| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-03
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布。
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2004-03-30
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第二大股东持股将被划转的提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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目前，接公司第二大股东秦皇岛华联商厦集团有限公司的通知，
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会以秦国资[2004]1号文件，
向河北省人民政府国有资产监督管理委员会请示，将华联集团持有的
公司国家股3501.3969万股划转至市国资委。此次划转的股份占公司
总股本的11.89%，划转事项尚需河北省和国家两级国资委的批准 |
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2004-11-30
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收购资产交易进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经渤海物流第三届董事会2004年第三次会议决议同意，该公司
向秦皇岛华联商厦集团有限公司收购了三块土地的所有权和其中一
块土地上附属的库房及设备，交易总金额3,627.20万元。
截止2004年11月26日, 渤海物流以现金方式支付的1,575.84万
元收购款已经付出,以承担华联集团负债方式支付的2,051.36万元
收购款已付出97.61万元,余下的负债1953.75万元仍在清偿；本次收
购的三块土地所有权和相关资产的过户登记手续仍在办理之中。
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2005-03-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-15
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.58
3、净资产收益率(%) 1.48
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2003-04-30
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继续执行配股决议，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第二届董事会2003（03）次会议于2003年4月28日召开，会议
通过如下议案：
1、继续执行公司2002年第一次临时股东大会配股决议。
2、定于2003年5月30日召开2003年度第一次临时股东大会。
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2003-05-30
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召开2003年第一次临时股东大会，9时整,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第二届董事会2003（03）次会议于2003年4 月28 日以通讯方式召开，应表决董事13人，实际表决董事12人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过公司继续执行公司2002年第一次 临时股东大会配股决议的议案。
公司2002年第一次临时股东大会作出了配股决议，该项决议有效期限的截止日期是2003年5月22日，在有效期限剩余的20多个工作日内完不成配股程序的可能性比较大，因此需要延长有效期，并提请公司股东大会批准。
（一）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司新股发行管理办法》及《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等法律、规章和中国证监会的有关规定，公司董事会认真核查，认为本次公司配股依然符合《上市公司新股发行管理办法》的规定，具备配股条件。
（二）、配股方案
1、配股比例
以2001年末的总股本294528320股为基数计算，配股比例为每10股配2.308股。
2、定价方式
本次配股价格区间为公司配股申报材料核准前20个交易日收盘价的算术平均值的60%-90%，具体价格授权董事会决定。本次配股价格依据以下因素确定：
（1）、配股价格不低于公司最近一次经审计后的每股净资产值；
（2）、参考公司A股二级市场价格、盈利前景和股票市盈率状况；
（3）、募集资金投资项目的资金需求量；
（4）、与主承销商协商一致的原则。
3、配售对象
股权登记日下午收盘后在中国证券登记结算有限公司深圳证券分公司登记在册的本公司全体股东。
4、配股募集资金的用途
根据有关主管部门对公司报送的本次配股募集资金投资项目的立项审核结果，本次配股募集资金拟投入以下项目：
（1）、投资18,147万元建设上海青浦农产品贸易物流中心工程项目；
（2）、投资13,320万元建设秦皇岛市综合商贸城房地产开发项目；
（3）、投资6,000万元建设合肥新长江糖酒食品配送中心项目；
5、决议的有效期限
本次配股决议的有效期限为股东大会通过配股方案之日起一年。
6、提请股东大会授权董事会全权办理本次配股的有关事宜
（1）、由股东大会授权董事会在配股决议有效期内，确定配股具体方案；
（2）、由股东大会授权董事会在配股决议有效期内，全权办理与本次配股有关的事宜，以及配股后公司章程修改和变更注册资本等相关事宜；
