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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-22
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.081
2、每股净资产(元) 3.717
3、净资产收益率(%) 2.17
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2003-04-08
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罗修竹提交辞去董事职务的报告 |
深交所公告，高管变动 |
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罗修竹于2003年4月6日向公司董事会提交了辞去董事职务的报
告。
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2004-03-23
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补充及更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年3月13日公告了第二届董事会第十九次会议决议及
召开2003年度股东大会的通知，该公告对公司配股方案的表述出现差
错，公司2003年配股方案应为2004年配股方案，特此更正。
另补充公告会计师事务所对公司前次募集资金使用情况专项报告 |
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2004-04-27
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-23 |
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2004-04-14
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股东大会同意再融资方式由发行可转债改为配股 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目,再融资预案 |
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一、公司2003年年度股东大会于2004年4月13日召开，审议通过
了如下决议：
1、《2003年年度报告》和《2003年年度报告摘要》。
2、《2003年度董事会工作报告》。
3、《2003年度监事会工作报告》。
4、《2003年度总经理工作报告》。
5、《2003年度财务报告》。
6、《2003年度利润分配预案及2004年利润分配政策》。
7、续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案。
8、公司第三届董事会候选人的议案。
9、公司第三届监事会候选人的议案。
10、《公司再融资方式由发行可转债改为配股》。
11、《关于公司2004年配股资格审查》。
12、《关于公司2004年配股具体发行方案》。
13、授权董事会办理配股相关事宜。
14、《关于公司2004年配股募集资金拟投资项目可行性研究报
告》。
15、《前次募集资金使用情况专项说明》。
二、公司第三届董事会第一次会议于2004年4月13日召开，会议
通过如下决议：
1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》，选举刘永好为第
三届董事会董事长。
2、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》。
三、公司第三届监事会第一次会议于2004年4月13日召开，会议
选举朱月樵为第三届监事会主席。
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.082
2、每股净资产(元) 4.691
3、净资产收益率(%) 1.759
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2004-12-15
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控股子公司对外合作有关事项 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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世界银行集团所属国际金融公司拟以增资扩股的方式，出资不超过4500万美元溢
价参股新希望控股子公司新希望投资有限公司，占增资后该公司不超过20%的股权，新
希望及四川新希望集团有限公司不再追加投资，新希望投资有限公司增资扩股后新希
望仍占控股地位。
现双方正在进行商务洽谈，还未签署任何协议。
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2005-03-01
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-17 |
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2002-07-05
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2002.07.05是新 希 望(000876)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,中期分配方案为:转增 |
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2002-11-11
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2002.11.11是新 希 望(000876)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1转增2 |
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2004-07-28
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配股获准 |
深交所公告，再融资预案 |
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经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会2004年7月27日
召开的2004年第56次股票发行审核委员会工作会议审议，公司配股申
请获得通过 |
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2004-08-28
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.237
2、每股净资产(元) 4.850
3、净资产收益率(%) 4.891
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1998-02-12
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首发A股4000万股发行日,发行价:6.9元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1998-02-18
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首发A股4000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1998-02-18
