| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-27
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.94
3、净资产收益率(%) 1.76 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-24
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0181
2、每股净资产(元) 1.92
3、净资产收益率(%) 0.94 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-05-13
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二〇〇四年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海印股份二〇〇四年度股东大会于2005年5月12日召开，形成如下决议：（一）、审议通过《公司董事会2004年度工作报告》；（二）、审议通过《公司监事会2004年度工作报告》；（三）、审议通过《公司2004年度报告及摘要》；（四）、审议通过《公司2004年度财务决算报告》；（五）、审议通过《公司2004年度利润分配及分红派息预案》；（六）、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；（七）、审议通过《董事会各专业委员会议事规则》；（八）、审议通过《关于修改公司章程的议案》 |
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2005-04-27
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董事会决议暨关于增加2004年度股东大会议案的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海印股份第四届董事会第十一次会议于2005年4月22日以通讯的方式召开，经与会董事审议，同意将监事会提出的《关于修改公司章程的议案》作为公司2004年度股东大会的新提案，提交定于2005年5月12日召开的公司2004年度股东大会审议。2004年度股东大会的其他事项不变 |
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2005-04-23
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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海印股份在2005年3月14日披露的2004年年度报告中资产负债表日后事项曾对公司炭黑生产线于2005年春节期间进行例行大修维护期间出现油管破裂事故的有关情况进行了说明。目前，公司设备检修维护工作进展顺利，并将于2005年4月底顺利投产。公司预计全年的生产计划不会受到较大影响，从而能实现2005年全年度利润的目标 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0216
2、每股净资产(元) 1.9257
3、净资产收益率(%) 1.1228 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-12
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司董事会审议，决定。现将召开2004年度股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：本公司董事会
（二）会议时间：2005年5月12日（星期四）上午9时整
（三）会议地点：广东省茂名市双山三路99号茂名国际大酒店13楼会议室
（四）会议期限：半天
（五）会议召开方式：现场会议
二、会议议程：
（一）审议《公司董事会2004年度工作报告》；
（二）审议《公司监事会2004年度工作报告》；
（三）审议《公司2004年度报告及摘要》；
（四）审议《公司2004年度财务决算报告》；
（五）审议《公司2004年度利润分配及分红派息预案》；
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（七）审议《董事会各专业委员会议事规则》；
（八）审议关于修改《公司章程》的议案。
上述议案具体内容见公司董事会决议公告（海印股份[2005]第002号）、监事会决议公告（海印股份[2005]第003号）。
三、出席会议对象：
（一）截止2005年4月22日（星期五）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A股）的股东及其授权委托代理人，该代理人可不必是公司的股东；
（二）公司董事、监事、高级管理人员及嘉宾。
四、会议登记方法：
（一）登记手续：
法人股股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件1：授权委托书）。
异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2005年4月27日下午5:00以前收到为准。
委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。
（二）登记地点：茂名市环市西路61号公司办公楼1楼
（三）登记时间：2005年5月11日（星期三）下午2:00-5:00
五、其它事项：
本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理；
联系人： 潘尉、刘付德
联系电话： 0668-2111112
传真：0668-2112112
联系地址： 茂名市环市西路61号
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东海印永业（集团）股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限：
委托股东（公章或签字）： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股份数： 委托人帐户卡号码：
委托日期：
广东海印永业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○五年三月十四日 |
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2005-03-12
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2004年年度主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 1.90
3、净资产收益率(%) 6.51
二、不分配，不转增。
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2005-02-17
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公司名称由“茂名永业(集团)股份有限公司”变为“广东海印永业（集团）股份有限公司” ，2004-10-13 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2002-06-11
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2001年年度转增，10转增5登记日 ，2002-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-11
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2001年年度转增，10转增5转增上市日 ，2002-06-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-06-11
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2001年年度转增，10转增5除权日 ，2002-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-21
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0703
2、每股净资产(元) 1.8505
3、净资产收益率(%) 3.80
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2004-10-13
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[20043预增](000861) 茂化永业：名称及股票简称变更公告，停牌一小时 |
深交所公告，基本资料变动,业绩预测 |
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| 名称及股票简称变更公告
自2004年10月13日起，茂化永业股票简称由“茂化永业”变更为
“海印股份”，公司股票代码不变。
海印股份2003年前三季度实现的净利润为-8,653,851.17元，每
股收益为-0.078元。预计海印股份2004年前三季度净利润总额大致为
430万元至860万元之间，与去年同期相比，增幅在150%-200%之间。
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2004-09-02
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二〇〇四年第二次临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,借款,质押 |
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公司二〇〇四年第二次临时股东大会于2004年9月1日召开。会议
审议通过了以下事项：
1、关于增补袁素杰为公司独立董事的议案。
2、关于变更公司名称的议案：公司名称由原来的“茂名永业（集
团）股份有限公司”变更为“广东海印永业（集团）股份有限公司”。
3、公司章程修改预案。
公司第四届董事会临时会议于2004年9月1日召开，审议通过了
以下议案：
由于公司2003年向中国银行茂名分行所借486.60万元、410.00万
元、2600.00万元将分别于2004年9月9日、2004年10月9日、2004年11
月9日到期。现公司向中国银行茂名分行申请人民币3,496.60万元短
期贷款的授信融资额度。本融资议案用公司拥有的、产权清晰、合
