| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-26
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0051
2、每股净资产(元) 3.39
3、净资产收益率(%) 0.15
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2003-05-19
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期一天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 吴忠仪表股份有限公司二届十二次董事会于2003年4月14日在公司10楼会议室召开，应到董事11人，实到董事9人，2人授权委托其他董事代为行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会3名成员列席了会议。会议由董事长赵广生先生主持。会议审议通过了以下决议：
一、公司2002年年度报告及摘要；
二、公司2002年度董事会工作报告；
三、公司2002年度总经理工作报告；
四、公司2002年度财务决算报告；
五、公司2002年度利润分配预案：
经五联联合会计师事务所有限公司审计，本年度公司实现净利润9,253,053.50元,提取法定盈余公积金721,440.25元,提取法定公益金360,720.13元,加上年度结转未分配利润25,023,094.97元,2002年度可供股东分配的利润为33,193,988.09元。
由于本公司2002年度业绩下降，故2002年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
六、关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2003年度的审计机构及其报酬的议案：
公司2003年度继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司的审计机构，聘期一年，审计报酬为21万元。
以上议案除第三项议案外，其它议案均需2002年度股东大会审议批准。
七、关于提请的议案
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：吴忠仪表股份有限公司董事会；
2、会议召开日期和时间：2003年5月19日上午9：00；
3、会议召开地点：宁夏回族自治区吴忠市利通区朝阳街67号
吴忠仪表股份有限公司12楼会议室；
4、会议召开方式：出席。
（二）会议审议事项：
1、公司2002年年度报告及摘要；
2、公司2002年度董事会工作报告；
3、公司2002年度监事会工作报告；
4、公司2002年度财务决算报告；
5、公司2002年度利润分配预案；
6、关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2003年度的审计机构及其报酬的议案。
（三）会议出席对象：
1、截止2003年5月13日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席;
3、公司全体董事、监事和高级管理人员。
（四）会议登记方法：
1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
2、登记地点：吴忠仪表股份有限公司投资管理本部。
3、登记时间：2003年5月15日-2003年5月16日。
（五）其他事项：
1、本次会议会期一天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：刘伟盛、卢忠禹
3、电话：0953-3929059，3929060
4、传真：0953-3929057
5、地址：宁夏吴忠市利通区朝阳街67号
邮编：751100
吴忠仪表股份有限公司董事会
2003年4月17日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席吴忠仪表股份有限公司2002年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人证券帐户号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托权限： 委托日期：
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2003-05-20
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月19日召开，会议通过2002年
年度报告及摘要等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月19日召开，会议通过2002年年
度报告及摘要、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报
告、2002年度利润分配预案及续聘五联联合会计师事务所有限公司为
公司2003年的审计机构及其报酬。
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2003-05-31
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签订互保协议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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截止2003年5月27日，公司为美利纸业累计担保数额为27100万
元。
2002年11月26日，公司召开二届十次董事会，会议同意与宁夏
美利纸业股份有限公司在银行贷款方面相互提供资信担保。2002年11
月27日，双方签署了《相互提供担保协议书》，互保贷款总额为人民
币叁亿元。
截止2003年5月27日，公司为美利纸业累计担保数额为27100万元。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0097
2、每股净资产(元) 3.30
3、净资产收益率(%) 0.29
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2004-05-22
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关于转让股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司二届二十次董事会于2004年2月21日召开，同意将合法持有
的珠海市格凌实业有限公司55%的股权、珠海市天健饮水设备有限公
司55%的股权转让给珠海成创实业有限公司。2004年2月27日，公司
与珠海成创实业有限公司正式签署了股权转让协议。
双方协商同意格凌公司股权的转让价格为人民币220万元，天健
公司股权的转让价格为人民币50万元，总转让价款为人民币270万元。
公司已收到珠海成创实业有限公司支付的股权转让款270万元。
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2004-12-31
