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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-11
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2011年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2011年度报告及摘要》；
（四）审议《公司2011年度财务决算报告》；
（五）审议《公司2011年度利润分配预案》；
（六）审议《关于公司2012年续聘会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于2012年度公司贷款及为子公司贷款提供担保的议案》 |
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2012-04-11
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5月4日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场会议
3、现场会议地点：广东省广州市天河区天河路586号广州市总统大酒店A座十四楼会议厅
4、现场会议时间：2012年5月4日上午11:00
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2012年4月25日
7、登记时间：2012年4月25日(上午9:00-12:00，下午14:00-17:30)
8、审议事项：《公司2011年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于公司2012年续聘会计师事务所的议案》等 |
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2012-04-11
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.79
2、每股净资产(元) 2.62
3、净资产收益率(%) 35.02
二、每10股派1元（含税） |
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2012-03-30
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第六届董事会第三十五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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海印股份第六届董事会第三十五次临时会议于2012年3月29日召开，审议通过《广东海印集团股份有限公司内部控制规范体系实施工作方案》的议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-18 |
拟披露季报 |
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2012-03-17
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子公司广州市海印又一城商务有限公司项目进展 |
深交所公告，投资项目 |
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海印股份子公司广州市海印又一城商务有限公司负责运营的番禺海印又一城购物中心“奥特莱斯广场”即将于2012年4月28日正式开业。为此，2012年3月16日，公司在广州市番禺区星河湾酒店举行了番禺海印又一城品牌答谢会暨新闻发布会。
番禺海印又一城购物中心分四层及地下停车场两层，总建筑面积约7万平方米，经营定位为华南地区最大的专营世界奢侈品牌的“奥特莱斯广场”，并配以餐饮、电影、娱乐、休闲等业态 |
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2012-03-15
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变更2012年第一期短期融资券资金用途 |
深交所公告，投资项目 |
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2011年12月28日，海印股份收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，同意公司发行3亿元短期融资券。
2012年3月5日，公司在全国银行间债券市场实施发行了“广东海印集团股份有限公司2012年第一期短期融资券”，募集资金3亿元，期限365天。
在本期募集说明书中，公司约定将募集资金的1.9亿元用于补充流动资金需求，1.1亿元用于装修改造建设资金需求。由于公司及各子公司先前已通过自筹资金满足了部分流动资金需求及装修改造建设资金需求，为提高资金使用效率，经公司经营管理层研究决定，拟变更原募集资金用途，将公司此次募集资金3亿元变更用途为：2.1亿元用于归还本部的银行贷款，9000万元用于补充本部的流动资金。
本次募集资金的用途变更不影响公司“12粤海印CP001”的债权偿付，公司将严格按照银行间债券市场相关自律规则指引，及时进行信息披露，请投资者关注 |
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2012-03-09
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2012年度第一期短期融资券发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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2012年3月5日，海印股份2012年度第一期短期融资券3亿元人民币的发行已完成，2012年3月7日，上述募集资金已划入公司指定账户。现将发行结果公告如下：
短期融资券名称：广东海印集团股份有限公司2012年度第一期短期融资券
短期融资券简称：12粤海印CP001
短期融资券代码：041252006
短期融资券期限：365天
起息日：2012年3月7日
兑付日：2013年3月7日
实际发行总额：3亿元
计划发行总额：3亿元
发行利率：8.50%
主承销商：中国农业银行股份有限公司 |
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2012-03-01
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2012年度第一期短期融资券发行的提示 |
深交所公告，短期融资券 |
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海印股份于2010年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司发行注册规模不超过人民币3亿元的短期融资券。
2011年12月28日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，同意公司发行3亿元短期融资券。
按照上述短期融资券发行工作计划和批复，公司将于2012年3月5日在全国银行间债券市场实施发行2012年度第一期短期融资券。现将有关事宜公告如下：
本期融资券名称：广东海印集团股份有限公司2012年度第一期短期融资券
本期融资券面值：人民币100元
本期融资券期限：365天
本期融资券计息方式：单利按年计息
本期融资券起息日：2012年3月7日
本期融资券计划发行金额：人民币3亿元
本期融资券发行方式：簿记建档、集中配售方式
本期融资券发行价格：按面值金额发行
本期融资券利率：簿记建档、集中配售的结果确定
本期融资券发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本期融资券主承销商：中国农业银行股份有限公司 |
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2012-02-22