本配股方案的延期尚须经股东大会批准，报中国证券监督管理委员会核准后实施。
（三）前次募集资金使用情况的补充说明
公司董事会《关于前次募集资金使用情况说明的决议公告》和北京京都会计师事务所有限责任公司致本公司董事会的《前次募集资金使用情况专项报告》已于2002年4月23日全文刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。截至2002年12月31日，公司前次募集资金实际投入35，995.43万元，已经全部投入完毕，其中2001年度剩余的883.25万元于2002年按计划投入中国商网联盟（电子商务）建设项目，该项目承诺投入配股资金4,968.16万元，实际投入配股资金4968.16万元。截至2002年12月31日，前次募集资金投资项目收益情况：
1、安徽商品交易中心扩建项目累计收益173.57万元；
2、合肥农贸广场扩建项目累计收益6442.74万元；
3、中国商网联盟（电子商务）建设项目2002年12月10日投资完毕并开业，尚未产生收益。
4、滁州农副产品批发市场建设项目累计收益 2158.68万元；
5、芜湖长江商贸城（A）区扩建项目累计收益3538.82万元；
6、华联商城超市项目于2002年1月25日开业，当年实现收益130.40万元，
7、亚飞汽车连锁展示销售中心项目于2002年12月25日开业尚未产生收益。
本公司董事会认为：前次募集资金余额883.25万元已按计划使用完毕，所有募集资金项目已全部使用完毕，已完工项目效益良好。
（四）董事会提出本次配股募集资金的可行性报告如下：
1、投资18,147万元建设上海青浦农产品贸易物流中心工程项目
为提高上海市农副产品交易的集约化、标准化水平，推动农副产品物流配送中心的发展，经上海市发展计划委员会沪计贸（2002）013号文件批复，本项目总投资额18,147万元，投资回收期为6.58年。
2、投资13320万元建设秦皇岛市综合商贸城房地产开发项目
为促进秦皇岛市发展，加快生态型、国际化、现代化滨海港口旅游城市建设步伐，本项目将为市内外投资者提供一个高档次的现代化综合经商场所，主体建筑物性质为综合商业用房。
经河北省发展计划委员会冀计投资[2002]183号文件批复，项目总投资额13,320万元，资金来源：配股资金8000万元，申请银行贷款5320万元；项目建筑面积为35,953平方米。项目投资回收期为2.05年（含建设期）。
3、投资6,000万元建设合肥新长江糖酒食品配送中心项目
为进一步提升现有的经营模式和经营水平，向现代流通业转化，经安徽省发展计划委员会计三产[2002]212号文件批复，本项目投资总额为6,000万元，由项目单位自筹解决，形成建筑面积50,000平方米的仓储配送中心、交易中心及相关技术服务等配套设施，项目投资回收期为3年（含建设期）
二、审议通过了关于召开2003年度第一次临时股东大会的议案
（一）会议时间：2003年5月30日9时整。
（二）会议地点：秦皇岛河北大街152号天华大酒店五楼
（三）会议议题：继续执行公司2002年第一次临时股东大会配股决议的议案。
1、公司本次配股依然符合《上市公司新股发行管理办法》的规定和具备配股条件的议案；
2、本次配股方案
（1）配股比例；
（2）定价方式；
（3）配售对象；
（4）配股募集资金用途；
（5）决议的有效期限；
（6）提请股东大会授权董事会全权办理本次配股的有关事宜。
3、前次募集资金使用情况的补充说明。
4、本次配股募集资金拟投入项目的可行性报告。
（四）出席会议对象：
1、截止2003年5月16日下午收盘后在中国证券登记结算有限公司深圳证券分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。
（五）出席会议登记办法
1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记截止日券商出具的股份证明（交割单）办理登记手续。
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和股份证明办理登记手续。
4、出席会议的股东请于2003年5月27 日、28日,上午9：00-11：00,下午3：00-5：00到公司证券部办理登记手续。
（六）其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、会务联系人：焦海青 史鸿雁
3、咨询电话：0335-3023349
4、传 真：0335-3023349
5、联系地址：河北大街152号天华大酒店602室
6、邮政编码：066000
特此公告。
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司
董事会
2003年4月29日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使本人授权范围内的表决权。
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐号： 委托人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
授权日期： 授权范围：
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2003-06-27
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召开公司2002年度股东大会，上午9：00时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第二届董事会2003（04）次会议于2003年5 月27日以传真方式召开，会议应到董事13人，实际表决董事12人。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司董事会关于增补独立董事的议案；
公司董事会决定增补赵素梅女士为公司第二届董事会独立董事（独董个人简历、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明见附件）
