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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-29
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召开2002年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会于2003年7月1日召开第三届董事会第十八次会议，决
定于2003年8月4日召开公司2002年年度股东大会 |
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 3.85
3、净资产收益率(%) 2.98
二、每10股派1元（含税）。
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2004-05-21
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议基本情况
公司董事会于2004年4月16日召开第四届董事会第三次会议,研究决定于2004年5月21日(星期五)上午9：00时,在吉林省长春市工农大路3088号吉林电力股份有限公司一楼会议室,召开吉林电力股份有限公司2003年年度股东大会。
二、会议审议事项
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年年度报告正文及年度报告摘要》；
4、审议《2003年度财务决算报告》；
5、审议《2003年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务审计机构》的议案。
三、会议出席对象
1、截止2004年5月13日(星期四)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；
2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
四、会议登记办法
1、法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、深圳证券交易所证券帐户、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续；内部职工股股东持本人身份证、深圳证券交易所证券帐户办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2、登记时间：2004年5月19日(星期三)上午8：30至11：30,下午13：00至16：00。
3、登记地点：公司董事会秘书室
五、其他事项
与会人员交通、食宿费用自理。
联系电话：0431-5791098,5791053
传真：0431-5791077
邮政编码：130021
联系人：刘咏坪、封瀚钧、张红
吉林电力股份有限公司
董 事 会
二??四年四月二十日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位/本人出席吉林电力股份有限公司2003年年度股东大会,并对下列会议议题(注明)行使(同意/不同意/弃权)的表决权。
1、对《2003年度董事会工作报告》
投同意□、不同意□、弃权□的表决票。
2、对《2003年度监事会工作报告》
投同意□、不同意□、弃权□的表决票。
3、对审议《2003年年度报告正文及年度报告摘要》
投同意□、不同意□、弃权□的表决票。
4、对审议《2003年度财务决算报告》
投同意□、不同意□、弃权□的表决票。
5、对审议《2003年度利润分配方案》
投同意□、不同意□、弃权□的表决票。
6、对审议《关于续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务审计机构》的议案
投同意□、不同意□、弃权□的表决票。
委托人(签字/盖章)：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
受托人(签字/盖章)：
受托人身份证号码：
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.042
2、每股净资产(元) 3.90
3、净资产收益率(%) 1.08
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2004-05-22
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月21日召开，通过如下议案：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年年度报告正文及年度报告摘要》。
4、《2003年度财务决算报告》。
5、《2003年度利润分配方案》。
6、续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2004年度
审计机构，审计费用为40万元。
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2004-12-28
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关于公司实际控制权变更处于筹划阶段的提示性公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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吉电股份从2004年12月26日《吉林日报》第一版，看到了"省能源交通总公司整体转让"的
新闻。次日，吉电股份董事会就上述事项，向第一大股东--吉林省能源交通总公司进行咨
询并得到证实：2004年12月25日省国资委与中电投集团公司签署了《关于吉林省能源交通总公
司整体转让之框架协议》。
省国资委拟整体转让省能交总公司的资产，包括该公司持有的吉电股份11800.5万股国有法
人股（占吉电股份总股本18.73%）。如果本次转让完成后，中电投集团公司将是吉电股份的实
际控制人。
省国资委与中电投集团公司签署的只是一份意向性框架协议。
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2003-04-30
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0398
2、每股净资产(元) 3.75
3、净资产收益率(%) 1.06
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2003-04-08
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 3.71
3、净资产收益率(%) 4
二、每10股派现1.25元（含税）
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2004-12-27
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因某媒体报道了公司的有关信息而停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2004年12月28日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2004年12月27日开市起对吉电股份(证券代码为000875)进行临时停牌1天。
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2004-07-06
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-06
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-12-31
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2002.12.31是吉电股份(000875)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-09-25
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2003.09.25是吉电股份(000875)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-07-05
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2002-09-26
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2002.09.26是吉电股份(000875)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-08-04
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召开2002年度股东大会，上午9：00时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议基本情况
公司董事会于2003年7月1日召开第三届董事会第十八次会议,研究决定于2003年8月4日(星期一)上午9：00时,在吉林省长春市工农大路3088号吉林电力股份有限公司一楼会议室,召开吉林电力股份有限公司2002年年度股东大会。
二、会议审议事项
1、 审议《2002年度董事会工作报告》；
2、 审议《2002年度监事会工作报告》；
3、 审议《2002年年度报告正文及年度报告摘要》(已于2003年4月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站,网址www.cninfo.com.cn/default.htm)
4、 审议《2002年度财务决算报告》(已在公司2002年年度报告正文中披露)；
5、 审议《2002年度利润分配方案》(已在公司2002年年度报告正文中披露)；
6、 修改公司《章程》；
7、 审议《吉林电力股份有限公司信息披露管理制度》(已刊登在巨潮网站,网址www.cninfo.com.cn/default.htm)；
8、 审议《吉林电力股份有限公司独立董事制度》(已刊登在巨潮网站,网址www.cninfo.com.cn/default.htm)；
9、 审议《吉林电力股份有限公司董事会基金管理办法》；
10、 审议《吉林电力股份有限公司独立董事津贴》；
11、 审议《关于聘请中鸿信建元会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构》的议案。
三、会议出席对象
1、截止2003年7月25日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；
2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
四、会议登记办法