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[20044预亏](000862) 吴忠仪表：2004年业绩预测修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年业绩预测修正
经吴忠仪表初步测算，预计2004年度将会出现3亿元左右的亏损。
本次业绩预告将会导致公司被实施警示存在终止上市风险的特别处理。公司生产经营情况
正常稳定。
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2000-12-12
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2000.12.12是吴忠仪表(000862)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股10,配股比例:30,配股后总股本:21834万股) |
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2000-12-25
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2000.12.25是吴忠仪表(000862)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股10,配股比例:30,配股后总股本:21834万股) |
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2000-12-08
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2000.12.08是吴忠仪表(000862)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股10,配股比例:30,配股后总股本:21834万股) |
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2000-12-11
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2000.12.11是吴忠仪表(000862)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股10,配股比例:30,配股后总股本:21834万股) |
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2001-01-05
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2001.01.05是吴忠仪表(000862)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股10,配股比例:30,配股后总股本:21834万股) |
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2005-04-26
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-22 |
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2004-10-16
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国有法人股股权冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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吴忠仪表董事会接到控股股东吴忠仪表集团有限公司关于股份
司法冻结的通知，称其持有的吴忠仪表国有法人股9,144万股中的
4,095万股（占吴忠仪表总股本21,834万股的18.76％）已被司法冻
结，冻结期限自2004年9月16日至2005年9月15日。上述股份司法冻
结已办理了冻结手续。截至目前控股股东所持吴忠仪表国有法人股
9,144万股股份已全部被司法冻结。
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2004-09-08
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关于2004年半年报摘要的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2004年半年报全文及摘要已于2004年8月20日披露。根据有
关规定，现将2004年半年报摘要的有关事项进行变更。
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2003-08-14
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0421
2、每股净资产(元) 3.441
3、净资产收益率(%) 1.2222
二、不分配，不转增。
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2003-09-30
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巡检整改报告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0521
2、每股净资产(元) 3.45
3、净资产收益率(%) 1.51
二、不分配，不转增。
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2003-08-30
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转让西北证券有限责任公司股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司二届十五次董事会于2003年8月28日召开，会议同意将公司
合法持有的西北证券有限责任公司3,500万元股权转让给河北宝硕集
团有限公司。同日，公司与河北宝硕集团有限公司正式签署了股权转
让协议，河北宝硕集团有限公司同意以3,675万元人民币（股权转让
价格为1.05元/股）受让公司持有的西北证券有限责任公司3,500万元
股权（占西北证券有限责任公司注册资本的4.82%）。转让完成后，
公司将不再持有西北证券有限责任公司的股权。本次交易不构成关联
交易 |
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2004-06-11
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关于2003年度股东大会临时提案的公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、2004年6月9日公司董事会接到公司控股股东吴忠仪表集团
有限公司提交的《关于向吴忠仪表股份有限公司提交2003年度股东
大会临时提案的说明》。董事会审核后同意提名冯奇峰等人为公司