独立董事候选人相关材料需上报中国证监会审核后提交公司2002年度股东大会审议。
二、公司董事会调整董事会组成人数、修改公司章程、变更董事的议案；
为使公司董事会成员中的独立董事人数达到三分之一，根据公司主要股东意见，本着精简高效的原则，将董事会的组成人数由13人调整为9人。同时相应将公司《章程》第一百二十三条原文"董事会由十三名董事组成，其中独立董事二名"，修改为"董事会由九名董事组成，其中至少包括三分之一独立董事"。
由于工作变动原因和董事会组成人数调整需要，公司董事会同意提请股东大会决定元昌宏、李学民、范志贵、李晓新、高梦明不再担任公司董事职务，上述五位董事在任职期间勤勉尽责，公司表示感谢。同时，公司董事会同意增补葛瑛先生为公司董事。（新增董事简历见附件）
公司独立董事对本次董事变更事项发表了赞成的独立意见。
三、公司董事会关于解聘高梦明的公司副总经理职务的议案；
由于工作变动原因，高梦明副总经理已经不能履行其职责，所以解聘其公司副总经理职务。
公司独立董事对本次解聘高管人员事项发表了赞成和同意的独立意见。
四、关于召开2002年度股东大会的通知。
根据《章程》的有关规定，公司决定于2003年6月27日上午9：00时，在公司天华大酒店会议室，会议主要审议以下事项：
（一）会议议题：
1、审议公司关于2002年年度报告及正文；
2、审议公司2002年度利润分配方案；
3、审议公司2002年度财务报告；
4、审议公司2002年度董事会工作报告；
5、审议公司2002年度总经理工作报告；
6、审议公司2002年度监事会工作报告；
7、审议公司关联交易决策与控制制度；
8、审议《公司董事会关于调整董事会组成人数、修改公司章程、变更董事的议案》；
9、审议《公司董事会关于增补独立董事的议案》；
10、审议公司监事会关于变更监事的议案
以上股东大会审议事项经本公司第二届董事会2002（06）次、2003年（01）、（04）次会议及第二届监事会2003（01）、（02）次会议审议通过并公告。
（二）出席会议人员
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师事务所的律师；
2、截止2003年6月13日下午收市时在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东可由授权代表出席。
（三）会议登记办法
1、登记手续：凡出席会议的个人股东持本人身份证和股东帐户卡，法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证，代理人凭身份证、委托人证券帐户及授权委托书到公司证券部办理出席会议手续。亦可使用传真或信函方式办理出席会议手续。
2、登记地址：秦皇岛市海港区河北大街152号（天华酒店602室）
3、登记时间：2003年6月23日至6月26日（上午9：00--11：00，下午3:00-5:00）
（四）其它事项
1、会期：半天
2、食宿交通费自理
3、联系人：焦海青、史鸿雁
4、邮编：066000
5、联系电话及传真：0335--3023349 0335-3733868
特此公告。
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
2003年5月27日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（我单位）出席秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使各项议案表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
附件1：
独立董事候选人简历
赵素梅，女，汉族，1957年出生，大专学历，注册会计师。历任河北五金矿产进出口公司秦皇岛公司财务科出纳、会计、主管会计、副科长、科长，中国燃料总公司秦皇岛公司财务科科长，现任秦皇岛衡信会计师事务所注册会计师。
附件2：
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 赵素梅，作为秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与秦皇岛渤海物流控股股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
截止目前，除秦皇岛渤海物流控股股份有限公司外，本人没有在其他上市公司兼任独立董事。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响 。
声明人：赵素梅
2003年 5 月27 日
附件3：
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司独立董事提名人声明
提名人秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（以下简称本公司）董事会现就提名 赵素梅（以下简称被提名人）为本公司第二届董事会新增独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的，被提名人已书面同意出任公司第二届董事会独立董事候选人，本公司认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司独立董事的资格；
一、符合秦皇岛渤海物流控股股份有限公司章程规定的任职条件；
三、 具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及本公司的附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司1％已发行股份的股东，也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及公司的附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、截止目前，除秦皇岛渤海物流控股股份有限公司外，本人没有在其他上市公司兼任独立董事。
