| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-21
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2004年中期送股，10送0.4625除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-21
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2004年中期送股，10送0.4625上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-20
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2004年中期转增，10转增2.3125登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-21
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2004年中期转增，10转增2.3125除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-11
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总经理由“华冠雄”变为“詹灵芝” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-10-21
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2004年中期转增，10转增2.3125上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-04-23
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2003.04.23是华茂股份(000850)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增3 |
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2003-07-04
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转让国泰君安证券股份获准 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司日前接国泰君安证券股份有限公司转发的有关函件，公司将
持有的国泰君安的部分股权19854152股协议转让给上海国有资产经营
有限公司事项，已获中国证监会批复同意，上述股权变更登记手续正
在办理之中。
本次股权转让金额为2581.0397万元，公司预计获得收益595.6万元。
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2003-08-13
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对外投资及受让股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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一、2003年8月11日公司与江苏银都集团有限公司签定《联营合同》，
决定联合出资收购江苏大丰市银河轻纺公司所属三龙轧花厂并组建大丰市
华达棉业有限公司。华达公司总投资580万元，注册资本500万元，公司出
资300万元，占注册资本的60%。
二、2003年8月11日公司与江苏金昇实业股份有限公司签定《合营公司
股权转让合同》，决定受让金昇公司持有的江苏金坛华茂金昇科技发展有限
公司18%的股权，预计转让价格为18万元。
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2003-09-18
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关联交易 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年9月17日召开，审议
通过了公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》等议案。
公司2003年度第一次临时股东大会于2003年9月17日召开，审议
通过了以下决议：
1、公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》。
2、公司《关于受让安徽华茂集团有限公司持有的安徽省丰华纺
织有限公司75%股权》的议案。
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2003-08-15
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.071
2、每股净资产(元) 1.75
3、净资产收益率(%) 4.034
二、不分配，不转增。
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2003-09-17
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9:00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、安徽华茂纺织股份有限公司二届十三次董事会决议公告
安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年8月13日上午在公司会议室召开。会议应到董事9人（其中3名独立董事），实到董事9人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议讨论并通过了如下决议：
1、审议通过了公司2003年半年度报告及摘要。
2、审议通过了《综合服务协议》。该协议尚需提请公司股东大会审议批准。关于本次《综合服务协议》的详细内容见关联交易公告。
3、审议通过了公司《关于受让安徽华茂集团有限公司持有的安徽省丰华纺织有限公司75%股权》的议案。关于本次股权转让的详细内容见关联交易公告。本次股权转让事项尚需提请公司股东大会审议和上级国有资产管理等部门批准。
（鉴于安徽华茂集团有限公司为本公司控股股东，在对以上2、3两项议案进行表决时，关联董事依法回避表决。）。
4、审议通过了关于召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案.
