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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-18
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《2014年度报告及摘要》
2.《2014年度董事会报告》
3.《2014年度监事会报告》
4.《关于公司2014年度财务决算的报告》
5.《关于公司2014年度利润分配方案》
6.《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》
7.《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内控审计机构的议案》
8.《关于修订<公司章程>的议案》
9.《关于预计2015年度日常经营关联交易的议案》
10.《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》
11.《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
12.《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请贷款3亿元的议案》
13.《关于公司向控股股东电信科学技术研究院申请贷款3亿元的议案》
14.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
15.《关于公司为下属公司向商业银行及大唐财务公司申请综合授信提供担保的议案》
16.听取独立董事2014年度述职报告 |
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2015-03-18
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.1045
净资产收益率(%)：2.46 |
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2015-03-06
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关于签订募集资金监管协议的公告 |
深交所公告 |
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高鸿股份现发布 |
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2015-03-03
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提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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公司在2014年5月13日使用闲置募集资金39,000万元补充流动资金,所有资金主要用于公司日常经营活动支出,为公司生产经营资金周转提供了支持。公司于2014年11月19日归还7,000万元至公司募集资金专用账户。2015年2月27日,公司归还5,400万元至公司募集资金专用账户;截至目前累计归还12,400万元,为公司节约财务费用共计约482.67万元。截至本公告日,尚有26,600万元闲置募集资金用于补充流动资金尚未到期,尚未归还 |
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2015-02-06
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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高鸿股份2015年第一次临时股东大会于2015年02月05日召开,审议通过《关于变更募集资金用于投资建设大唐高鸿科研产业发展基地项目的议案》、《关于公司为下属公司在集团财务公司申请综合授信提供担保的议案》 |
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2015-02-03
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关于召开2015年第一次临时股东大会的第二次通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2015年2月5日14时;
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2015年02月04日下午15：00至2015年2月5日15：00;通过交易系统进行网络投票的时间为2015年2月5日上午9：30~11：30 ,下午13：00~15：00。
2、股权登记日：2015年2月2日
3、现场会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
4、审议事项：《关于变更募集资金用于投资建设大唐高鸿科研产业发展基地项目的议案》、《关于公司为下属公司在集团财务公司申请综合授信提供担保的议案》 |
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2015-01-31
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子公司取得商用密码产品生产定点单位证书 |
深交所公告 |
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高鸿股份全资子公司北京大唐高鸿软件技术有限公司于近日取得由国家密码管理局颁发的商用密码产品生产定点单位证书,现将具体情况予以公告 |
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2015-01-21
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更正公告 |
深交所公告 |
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高鸿股份董事会于2015年1月20日在巨潮资讯网和《证券时报》发布了对外担保公告(公告编号2015-003),由于工作人员疏忽,未明确本次担保的期限及被担保公司的股权结构和财务情况,现予以补充说明 |
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2015-01-20
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间： 现场会议召开时间：2015年02月05日14时； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2015年02月04日下午15:00至2015年02月05日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2015年02月05日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、股权登记日：2015年02月02日 3、会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。 4、审议事项：关于变更募集资金用于投资建设大唐高鸿科研产业发展基地项目的议案、关于公司为下属公司在集团财务公司申请综合授信提供担保的议案 |
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2015-01-20
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议时间： 现场会议召开时间：2015年02月05日14时； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2015年02月04日下午15:00至2015年02月05日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2015年02月 |
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2015-01-20
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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| 第三届董事会第四次会议决议
飞力达第三届董事会第四次会议于2015年01月19日召开，审议通过了《关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的议案》 |
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2015-01-20
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于变更募集资金用于投资建设大唐高鸿科研产业发展基地项目的议案
2. 关于公司为下属公司在集团财务公司申请综合授信提供担保的议案 |
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2015-01-07
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签署合作开发大唐高鸿科研产业发展基地协议 |
深交所公告 |
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高鸿股份于2015年1月6日签署了关于合作开发大唐高鸿科研产业发展基地的《协议》,现将本次协议涉及的具体事项予以公告 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-21 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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获得政府补助 |
深交所公告 |
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根据科学技术部文件《科技部关于批复国家科技支撑计划2014年度项目课题经费预算及拨付年度经费的通知》(国科发财[2014]292号)文件,高鸿股份获得贵州文化旅游服务新兴业态研究及产业化示范专项经费260万元,截至公告日已经取得104万元;公司获得贵州文化旅游移动云服务系统研发及服务新模式专项经费309万元,截至公告日已经取得123万元。
根据江苏省发展和改革委员会及江苏省财政厅联合下发的《江苏省发展改革委江苏省财政厅关于下达2014年度省级现代服务业发展专项引导资金投资计划及预算指标的通知》(苏发改服务发[2014]689号和苏财建[2014]130号)文件公司控股子公司北京大唐融合通信技术有限公司的控股子公司大唐融合通信技术无锡有限公司获得2014年度省级现代服务业务发展专项引导资金200万元扶持资金,截至公告日已经取得200万元 |
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2014-12-30
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2014年第七次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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高鸿股份2014年第七次临时股东大会于2014年12月29日召开,审议通过《关于明确募集资金用于义乌产业园投资方式的议案》、《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》、《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于补选监事会成员的议案》 |
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2014-12-25
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召开2014年第七次临时股东大会的第二次通知 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2014年12月29日14时;