公司保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本公司完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
2003年5月27日
附件4：
新增董事葛瑛先生简历
葛瑛：男、满族、1956年出生、中共党员、大学文化。曾任承德地区团地委学少部长、宣传部长、办公室主任，承德地区检察院检察员、研究室主任，秦皇岛市物资局办公室副主任，秦皇岛市机电设备总公司总经理，秦皇岛市物产集团副总裁、总裁。 现任秦皇岛市商贸国有资产投资经营有限公司总经理兼市商贸办副主任。
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2003-07-11
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2002年配股申请未获中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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公司2002年配股申请未通过中国证监会股票发行审核委员会的审
核 |
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2003-09-06
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拆迁补偿及收购资产交易 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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接秦皇岛市旧城改造总指挥部办公室文件通知，公司全资子公司
服务楼被全部划入市政府决定的拆迁范围，服务楼所属建筑物被拆除。
经与秦皇岛市旧城改造总指挥部办公室商定，由房屋拆迁公司用秦宇
公司抵欠旧改办综合价金的房屋资产安置补偿公司2136.10万元，由
房屋拆迁公司安置补偿公司其余的757.35万元，合计2893.45万元。
同时，公司向秦宇公司支付超出安置补偿部分的房屋及设备资产差价
2213.90万元，用现金收购同安置补偿房屋资产为一体的楼层紧连的
房产、设备。整个交易金额为5107.35万元。本次拆迁补偿、收购资
产交易已经得到本公司董事会会议的批准，交易各方签署的《拆迁补
偿安置协议》和《〈拆迁补偿安置协议〉之补充协议》自2003年9月5
日起生效 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.62
3、净资产收益率(%) 2.49
二、不分配，不转增。
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2003-08-28
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大股东部分持股被依法冻结，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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由于公司大股东与中国建设银行合肥市新站开发区支行借款合同
纠纷案的终审判决已告结束，并进入执行程序，公司第一大股东安徽
新长江投资股份有限公司持有的公司募集法人股约6500万股中的
1650万股被依法冻结。本次冻结的股份数占公司总股本的5.60%，占
大股东全部持股的25.38%。冻结期限自2003年8月15日起至2004年8月
14日止。
目前，据向公司大股东询问，安徽新长江投资股份有限公司已经
偿还707万元，约占涉案本金的26% |
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2003-11-28
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时,会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会及全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第二届董事会2003（08）次会议于2003年10月22日以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》及公司《章程》的规定。经与会董事充分发表意见，会议形成下列决议：
一、审议通过了《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2003年第三季度报告》。
二、决定召开公司2003年第二次临时股东大会。会议通知以下事项：
（一）时间、地点、期限。
时间：2003年11月28日上午9：00时，地点：秦皇岛市河北大街152号天华大酒店五楼会议室，期限：半天。
（二）会议议题：
1、审议公司新聘会计师事务所的议案；
2、审议公司放弃商业服务楼改造方案的议案；
以上议题经本公司第二届董事会2003（05）次、（06）次会议及第二届监事会2003（03）次会议审议通过，并在2003年8月19日、9月6日的《中国证券报》、《证券时报》上公告。
（三）出席会议人员
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
2、截止2003年11月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳证券分公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决，股东委托的代理人不必是本公司的股东。
（四）会议登记办法
1、登记手续：出席会议的自然人股东持本人身份证、股东帐户卡，法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证，受托代理人凭身份证、委托人证券帐户及授权委托书到公司证券部办理出席会议手续。亦可使用传真或信函方式登记。
2、登记地址：秦皇岛市海港区河北大街152号（天华酒店602室）
