| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-11-05
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1. 审议《公司董事会补选董事的议案》。
2. 审议《公司出售华联商场东、西配楼房产的议案》。
3.审议《公司董事津贴方案》。
4.审议《公司监事津贴方案》。
|
|
|
2005-11-05
|
董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
渤海物流第三届董事会2005年临时会议于2005年11月3日召开。会议审议通过了关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案。通知如下：
一、会议召开的基本情况1.召开时间：2005年12月9日上午9:00时；2.召开地点：河北省秦皇岛市河北大街152号天华大酒店会议室；3.召 集 人：公司董事会；4.召开方式：现场投票；
二、会议审议事项1.审议《公司董事会补选董事的议案》。2.审议《公司出售华联商场东、西配楼房产的议案》。3.审议《公司董事津贴方案》。4.审议《公司监事津贴方案》 |
|
|
2005-11-01
|
增补监事 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
依据有关规定，因渤海物流原监事石小昌已于2005年8月10日辞职，公司工会于十月二十八日召开职工代表联席会，会议经民主选举，一致同意增补史鸿雁同志为公司第三届监事会职工监事 |
|
|
2005-10-25
|
[20054预亏](000889) 渤海物流：2005年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2005年度业绩预亏
渤海物流预计2005年度业绩将出现较大经营亏损 |
|
|
2005-10-25
|
2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) 2.56
3、净资产收益率(%) -1.56 |
|
|
2005-10-15
|
[20053预亏](000889) 渤海物流：业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预亏
渤海物流预计2005年1月1日至2005年9月30日的业绩出现亏损（未经审计），亏损额约1,180万元人民币 |
|
|
2005-09-30
|
出售华联商场东、西配楼房产进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
渤海物流出售华联商场东、西配楼三处房产的累计交易金额1,615万元。截至2005年9月30日,该项交易的交易对方已向公司累计支付现金1,540.31万元，交易余款74.69万元正在清偿，公司已完成该项交易出售给高忠敏和闫军两处房产的过户手续。出售给仇亮的房产过户手续正在办理 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-08-17
|
出让金原广场项目土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
经渤海物流董事会批准，公司控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司以协议方式向秦皇岛兴龙房地产集团有限公司出让金原广场项目所有剩余用地使用权约34,860平方米，出让金总额78,435,000元，其中2,843.50万元以现金方式支付，5,000万元以兴龙地产公司承接金原地产公司所欠银行贷款本金方式支付。该项目用地的剩余土地使用年限为46.1年。金原地产公司于2005年8月16日与兴龙地产公司签订《土地转让协议》，该协议自签署之日生效。若金原广场项目土地用途调整方案不能获得当地政府规划部门的批准，双方所签《土地转让协议》将不予执行。目前，出让土地仍抵押在债权人处。土地规划调整方案正在办理报批之中。本次交易对公司的财务状况和经营成果将会产生良好影响 |
|
|
2005-08-16
|
2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.63
3、净资产收益率(%) 1.04 |
|
|
2005-07-08
|
出售所属华联商场东、西配楼房产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
经渤海物流董事会2005年5月23日会议同意和公司董事2005年6月30日签署意见批准，公司以合同方式分别向三位自然人，现金出售位于秦皇岛市海港区文化路138号、始建于1987年的华联商场东、西配楼房产。出售所属房产的累计建筑面积约1,782.66平方米，累计交易金额1,615万元人民币。各单项交易情况如下：（1）公司向自然人高忠敏出售房产320.68平方米，交易金额480万元。（2）公司向自然人闫军出售房产1,025.96平方米，交易金额640万元。（3）公司向自然人仇亮出售房产436.02平方米，交易金额495万元。公司预计从交易中获得净收益1,354万元，能够缓解资金压力，对公司本期的财务状况和经营成果产生良好影响 |
|
|
2005-06-30
|
第三届董事会2005年第四次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
渤海物流第三届董事会2005年第四次临时会议于2005年6月28日举行，形成下列决议：
一、通过了公司关于河北证监局巡检中发现问题的整改报告；
二、聘任公司董事张文千为公司副总经理；
三、通过了《关于公司董事会补选董事的议案》。同意提请公司股东大会补选姚国光为公司董事。股东大会通知另行公告 |
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报，提前披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
|
| 2005-08-19 |
|
|
2005-06-29
|
2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
渤海物流2004年年度股东大会于2005年6月28日召开，通过如下议案：
1、审议通过《公司2004年董事会工作报告》；
2、审议通过《公司2004年监事会工作报告》；
3、审议通过《公司2004年总裁工作报告》；
4、审议通过《公司2004年度财务报告》；
5、审议通过《公司2004年度利润分配预案》；
6、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》；
7、审议通过《公司2004年年度报告正文及摘要》；
8、审议通过《补选公司董事会专门委员会成员的议案》；
9、审议通过《公司章程部分条款修正案》；
10、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 |
|
|
2005-06-21
|
财务信息更正事项 |
深交所公告，其它 |
|
|
|
|
|
2005-06-14
|
大股东持股质押冻结情况 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
近日，渤海物流第一大股东安徽新长江投资股份有限公司将持有的渤海物流股份1000万股，在解冻之后又再次质押给债权人中国光大银行合肥分行，质押期限自2005年6月8日起半年。2005年1月，新长江公司还将持有的渤海物流股份850万股质押给债权人中信实业银行合肥分行，质押期限自2005年1月28日起一年。上述被质押的股份已经由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。截止目前为止，新长江公司累计质押冻结渤海物流股份3200万股，占渤海物流总股本的10.86% |