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2014年12月26日下午15：00至2014年12月29日15：00;通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
审议事项：《关于明确募集资金用于义乌产业园投资方式的议案》、《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》、《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于补选监事会成员的议案》 |
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2014-12-18
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购买理财产品 |
深交所公告 |
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高鸿股份于2014年12月16日收到与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用部分闲置募集资金,产品名称：稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品,金额：10000万元 |
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2014-12-16
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有限售条件流通股解除股份限售的提示 |
深交所公告 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量665,974股,占总股本比例0.1126%;
2、本次限售股份可上市流通日期为2014年12月17日 |
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2014-12-16
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召开公司2014年第七次临时股东大会通知更正 |
深交所公告 |
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高鸿股份于2014年12月12日刊登了《关于召开公司2014年第七次临时股东大会通知的公告》(以下简称《股东大会通知》),由于其中关于补选监事会成员对应的累积投票补选方法,未明确说明,可能会导致股东使用交易系统投票时存在问题,现对该《股东大会通知》做出更正 |
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2014-12-12
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召开2014年度第7次临时股东大会 ，2014-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于明确募集资金用于义乌产业园投资方式的议案》
2.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
3.《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
4.《关于补选监事会成员的议案》
子议案1：关于选举孟汉峰为公司监事会成员的议案 |
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2014-12-12
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召开2014年第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2014年12月29日14时;
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2014年12月26日下午15：00至2014年12月29日15：00;通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
2、股权登记日：2014年12月23日
3、现场会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
4、会议审议事项：《关于明确募集资金用于义乌产业园投资方式的议案》、《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》、《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》等 |
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2014-12-12
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召开2014年度第7次临时股东大会 ，2014-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于明确募集资金用于义乌产业园投资方式的议案》
2.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
3.《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
4.《关于补选监事会成员的议案》 |
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2014-11-28
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完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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根据高鸿股份2014年第五次临时股东大会审议通过的《关于<提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜>的议案》,公司完成了工商变更登记手续并于2014年11月27日取得了贵州省工商行政管理局换发的《营业执照》。
本次工商变更登记内容如下：
注册资本由原“伍亿捌仟肆佰壹拾壹万肆仟贰佰陆拾元整”变更为现“伍亿玖仟壹佰叁拾陆万肆仟贰佰陆拾元整” |
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2014-11-26
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限制性股票授予完成 |
深交所公告 |
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高鸿股份2014年第五次临时股东大会审议通过了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》等事项,并于第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》等事项,公司董事会已完成限制性股票的授予登记工作,现将有关事项予以公告 |
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2014-11-25
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使用闲置募集资金补充流动资金归还 |
深交所公告 |
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高鸿股份在2014年5月13日使用闲置募集资金39,000万元补充流动资金,所有资金主要用于公司日常经营活动支出,为公司生产经营资金周转提供了支持。2014年11月19日,公司归还7,000万元至公司募集资金专用账户,为公司节约了财务费用221.67万元。截至本公告日前述补充流动资金的闲置募集资金尚有32,000万元未到期未归还 |
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2014-11-15
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第七届第三十六次董事会决议 |
深交所公告 |
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高鸿股份第七届第三十六次董事会会议于2014年11月14日召开,审议通过了《关于调整公司限制性股票授予对象及授予数量的议案》、《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》 |
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2014-11-07
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2014年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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高鸿股份2014年第六次临时股东大会于2014年11月06日召开,审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》 |
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2014-11-04
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召开2014年第六次临时股东大会的第二次通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2014年11月06日14时;
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2014年11月05日下午15：00至2014年11月06日15：00;通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月6日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
2、股权登记日：2014年11月03日
3、场会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室
4、审议事项：关于变更部分募集资金投向的议案 |
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2014-10-31
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购买理财产品 |
深交所公告 |
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高鸿股份于2014年10月29日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用部分闲置募集资金,产品名称：稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品,金额：10000万元 |
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2014-10-28
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发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书 |
深交所公告 |
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一、发行股份数量及价格
发行股票数量：68,174,260股
发行股票价格：7.65元/股
二、新增股票上市安排
股票上市数量：68,174,260股
股票上市时间：2014年10月29日,上市首日本公司股价不除权,股票交易仍设涨跌幅限制。
发行对象电信科学技术研究院、大唐高新创业投资有限公司、海南信息产业创业投资基金(有限合伙)、曾东卫、李伟斌、叶军、张岩、李昌锋、王世成本次新增股份限售期为上市之日起三十六个月,可上市流通时间为2017年10月29日。发行对象北京银汉创业投资有限公司本次新增股份限售期为上市之日起十二个月,可上市流通时间为2015年10月29日 |
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