| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-21
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本次股东大会由公司董事会召集。会议定于2004年6月21日9时在公司第一会议室召开。本次会议采取现场召开方式。
二、会议审议事项
1、审议《董事会2003年度工作报告》
2、审议《监事会2003年度工作报告》
3、审议公司2003年度财务决算报告
4、审议公司2003年度利润分配预案和公积金转增股本预案
5、审议《公司章程修订预案》
（具体内容请参见2004年4月30日《中国证券报》、《证券时报》"山东巨力 临2004－3"公告）
6、审议《关于修订董事会议事规则部分条款的议案》
7、审议聘任会计师事务所议案
三、会议出席对象
本次股东大会的股权登记日为2004年5月28日，截止该日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或其委托代理人有资格参加本次股东大会。
本公司郑重声明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
其他出席对象：公司董事、监事和其他高级管理人员。
四、会议登记方法
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，为便于公司进行准备会议材料等股东大会筹备工作，更好地保证会议质量，请准备出席本次会议的股东持本人身份证、股东帐户或法人单位证明、持股证明（受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）于2004年6月7日（星期一）下午5时前到本次大会秘书处（办公地点设在公司证券部）办理出席会议手续；异地股东也可用信函或传真方式进行登记。不在规定时间办理出席会议手续或进行预约登记的，视为放弃出席会议资格。
股东（代理人）在进入会场时，仍须持上述材料原件进行确认身份登记。如果股东（代理人）在会议对提案进行表决前仍未能进入会场，则该股东（代理人）视为放弃本次股东大会的表决权。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会者交通、食宿费用自理；
2、公司地址：山东省潍坊市长松路69号
邮 编：261021
联系电话：（0536）8185987
传 真：（0536）8185988
联 系 人：杨正魁
六、备查文件
1、《董事会2003年度工作报告》
2、《监事会2003年度工作报告》
3、《公司2003年度财务决算报告》
山东巨力股份有限公司董 事 会
2004年5月13日
附件:
授权委托书
委托人： 被委托人：
姓名 姓名
身份证号码 身份证号码
持股数
股东帐号
委托权限1、对通知中列明提案的授权
2、对可能纳入会议议程的临时提案的授权
委托日期：2004年 月 日
（本授权委托书复制有效）
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2003-04-08
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关联交易 |
深交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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一、公司2003年度第一次临时股东大会于2003年4月7日召开，
会议表决结果如下：
1、《关于修改公司章程的议案》未获通过。
2、审议通过了关于出资设立北京巨力投资有限公司和关于出售
山东巨力管业有限公司股权的两项议案。
4、会议选举何忠信为公司第三届监事会监事。
二、公司第三届监事会第九次会议于2003年4月7日召开，会
议选举何忠信为公司第三届监事会主席。
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2003-09-16
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股东大会审议通过2002年度董监事会工作报告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年9月14日召开，会议审议并通过
了董、监事会2002年度工作报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年9月14日召开，会议审议并通过
了如下决议：
董、监事会2002年度工作报告、公司2002年度财务决算报告、公
司2002年度利润分配预案和公积金转增股本预案 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0056
2、每股净资产(元) 2.135
3、净资产收益率(%) 0.26
二、不分配，不转增。
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2004-06-22
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月21日召开，会议审议并通过
了如下决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《公司2003年度财务决算报告》。
4、《公司2003年度利润分配预案和公积金转增股本预案》，公
司2003年度利润不分配，亦不进行公积金转增股本。
5、《公司章程修订议案》。
6、《关于修订董事会议事规则部分条款的议案》。
7、继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司的审计机构，
聘期为一年 |
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2004-08-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2001-01-11
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2001.01.11是山东巨力(000880)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股13.9,配股比例:15,配股后总股本:18406.7万股) |
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2001-02-07
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2001.02.07是山东巨力(000880)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股13.9,配股比例:15,配股后总股本:18406.7万股) |