3、登记时间：2003年11月25-26日（上午9：00--11：00，下午3:00-5:00）
（四）其它事项
1）、联系人：焦海青、史鸿雁
2）、联系电话及传真： 0335--3023349 0335-3733868
3）、邮编：066000
4）、食宿、交通费自理
特此公告。
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
2003年10月23日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使各项议案表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
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2004-05-29
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召开2003年度股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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公司第二届董事会2004（03）次会议于5月28日召开，形成
下列决议：
一、提请公司股东大会审议《公司第二届董事会换届的议案》，
选举产生公司第三届董事会成员。
二、决定召开公司2003年度股东大会。
时间：2004年6月29日上午9：00时，地点：秦皇岛市河北大街
152号天花大酒店5楼会议室
会议议题：
1、审议公司2003年年度报告正文及摘要；
2、审议公司2003年董事会工作报告；
3、审议公司2003年监事会工作报告；
4、审议公司2003年总裁工作报告；
5、审议公司2003年财务报告；
6、审议公司2003年度利润分配预案；
7、审议公司续聘会计师事务所议案；
8、审议董事会修改公司章程个别条款的议案；
9、审议公司第二届董事会换届的议案；
10、审议公司第二届监事会换届的议案。
2004年5月28日，公司第二届监事会2004(02)次会议举行，形成
下列决议：
公司第三届监事会监事候选人股东代表由张福纯、李晓新、石小
昌担任。
两名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生 |
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2004-06-15
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关于股东所持国家股划转进展情况的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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据国资产权（2004）413号文件《关于秦皇岛渤海物流控股股份
有限公司国家股持有人变更有关问题的批复》，同意公司的国家股持
有人由秦皇岛华联商厦集团有限公司变更为秦皇岛市人民政府国有资
产监督管理委员会。
华联集团将不再持有公司国家股。
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2004-06-23
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关于股东所持国家股划转完毕的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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继六月十五日公司发布股东所持国家股划转获准的公告之后，
划转股份的股权过户手续于日前在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理结束，秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会
已经持有公司3501.3969万股国家股（占总股本的11.89%），成为
公司的第二大股东。
公司的国家股持有人由秦皇岛华联商厦集团有限公司变更为市
国资委。除此之外，划转双方于今年四月三日刊登的《股东持股变
动报告书》的内容没有变化。
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2004-06-12
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关于大股东持股质押和冻结变动情况的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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日前，公司接第一大股东安徽新长江投资股份有限公司的通知，
经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询证实，新长江
公司持有的公司股份被质押、冻结的情况发生了变化。因为贷款，新
长江公司将所持公司股份1350万股质押给中信实业银行合肥分行。
因为借款合同纠纷案执行完毕，被依法冻结的新长江公司所持公司股
份834万股已经由法院实施解冻。该质押和解冻股份合计2184万股，
占公司总股本的7.42%。
自2003年8月起至今，被司法冻结为期一年的新长江公司所持公司
股份1650万股已经由法院分两次，即前次816万股和本次834万股，提
前全部解除冻结。目前，新长江公司还累计质押所持公司股份3350万
股，占公司总股本的11.37%，占新长江公司持股的51.54%。
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2004-08-11
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会及全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