1、法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、深圳证券交易所证券帐户、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续；内部职工股股东持本人身份证、深圳证券交易所证券帐户办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2、登记时间：2003年7月28日(星期一)上午8：30至11：30,下午13：00至16：30。
3、登记地点：公司董事会秘书室
五、其他事项
与会人员交通、食宿费用自理。
联系电话：0431-5694410,5601991,5603160
传真：0431-5694410
邮政编码：130021
联系人：刘咏坪、封瀚钧、张红
吉林电力股份有限公司董事会
二○○三年七月三日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位/本人出席吉林电力股份有限公司2002年年度股东大会,并对下列会议议题(注明)行使(赞成/弃权/反对)的表决权。
1、 《2002年度董事会工作报告》；
2、 《2002年度监事会工作报告》；
3、 《2002年度年度报告正文及年度报告摘要》
4、 《2002年度财务决算报告》；
5、 《2002年度利润分配方案》；
6、 修改公司《章程》；
7、 《吉林电力股份有限公司信息披露管理制度》；
8、 《吉林电力股份有限公司独立董事制度》；
9、 《吉林电力股份有限公司董事会基金管理办法》；
10、 《吉林电力股份有限公司独立董事津贴》；
11、 《关于聘请中鸿信建元会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构审议》。
委托人(签字/盖章)：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
受托人(签字/盖章)：
受托人身份证号码：
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2003-09-10
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召开2003年第二次临时股东大会通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会于2003年9月5日召开第三届董事会第二十次会议，
决定于2003年10月11日召开公司2003年第二次临时股东大会，审议
收购股权及增补独立董事等议案 |
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2003-08-29
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0539
2、每股净资产(元) 3.76
3、净资产收益率(%) 1.43
二、不分配，不转增 |
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2003-10-13
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9:00时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议基本情况
公司董事会于2003年9月5日召开第三届董事会第二十次会议,研究决定于2003年10月11日(星期六)上午9?00时,在吉林省长春市工农大路3088号吉林电力股份有限公司一楼会议室,召开吉林电力股份有限公司2003年第二次临时股东大会。
二、会议审议事项
1、《关于收购省能交总在四平热电项目19.9%股权的议案》；
2、《关于增补张生久、岳彦方为公司第三届董事会独立董事》的议案；
3、《吉林电力股份有限公司董事、监事津贴》的议案；
三、会议出席对象
1、截止2003年9月26日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；
2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
四、会议登记办法
1、法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、深圳证券交易所证券帐户、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续；内部职工股股东持本人身份证、深圳证券交易所证券帐户办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2、登记时间：2003年9月29日(星期一)上午8?30至11?30,下午13?00至16?30。
3、登记地点：公司董事会秘书室
五、其他事项
与会人员交通、食宿费用自理。
联系电话：0431-5694410,5601991,5603160
传真：0431-5694410
邮政编码：130021
联系人：刘咏坪、封瀚钧、张红
吉林电力股份有限公司
董 事 会
二○○三年九月十日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位/本人出席吉林电力股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并对下列会议议题(注明)行使(赞成/弃权/反对)的表决权。
1、《关于收购省能交总在四平热电项目19.9%股权的议案》；
2、关于增补张生久为公司第三届董事会独立董事；
3、关于增补岳彦方为公司第三届董事会独立董事；
4、《吉林电力股份有限公司董事、监事津贴》的议案。
委托人(签字/盖章)：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
受托人(签字/盖章)：
受托人身份证号码：
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2003-10-14
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收购股权及设立分公司 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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一、公司2003年第二次临时股东大会于2003年10月11日召开，
会议通过如下议案：
1、收购省能交总在四平热电项目19.9%股权。
2、公司董事、监事津贴。
3、选举张生久、岳彦芳为公司第三届董事会独立董事。
二、公司第三届董事会第二十一次会议于2003年10月11日召开，
会议审议了以下事项：
1、公司发展规划。
2、拟设立公司科技开发分公司。
3、公司机构设置调整。
4、推荐马俊隆、安涛出任吉林吉长热电有限公司等七家合营公
司董事 |
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2003-09-19
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2002年年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派1.25元人民币现金（含税
）。股权登记日为2003年9月24日，除息日为2003年9月25日。
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2004-06-17
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关于第一大股东股权冻结的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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吉林省能源交通总公司为公司第一大股东，持公司
11800.5万股(占公司总股本的18.73%)。2004年6月15日公司
接到能源交通总公司的通知，称该公司因欠付中国光大银
行长春分行借款一案，于2004年6月4日被吉林省高级人民
法院将其持有公司股权5900.25万股（占公司总股本的9.37%）
及红股、配股“质押上司法再冻结”。冻结期限为2004年
6月4日到2005年6月4日。
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2004-07-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-28
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案：每10股派1元人民币现金（含税）；股权登记日为：2004年7月5日，除息日为2004年7月6日。
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2004-07-30
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.83
3、净资产收益率(%) 1.96
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2002-09-12
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首发A股38000万股发行日,发行价:4.53元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2002-09-12
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首发A股38000万股网下申购起始日,发行价:4.53元 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2002-09-20
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首发A股38000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-09-26
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38000万股新股上市,发行价4.53元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2005-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-04
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董事变更及召开股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第三届董事会第十四次会议于2003年3月3日召开，会议同意
张有宝辞去董事；同意徐元祥为公司第三届董事会董事候选人；定于
2003年4月5日召开2003年第一次临时股东大会。
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