法的估值2,646万元财产作为上述授信融资的抵押物。
公司2004年半年度报告已于2004年7月29日刊登，半年度报告正文
中，没有把“八项准备”计提的影响考虑进去，特此更正。
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2004-09-10
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2004年第二次临时股东大会决议公告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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由于工作的疏忽，茂化永业于2004年9月2日刊登的《茂化永业2004年第二次临
时股东大会决议公告》中，没有把律师出具的法律意见及备查文件内容附加在公告的
正文内，现予以补充。
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2004-02-06
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[20034预盈](000861) 茂化永业：业绩预盈，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预盈
根据公司财务部门的初步测算，公司2003年度预计盈利。
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2003-07-31
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高管变动 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司第三届董事会第二十一次会议于2003年7月29日召开，
会议通过了如下决议：
1、柯朝南辞去公司总经理职务，同意聘任邵建聪为总经理。
2、提名邵建明、邵建聪、邓国坚、孙绍德、吴柱文、顾乃康、
杨岚为公司第四届董事会董事候选人（其中顾乃康、杨岚为独立董事
候选人）。
3、定于2003年8月31日召开2003年第一次临时股东大会。
二、公司第三届监事会第十次会议于2003年7月29日召开，会议
决定推举罗伶芝、何兰英为公司第四届监事会监事候选人。该议案尚
需提交临时股东大会审议。
另外，许茂钦是经公司2003年4月29日召开的公司第七届职工代
表大会选举产生的职工监事。
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2003-09-01
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召开2003年第一次临时股东大会，9：00时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 公司决定，现将的有关事项通知如下：
(一)会议时间：2003年8月31日9：00时
(二)会议地点：广东省茂名市环市西路61号公司三楼1号会议室
(三)会议审议事项：
1、审议选举茂名永业（集团）股份有限公司第四届董事会董事的议案；
2、审议选举茂名永业（集团）股份有限公司第四届监事会监事的议案；
(四)出席会议对象
1、公司的董事、监事及高级管理人员。
2、2003年8月16日(如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日)下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
3、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。(授权委托书附后)
(五)会议登记事项：
1、登记手续：法人股东持法人代表授权委托书、出席人身份证登记；个人股东持股票帐户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡及持股凭证登记。外地股东可通过传真及信函方式进行登记，登记时间以公司董秘办收到传真及信函时间为准，并请注明＂股东大会登记＂字样。
2、登记时间：2003年8月17日、18日、19日
上午：8：00-11：00,下午：2：30-16：30
3、登记地点：广东省茂名市官山二路21号公司证券部。
(六)其他事项：
1、会期半天,费用自理；
2、联系电话：0668-2327411-8888、0668-2286717
传真：0668-2326412 邮编：525024
3、联系人：刘付德、陈英强
茂名永业（集团）股份有限公司董事会
2003年7月29日
授权委托书
兹授权委托 代表本单位/本人参加茂名永业（集团）股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代表本单位/人对会议议题进行表决，表决意见有同意、弃权和反对三种形式。
委托人： 受托人：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托日期：
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2003-07-01
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2002年度利润分配方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月30日召开，通过了以下事项：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配方案。
2、公司章程修改预案。
3、聘请2003年度会计师事务所、律师事务所。
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2003-07-25
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[20032预亏](000861) 茂化永业：国有股股权托管及半年度业绩预亏风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让,业绩预测 |
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| 国有股股权托管及半年度业绩预亏风险提示
一、继签订股权转让协议后，控股股东茂名市财政局于2003年7月
22日与广州海印实业集团有限公司签订了《国有股权托管协议书》。
茂名财政将所持有的29288184股国有股股权（占公司总股本的26.33%）
委托给广州海印管理。并报请国有资产管理部门和中国证监会批准办
理股权过户手续。如上述方案能够顺利实现，广州海印将成为公司第
一大股东。
二、由于公司主产品炭黑所用原料油于2002年第四季度大幅提价
后，使报告期炭黑成本、摊销及费用增大，从而导致公司今年上半年
净利润大幅度下降，预计亏损。
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2003-09-11
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停发离退休人员七项补贴 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会第二次会议于2003年9月9日召开，通过以下决
议：
鉴于公司上一年度出现经营性亏损及本年度扭亏存在压力，原公
司向离退休人员发放的包括补充养老金、工龄补贴、水电补贴等七项
补贴（合称离退休人员低工资补贴）均未经股东大会通过，且属于非
法定支付的项目，因此决议自2003年9月起停发该七项补贴 |
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2003-08-21
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.1396
2、每股净资产(元) 1.59
3、净资产收益率(%) -8.80
二、不分配，不转增 |
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2003-09-02
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选举高管 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2003年第一次临时股东大会于2003年8月31日召开，会
议选举了第四届董、监事会成员。
二、公司第四届董事会第一次会议于2003年8月31日召开，会议
推选邵建明担任公司第四届董事会董事长，为公司的法定代表人；聘
任邵建聪为公司总经理；陈默、吴柱文为公司副总经理；潘尉为公司
董事会秘书，刘付德为公司证券事务代表。
三、公司第四届监事会第一次会议于2003年8月31日召开，会议
推选罗伶芝监事担任公司第四届监事会监事长。
四、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式。详情见全文。
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.078
2、每股净资产(元) 1.65
3、净资产收益率(%) -4.72
二、不分配，不转增 |
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2004-07-24
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5400万元借款展期公告 |
深交所公告，借款 |
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公司与中国工商银行茂名市分行于1999年签订的6000万元人民币
借款合同于2004年7月22日到期，公司已归还其中的600万元，剩余
5400万元借款。公司第四届董事会于2004年7月21日研究讨论，同意
公司向工商银行申请将上述借款展期至2007年。公司于2004年7月22
日就上述事项与工商银行正式签署协议，工商银行同意对5400万元借
款进行展期2.5年，到2007年1月21日前归还。
签订该借款展期合同对公司未来的影响：由于公司已经归还了600
万元，公司未来需要支付的借款利息将会有所减少。在合同到期日前，
公司需要动用流动资金分批归还该借款，对公司的资金流带来一定的
压力 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0097
2、每股净资产(元) 1.790
3、净资产收益率(%) 0.5403 |
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