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2001-01-09
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2001.01.09是山东巨力(000880)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股13.9,配股比例:15,配股后总股本:18406.7万股) |
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2001-01-10
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2001.01.10是山东巨力(000880)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股13.9,配股比例:15,配股后总股本:18406.7万股) |
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2003-07-26
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签订流动资金借款合同 |
深交所公告，借款 |
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2003年7月17日，公司以价值为11035万元的设备作抵押，与中行
潍坊市潍城区支行签订《流动资金借款合同》，合同规定：“本合同
项下的借款金额为人民币5518万元，借款期限为36个月，自2003年7月
17日起至2006年7月16日止。” |
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2003-07-01
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董事长变更 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、2003年6月27日，公司召开了三届二十三次（临时）董事会，
会议同意接受王清华辞去公司董事长职务请求，并选举张卫东为公司
董事长。
二、山东巨力机械总厂决定撤销2003年6月12日发出的有关通知，
取消原定于2003年7月13日召开的公司2003年度第二次临时股东大会。
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2003-06-12
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第一大股东提请股东大会审议事项被否决，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东潍坊巨力机械总厂定于2003年7月13日自行
召开公司2003年度第二次临时股东大会。巨力机械总厂和北京盛
邦投资有限公司持有的公司法人股8300万股和2050万股分别被司
法和质押冻结。
一、2003年6月8日至9日，公司召开了三届二十二次（临时）董
事会，作出以下决议：
1、不同意将“潍坊巨力机械总厂拟提交2003年度第二次临时股东
大会审议的四项议案”提交股东大会审议。
2、不同意潍坊巨力机械总厂的《关于提议召开2003年度第二次
临时股东大会的提案》。
二、公司第一大股东潍坊巨力机械总厂定于2003年7月13日自行
召开山东巨力股份有限公司2003年度第二次临时股东大会。
三、公司大股东潍坊巨力机械总厂持有的公司法人股8300万股
（占公司部股本的30.06%）自2003年5月23日被司法冻结。公司二股东
北京盛邦投资有限公司持有的公司法人股2050万股（占公司总股本的
7.42%）自2003年5月16日被质押冻结。
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2003-08-02
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股权变动的提示 |
深交所公告，股份冻结,股权转让 |
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接公司股东北京盛邦投资有限公司的通知，公司原第一大股东潍
坊巨力机械总厂所持有的公司3800万股（占上市公司总股本的
13.76%）被司法划拨给北京盛邦；本次划拨的3800万股已于2003年
7月28日过户至北京盛邦名下。
本次股权过户完成后，北京盛邦持有山东巨力的法人股达到8000
万股，持股比例占总股份的28.97％，成为山东巨力的第一大股东；
巨力总厂持有山东巨力4514.95万股，占总股本的16.35％，成为第二
大股东。
2003年6月12日公司刊登的《关于股权冻结的公告》披露的被司
法机关采取诉前保全措施司法冻结的原由巨力总厂持有的公司8300万
股法人股（占公司总股本的30.06％）已同时解除冻结 |
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2003-08-14
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[20032预减](000880) 山东巨力：2003年半年度业绩预警，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年半年度业绩预警
一、定于2003年9月14日召开2002年度股东大会，审议《董事会
2002年度工作报告》等议案。
二、公司二OO三年上半年业绩出现较大滑坡，净利润与上年同期
相比下降50%以上。
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2003-09-15
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召开2002年度股东大会，9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本次股东大会由公司董事会召集。会议定于2003年9月14日9时在公司第一会议室召开。本次会议采取现场召开方式。
二、会议审议事项
1、审议《董事会2002年度工作报告》
2、审议《监事会2002年度工作报告》
3、审议《公司2002年度财务决算报告》
4、审议公司2002年度利润分配预案和公积金转增股本预案：
公司本年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。
三、会议出席对象
本次股东大会的股权登记日为2003年8月18日，截止该日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或其委托代理人有资格参加本次股东大会。
本公司郑重声明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