五月二十八日，本公司第二届董事会2004（03）次会议在安徽合肥召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由魏超董事长主持，公司监事和相关高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经充分发表意见，形成下列决议：
一、提请公司股东大会审议《公司第二届董事会换届的议案》，选举产生公司第三届董事会成员。
公司第三届董事会仍由九人组成。
公司第一大股东安徽新长江投资股份有限公司提名魏超、张文千为公司下届董事会续任董事候选人，提名黄万余、黄怡怡（女）为公司下届董事会新任董事候选人；公司第二大股东秦皇岛华联商厦集团有限公司提名刘宏、葛瑛为公司下届董事会续任董事候选人；公司第二届董事会提名陈余有、葛本中、赵素梅为公司下届董事会续任独立董事候选人。公司第二届董事会之提名委员会认为，公司第三届董事会董事候选人符合《公司章程》第九十八条的规定：没有《公司法》第五十七条、第五十八条规定情形及中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的。公司第二届董事会的独立董事认为，下届董事候选人具有任职合法性，具备任职能力，将向公司股东会发表"同意提名和任命"意见。公司下届董事会董事候选人和独立董事候选人的简历、独立董事本人及提名人的声明见附件。
因任期届满，李东董事、刘勉诚董事离任，对其在公司任职期间发挥的重要作用和贡献表示衷心感谢。
二、决定召开公司2003年度股东大会。会议通知下列事项：
（一）时间、地点、期限。
时间：2004年6月29日上午9：00时，地点：秦皇岛市河北大街152号天华大酒店5楼会议室，期限：半天。
（二）会议议题：
1、审议公司2003年年度报告正文及摘要；
2、审议公司2003年董事会工作报告；
3、审议公司2003年监事会工作报告；
4、审议公司2003年总裁工作报告；
5、审议公司2003年财务报告；
6、审议公司2003年度利润分配预案；
7、审议公司续聘会计师事务所议案。
上述1-7项议题的董事会公告已刊登在2004年3月19 日的《中国证券报》、《证券时报》上。
8、审议董事会修改公司章程个别条款的议案，该议案的董事会公告已刊登在2003年12月2日的《中国证券报》、《证券时报》上。
9、审议公司第二届董事会换届的议案，议案内容见本公告；
10、审议公司第二届监事会换届的议案；议案内容见同日的《中国证券报》、《证券时报》上的公司监事会公告。
（三）出席会议人员
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
2、截止2004年6月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳证券分公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决，股东委托的代理人不必是本公司的股东。
（四）会议登记办法
1、登记手续：出席会议的自然人股东持本人身份证、股东帐户卡，法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证，受托代理人凭身份证、委托人证券帐户及授权委托书到公司证券部办理出席会议手续。亦可使用传真或信函方式登记。
2、登记地址：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2613室）
3、登记时间：2004年6月24日至25 日（上午9：00--11：00，下午3:00-5:00）
（五）其它事项
1、联系人：焦海青、史鸿雁
2、联系电话及传真：0335--3023349
3、邮编：066000
4、食宿、交通费自理
特此公告。
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
二○○四年五月二十九日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使各项议案表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
附件：
一、独立董事候选人简历：
葛本中，男，42岁，清华大学建筑学博士后，中共党员。曾任职于（美国）控制数据中国公司、清华大学、广东发展银行、广发投资控股公司、海通证券有限公司、北京首创集团公司。现任本公司独立董事、北京方闻财务顾问有限公司总裁。
陈余有，男，63岁，大学本科，中共党员，中国注册会计师，中国会计教授会理事。历任安庆工农电厂和安庆煤矿机械厂会计、安徽财经大学会计系讲师、副教授、教授、教研室主任、系副主任，主任。现任安徽财经大学会计学系教授、本公司独立董事和安徽的国风塑业、全柴动力、金牛实业、水利开发四家上市公司的独立董事。
赵素梅，女，48岁，大专学历，注册会计师。历任河北五金矿产进出口公司秦皇岛公司财务科出纳、会计、主管会计、副科长、科长，中国燃料总公司秦皇岛公司财务科科长，现任本公司独立董事、秦皇岛衡信会计师事务所注册会计师。
二、董事候选人简历：
魏超，男，51岁，大学，中共党员。历任安徽省政协秘书处干部、安徽省纺织厅政治处副科长、科长、副主任、安徽省纺织厅直属机关党委副书记、安徽省服装公司总经理、海南省纺织工业局(总公司)人事处处长、海南华泰房地产开发公司董事、总经理、安徽新长江投资股份有限公司董事长、总经理，安徽国润投资发展有限公司董事长、总经理等职。现任本公司董事长、安徽省工商联副主席、第十届全国人大代表。
刘宏，男，42岁，大学本科，会计师，中共党员。曾任秦皇岛市商业局财务科长、秦皇岛商城股份有限公司副董事长、副总经理，本公司副总经理兼总会计师。现任本公司董事、总经理、党委书记、秦皇岛市第十一届人大代表。
葛瑛，男，满族，48岁，大学文化，中共党员。曾任承德地区团地委办公室主任、承德地区检察院研究室主任、秦皇岛市物资局办公室副主任、秦皇岛市机电设备总公司总经理、秦皇岛市物产集团总裁等。现任秦皇岛市商贸国有资产投资经营有限公司总经理。
