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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-05-29
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2000年年度转增，10转增4登记日 ，2001-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-09
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1999年年度送股，10送2登记日 ，2000-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-09
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1999年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0登记日 ，2000-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-09
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1999年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0红利发放日 ，2000-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-05-09
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1999年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0除权日 ，2000-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-09
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1999年年度送股，10送2除权日 ，2000-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-09
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1999年年度送股，10送2送股上市日 ，2000-05-16 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-05-09
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1999年年度转增，10转增8除权日 ，2000-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-09
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1999年年度转增，10转增8转增上市日 ，2000-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-05-09
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1999年年度转增，10转增8登记日 ，2000-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2004-12-02
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董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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山东巨力第三届董事会第三十次（临时）会议于2004年12月1日
召开，通过了如下决议：
第一、同意提名刘刚、谭曙江、李志刚、崔英智、胡金胜、武伟
六人为公司第四届董事会董事候选人。
第二、同意提名陈志、李其、王卫国三人为公司第四届董事会独
立董事候选人。
第三、关于召开公司2004年度第二次临时股东大会的通知：
董事会决定于2005年1月6日上午9:00在公司第一会议室召开2004
年度第二次临时股东大会。
议程如下：
1、就董事会提交的刘刚等六名第四届董事会董事候选人进行投
票选举；
2、就董事会提交的陈志等三名第四届董事会独立董事候选人进
行投票选举；
3、审议监事会提交的《关于公司董事、监事报酬的议案》。
山东巨力第四届监事会第二次会议于2004年12月1日召开，会议
审议通过以下议案：
一、《关于公司董事、监事报酬的议案》。
二、《关于聘任毕树林为第四届监事会秘书的议案》。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0078
2、每股净资产(元) 1.7858
3、净资产收益率(%) 0.44
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2004-05-14
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召开2003年度股东大会通知 |
深交所公告，分配方案,日期变动 |
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一、公司定于2004年6月21日9时在公司第一会议室召开2003年度
股东大会。
二、会议审议事项
1、审议《董事会2003年度工作报告》。
2、审议《监事会2003年度工作报告》。
3、审议公司2003年度财务决算报告。
4、审议公司2003年度利润分配预案和公积金转增股本预案。
5、审议《公司章程修订预案》。
6、审议《关于修订董事会议事规则部分条款的议案》。
7、审议聘任会计师事务所议案 |
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2005-01-06
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 00在公司，就本次董事会通过的第一、第二项议案进行董事会换届选举，同时审议监事会提出的关于公司董事、监事报酬事项的议案。参会董事推举刘刚董事主持该次临时股东大会。
第三、关于召开山东巨力股份有限公司2004年度第二次临时股东大会的通知如下：
（一）会议召开基本情况
根据2004年12月1日召开的第三届董事会第三十次（临时）会议，董事会决定于2005年1月6日上午9:00在公司第一会议室。本次会议采取现场召开的方式。
（二）议程如下：
1、就董事会提交的刘刚等六名第四届董事会董事候选人进行投票选举；
2、就董事会提交的陈志等三名第四届董事会独立董事候选人进行投票选举；
3、审议监事会提交的《关于公司董事、监事报酬的议案》
（三）会议出席对象
本次股东大会的股权登记日为2004年12月10日，截止该日下午深圳证券交易所收市时持有本公司股份的股东（或其委托代理人）有资格参加本次股东大会。
本公司郑重声明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
其他出席对象：公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师
(四)、会议报名方法
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，为便于公司进行准备会议材料等股东大会筹备工作，更好的保证会议质量，请准备出席本次会议的股东持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明、持股证明（受托人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股证明）于2004年12月10日－12月17日（每天上午8：00-12：00，下午1：00-5：00）到本次大会秘书处（办公地点设在公司证券及法律事务部）办理出席会议手续；异地股东可用信函或传真方式报名。未在规定时间内办理出席会议手续或进行预约报名的，视为放弃出席会议资格。股东（代理人）在进入会场时，仍须持上述材料原件进行确认身份登记。如果股东（代理人）在会议对提案进行表决前仍未能进入会场，则视为该股东（代理人）放弃本次股东大会的表决权。