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第六届董事会第三十四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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海印股份第六届董事会第三十四次临时会议于2012年2月20日召开，审议通过《关于公司向深圳发展银行股份有限公司广州分行申请贷款的议案》、《关于设立全资子公司肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司的议案》 |
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2012-01-31
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2011年度业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海印股份预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利39,000.00万元，比上年同期增长51.23% |
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2012-01-07
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公司取得《新产品新技术鉴定验收证书》 |
深交所公告 |
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海印股份全资子公司北海高岭科技有限公司的控股子公司茂名高岭科技有限公司（北海高岭持有茂名高岭87.91%的股权）于2012年1月5日收到广东省经济和信息化委员会颁发的《新产品新技术鉴定验收证书》，产品（技术）名称：复合改性偏高岭土基混凝土掺和料 |
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2012-01-05
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签订《战略合作框架协议》及《商贸区项目战略合作意向书》 |
深交所公告，投资项目 |
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为实现进一步推进公司董事会既定的大力发展商业物业的发展战略，不断践行“走出去”的发展战略规划，海印股份于2011年12月30日分别与上海市浦东新区周浦镇人民政府签订了《战略合作框架协议》、与上海周浦城镇建设投资发展有限公司签订了《周浦“小上海”风情商贸区项目战略合作意向书》，实现合作共赢、优势互补。
公司本次与上述单位（公司）签订的属于意向性协议。项目的正式合作合同须另行协商签订；合作项目、合同的签订时间、项目金额、合作方式、项目工期等仍具有重大不确定性，以双方正式的《合同协议》或《租赁合同》为准。现将有关内容予以公告 |
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2011-12-30
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公司短期融资券注册申请获准 |
深交所公告 |
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2011年12月28日，海印股份收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2011】CP321号），其接受公司短期融资券注册，注册金额为3亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，公司可在注册有效期内分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成。主承销商：中国农业银行股份有限公司 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-11 |
拟披露年报 |
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2011-12-23
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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广州国际展贸城项目之“海印国际名车城”开工建设。海印股份全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司负责组织实施的广州国际商品展贸城一期“海印国际名车城”项目于2011年12月22日举行了奠基仪式。
2011年11月29日，广州海印国际商品商贸城有限公司、广州市亿隆物业开发有限公司签署了《经济发展用地转租合同》。
公司于2011年12月21日召开2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司签订〈经济发展用地转租合同〉的议案》。
海印国际名车城的投资总额预计为53,908万元，其中固定资产预计总投资47,923万元（含铺底流动资金20,000万元），整个合同期内的财务费用估算为5,985万元。预计建设期2.5年，2014年年中建成。项目运营后，预期3年内能够实现成本覆盖并归还银行借款。项目税后年平均投资回报收益率9.14%，满足商业物业项目对资本回报率的市场要求 |
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2011-12-22
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第六届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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海印股份第六届董事会第三十三次会议于2011年12月21日召开，审议通过《关于公司向银行申请授信额度》的议案、《内幕信息知情人登记管理制度（修订）》的议案等议案 |
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2011-12-22
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海印股份2011年第四次临时股东大会于2011年12月21日召开，审议通过《关于公司全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司签订〈经济发展用地转租合同〉的议案》 |
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2011-11-30
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12月21日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：董事会
2、股权登记日：2011年12月16日
3、现场会议地点：广州市天河区天河路586号广州市总统大酒店A座十四楼总裁厅
4、现场会议时间：2011年12月21日上午11:00时
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决方式召开
6、登记时间：2011年12月20日，上午9:00-12:00，下午14:00-15:30
7、审议事项：《关于全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司签订〈经济发展用地转租合同〉的议案》 |
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2011-11-30
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司签订〈经济发展用地转租合同〉的议案》， |
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2011-11-15