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首发A股4000万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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1998-02-17
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首发A股4000中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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1998-03-11
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4000万股新股上市,发行价6.9元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2001-03-09
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2001.03.09是新 希 望(000876)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股16,配股比例:23.0769,配股后总股本:19402.6万股) |
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2001-02-23
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2001.02.23是新 希 望(000876)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股16,配股比例:23.0769,配股后总股本:19402.6万股) |
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2003-07-05
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部分通讯方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因电话线路改网，公司如下：
公司联系电话：（028）86666298
公司传真：（028）86673344
董事会秘书：（028）86666298 （028）82870867
以上联系电话自公告之日起正式生效。
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2003-07-19
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.200
2、每股净资产(元) 3.836
3、净资产收益率(%) 5.21
二、不分配，不转增 |
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.345
2、每股净资产(元) 3.981
3、净资产收益率(%) 9.07 |
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2003-12-30
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增选董事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年12月29日召开，通过
如下决议：
1、《增选公司董事一名的议案》。
2、《关于调整公司部分会计政策的议案》 |
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2003-11-29
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召开2003年第一次临时股东大会有关事项的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第二届董事会第十八次会议定于2003年12月29日召开公司
2003年第一次临时股东大会 |
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2003-03-22
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股东大会通过董监事会工作报告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年年度股东大会于2003年3月21日召开，会议通过
如下决议：
1、2002年年度报告及年度报告摘要。
2、2002年董监事会工作报告。
3、2002年总经理工作报告。
4、2002年财务报告。
5、2002年度利润分配方案。
6、四川新希望集团有限公司提议增选尚振法为公司监事。
7、续聘华信会计师事务所。
二、公司第二届监事会第十次会议于2003年3月21日召开，会议
选举朱月樵为公司监事会主席。
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2003-02-12
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所持民生银行股权已办理过户手续 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司持有的中国民生银行法人股206,339,900股份作为公司对新
希望投资有限公司的出资，已于2003年1月29日办理了过户登记手续。
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2003-02-13
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2002年度经审计的各项财务指标，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司2002年度实现主营业务收入114,078.98万元，同比增加
51.04%。实现主营业务利润18,137.54万元，同比增加72.77%。实现
净利润12,132.78万元，同比增加43.92% |
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2003-03-21
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川新希望农业股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2003年2月13日在成都市高新西区南1号新城大酒店会议室召开。应到董事九人，实到九人，三名监事与公司有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长刘永好先生主持。经过认真研究，会议通过如下决议：
一、审议通过了公司《2002年年度报告》、《2002年年度报告摘要》。
二、审议通过了公司《2002年度董事会工作报告》。
三、审议通过了公司《2002年度总经理工作报告》。
四、审议通过了公司《2002年度财务报告》。
五、审议通过了公司《2002年度利润分配预案》。
经四川华信（集团）会计师事务所注册会计师徐家敏、周丕平审计，本公司2002年实现净利润121,327,786.17元，加上年初未分配利润108,738,417.15元，减去2002年中期已分配利润59,420,462.50元，提取当年净利润10%法定公积金13,480,717.46元，提取净利润5%法定公益金6,740,358.73元，可供股东分配利润为150,424,664.63元。由于本公司近年发展任务很重，资金需求量大，而且2002年半年度已经实施了转增及派现，所以提议：2002年度利润不再分配，也不进行资本公积金转增股东。