第三届董事会董事候选人，提名余锦文等人为第三届董事会独立董
事候选人。
二、公司将召开2003年度股东大会的通知再次公告如下：
（一）会议召开日期和时间：2004年6月22日(星期二)上午
9：00；
（二）会议召开地点：宁夏回族自治区吴忠市利通区朝阳街67号
吴忠仪表股份有限公司12楼会议室；
（三）会议审议事项：
1、公司2003年年度报告及摘要；
2、公司2003年度董事会工作报告；
3、公司2003年度监事会工作报告；
4、公司2003年度财务决算报告；
5、公司2003年度利润分配预案；
6、关于董事黄正度先生辞职的议案：
7、关于撤换独立董事魏庆福先生的议案；
8、关于提名余锦文先生为第二届董事会独立董事候选人的议案；
9、关于监事郭加强先生辞职的议案；
10、修改公司章程的议案；
11、关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度
的审计机构及其报酬的议案；
12、关于公司董事会、监事会换届的议案。 |
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2004-06-23
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三届一次监事会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司三届一次监事会于2004年6月22日召开，会议选举钟建军
为公司第三届监事会召集人，任期三年。
公司2003年度股东大会于2004年6月22日召开，会议审议通过以
下决议：
一、2003年年度报告及摘要。
二、2003年度董事会工作报告。
三、2003年度监事会工作报告。
四、2003年度财务决算报告。
五、2003年度利润分配预案。
六、关于董事黄正度辞职的议案。
七、关于撤换独立董事魏庆福的议案。
八、关于提名余锦文为第二届董事会独立董事候选人的议案。
九、关于监事郭加强辞职的议案。
十、关于修改公司章程议案。
十一、关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度
的审计机构及其报酬的议案。
十二、关于公司董事会、监事会换届的议案。
公司三届一次董事会于2004年6月22日召开，会议审议通过了以
下决议：
一、选举冯奇峰为公司第三届董事会董事长。
二、聘任冯奇峰为公司总经理。
三、聘任刘素娟为公司董事会秘书。
四、聘任马玉山为公司副总经理兼总工程师；聘任朱怀文、盛
之林为公司副总经理；聘任郭加强为公司财务负责人。
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2004-06-09
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关于延期召开2003年度股东大会的公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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2004年6月8日，公司董事会接到公司第一大股东吴忠仪表集团
有限公司的通知，要求向2003年度股东大会提交公司董事会、监事
会换届临时提案。为此，将2003年度股东大会延期至2004年6月22
日（星期二）上午9:00在公司12楼会议室召开。原通知中规定的股
权登记日没有变更。
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2004-07-06
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关于中国证监会宁夏监管局专项检查的整改报告 |
深交所公告，其它 |
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2004年5月19日至5月20日，中国证监会宁夏监管局对公司进行了
专项检查，并对检查中发现的问题下达了《关于对吴忠仪表股份有限
公司存在问题限期整改的通知》。针对《通知》要求整改的事项，公
司组织了相关部门和人员，针对公司的实际情况逐项落实，提出了整
改措施。并于2004年7月1日召开公司三届董事会临时会议，审议通过
了《吴忠仪表股份有限公司关于中国证监会宁夏监管局专项检查的整
改报告》。
一、对外投资情况。
二、“五分开”落实情况。
三、其他情况 |
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2004-08-20
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 3.28
3、净资产收益率(%) 0.31
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2004-03-20
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-20 |
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2004-03-10
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[20034预亏](000862) 吴忠仪表：预计2003年度业绩亏损提示，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2003年度业绩亏损提示
因计提坏帐准备及子公司市场开发不利造成亏损等因素的影响，
公司预计2003年度将出现亏损 |
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2004-03-20
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.12
2、每股净资产(元) 3.27
3、净资产收益率(%) -3.72
二、不分配，不转增 |
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2004-06-22
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延期召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 吴忠仪表股份有限公司二届二十二次董事会于2004年3月17日在公司10楼会议室召开，应到董事11人，实到董事9人，1人授权委托其他董事代为行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会3名成员列席了会议。会议由董事长赵广生先生主持。会议审议通过了以下决议：
一、公司2003年年度报告及摘要；
二、公司2003年度董事会工作报告；
三、公司2003年度总经理工作报告；
四、公司2003年度财务决算报告；
五、公司2003年度利润分配预案：
经五联联合会计师事务所有限公司审计，本年度公司实现净利润
-26,569,958.53元,提取法定盈余公积金0元,提取法定公益金0元,加上年度结转未分配利润33,193,988.09元,2003年度可供股东分配的利润为6,624,029.56元。