定于2003年9月17日上午9:00在本公司会议室召开公司2003年第一次临时股东大会，审议上述2、3两项议案。具体内容详见股东大会通知。
二、关于召开安徽华茂纺织股份有限公司2003年度第一次临时股东大会的通知。
1、会议议程：
⑴、审议《综合服务协议》；
⑵、审议《关于受让安徽华茂集团有限公司持有的安徽省丰华纺织有限公司75%股权》的议案。
（上述内容详见2003年8月15日的《中国证券报》和《证券时报》）。
2、会议召开时间：
2003年9月17日上午9:00，会期半天。
3、会议召开地点：
本公司办公楼会议室。
4、出席会议人员：
⑴、公司全体董事、监事及高级管理人员；
⑵、截止2003年9月10日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。
5、出席会议股东登记办法：
⑴、法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还须持有书面的股东授权委托书、及本人身份证）进行登记，异地股东可用信函和传真方式登记；
⑵、登记地点：安徽省安庆市纺织南路80号安徽华茂纺织股份有限公司总经理办公室；
⑶、登记时间：2002年9月12日上午9时至11时，下午2时至5时。
6、其他事项：出席会议人员食宿、交通费自理。
7、联 系 人：方小平、张建良
联系电话：（0556）5510810转216
传 真：（0556）5510166
联系地址：安徽省安庆市纺织南路80号
邮 编：246018
特此公告。
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○○三年八月十三日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席安徽华茂纺织股份有限公司2003年度第一次临时度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐号： 委托人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 1.79
3、净资产收益率(%) 6.09
二、不分配，不转增。
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2004-07-22
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配股获准公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002、2003年度股东大会审议通过的关于2003年配股的申请
，经中国证券监督委员会证监发行字[2004]110号文核准。配股方案
概要如下：
1、配售股票类型:人民币普通股
2、每股面值:人民币1.00元
3、配售数量:可配售股份总数为105,119,992股，因国有法人股股东
已承诺放弃认购可配股份，故实际配售数量为36,934,051股。
4、配股比例:以2002年12月31日总股本350,399,974股为基数，每10
股配售3股；按照2003年4月23日实施转增后的总股本455,519,966股
计算，实际配售比例为每10股配售2.307693股。
5、配股价格:配股价格按照本次配股说明书刊登之日前20个交易日公
司股票收盘价算术平均值的75%与前一个交易日收盘价的75%孰低确定，
即每股人民币4.72元。
6、市盈率:36.31倍 |
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2004-08-31
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-12
第二次披露日期：2004-08-31
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2004-08-06
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配股提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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公司现就2003年配股有关事项提示如下：
1、配售股票类型： 人民币普通股。
2、每股面值： 人民币1.00元。
3、配售数量： 36,934,051股。
4、配股比例： 每10股配售3股。
5、配股价格： 每股人民币4.72元。
6、市盈率： 36.31倍。
7、市净率： 2.61倍。
8、发行方式： 上网定价。
9、承销方式： 余额包销。
10、配售缴款时间：2004年7月30日至2004年8月12日期间的券商营业
日，逾期未缴款者视为自动放弃认购权。
11、本次配股简称“华茂A1配”，代码“080850”。
12、股权登记日： 2004年7月29日；除权基准日：2004年7月30日。
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2004-07-30
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配股，每10股配2.3076股，配股价:4.72元/股，申购代码：080850 ，配售简称：华茂A1配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2004-07-30
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配股，每10股配2.3076股，配股价:4.72元/股股权登记日：2004-07-29，，配股缴款日2004-07-30到2004-08-12 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-08-12
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配股，每10股配2.3076股配股价:4.72元/股，股权登记日：2004-07-29，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-12
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2004年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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华茂股份2004年度第一次临时股东大会于2004年10月11日召开。
会议通过了以下决议：
1、2004年半年度报告及其摘要。
2、2004年半年度利润分配和资本公积金转增股本议案。
公司2004年半年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.15元