（五）其他事项
1、会期半天，出席会议人员的食宿、交通费用自理。
2、公司联系方式
地址：山东省潍坊市长松路69号
邮编：261021
电话：（0536）8185987
传真（0536）8185678
联系人：马广斌
（六）备查文件
1、《第三届董事会第三十次（临时）会议决议》
2、《第四届监事会第二次会议决议》董事候选人简历
刘刚，男，1968年出生，1991年毕业于北京大学法律学系，获法学学士学位，具中国律师资格，曾任北京亚太经济文化咨询公司总经理，北京现代经济与法律研究院副院长，现任北京盛邦投资有限公司副总裁、北京巨力投资有限公司董事长、山东巨力股份有限公司执行董事。
谭曙江，男，1968年出生，大学本科，曾任上海理工大学德语系教师，上海比时宏（中法合资）电脑有限公司常务副总经理，上海交大盈河新技术股份有限公司常务副总经理兼上海杨浦盈河技术股份有限公司总经理，上海中录时空文化发展有限公司常务副总经理，现任北京博文实达文化传播有限公司总经理。
李志刚，男，1957年出生，大学本科，曾就职于青岛港务管理局，陆军三十一师，青岛港公安局，中国物资储运总公司青岛公司，现任青岛捷盛贸易有限公司董事长、总经理。
崔英智，男，47岁，毕业于山东省委党校经济管理专业，本科学历，高级经济师。曾任潍坊汽车配件厂党委办公室主任、副厂长，潍坊巨力机械总厂副厂长，潍坊巨力动力机械有限公司总经理，山东巨力股份有限公司副总经理，现任潍坊巨力机械总厂厂长、党委副书记。
胡金胜，男，52岁，毕业于山东电视大学经济管理专业，大专学历，高级经济师。曾任潍坊巨力机械总厂副厂长，山东巨力股份有限公司副总经理，现任山东巨力股份有限公司总经理。
武伟，男，43岁，大学本科，国家干部，会计师，曾任原潍坊市财税局南关税务所专管员，潍城区财政局办事员、副科长、科长，潍城区国有资产管理局局长，潍城区财政局副局长，现任潍城区财政监督局局长兼财政局副局长。附件三：独立董事候选人简历
陈志，男，1955年出生，吉林大学拖拉机专业学士，吉林大学管理科学与工程专业硕士，中国农业大学农业工程专业博士，曾任山西嘉利科技股份有限公司、现代农装科技股份有限公司董事长，第一拖拉机股份有限公司、辽源得亨股份有限公司独立董事，现任中国农业机械化科学研究院院长及党委书记。曾获中国机械工业科学技术一等奖等多项奖项。
李其，男，1960年出生，1983年7月毕业于北京大学经济学系，获经济学学士学位，1997年6月获奥地利维也纳经济大学社会与经济科学博士学位。1983年7月至1989年6月在北京大学经济学院经济与管理系任教，1994年10月至1997年6月供职于奥地利维也纳国际经济比较研究所，现为北京大学光华管理学院院长助理，北京大学光华管理学院应用经济学系副教授，副系主任，北京大学工商管理研究所副所长。目前主要讲授《管理经济学》、《宏观经济学》等课程。
王卫国，男，37岁，汉族，1991年毕业于山东工业大学化工系化工专业，学士学位，1993年参加全国律师资格考试取得了律师资格。曾在潍坊亚星集团、潍坊天德化工公司、潍坊鸢都律师事务所、潍坊大鹏律师事务所任职，现为近三十家企业担任常年法律顾问。2000年10月发起成立山东昌潍大鹏律师事务所，现任该所主任。附件六：授权委托书授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东巨力股份 有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托股东帐号：
特此公告
山东巨力股份有限公司
董事会
二00四年十二月一日
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2005-01-15
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[20044预亏](000880) 山东巨力：诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁,业绩预测 |
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| 诉讼公告
山东巨力于2005年1月13日收到潍坊市奎文区人民法院送达的《开庭传票》。该《起
诉书》称：因山东巨力及其原董事长和原财务处副处长涉嫌于2001年欺诈发行股票，被提
起公诉。
本案将于2005年1月26日在奎文区法院开庭审理。
(000880) 山东巨力：2004年度业绩预亏修正
山东巨力预计2004年度全年将出现亏损，本业绩预告未经会计师事务所预审计，最
终亏损金额以会计师事务所审计结果为准，具体数据将在2004年年度报告中披露。
山东巨力2004年度第三季度报告预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相
比会发生大幅度变动。
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2004-11-10
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股东股份继续质押 |
深交所公告，借款,质押 |
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2004年11月8日山东巨力接到第一大股东北京盛邦投资有限公司
通知，其持有的山东巨力法人股3100万股（占山东巨力总股本的
11.23%），将继续质押给上海浦东发展银行广州分行用于借款，借款
期限十二个月，借款总额为4000万元。其持有的山东巨力法人股2850
万股（占山东巨力总股本的10.32%），将继续质押给华夏银行北京万
柳支行用于借款，借款期限为一年，自2004年10月30日始至2005年10
月28日止。
另外，2004年11月6日接山东巨力第二大股东潍坊巨力机械总厂
通知，其持有的山东巨力法人股750万股（占山东巨力总股本的2.72%）
将继续质押给淄博市商业银行张店支行用于借款，质押期间为2004年
10月21日-2005年4月20日。
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2005-01-07
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2004年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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山东巨力2004年度第二次临时股东大会于2005年1月6日召开，审议通过如下议案：
一、选举刘刚、谭曙江、李志刚、崔英智、胡金胜、武伟为公司第四届董事会董事。
二、选举陈志、李其、王卫国为公司第四届董事会独立董事。
三、监事会提交的《关于公司董事、监事报酬的议案》。
(000880) 山东巨力：选举高管
山东巨力第四届董事会第一次会议于2005年1月6日召开，通过了如下决议：
一、选举刘刚为公司董事长，胡金胜为副董事长。
二、聘任李学军为公司总经理。
三、聘任郭勇为公司董事会秘书。
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2003-06-27
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法定代表人由“王清华”变为“张卫东” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2005-01-06
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总经理由“胡金胜”变为“李学军” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2001-06-04