其他出席对象：公司董事、监事和其他高级管理人员。
四、会议登记方法
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，为便于公司进行准备会议材料等股东大会筹备工作，更好地保证会议质量，请准备出席本次会议的股东持本人身份证、股东帐户或法人单位证明、持股证明（受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）于2003年8月25日（星期一）下午6时前到本次大会秘书处（办公地点设在公司证券部）办理出席会议手续；异地股东也可用信函或传真方式进行登记。不在规定时间办理出席会议手续或进行预约登记的，视为放弃出席会议资格。
股东（代理人）在进入会场时，仍须持上述材料原件进行确认身份登记。如果股东（代理人）在会议对提案进行表决前仍未能进入会场，则该股东（代理人）视为放弃本次股东大会的表决权。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会者交通、食宿费用自理；
2、公司地址：山东省潍坊市长松路69号
邮 编：261021
联系电话：（0536）8555878－8895
传 真：（0536）8557207
联 系 人：杨正魁
六、备查文件
1、《董事会2002年度工作报告》
2、《监事会2002年度工作报告》
3、《公司2002年度财务决算报告》
山东巨力股份有限公司董事会
2003年8月13日
附件:
授权委托书
委托人： 被委托人：
姓名 姓名
身份证号码 身份证号码
持股数
股东帐号
委托权限1、对通知中列明提案的授权
2、对可能纳入会议议程的临时提案的授权
委托日期：2003年 月 日
（本授权委托书复制有效）
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2001-03-05
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2001.03.05是山东巨力(000880)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股13.9,配股比例:15,配股后总股本:18406.7万股) |
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2005-04-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-08-31
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.007
2、每股净资产(元) 1.785
3、净资产收益率(%) 0.392
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2004-10-12
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第七届职工代表大会第一次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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山东巨力第七届职工代表大会第一次会议于2004年10月8日召开，
大会选举张光泽、毕树林两名职工代表出任监事会成员。
山东巨力2004年度第一次临时股东大会于2004年10月9日召开，
会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于提名魏明庆先生为公司第四届监事会监
事的议案》；
2、审议通过了《关于根据工商局要求对公司章程中经营范围
条款进行重新确认的议案》。
《关于提名王军先生为公司第四届监事会监事的议案》未获
通过。
山东巨力第四届监事会第一次会议于2004年10月9日召开，会议
选举张光泽为公司第四届监事会主席。
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2004-10-11
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于召开山东巨力股份有限公司2004年第一次临时股东大会的通知如下：
（一）会议召开基本情况
根据2004年8月13日召开的三届十六次监事会的提议，董事会决定于2004年10月9日上午9:00在公司第一会议室。本次会议采取现场召开的方式
（二）会议审议以下议案
1、《关于提名魏明庆先生为公司第四届监事会监事的议案》
2、《关于提名王军先生为公司第四届监事会监事的议案》
3、《关于根据工商局要求对公司章程中经营范围条款进行重新确认的议案》
（三）会议出席对象
本次股东大会的股权登记日为2004年9月10日，截止该日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东（或其委托代理人）有资格参加本次股东大会。
本公司郑重声明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
其他出席对象：公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师
(四)、会议报名方法
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，为便于公司进行准备会议材料等股东大会筹备工作，更好的保证会议质量，请准备出席本次会议的股东持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明、持股证明（受托人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股证明）于2004年9月13日－9月29日（每天上午8：00-12：00，下午1：00-5：00）到本次大会秘书处（办公地点设在公司证券与法律事务部）办理出席会议手续；异地股东可用信函或传真方式报名。未在规定时间内办理出席会议手续或进行预约报名的，视为放弃出席会议资格。
股东（代理人）在进入会场时，仍须持上述材料原件进行确认身份登记。如果股东（代理人）在会议对提案进行表决前仍未能进入会场，则视为该股东（代理人）放弃本次股东大会的表决权。
（五）其他事项
1、会期半天，出席人员的食宿、交通费用自理。
2、公司联系方式
地址：山东省潍坊市长松路69号
邮编：261021
电话：（0536）8185987
传真（0536）8185678
联系人：马广斌
（六）备查文件
1、《第三届董事会第二十八次会议决议》
2、《第三届监事会第十六次会议决议》
附件一：监事候选人简历
监事候选人1简历：
王军，男，1963年10月3日出生，中共党员，高级工程师，大学文化，1968年毕业于黑龙江省佳木斯工学院，曾任山东巨力股份有限公司技改处处长、办公室副主任、人力资源部部长，现任总经理办公室主任兼人力资源部长。
监事候选人2简历