（含税）送0.5股转增2.5股。
3、关于《公司章程》(修正案)的议案
4、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》。
5、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。
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2004-10-11
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于召开安徽华茂纺织股份有限公司2004年度第一次临时股东大会的通知。
1、会议议程：
⑴、审议公司2004年半年度报告及其摘要；
⑵、审议公司2004年半年度利润分配和资本公积金转增股本议案；
⑶、审议关于《公司章程》(修正案)的议案；
⑷、审议关于公司董事会换届选举的议案；
⑸、审议关于公司监事会换届选举的议案。
（上述内容详见2004年8月31日的《中国证券报》和《证券时报》）。
2、会议召开时间：
2004年10月11日上午9:00，会期半天。
3、会议召开地点：
本公司办公楼会议室。
4、出席会议人员：
⑴、公司全体董事、监事及高级管理人员；
⑵、截止2004年9月30日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。
5、出席会议股东登记办法：
⑴、法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还须持有书面的股东授权委托书、及本人身份证）进行登记，异地股东可用信函和传真方式登记；
4
华茂股份 董事会决议公告
⑵、登记地点：安徽省安庆市纺织南路80号安徽华茂纺织股份有限公司总经理办公室；
⑶、登记时间：2004年10月9日上午9时至11时，下午2时至5时。
6、其他事项：出席会议人员食宿、交通费自理。
7、联系人：方小平、张建良
联系电话：（0556）5510810转216
传 真：（0556）5510166
联系地址：安徽省安庆市纺织南路80号
邮 编：246018
特此公告。
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○○四年八月二十八日
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2004-08-21
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股份变动及配股获配可流通股份上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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经公司申请，并经深圳证券交易所批准，公司新增社会公众股可流
通股36,934,051股（其中公司董事、监事、高级管理人员认配部分
48,011股暂时锁定）将于2004年8月25日上市交易。
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2004-03-09
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召开2003年度股东大会，上午8：30，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、安徽华茂纺织股份有限公司二届十五次董事会决议公告
安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2004年2月5日上午在公司会议室召开。会议应到董事9人（其中3名独立董事），实到董事9人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议讨论并通过了如下决议：
1、审议通过公司2003年度总经理工作报告。
2、审议通过公司2003年度董事会工作报告。
3、审议通过公司2003年年度报告及其摘要。
4、审议通过公司2003年度财务决算报告。
5、审议通过公司2003年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案。
公司2003年度利润分配预案是不分配，资本公积金转增股本预案是不转增。
6、审议通过公司高管人员2004年分配业绩考核方案。
7、审议通过继续执行公司《综合服务协议》的议案。
该《协议》是本公司于2003年8月13日与控股股东安徽华茂集团有限公司签署的。详细内容见关联交易公告。
（鉴于安徽华茂集团有限公司为本公司控股股东，在对该项议案进行表决时，两名关联董事依法回避表决。）
8、审议通过了公司2003年配股发行方案的预案。
⑴、配股基数、配股比例和配股数量：
本公司拟以2002年12月31日总股本350,399,974股为基数,向全体股东按每10股配售3股的比例配售,本次可配股份总数为105,119,992股,其中国有法人股应配售68,185,941股,社会公众股应配售36,934,051股。鉴于公司国有股股东安徽华茂集团有限公司在公司改制时已将其全部优质经营性资产注入公司,同时为了降低安徽华茂集团有限公司国有法人股对公司过高的持股比例（64.86%）,有效扩大国有资本对社会资本的利用程度和运作效率,安徽华茂集团有限公司决定全额放弃配股,本次国有股配股方案尚待报请财政部门审核批准。公司本次配股实际配售股份共计36,934,051股。
⑵、配股价格和定价依据：
（一）配股价格：本次配股价格为,公司《配股说明书》刊登之日前20个交易日公司股票收盘价算术平均值或前1个交易日收盘价的60-80%。具体价格由公司与主承销商协商确定。
（二）配股价格确定的依据：
①本次配股募集资金投资项目的资金需求量；
②公司股票在二级市场上的价格、市盈率情况及对未来趋势的判断；
③配股价格不低于经审计的公司2002年度财务报告中公布的每股净资产值；
④与主承销商协商一致的原则。
⑶、发行对象：本次配股股权登记日登记在册的本公司全体股东。
⑷、募集资金用途：本次配股募集资金投向"紧密纺技术改造项目"。本项目已经国家经贸委国经贸投资[2002]780号文批复同意立项。据项目可行性研究报告,本项目总投资50228.55万元,其中固定资产投资49028.55万元,所需流动资金1200万元。募集资金与项目总投资之间的差额,由公司自筹包括寻找合作伙伴解决。
⑸、本次配股决议有效期限：鉴于证券市场低靡，发行放缓等原因，同意将本公司2003年配股申请的有效期展期一年，至2005年4月7日止。
⑹、提请公司股东大会授权董事会办理与本次配股有关的其他事项。
9、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。
公司2003年度聘请的会计师事务所仍为安徽华普会计师事务所。
10、审议通过关于召开公司2003年度股东大会的议案.
