《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议公司《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议公司《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 审议公司《2021年度财务决算报告》
5.00 审议公司《2021年度利润分配预案》
6.00 审议公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》
7.00 审议公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》
8.00 审议公司《关于拟变更公司名称的议案》
9.00 审议公司《章程修正案》
10.00 审议公司《关于回购部分社会公众股份方案的议案》 |
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2022-04-12
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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承德露露现发布 |
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2022-04-12
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-06 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 审议公司《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议公司《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议公司《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 审议公司《2021年度财务决算报告》
5.00 审议公司《2021年度利润分配预案》
6.00 审议公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》
7.00 审议公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》
8.00 审议公司《关于拟变更公司名称的议案》
9.00 审议公司《章程修正案》
10.00 审议公司《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
10.01 回购股份的目的及用途
10.02 回购股份的方式
10.03 回购股份的价格、价格区间或定价原则
10.04 回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例
10.05 回购股份的资金来源
10.06 回购股份的实施期限
10.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ,2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-16
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第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告 |
深交所公告,高管变动 |
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承德露露现发布 |
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2022-03-15
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重大诉讼进展公告 |
深交所公告,诉讼仲裁 |
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承德露露现发布 |
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2022-02-11
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第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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承德露露现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ,2022-04-12 |
拟披露年报 |
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2021-12-08
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董事会秘书辞职公告2021-045 |
深交所公告 |
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承德露露现发布 |
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2021-10-20
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2021年第三季度报告 |
刊登季报,其它 |
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承德露露现发布 |
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