|
|
2005-05-25
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1.召开时间：2005年6月28日上午9: 00时；
2.召开地点：河北省秦皇岛市河北大街152号天华大酒店会议室；
3.召集人：公司董事会；
4.召开方式：现场投票；
5.出席对象：
（1）截止2005 年6月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决，股东委托的代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1.审议《公司2004年董事会工作报告》；
2.审议《公司2004年监事会工作报告》；
3.审议《公司2004年总裁工作报告》；
4.审议《公司2004年度财务报告》；
5.审议《公司2004年度利润分配预案》；
6.审议《公司续聘会计师事务所的议案》；
7.审议《公司2004年年度报告正文及摘要》；
8.审议《补选公司董事会专门委员会成员的议案》。
上述1-8项的有关内容，于2005年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上，公告名称：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第三届董事会2005年第一次会议决议公告。
9.审议《公司章程部分条款修正案》；
10.审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。
上述9-10项内容，于2005年5月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上，公告名称：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第三届董事会2005年第三次会议决议公告。
上述9-10项内容需要股东会特别决议通过。
三、会议登记方法
1.登记方式：传真、电话、信函、现场；
2.登记时间：2005年6月23日至24日（上午9:00-11:00，下午3:00-5:00）,共两天；
3.登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2613室）；
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：（1）出席会议的自然人股东出示本人身份证、股东帐户卡；（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；（3）法人股股东由非法定代表人出席会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证；（4）出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券帐户及授权委托书。四、其他事项
1.会议联系方式：（1）联系人：焦海青、史鸿雁，（2）联系电话及传真：0335-3023349，（3）邮编：066000；
2.会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理；
3.会议期限：半天。五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使下列权限：
（1）代理人是(否)具有表决权选项（填写"是"或"否"）： ；
（2）对2004年年度股东大会审议事项的授权（按会议通知的审议事项所列序号顺序划"√"，每个序号限划一次）:
a.对审议事项[1.][2.][3.][4.][5.][6.][7.][8.][9.][10.]投赞成票；
b.对审议事项[1.][2.][3.][4.][5.][6.][7.][8.][9.][10.]投反对票；
c.对审议事项[1.][2.][3.][4.][5.][6.][7.][8.][9.][10.]投弃权票；
（3）代理人对临时提案是(否)具有表决权选项（填写"是"或"否"）： 。
（4）对临时提案的表决授权（划"√"）：
a.投赞成票； b.投反对票； c.投弃权票。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
2005年5月25日
|
|
|
2005-05-25
|
董事会决议暨召开2004年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
渤海物流第三届董事会2005年第三次会议于2005年5月23日举行，形成下列决议：
一、审议通过了《关于公司章程部分条款的修正案》；
二、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
三、审议通过了《关于召开公司2004年年度股东大会的通知》议案。召开时间：2005年6月28日上午9:00时；召开地点：河北省秦皇岛市河北大街152号天华大酒店会议室；召开方式：现场投票 |
|
|
2005-04-18
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.017
2、每股净资产(元) 2.68
3、净资产收益率(%) 0.64 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-18 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-22
|
2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.66
3、净资产收益率(%) 2.23
二、不分配不转增。
|
|
|
2003-05-31
|
行业分类由“零售业”变为“房地产业” ，2003-06-02 |
行业分类变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2001-08-22
|
2000年年度转增，10转增2除权日 ，2001-08-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-08-22
|
2000年年度转增，10转增2登记日 ，2001-08-29 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-08-22
|
2000年年度送股，10送1送股上市日 ，2001-08-31 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-08-22
|
2000年年度转增，10转增2转增上市日 ，2001-08-31 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-08-22
|
2000年年度送股，10送1登记日 ，2001-08-29 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-08-22
|
2000年年度送股，10送1除权日 ，2001-08-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-06-24
|
1997年年度送股，10送1.5登记日 ，1998-06-29 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-06-24
|
1997年年度转增，10转增6.5登记日 ，1998-06-29 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-06-24
|
1997年年度转增，10转增6.5转增上市日 ，1998-07-02 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