定于2004年3月9日上午8：30在本公司会议室召开公司2003年度股东大会。具体内容请详见股东大会通知。
上述2、3、4、5、7、8、9计七项议案尚须提请公司2003年度股东大会审议。
二、关于召开安徽华茂纺织股份有限公司2003年度股东大会的通知。
1、会议议程：
⑴、审议公司2003年度董事会工作报告；
⑵、审议公司2003年度监事会工作报告；
⑶、审议公司2003年年度报告及其摘要；
⑷、审议公司2003年度财务决算报告；
⑸、审议公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
⑹、审议公司《综合服务协议》的议案。
⑺、审议关于公司2003年配股有效期展期的议案。
⑻、审议关于续聘会计师事务所的议案。
2、会议召开时间：
2004年3月9日上午8时整，会期半天。
3、会议召开地点：
本公司办公楼会议室。
4、出席会议人员：
⑴、公司全体董事、监事及高级管理人员；
⑵、截止2004年3月2日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。
5、出席会议股东登记办法：
⑴、法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还须持有书面的股东授权委托书、及本人身份证）进行登记，异地股东可用信函和传真方式登记；
⑵、登记地点：安徽省安庆市纺织南路80号安徽华茂纺织股份有限公司总经理办公室；
⑶、登记时间：2004年3月4日上午9时至11时，下午2时至5时。
6、其他事项：出席会议人员食宿、交通费自理。
7、联 系 人：方小平、张建良
联系电话：（0556）5510810转216
传 真：（0556）5510166
联系地址：安徽省安庆市纺织南路80号
邮 编：246018
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○○四年二月五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席安徽华茂纺织股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐号： 委托人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-02-07
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 1.81
3、净资产收益率(%) 7.15
二、不分配，不转增。
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2004-03-10
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股权转让之关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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一、公司2003年度股东大会于2004年3月9日召开，通过了下列
决议：
1、公司2003年度董、监事会工作报告、2003年年度报告及其摘要、
2003年度财务决算报告、2003年度利润分配和资本公积金转增股本
方案。
2、公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》，该
交易为关联交易。
3、公司2003年配股发行方案。
4、续聘安徽华普会计师事务所。
二、公司与关联方安庆市纺润实业总公司于2004年3月9日签订了
股权转让协议，同意将公司持有的厦门中科大辰信通信产业有限公司
32.5%股权，以协议价1430.16万元的价格一次性转让给纺润公司 |
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2004-02-07
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-18 第二次披露日期为2004-02-12 |
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2003-11-14
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拟进口棉花及设备 |
深交所公告，投资项目 |
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1、经公司申请拟进口棉花，现已获国家有关部门在原有2000吨
进口配额的基础上，再行追加批准进口2000吨棉花的额度。预计采购
费用3000万元左右。
2、公司拟利用“紧密纺技改项目”的自筹资金，对关键工序所
需设备拟进行进口。预计采购费用2800万元。
3、上述物资的采购公司均按照协议，继续委托关联单位安徽华
茂进出口有限公司无偿代理。
