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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-06-24
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1997年年度转增，10转增6.5转增上市日 ，1998-07-02 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-06-24
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1997年年度转增，10转增6.5除权日 ，1998-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-24
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1997年年度送股，10送1.5送股上市日 ，1998-07-02 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-06-24
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1997年年度送股，10送1.5除权日 ，1998-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-20
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.67
3、净资产收益率(%) 2.32
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2004-09-30
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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渤海物流于2004年9月29日召开了公司2004年第一次临时股东大会。
大会审议通过了《公司董事会补选董事的议案》。
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2003-06-12
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股东大会增加变更董事议案 |
深交所公告，高管变动 |
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依据公司股东秦皇岛华联商厦集团有限公司提议，经公司董事会
审核，同意在公司2002年度股东大会上增加韩树仁不再出任公司董事
的议案。
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2004-09-29
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| ，通知事项如下：
（一）时间、地点、期限。
时间：2004年9月29日上午9：00时，地点：秦皇岛市河北大街152号天华大酒店五楼会议室，期限：半天。
（二）会议议题：审议《公司董事会补选董事的议案》。
（三）出席会议人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
2、截止2004年9月16日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳证券分公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决，股东委托的代理人不必是本公司的股东。
（四）会议登记办法
1、登记手续：出席会议的自然人股东持本人身份证、股东帐户卡，法人股东持单位证明、法人受托书和出席人身份证，受托代理人凭身份证、委托人证券帐户及授权委托书到公司证券部办理出席会议手续。亦可使用传真或信函方式登记。
2、登记地址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2613室。
3、登记时间：2004年9月27日至28日（上午9：00--11：00，下午3:00-5:00）。
（五）其它事项：
1、联系人：焦海青、史鸿雁；
2、联系电话及传真：0335-3023349；
3、邮编：066000；
4、食宿交通费自理。
特此公告。
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
二○○四年八月二十四日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使各项议案的表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
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2004-03-03
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大股东部分持股被质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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接公司第一大股东安徽新长江投资股份有限公司通知，其持有
的公司法人股约6500万股中，又有1000万股（占公司总股本的3.39%）
被质押给中国工商银行上海市闵行支行，为自己1500万元的半年期贷
款提供质押物，质押期限：2004年2月25日至2004年9月24日 |
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2004-03-19
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 2.61
3、净资产收益率(%) 3.92
二、不分配，不转增 |
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2004-03-19
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-09 |
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2003-12-04
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拆迁补偿、资产收购交易完成情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经公司董事会2003（06）次会议决议同意，公司就全资子公司所
属资产商业服务楼被拆除，与秦皇岛市房屋拆迁公司、秦宇房地产公
司进行了拆迁补偿、收购资产交易，整个交易金额为5107.35万元。
截止2003年11月30日，该项交易已经基本完成。房屋拆迁公司用
秦宇公司抵欠秦皇岛市旧城改造总指挥部办公室综合价金的房屋资产，
安置补偿了公司2136.10万元，公司向秦宇公司现金支付了超出安置
补偿部分的差价2213.90万元，合计4350万元。其所涉及的房屋产权
变更过户手续已经办理完毕，公司从该项交易中已获取利润687.23万
元。剩余的由房屋拆迁公司安置补偿公司的757.35万元，双方正在办
理中。
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2003-12-27
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迁址公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司（本部）于近日搬迁至新地址金原国际商务大厦办公，从
即日起联系方式如下：
地 址：秦皇岛市海港区河北大街146号
电话及传真：0335-3023349
邮 编：066000
董事会秘书电话：0335-3733868
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2003-12-02
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修改公司章程个别条款 |
深交所公告，其它 |
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十一月二十七日，公司第二届董事会2003（09）次会议召开。形
成下列决议：
1、《投资者关系管理制度》；
2、《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况的自查报
告》。
3、《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司对巡回检查中发现问题
的整改报告》。
4、《公司关于修订〈章程〉个别条款的议案》。
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2003-12-13
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大股东部分持股被质押和解冻 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东安徽新长江投资股份有限公司将其持有的公司
法人股约6500万股中的1000万股（占公司总股本的3.39%），于
2003年12月11日起质押给中国光大银行合肥分行，为自己2000万元
的一年期贷款提供质押物。
另据安徽省高级人民法院通知，新长江公司因建行合肥新站支
行借款合同纠纷案而被冻结的1650万股法人股，截止2003年10月21日，
有816万股已经解冻，有834万股仍然冻结着。
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2001-08-29
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2000年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2001-08-30
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2000年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-08-31
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2000年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-12-31
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1999.12.31是渤海物流(000889)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2000年,年度分配方案为:配股 |
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2000-06-27
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2000.06.27是渤海物流(000889)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:配股 |
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2000-07-10
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2000.07.10是渤海物流(000889)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2000年,年度分配方案为:配股 |
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2002-08-28
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公司名称由秦皇岛华联商城控股股份有限公司变为秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2001-08-30
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2001.08.30是渤海物流(000889)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1转增2 |
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2003-08-19
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.055
2、每股净资产(元) 2.61
3、净资产收益率(%) 2.10
二、不分配，不转增。
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2003-05-28
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高管变更 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第二届董事会2003（04）次会议于2003年5月27日召开，会
议通过了增补赵素梅为公司第二届董事会独立董事等议案。
一、公司第二届董事会2003（04）次会议于2003年5月27日召
开，会议通过了如下议案：
1、增补赵素梅为公司第二届董事会独立董事。
2、调整董事会组成人数、修改公司章程、变更董事。
3、解聘高梦明公司副总经理职务。
4、定于2003年6月27日召开公司2002年度股东大会。
二、公司第二届2003（02）次监事会于2003年5月26日召开，会
议同意增补李晓新、石小昌为公司监事会监事，蒋惠清、李建不再担
任公司监事职务。
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2003-05-31
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配股事宜获股东大会通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年5月30日召开，会议通
过了公司配股符合有关规定和具备配股条件的说明及公司2002年度
配股方案等议案。
公司2003年第一次临时股东大会于2003年5月30日召开，会议通
过了如下议案：
1、公司配股符合有关规定和具备配股条件的说明。
2、公司2002年度配股方案。
3、前次募集资金使用情况的补充说明。
4、2002年度配股募集资金使用的可行性报告。
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2003-06-28
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月27日召开，通过了如下事项：
1、2002年年度报告正文及摘要、2002年度利润分配方案、2002
年度财务报告、2002年度总裁工作报告、2002年度监事会工作报告。
2、调整董事会组成人数、修改公司章程。
3、变更董、监事，增补公司独立董事。
4、公司关联交易决策与控制制度。
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2004-04-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-21
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.025
2、每股净资产(元) 2.63
3、净资产收益率(%) 0.96 |
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2004-04-03
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布。
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