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2001.06.04是山东巨力(000880)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1转4 |
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2003-08-29
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 2.13
3、净资产收益率(%) 0.08
二、不分配，不转增。
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2003-04-29
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.48
3、净资产收益率(%) 6.16
二、不分配，不转增。
三、2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.0025
2、每股净资产(元) 2.4805
3、净资产收益率(%) 0.10
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2003-05-17
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股权变动及托管的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东潍坊巨力机械总厂与领先实业有限公司于2002年
11月30日签订协议，将其持有的公司3800万股法人股以2.4元/股的
价格转让给该公司。
公司第一大股东潍坊巨力机械总厂与Leading Value Industrial
Limited（领先实业有限公司）于2002年11月30日签订《股份转让协议》
及《股份托管协议》，将其持有的公司3800万股法人股以2.4元/股的
价格转让给该公司，转让价格共为9120万元。同时，在股权交割未完
成前由领先实业有限公司对股份实行托管。
收购双方承诺向有关部门报批。
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2003-05-29
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延期召开2002年度股东大会 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会预计2002年度股东大会不能在2003年6月30日之前召
开。具体时间确定后另行公告。
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2003-05-23
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为他人提供担保，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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一、公司于2003年5月22日召开三届二十一次董事会，会议审议通
过了公司与山东潍坊海龙股份有限公司签订互保协议的决议，互保金
额为不超过人民币八千万元（含外币按国家牌价折合数额）。协议自
双方签署之日起生效，有效期一年。
二、截止报告日，公司及控股子公司的对外担保累计量为5000万
元人民币，无逾期担保事项。
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2004-04-30
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-26 |
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2004-04-24
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[20034预亏](000880) 山东巨力：2003年度业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩预亏
公司2003年度经营业绩预计将出现亏损 |
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2004-04-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.35
2、每股净资产(元) 1.78
3、净资产收益率(%) -19.79
二、不分配，不转增。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0032
2、每股净资产(元) 1.781
3、净资产收益率(%) 0.18
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2004-06-21
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本次股东大会由公司董事会召集。会议定于2004年6月21日9时在公司第一会议室召开。本次会议采取现场召开方式。
二、会议审议事项
1、审议《董事会2003年度工作报告》
2、审议《监事会2003年度工作报告》
3、审议公司2003年度财务决算报告
4、审议公司2003年度利润分配预案和公积金转增股本预案
5、审议《公司章程修订预案》
（具体内容请参见2004年4月30日《中国证券报》、《证券时报》"山东巨力 临2004－3"公告）
6、审议《关于修订董事会议事规则部分条款的议案》
7、审议聘任会计师事务所议案
三、会议出席对象
本次股东大会的股权登记日为2004年5月28日，截止该日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或其委托代理人有资格参加本次股东大会。
本公司郑重声明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
其他出席对象：公司董事、监事和其他高级管理人员。
四、会议登记方法
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，为便于公司进行准备会议材料等股东大会筹备工作，更好地保证会议质量，请准备出席本次会议的股东持本人身份证、股东帐户或法人单位证明、持股证明（受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）于2004年6月7日（星期一）下午5时前到本次大会秘书处（办公地点设在公司证券部）办理出席会议手续；异地股东也可用信函或传真方式进行登记。不在规定时间办理出席会议手续或进行预约登记的，视为放弃出席会议资格。
股东（代理人）在进入会场时，仍须持上述材料原件进行确认身份登记。如果股东（代理人）在会议对提案进行表决前仍未能进入会场，则该股东（代理人）视为放弃本次股东大会的表决权。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会者交通、食宿费用自理；
2、公司地址：山东省潍坊市长松路69号
邮 编：261021
联系电话：（0536）8185987
传 真：（0536）8185988
联 系 人：杨正魁
六、备查文件
1、《董事会2003年度工作报告》
2、《监事会2003年度工作报告》
3、《公司2003年度财务决算报告》
山东巨力股份有限公司董 事 会
2004年5月13日
附件:
授权委托书
委托人： 被委托人：
姓名 姓名
身份证号码 身份证号码
持股数
股东帐号
委托权限1、对通知中列明提案的授权
2、对可能纳入会议议程的临时提案的授权
委托日期：2004年 月 日
（本授权委托书复制有效）
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