六、审议通过了关于公司组织机构调整的议案。
1、增设"人力资源部"负责公司人力资源配置、管理工作。
2、增设"饲料事业部"，负责公司海内外饲料企业日常生产经营的管理、协调、指导等工作。
3、增设"综合管理部"，负责公司各板块计划、统计、考核及指导等工作并代行公司所属除金融、乳业、饲料板块以外企业日常生产经营的管理、协调、指导等工作。
原总部业务部予以撤消，其职能分别并入上述部门。
七、同意将四川新希望集团有限公司提议增选尚振法先生为四川新希望农业股份有限公司监事的议案提交2002年年度股东大会审议。
由四川新希望集团有限公司提名，经四川新希望农业股份有限公司2000年度股东大会选举的监事张怡然女士，因工作变动于二00三年二月十二日提出辞去监事职务的申请。根据《公司法》、《公司章程》以及本公司《股东大会议事规则》的规定，四川新希望集团有限公司提议增选尚振法先生为四川新希望农业股份有限公司监事。鉴于本公司现有监事人数为《公司法》规定的最低人数，为保证公司监事会工作正常进行，该议案需经公司2002年年度股东大会审议通过后，张怡然女士的辞职申请方能生效。
尚振法先生简历见附件2。
八、审议通过了增聘部分高管人员的议案。
为进一步完善公司法人治理结构，适应公司快速发展，加强公司经营班子的领导力量，依据《公司章程》第一百二十九条规定，公司总经理黄代云先生提请聘任曾勇先生、张列兵先生为公司副总经理，协助黄代云总经理工作，任期与本届经营班子任期一致。
九、审议通过了续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案。
本公司2002年5月31日召开的四川新希望农业股份有限公司2001年股东大会审议通过了续聘四川华信(集团)会计师事务所为对本公司2002年度进行审计的会计师事务所，现聘期已满。本公司根据其工作情况，决定续聘四川华信（集
团）会计师事务所为对本公司2003年度进行审计的会计师事务所，聘期一年。
十、审议通过了变更公司部分会计政策的议案。
随着公司在乳业板块的快速发展，乳业已经成为公司主营业务之一，在公司经营业务中占有重要地位。由于乳业的行业特点与公司原有产业存在较大的区别，公司原有会计政策不能满足发展的需求。为了适应公司快速发展的新形势，公司提议，对原有会计政策进行必要的修改和调整，并从2003年1月1日起实施。具体内容如下：
1、乳业板块所属企业按照以下标准计提坏帐准备金：
帐 龄 计提比例（%）
1年以内 5
1年-2年 15
2年-3年 30
3年-4年 50
4年以上 100
2、乳业板块所属企业使用的塑料周转箱、产品展示用冰柜以及酒店的用具、
用品等低值易耗品购入时列入存货核算，领用时实行分期平均摊销。
3、乳业企业的小母牛出生时按照零成本核算，喂养成本分头列入存货核算，喂养至首次产奶时作为成母牛按实际支出转入固定资产核算，成母牛产奶期预计
为五年，预计残值率20%。乳业企业所产小公牛出售收入列作其他业务收入，短期喂养成本及出售所付费用列作其他业务支出。
4、饲料企业的宣传及售后服务用车辆按5年期折旧，预计残值率5%。
上述议案之一、二、三、四、五、七、九、十须经2002年年度股东大会审议
通过后方能实施。
十一、董事会决定2003年3月21日（星期五）。
本次会议决定，有关事项公告如下：
（一） 会议时间：2003年3月21日上午9：30开始，会期半天。
（二） 会议地点：成都市一环路西四段百花东路8号蜀兰大酒店5楼会议室
（三） 会议召集人：公司董事会。
（四） 会议审议事项：
1、审议公司《2002年年度报告》及《2002年年度报告摘要》；
2、审议公司《2002年董事会工作报告》；
3、审议公司《2002年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2002年总经理工作报告》；
5、审议公司《2002年财务报告》；
6、审议公司《2002年度利润分配预案及2002年利润分配政策》；
7、审议四川新希望集团有限公司提议增选尚振法先生为四川新希望农
业股份有限公司监事的议案；
8、审议公司关于《续聘华信会计师事务所》的议案；
（五）会议出席人员范围：
1、现任公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年3月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、公司聘请的律师及其他列席人员；
4、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。
（六）会议登记办法：
1、个人股东参加会议，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理会议登记手续；
2、法人股股东参加会议应持持股凭证、法人授权委托书和出席会议人身份证办理会议登记手续；
3、股东可以用信函或传真方式登记；
4、登记时间及登记地点：2002年3月14日---3月20日
上午：9：00----12：00 下午：2：00-------5：00
登记地点：四川省成都市新开街1号金竹大厦4楼四川新希望农业股份有限
公司董事会办公室。
股东也可以持上述有效凭证于本次股东大会召开15分钟（2003年3月21日上午9：15）前办理参会登记。
登记地点：成都市一环路西四段百花东路8号蜀兰大酒店5楼会议室
（七）其它：
1、参加会议的股东食宿及交通自理；
2、公司联系人：徐力刚
联系电话：028-86666298
传 真：028-86673344
邮 编：610016
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川新希望农业股份有限公司2002年年度股东大会，并代为全权行使表决权。
委托人（签名） 出席人（签名）
（或法人单位盖章）
委托日期：
股东帐号： 出席人身份证号码：
持股数：
四川新希望农业股份有限公司董事会
二〇〇三年二月十三日
附件2：
尚振法先生简历
尚振法先生，1956年6月2日生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。
1989年7月至1993年10月任济南乳品厂厂长、集团党委委员；
1993年11月至1998年10月任济南农工商集团副总经理、牛奶厂厂长；
1998年11月至2001年11月任济南农工商集团副总经理、佳宝乳业总裁；
2001年12月至2002年3月在北京人民大学研修中心学习；
2002年3年至今任四川新希望农业股份有限公司乳业部常务副总经理。
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2003-02-15
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.385
2、每股净资产（元） 3.636
3、净资产收益率() 10.58
二、不分配，不转增 |
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2003-02-11
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[20024预升](000876) 新 希 望：2002年度业绩预测调整，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2002年度业绩预测调整
公司2002年3季度季报预计公司2002年度净利润将比上年同期增长
50%以上。由于2002年第四季度饲料主要原料：豆粕、玉米、鱼粉价格
持续上涨，对公司利润造成一定影响。预计公司2002年度净利润较上年
同期有大幅度的增长，但不会超过50%。
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