由于本公司2003年度亏损，故2003年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
六、关于董事黄正度先生辞职的议案
因黄正度先生已办退休，同意其辞去公司第二届董事会董事的职务。
七、关于撤换独立董事魏庆福先生的议案
因魏庆福先生已连续3次未亲自出席公司董事会会议，提请股东大会予以撤换。
八、关于提名余锦文先生为第二届董事会独立董事候选人的议案（简历附后）。
本公司独立董事龙翼飞先生认为：黄正度先生申请辞去董事职务、撤换独立董事魏庆福先生程序合法；根据余锦文先生提供的个人简历，其具有独立董事的任职资格，符合相关法律法规的规定。
九、修改公司章程的议案：
A、原第十三条为："经公司登记机关核准，公司经营范围是：工业自动化仪表及其附件，农用和民用泵阀，其它机电产品的制造、销售、成套和进出口业务；投资。"
拟修改为："经公司登记机关核准，公司经营范围是：工业自动化仪表及其附件、智能计量仪表、汽车零部件、环保工程及设备、医疗器械、其它机电产品的制造、销售、成套和进出口业务；投资。"
B、在第一百二十一条后增加以下条款，原第一百二十二条顺延为第一百二十三条，其后其它条款依次顺延：
第一百二十二条 对属于公司董事会审批权限内的对外担保公司董事会应遵循严格的审批程序。
（一）公司对外担保的审批程序为：
1、根据被担保人的担保请求，公司资金计划部门对被担保人的资信标准进行审查并出具调查报告。
2、将符合资信标准且确有必要对其提供担保的被担保人资料上报公司财务负责人审核，报总经理审定。
3、总经理审定后提交公司董事会审议、批准并对外公告；对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意。
4、对涉及金额高于公司董事会审批权限的对外担保事项，经董事会审议通过后提交公司股东大会批准。
（二）公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
（三）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
C、原第一百二十九条（因条款变动现为第一百三十条）为："董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。"
拟修改为："董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。其中，风险投资、对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意。"
十、关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度的审计机构及其报酬的议案：
公司2004年度继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司的审计机构，聘期一年，审计报酬为21万元。
以上议案除第三项议案外，其它议案均需2003年度股东大会审议批准。
十一、关于提请召开2003年度股东大会的议案
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：吴忠仪表股份有限公司董事会；
2、会议召开日期和时间：2004年6月16日上午9：00；
3、会议召开地点：宁夏回族自治区吴忠市利通区朝阳街67号
吴忠仪表股份有限公司12楼会议室；
4、会议召开方式：出席。
（二）会议审议事项：
1、公司2003年年度报告及摘要；
2、公司2003年度董事会工作报告；
3、公司2003年度监事会工作报告；
4、公司2003年度财务决算报告；
5、公司2003年度利润分配预案；
6、关于董事黄正度先生辞职的议案：
7、关于撤换独立董事魏庆福先生的议案；
8、关于提名余锦文先生为第二届董事会独立董事候选人的议案（简历附后）；
9、关于监事郭加强先生辞职的议案；
10、修改公司章程的议案；
11、关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度的审计机构及其报酬的议案。
（三）会议出席对象：
1、截至2004年6月11日下午3：00交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席;
3、公司全体董事、监事和高级管理人员。
（四）会议登记方法：
1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
2、登记地点：吴忠仪表股份有限公司资产证券管理部。
3、登记时间：2004年6月14日-2004年6月15日。
（五）其他事项：
1、本次会议会期一天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：刘伟盛、卢忠禹
3、电话：0953-3929059，3929060
4、传真：0953-3929057
5、地址：宁夏吴忠市利通区朝阳街67号
邮编：751100
吴忠仪表股份有限公司
董事会
二OO四年三月二十日
附1：余锦文先生简历
余锦文，男，61岁，大学本科，高级工程师。1969年毕业于东北大学机械系，历任青铜峡铝厂、宁夏冶金矿山公司、宁夏机械研究所技术员、工程师，宁夏经贸委综合处副处长、处长，宁夏经贸委副主任。现已退休。
附2：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席吴忠
仪表股份有限公司2003年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人证券帐户号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托权限：
委托日期：
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2004-02-25
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转让股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司二届二十次董事会于2004年2月21日召开，通过了以下决议：
1、同意公司将所持有的珠海市格凌实业有限公司55%的股权以
220万元转让给珠海成创实业有限公司。
2、同意公司将所持有的珠海市天健饮水设备有限公司55%的股
权以50万元转让给珠海成创实业有限公司。
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2003-12-06
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收购资产 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司二届十八次董事会于2003年12月4日召开，会议审议通过了
以下决议：
一、因公司财务总监李志强先生被宁夏回族自治区人民政府任命
为吴忠仪表集团有限公司总经理，同意李志强先生辞去公司财务总监
的职务。
二、同意出资2,982.08万元收购公司控股股东吴忠仪表集团有限
公司下属的全资子公司宁夏回族自治区长城机床厂与自动化仪表相关
的数控机床业务部分经营性资产。
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