魏明庆，男，54岁，初中学历，工人技师，曾任山东巨力股份有限公司科研所所长，现任潍坊巨力机械总厂副厂长。
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东巨力股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托股东帐号： 2004年 月 日
特此公告
山东巨力股份有限公司
董事会
二00四年八月二十八日
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2004-08-18
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证券事务代表变更，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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经公司董事会研究决定免去杨正魁公司证券事务代表职务，同
时委任马广斌担任公司证券事务代表。
1、2004年8月14日公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审
议通过了《关于转让PP-R管、双壁波纹管资产的议案》，决定将公司
所有的原值为17709629.68元的PP-R塑管设备一宗以原值转让给山东巨
力管业有限公司；审议通过了《关于受让山东巨力管业有限公司持有的
北京巨力投资有限公司股权的议案》，决定出资1200万元受让山东巨力
管业有限公司持有的山东巨力投资有限公司20％的股权;审议通过了《关
于转让公司持有的山东巨力管业有限公司股权的议案》，决定将公司持
有的山东巨力管业有限公司94.11％的股权转让给潍坊银枫投资有限公司
和潍坊高新技术开发区新城街道李家朱茂村民委员会。
2、公司已于2004年8月16日与潍坊银枫投资有限公司、潍坊高新技
术开发区新城街道李家朱茂村民委员会签订了《山东巨力管业有限公司
股权转让协议》；与山东巨力管业有限公司签订了《北京巨力投资有限
公司股权转让协议》。
3、《PP-R管、双壁波纹管转让协议》尚未签订。
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2004-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2004-04-26 |
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2004-01-13
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按受证监会立案调查，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年1月12日接到中国证监会济南稽查局的通知，因公
司涉嫌违反证券法规，中国证监会决定对公司立案调查。
目前公司生产经营情况正常。
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2003-12-06
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联系电话变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司因固定电话虚拟网改制，将从2003年12月8日启用新电话号
码。现将改动后的咨询电话公告如下：
董事会秘书： 0536-8185696
证券事务代表：0536－8185987
公 司 传 真： 0536－8185818
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2003-11-19
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股权质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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一、从大股东处知悉，公司大股东北京盛邦投资有限公司将持有
的公司法人股3100万股（占公司总股本的11.23％）质押给上海浦东
发展银行广州分行，贷款期限为十二个月，自2003年9月30日起至
2004年9月29日止；2850万股（占公司总股本的10.32％）质押给华
夏银行北京万柳支行，贷款期限为一年，自2003年10月30日始至2004
年10月29日止。上述冻结期满之日股份自动解冻。
二、从二股东处知悉，公司第二大股东潍坊巨力机械总厂将持有
的公司法人股750万股（占公司总股本的2.72％）质押给淄博市商业
银行张店支行，质押期间为2003年11月13日～2004年5月16日。上述
冻结期满之日股份自动解冻。
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2003-04-11
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签订借款合同，停牌1小时 |
深交所公告，借款 |
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2003年4月7日，公司以权利价值为12996万元的房地产作抵押，
与工行潍坊市潍城区支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为
人民币11056万元，借款期限为36个月，自2003年4月7日起至2006
年4月6日止。上述金额公司可分次使用。
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2003-03-22
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关联交易事项补充公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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一、根据公司潍坊巨力机械总厂、山东力美数码科技材料有限公
司签署的《股权转让协议》，公司拟将持有的山东巨力管业有限公司
94.11%的股权，转让89.11%计8020万元给巨力总厂，转让5%计450万
元给力美科技。
本次转让完成后，巨力总厂将持有巨力管业95%的股权，成为其第
一大股东；力美科技将持有巨力管业5%的股权；公司将不再持有巨力
管业的股权。
上述收购行为，尚需经拟于2003年4月7日召开的公司2003年度第
一次临时股东大会批准。
二、公司与巨力管业共同出资设立北京巨力投资有限公司，公司
出资4800万元人民币，占投资公司总出资额的80%；巨力管业出资
1200万元人民币，占投资公司总出资额的20%。