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海印股份2011年第三次临时股东大会于2011年11月14日召开，审议通过《关于为子公司茂名环星炭黑有限公司提供担保的议案》 |
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2011-11-09
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媒体质疑之有关事项的说明 |
深交所公告 |
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近日，个别媒体刊登了《收购能鑫矿业“先斩后奏”，海印股份并购对象“集体失踪”》的报道，对海印股份收购能鑫矿业以及公司此前在广西进行的多笔矿产企业收购均存在疑问。
传闻（1）：能鑫矿业已于7月28日完成股权转让及变更工商登记，法人代表由黎家燕变更为邵建明。公司在收购能鑫矿业过程中，股权交易时间与股东大会审议时间不符。
传闻（2）：当地工商资料显示，公司于2010年8月15日溢价收购的仁宇矿业、鸿腾矿业和厚发矿业均于2009年4月28日成立，且最初注册地均为合浦县廉州镇还珠中路18号，同时，公司本次收购的能鑫矿业注册地为合浦县廉州镇还珠中路31号，与之前收购的三家公司的注册地为邻居关系。
传闻（3）：经记者走访发现，公司在广西收购的仁宇矿业、鸿腾矿业和厚发矿业以及能鑫矿业均从注册地失踪。
经核实，公司针对上述传闻事项说明如下：
传闻（1）属实。
传闻（2）属实。
传闻（3）属实 |
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2011-11-09
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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海印股份全资子公司肇庆大旺海印又一城商业有限公司负责组织实施的“肇庆大旺海印又一城”城市综合体项目于2011年11月8日举行了开工仪式。项目建成投入运营后将有望成为肇庆市大旺高新区首个大型购物休闲娱乐中心。
公司于2011年8月15日召开第六届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于批准子公司肇庆大旺海印又一城商业有限公司参与土地竞买的议案》，同意全资子公司肇庆大旺海印又一城商业有限公司参与广东省肇庆市国土资源局挂牌出让的肇庆高新区迎宾大道东面地段地块的竞买。
2011年8月17日，肇庆市国土资源局大旺分局、肇庆市土地与矿业权交易中心以及肇庆大旺海印又一城商业有限公司签署了《拍卖成交确认书》。
肇庆大旺又一城项目位于肇庆高新区迎宾大道东面地段，项目地块总面积为133948.78平方米，用地性质为商业、住宅用地（其中商业为五星级酒店、大型超市、国际会议中心等服务性用地）。土地使用权出让年限为：商业份额用地40年，住宅用地份额用地70年。
项目用地面积13.39万平方米。项目总投资预计约为19.76亿元（其中：地价1.19亿元，建安工程费17.88亿元，管理及推广费用、经营不可预见费用等其他费用0.69亿元）。
项目建成后全部用于商业出租，预期建成后首年租金收入0.79亿元。公司计划前三年按比例递增，后期随着经营的成熟，逐步提高租值 |
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2011-10-28
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为子公司茂名环星炭黑有限公司提供担保的议案》 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) 2.34
3、净资产收益率(%) 24.01 |
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2011-10-28
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11月14日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：采取现场表决方式召开
3、现场会议地点：广州市天河区天河路586号广州市总统大酒店A座十四楼总裁厅
4、现场会议时间：2011年11月14日上午11:30时
5、股权登记日：2011年11月10日
6、登记时间：2011年11月11日，上午9:00-12:00，下午14:00-15:30
7、审议事项：《关于为子公司茂名环星炭黑有限公司提供担保的议案》 |
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2011-10-27
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海印股份2011年第二次临时股东大会于2011年10月26日召开，审议通过了《关于批准子公司广州海印汇商贸发展有限公司签订〈花城汇三区租赁合同〉的议案》 |
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2011-10-19
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海印股份2011年第一次临时股东大会于2011年10月18日召开，审议通过《关于全资子公司北海高岭科技有限公司收购合浦能鑫矿业100%股权的议案》 |
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2011-10-14
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10月18日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会召开时间
现场会议时间：2011年10月18日下午14:50时
网络投票时间：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年10月18日9:30-11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年10月17日15:00至2011年10月18日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2011年10月14日
3、现场会议召开地点：广州市天河区天河路586号广州市总统大酒店A座十四楼总裁厅
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2011年10月17日，上午9:00-12:00，下午14:00-15:30
7、审议事项：《关于全资子公司北海高岭科技有限公司收购合浦能鑫矿业有限公司100%股权的议案》 |
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2011-10-11
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 会议审议事项
1、《关于全资子公司广州海印汇商贸发展有限公司签订﹤花城汇三区租赁合同﹥的议案》 |
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2011-10-11
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10月26日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人:董事会。
2、会议召开的时间：2011年10月26日上午10:00时
3、会议召开方式：现场表决方式召开。
4、股权登记日：2011年10月21日
5、现场会议地点：广州市天河区天河路586号广州市总统大酒店A座十四楼总裁厅
6、登记时间：2011年10月25日，上午9:00～12:00，下午14:00～15:30。
7、审议事项：《关于全资子公司广州海印汇商贸发展有限公司签订﹤花城汇三区租赁合同﹥的议案》 |
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