张文千，男，42岁，硕士，曾任安徽新长江投资股份有限公司财务总监、策划投资部经理、本公司总会计师、安徽新长江投资股份有限公司副总裁等职。现任本公司董事、安徽国润投资发展有限公司董事长、总经理。
黄万余，男，63岁，大专文化，中共党员，高级经济师，注册会计师。曾任安徽省军区后勤部副处长、处长，安徽省纺织物资公司总经理、党委书记。现任芜湖国润投资发展有限公司董事长。
黄怡怡，女，49岁，硕士，中共党员，高级经济师，高级政工师。曾在江西双马石汽车制造厂，南昌市委宣传部、市委办公厅、海南省纺织工业局（总公司）工作。曾任海南省纺织工业局办公室副主任，党群工作处处长，人力资源部长，机关党支部书记。现任安徽新长江投资股份有限公司总裁办公室主任。
三、秦皇岛渤海物流控股股份有限公司独立董事提名人声明
本次提名是在充分了解被提名人陈余有、葛本中、赵素梅的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的（附履历表），被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人（附独董声明）。被提名人具备下列任职资格、条件和独立性。
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司独立董事的资格。
（二）符合《公司章程》规定的任职条件。
（三）具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及本公司的附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司1%已发行股份的股东，也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及公司的附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
（四）截止目前，除本公司之外，被提名人葛本中、赵素梅没有在其他上市公司兼任独立董事，被提名人陈余有兼任独立董事的上市公司没有超过五家。
公司保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本公司完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
二○○四年五月二十九日
四、秦皇岛渤海物流控股股份有限公司独立董事候选人声明
声明人： 赵素梅，作为秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与秦皇岛渤海物流控股股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
截止目前，除秦皇岛渤海物流控股股份有限公司外，本人没有在其他上市公司兼任独立董事的意向。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响 。
声明人：赵素梅
二○○四年五月二十九日
五、秦皇岛渤海物流控股股份有限公司独立董事候选人声明
声明人：葛本中，作为秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与秦皇岛渤海物流控股股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
截止目前，除秦皇岛渤海物流控股股份有限公司外，本人没有在其他上市公司兼任独立董事的意向。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响 。
声明人：葛本中
二○○四年五月二十九日
六、秦皇岛渤海物流控股股份有限公司独立董事候选人声明
声明人：陈余有，作为秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与秦皇岛渤海物流控股股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
截止目前，本人兼任独立董事的上市公司没有超过五家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响 。
声明人：陈余有
二○○四年五月二十九日
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2004-06-30
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司于2004年6月29日召开了公司2003年年度股东大会，大会审
议通过如下议案：
一、《公司2003年年度报告正文及摘要》。
二、《公司2003年度董事会工作报告》。
三、《公司2003年度监事会工作报告》。
四、《公司2003年总裁工作报告》。
五、《公司2003年财务报告》。
六、《公司2003年度利润分配预案》。
七、《公司续聘会计师事务所议案》，续聘中兴华会计师事务所
为公司2004年度财务进行审计，一年酬金76万元。
八、《修改公司章程个别条款的议案》。
九、《公司第二届董事会换届的议案》，选举产生了公司第三届
董事会成员。
十、《公司第二届监事会换届的议案》，选举产生了公司第三届
监事会成员（不包括职工监事） |
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2004-07-01
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第三届董事会2004（01）次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届董事会2004（01）次会议于2004年6月29日举行，
会议形成下列决议：
一、选举魏超董事继续担任公司新一届董事会的董事长。
二、继续聘任刘宏董事兼任公司总经理。
三、继续聘任焦海青担任公司董事会秘书。
四、新聘黄万余担任公司常务副总经理，续聘姜德起、焦海青
为公司副总经理，新聘黄怡怡、王蕴茹为公司副总经理，续聘王志
远为公司总会计师，新聘姚国光为公司副总会计师。
2004年6月29日上午，公司第三届监事会召开2004年（01）次会