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2003-01-22
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召开公司2002年度第一次临时股东大会，8时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 山东巨力股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2002年12月20日在公司第一会议室召开。本次会议由王清华董事长召集，应参会董事8人，到会董事8人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。
本次会议审议通过了下面的议案：
一、关于公司调整董事会成员的议案
根据公司发展需要，对公司董事会成员进行如下调整：
1、接受何忠信、韩志刚、李磊、孙玉民辞去公司董事职务的请求。
公司董事会对其担任公司董事职务期间对公司发展作出的贡献表示感谢。
2、提名陈志、李其为公司第三届董事会独立董事候选人。
董事会决定，按照有关规定，将公司初步选定的上述独立董事候选人的有关材料同时报送中国证监会、中国证监会济南证管办和深圳证券交易所审批和备案。
会议决定，有关独立董事选举的事宜，待上述独立董事候选人的有关材料经中国证监会等上级主管部门批准后，召开股东大会进行。
3、提名张卫东 |
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2003-04-07
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召开公司2003年度第一次临时股东大会，上午8时,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 山东巨力股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2003年3月2日在北京召开。本次会议，王清华董事长全权委托王青瑗副董事长代为主持本次会议，并委托王青瑗代其行使表决权，独立董事陈志委托独立董事李其参会和表决，应参会董事9人，实参会董事9人，符合《公司法》和公司章程的规定。
本次会议审议通过了下面的议案：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据发展需要，对公司章程原"第六章 总经理"内容修改如下：
第六章 总裁
第一百三十条 公司设行政总裁一名，营运总裁一名，由董事会聘任或者解聘。
董事可受聘兼任总裁或其他高级管理人员，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
第一百三十一条 《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总裁。
第一百三十二条 总裁每届任期三年，可以连聘连任。
第一百三十三条 行政总裁对董事会负责，行使下列职权：
（一）组织实施董事会决议，决定公司投资方案和发展战略；
（二）拟订公司内部管理机构设置方案；
（三）拟订公司的基本管理制度；
（四）提请董事会聘任或者解聘副总经理和财务负责人；
（五）提议召开董事会临时会议；
（六）公司章程和董事会授予的其他职权。
第一百三十四条 营运总裁行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作；
（二）组织实施公司年度计划；
（三）制订公司的具体规章；
（四）聘任或解聘除应由董事会和行政总裁聘任或者解聘以外的管理人员；
（五）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（六）公司章程和董事会授予的其他职权。
第一百三十五条 总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签定、执行情况，资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。
第一百三十六条 总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。
第一百三十七条 总裁应制定总裁工作细则，报董事会批准后实施。
第一百三十八条 总裁工作细则包括以下内容：
（一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；
（二）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。
第一百三十九条 总裁应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第一百四十条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的聘任合同规定。
二、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案
根据公司发展需要，董事会决定，聘任张卫东先生为公司行政总裁，聘任胡金胜先生为公司营运总裁。（张卫东先生、胡金胜先生简历附后）
三、审议通过了《山东巨力股份有限公司财务管理制度》
四、审议通过了《山东巨力股份有限公司人力资源管理制度》
五、审议通过了《关于出资设立北京巨力投资有限公司的议案》
为了推动公司长远发展，加强公司对外投资项目的管理，提高公司资本运营能力，决定：
公司投资设立北京巨力投资有限公司（暂定名称，以工商局核定为准。下称"投资公司"），其中：公司出资4800万元人民币，占投资公司总出资额的80％；山东巨力管业有限公司（巨力管业）出资1200万元人民币，占投资公司总出资额的20％。
巨力管业是本公司的潜在关联人，该项出资行为属关联交易。
因属关联交易，与该关联交易有利害关系的关联董事王清华先生回避了对该议案的表决。
该项关联交易需提交股东大会批准；与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
六、审议通过了《关于出售山东巨力管业有限公司股权的议案》
为了集中资金，集中人力、物力、精力把公司主业做大做强，经与潍坊巨力机械总厂和山东力美数码科技材料有限公司协商，公司决定将持有的山东巨力管业有限公司94.11%的股权转让给上述两家企业：
1、将持有的山东巨力管业有限公司89.11%的股权计8020万元转让给潍坊巨力机械总厂
经审计，截止2002年12月31日，山东巨力管业有限公司每元股权含净资产为0.906元，经转让双方协商，同意在每元股权净资产基础上适当上浮，转让价格为8020万元。
2、将持有的山东巨力管业有限公司5%的股权计450万元转让给山东力美数码科技有限公司
经审计，截止2002年12月31日，山东巨力管业有限公司每元股权含净资产为0.906元，经转让双方协商，同意在每元股权净资产基础上适当上浮，转让价格为450万元。
3、因属重大关联交易，此议案事先征求了独立董事的意见。独立董事认为，此项关联交易有利于公司集中人力、财力把公司主业做大做强，有利于公司发展，且不会损害公司利益，同意提交董事会讨论审议。