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2003-04-07
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召开2002年度股东大会，上午8时整,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 一、安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2003年3月5日上午在公司会议室召开。会议应到董事9人（其中2名独立董事），实到董事9人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议讨论并通过了如下决议：
1、审议通过公司2002年度总经理工作报告。
2、审议通过公司2002年度董事会工作报告。
3、审议通过公司2002年度年度报告及其摘要。
4、审议通过公司2002年度财务决算报告。
5、审议通过公司2002年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案。
根据安徽华普会计师事务所"华普审字[2003]第0158号《审计报告》，本公司2002年度实现净利润71928066.22元，根据《公司章程》的规定，提取10%的法定公积金7249244.65元，提取5%的公益金3624622.32元。加上上年度转入本年度的可分配利润141936540.58元，公司本年度可供股东分配的利润累计202990739.83元。
公司2002年度利润分配预案为：以2002年度末公司总股本350399974股为基数，按每10股派发现金红利1.50 元(含税)向全体股东实施分配，共计派发现金52559996.10元，扣除上年度送股分配计21899998.00元，剩余可分配利润128530745.73元结转到以后年度。
公司2002年度资本公积金转增股本预案为：本公司2002年末资本公积金为230241294.32元，以2002年度末公司总股本350399974股为基数，按每10股转增3股的比例，每股面值1元，实施转增股本，共计转增股本105119992.00元。
6、审议通过公司调整财务总监人选的议案。
因原公司财务总监袁 琥先生已到退休年龄，经董事会研究,同意袁 琥先生其不再担任财务总监职务。
经总经理华冠雄先生提名，聘任左志鹏先生为公司财务总监。（左志鹏先生简历见附件一）
7、审议通过左志鹏先生辞去董事职务的议案。
鉴于左志鹏先生岗位变动，本人提出辞去董事职务，经董事会研究同意其辞去该职务。
8、审议通过增选独立董事的议案。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，结合本公司的实际情况，董事会提议增选一名独立董事，现提名陈保春先生为独立董事候选人（独立董事候选人陈保春先生简历及其声明见附件一）。
9、审议通过关于修改《公司章程》的议案。
⑴《公司章程》第一百二十四条原文"董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。董事会设董事长一人，根据需要设副董事长一至二人。"，修改为"董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长一人，根据需要设副董事长一至二人。"。
⑵《公司章程》第六条"公司注册资本为人民币35039.9974万元"，待公司2002年度资本公积金转增股本预案和配股方案获准实施并确认后，加以修改，报工商部门登记。
10、审议通过《安徽华茂纺织股份有限公司董事会议事规则》。（见 附件三）。
11、审议通过《安徽华茂纺织股份有限公司总经理工作细则》。（见附件四）
12、审议通过《安徽华茂纺织股份有限公司关联交易制度》。（见
附件五）
13、审议通过《安徽华茂纺织股份有限公司独立董事制度》。（见
附件六）
14、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》（见
附件七）。
15、审议通过会计师事务所《关于前次募集资金使用情况专项报告》。（见附件八）
16、审议通过关于修改公司坏账准备计提政策说明的议案。
根据纺织市场及产品销售形势，结合本公司的实际情况，本着谨慎、稳健、提高资产质量的原则，公司决定变更三年以上应收款项坏账准备的计提比例。
调整前坏账准备计提比例如下：
账龄 计提比例
1年以内 6%
1-2年 10%
2-3年 15%
3年以上 20%
调整后坏账准备计提比例如下：
1年以内 6%
1-2年 10%
2-3年 15%
3-5年 50%
5年以上 100%
本公司对上述会计估计变更采用未来适用法。上述会计估计变更对2002年度利润总额的影响为：减少利润总额198,211.34元。
17、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。
公司2003年度聘请的会计师事务所仍为安徽华普会计师事务所。
18、审议通过关于召开公司2002年度股东大会的议案.