议，会议一致选举张福纯续任公司第三届监事会监事长。
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2004-06-29
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关于职工监事换届选举情况的公告，停牌一天 |
深交所公告，高管变动 |
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公司工会于本月二十八日召开职工代表联席会，等额选举产生
了公司第三届监事会的两名职工监事曹瑞海和王军。公司第二届监
事会职工监事耿学英因换届离任。
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2004-08-24
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董事会决议公告暨召开2004年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第三届董事会2004年第三次会议于二○○四年八月二十三
日召开，会议审议通过了下列事项：
一、提请公司2004年第一次临时股东大会审议《公司董事会补
选董事的议案》。
二、《关于收购资产的议案》。
同意公司向秦皇岛华联商厦集团有限公司收购相关土地所有权。
三、召开2004年第一次临时股东大会。
时间：2004年9月29日上午9：00时，
地点：秦皇岛市河北大街152号天华大酒店五楼会议室，期限半天。
议题：审议《公司董事会补选董事的议案》。
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2004-08-11
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.66
3、净资产收益率(%) 1.98
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2000-06-27
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2000.06.27是渤海物流(000889)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股13,配股比例:30,配股后总股本:22656万股) |
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2000-07-10
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2000.07.10是渤海物流(000889)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股13,配股比例:30,配股后总股本:22656万股) |
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2000-06-23
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2000.06.23是渤海物流(000889)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股13,配股比例:30,配股后总股本:22656万股) |
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2000-06-26
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2000.06.26是渤海物流(000889)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股13,配股比例:30,配股后总股本:22656万股) |
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2000-07-28
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2000.07.28是渤海物流(000889)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股13,配股比例:30,配股后总股本:22656万股) |
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2003-11-29
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改聘会计师事务所 |
深交所公告，中介机构变动 |
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公司于2003年11月28日召开了公司2003年第二次临时股东大会。
大会审议通过了如下事项：
1、公司股东会决定，在新的会计年度里，不再续聘原会计师事
务所，新聘北京天一会计师事务所对公司2003年度财务进行审计，期
限自2003年1月1日至2003年12月31日，聘期一年。审计费用与原聘会
计师事务所持平，为76万元。
2、接秦皇岛市旧城改造总指挥部办公室秦旧改总办[2003]6号文
件通知，经秦皇岛市政府决定，商业服务楼被包括在市政拆迁范围之
内。因此，公司原定的商业服务楼改造方案，已经不能再继续执行，
公司股东大会决定放弃商业服务楼改造方案 |
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2003-03-26
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.128
2、每股净资产(元) 2.54
3、净资产收益率(%) 5.02
二、不分配，不转增。
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