4、因属关联交易，与该关联交易有利害关系的关联董事王清华先生回避了对该议案的表决。
5、因属关联交易，上述股权转让价款，需由具有证券从业资格的评估机构进行评估以后，最终需经公司股东大会批准。
与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
七、审议通过了《关于与潍坊巨力机械总厂对等置换部分土地的议案》
为方便生产、有利公司发展，经过友好协商，决定将公司拥有的位于潍城区胜利西街373号的44.38亩的厂区土地，与潍坊巨力机械总厂拥有的位于潍城区395号的39.98亩厂区土地等值对换(本次土地对换，含地上附着物)。
经山东正源和信会计师事务所有限公司评估，潍城区胜利西街373号的厂区土地价值为 1235.17 万元（含地上附着物），潍城区北宫西街395号的厂区土地价值为 1111.85 万元（含地上附着物）。经协商，双方同意等值对换，差额部分以现金补足。
因属关联交易，与该关联交易有利害关系的关联董事王清华先生回避了对该议案的表决。
八、审议通过了关于确定公司董事津贴的议案
为了规范公司运作，完善董事会的职能，维护公司利益，公司确定，董事津贴为每月5000元人民币（含税）。
在公司兼任高级管理人员并领取薪酬的董事，不再享受董事津贴。
会议决定，以2003年3月14日为股权登记日，于2003年4月7日8时。
现将公司2003年度第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
本次股东大会由公司董事会召集。会议定于2003年4月7日8时在公司第一会议室召开。本次会议采取现场召开的方式。
二、会议审议事项
1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于出资设立北京巨力投资有限公司的议案》
关于本项关联交易的独立财务顾问报告等文件，董事会将在相关工作完成后于股东大会召开前及时公告。
与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
３、审议《关于出售山东巨力管业有限公司股权的议案》
关于本项关联交易的评估报告、审计报告以及独立财务顾问报告等文件，董事会将在相关工作完成后于股东大会召开前及时公告。
与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
４、关于选举何忠信先生为公司第三届监事会由股东代表出任的监事的议案
公司对崔英智先生在担任公司监事和监事会主席期间为公司发展做出的贡献表示赞赏和感谢。
三、会议出席对象
本次股东大会的股权登记日为2003年3月14日，截止该日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或其委托代理人有资格参加本次股东大会。
本公司郑重声明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
其他出席对象：公司董事、监事和其他高级管理人员。
四、会议登记方法
为便于公司进行准备会议材料等股东大会筹备工作，请准备出席本次会议的股东持本人身份证、股东帐户或法人单位证明、持股证明（受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）于2003年4月3日（星期四）下午5时前到本次大会秘书处（办公地点设在公司证券部）办理出席会议手续。异地股东也可用信函或传真方式进行登记。
股东（代理人）在进入会场时，仍需进行确认身份登记。如果股东（代理人）在会议对提案进行表决前仍未能进入会场，则该股东（代理人）视为放弃本次股东大会的表决权。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会者交通、食宿费用自理；
2、公司地址：山东省潍坊市长松路69号
邮 编：261021
联系电话：（0536）8555878－8895
传 真：（0536）8557207
联 系 人：杨正魁
六、备查文件
（一）公司三届十九次董事会决议
（二）附件：
独立董事关于本次关联交易的意见
山东巨力股份有限公司
董 事 会
2003年3月3日
附件1
张卫东先生简历
张卫东，男，33岁，1991年毕业于北京大学法律学系，获法学学士学位，具中国律师资格；北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）在读。先后在中纪委、香港华润集团等机构服务多年。历任实达电脑集团股份有限公司、华润锦华股份有限公司等上市公司董事，现任山东巨力股份有限公司董事。
附件2
胡金胜先生简历
胡金胜，男，50 岁，大专学历，经济师，历任潍坊汽车配件厂生产主任，潍坊巨力机械总厂副厂长，山东巨力股份有限公司副董事长，常务副总经理等职，现任山东巨力股份有限公司总经理。
附件3:
何忠信先生简历
何忠信先生，57岁，大专学历，高级政工师，历任潍坊钢制家具厂支部书记，潍坊巨力机械总厂党委书记，山东巨力股份有限公司副董事长、党委书记，现任山东巨力股份有限公司党委书记。
附件4:
授权委托书
委托人： 被委托人：
姓名 姓名 身份证号码 身份证号码 持股数
股东帐号
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书复制有效）
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2003-03-06
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股权转让及资产置换之关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,资产(债务)重组 |
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公司第三届董事会第十九次会议于2003年3月2日召开，会议通过
以下议案：
1、修改公司章程。
2、聘任张卫东为公司行政总裁，胡金胜为公司营运总裁。
3、公司财务管理制度、人力资源管理制度。
4、投资设立北京巨力投资有限公司（暂定名称），其中：公司出
资4800万元人民币，占总出资额的80%；公司的潜在关联人山东巨力管
业有限公司出资1200万元人民币，占出资额的20%。
5、将持有的巨力管业89.11%的股权计8020万元转让给公司股东
潍坊巨力机械总厂；将持有的巨力管业5%的股权计450万元转让给公
司股东的控股子公司山东力美数码科技有限公司。
6、将公司拥有的位于潍城区胜利西街373号的44.38亩的厂区土
地(作价1235.17万元)与潍坊巨力机械总厂拥有的位于潍城区395号的
39.98亩厂区土地(作价1111.85万元)等值对换，差额部分以现金补足。
7、公司董事津贴。
8、定于2003年4月7日召开公司2003年度第一次临时股东大会。
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