定于2003年4月7日上午8：30在本公司会议室召开公司2002年度股东大会。具体内容请详见股东大会通知。
上述2、3、4、5、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17计十四项议案尚须提请公司2002年度股东大会审议。
二、关于召开安徽华茂纺织股份有限公司2002年度股东大会的通知。
1、会议议程：
⑴、审议公司2002年度董事会工作报告；
⑵、审议公司2002年度监事会工作报告；
⑶、审议公司2002年年度报告及其摘要；
⑷、审议公司2002年度财务决算报告；
⑸、审议公司2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
⑹、审议左志鹏先生辞去董事职务的议案。
⑺、审议增选独立董事的议案
⑻、审议关于修改《公司章程》的议案；
⑼、审议公司2003年配股资格的预案。
⑽、审议公司2003年配股发行方案的预案。
①、配股基数、配股比例和配股数量：
②、配股价格和定价依据 ：。
③、发行对象：
④、募集资金用途：
⑤、本次配股决议有效期限；
⑥、提请公司股东大会授权董事会办理与本次配股有关的其他事项。
⑾、审议公司关于本次配股募集资金运用可行性分析报告的预案；
（上述⑼、⑽、⑾项内容详见2003年2月21日的《中国证券报》和《证券时报》）。
⑿、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
⒀、审议会计师事务所《关于前次募集资金使用专项审核报告》
⒁、审议《安徽华茂纺织股份有限公司董事会议事规则》。
⒂、审议《安徽华茂纺织股份有限公司监事会议事规则》。
⒃、审议《安徽华茂纺织股份有限公司独立董事制度
⒄、审议《安徽华茂纺织股份有限公司关联交易制度》
⒅、关于通过修改公司坏账准备计提政策说明的议案。
⒆、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。
2、会议召开时间：
2003年4月7日上午8时整，会期半天。
3、会议召开地点：
本公司办公楼会议室。
4、出席会议人员：
⑴、公司全体董事、监事及高级管理人员；
⑵、截止2003年3月28日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。
5、出席会议股东登记办法：
⑴、法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还须持有书面的股东授权委托书、及本人身份证）进行登记，异地股东可用信函和传真方式登记；
⑵、登记地点：安徽省安庆市纺织南路80号安徽华茂纺织股份有限公司总经理办公室；
⑶、登记时间：2002年4月2日上午9时至11时，下午2时至5时。
6、其他事项：出席会议人员食宿、交通费自理。
7、联 系 人：方小平、张建良
联系电话：（0556）5510810转216
传 真：（0556）5510166
联系地址：安徽省安庆市纺织南路80号
邮 编：246018
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○○三年三月五日
附件一：
左志鹏先生简历
左志鹏：男，33岁，大学学历，会计师。中国注册会计师协会非执业会员。1989年参加工作，历任安庆纺织厂财务科科员、财务处处长助理、财务处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司董事。现任安徽华茂纺织股份有限公司财务处处长、财务总监。
附件二：
安徽华茂纺织股份有限公司独立董事候选人简历
陈保春先生，1961年3月出生，汉族，大学本科学历，法学学士学位，中共党员。1983年8月毕业于北京大学法律系，1994年6月取得三级律师资格，具有丰富的法律工作经验。陈保春先生先后任职于安徽省司法厅研究员、蚌埠市律师事务所副主任、蚌埠未名律师事务所负责人，现为安徽南山松律师事务所执行合伙人，并担任安徽省蚌埠市人民政府首席法律顾问、蚌埠市国有商贸资产运营公司法律顾问等职。
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
关于提名陈保春先生为公司独立董事的声明
提名人安徽华茂纺织股份有限公司董事会，现就提名陈保春先生为安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与安徽华茂纺织股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合安徽华茂纺织股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽华茂纺织股份有限公司；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具备上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括安徽华茂纺织股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○○三年三月五日于安徽省安庆市
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2003-03-07
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 2.19
3、净资产收益率(%) 9.20
二、10转增3派1.5元（含税）。
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2003-02-21
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2003年配股预案，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,再融资预案 |
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公司第二届董事会第十次会议于2003年2月20日召开，会议通过
了：
1、按每10股配售3股的比例配售。
2、本次配股价格为公司《配股说明书》刊登之日前20个交易日
公司股票收盘价算术平均值或前1个交易日收盘价的60-80%。
3、本次配股的有关决议自公司股东大会通过之日起一年内有效，
并提请公司股东大会授权董事会办理与本次配股有关的其他事项。
4、本次配股募集资金运用可行性分析报告的预案。
上述议案尚须提请公司股东大会审议通过，报中国证监会核准。
召开股东大会的具体时间另行公告。
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