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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报 |
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2010-03-05
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.1759
2、每股净资产(元) 1.858
3、净资产收益率(%) -9.04
二、不分配不转增
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2010-03-05
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)《公司2009年度董事会工作报告》；
(2)《公司2009年度监事会工作报告》；
(3)《公司2009年总裁工作报告》；
(4)《公司2009年度财务报告》；
(5)《公司2009年度利润分配预案》；
(6)《公司续聘会计师事务所的议案》；
(7)《公司2009年年度报告正文及摘要》。
(8)《修订公司章程个别条款的议案》 |
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2010-03-05
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)《公司2009年度董事会工作报告》；
(2)《公司2009年度监事会工作报告》；
(3)《公司2009年总裁工作报告》；
(4)《公司2009年度财务报告》；
(5)《公司2009年度利润分配预案》；
(6)《公司续聘会计师事务所的议案》；
(7)《公司2009年年度报告正文及摘要》。
(8)《修订公司章程个别条款的议案》 |
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2010-03-05
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)《公司2009年度董事会工作报告》；
(2)《公司2009年度监事会工作报告》；
(3)《公司2009年总裁工作报告》；
(4)《公司2009年度财务报告》；
(5)《公司2009年度利润分配预案》；
(6)《公司续聘会计师事务所的议案》；
(7)《公司2009年年度报告正文及摘要》。
(8)《修订公司章程个别条款的议案》 |
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2010-03-05
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3月29日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2010年3月29日上午9:00时
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2010年3月22日
5.登记时间：2010年3月25日至26日（上午9:00-11:00，下午3:00-5:00）
6.会议地点：河北省秦皇岛市河北大街152号天华大酒店会议室
7.会议审议事项：《公司2009年度利润分配预案》、《公司续聘会计师事务所的议案》、《公司2009年年度报告正文及摘要》、《修订公司章程个别条款的议案》等。
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2010-01-30
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第四届董事会2010年第一次会议决议 |
深交所公告 |
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渤海物流第四届董事会2010年第一次会议于2010年1月29日以通讯方式举行，审议通过《补充汪冬青为公司审计委员会成员的议案》、《公司关于对子公司应收账款计提减值准备的议案》。
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2010-01-08
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为公司审计的会计师事务所变更名称 |
深交所公告，中介机构变动 |
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渤海物流于近日收到为公司审计的会计师事务所传真发来的《名称变更通知》。经北京市工商行政管理局西城分局登记，为公司审计的会计师事务所名称，已经由“中兴华会计师事务所有限责任公司”变更为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。
，没有涉及其他事项，不属于更换会计师事务所，公司无需履行变更会计师事务所的相关审议程序 |
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2010-01-08
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境内会计师事务所由“中兴华会计师事务所有限责任公司”变为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-05 |
拟披露年报 |
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2009-12-23
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澄清及复牌公告 |
深交所公告 |
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《中国证券报》、《证券时报》等公共媒体于2009年12月17日，出现了有关渤海物流实际控制人的报道。《中国证券报》、《证券时报》的文章标题分别是《茂业系掌门黄茂如或涉黄光裕案》、《传“茂业系”掌门人黄茂如接受调查》，报道主要涉及公司实际控制人接受调查影响履行职责的传闻。
自2009年12月17日起，公司通过电话或书面方式，向第一大股东中兆投资管理有限公司核实上述公共媒体的报道，中兆公司给公司的书面回复对上述传闻事项说明如下：
1、“黄茂如先生现正常上班，能够履行其作为茂业国际控股有限公司的董事长兼首席执行官的职责”。
2、“中兆公司的业务、经营以及财务状况一切正常”。
公司经营、业务、财务运作正常，尚未受到传闻影响。
公司股票交易自2009年12月23日起复牌 |
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2009-12-19
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2009年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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渤海物流2009年第一次临时股东大会于2009年12月18日召开，审议通过《选举王福琴女士为董事的议案》、《选举汪冬青先生为董事的议案》、《选举韩玉女士为董事的议案》 |
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2009-12-19
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公司股权协议转让完成过户的情况 |
深交所公告，股权转让 |
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渤海物流于2009年12月18日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司第一大股东中兆投资管理有限公司与第二大股东安徽新长江投资股份有限公司的股份协议转让过户工作已经完成，目前出让方新长江公司将其持有的公司流通股份2,438万股，约占公司总股本的7.2%，通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司过户至受让方中兆公司名下，中兆公司已经持有公司股份101,260,836股，占总股本比例为29.90%，新长江公司现持有公司股份27,324,518股，占总股本比例为8.07%。本次协议转让的总价款为人民币17,066万元，折合每股7.00元 |
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2009-12-17
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因证券时报等媒体报道了秦皇岛渤海物流控股股份有限公司的尚未披露的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年12月17日开市起对渤海物流(证券代码为000889)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2009-12-17
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自2009年12月17日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因证券时报等媒体报道了秦皇岛渤海物流控股股份有限公司的尚未披露的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年12月17日开市起对渤海物流(证券代码为000889)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-12-17
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-17,恢复交易日：2009-12-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因证券时报等媒体报道了秦皇岛渤海物流控股股份有限公司的尚未披露的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年12月17日开市起对渤海物流(证券代码为000889)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2009-12-17
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-17,恢复交易日：2009-12-23 ，2009-12-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因证券时报等媒体报道了秦皇岛渤海物流控股股份有限公司的尚未披露的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年12月17日开市起对渤海物流(证券代码为000889)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2009-12-08
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股东持股变动情况的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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渤海物流于2009年12月7日，分别收到公司第一大股东中兆投资管理有限公司和第二大股东安徽新长江投资股份有限公司的简式权益变动报告书，两大股东的持股变动或即将发生的变动情况如下：
2009年9月29日之前，中兆公司通过公开交易系统在二级市场买入公司股票67,741,528股，占总股本比例为20.00%，交易价格区间为2.8元/股-7.15元/股；2009年10月15日至2009年11月13日中兆公司通过公开交易系统在二级市场买入公司股票9,139,308股，占总股本比例为2.70%，交易价格区间为6.87元/股-7.50元/股。中兆公司合计买入公司股票76,880,836股，占总股本比例为22.70%。中兆公司目前已经持有公司股份76,880,836股，占总股本比例22.70%。
中兆公司与新长江公司于2009年12月3日，签署了股份转让协议书，经双方协商同意，出让方新长江公司拟将其持有的公司流通股份2,438万股，约占公司总股本的7.2%，协议转让至受让方中兆公司。本次协议转让以货币资金的方式支付，总价款为人民币17,066万元，折合每股7.00元。本次协议转让完成后，中兆公司将持有公司股份101,260,836股，占总股本比例为29.90%，新长江公司将持有公司股份27,324,518股，占总股本比例为8.07%。目前本次股份协议转让手续尚在办理过程中 |
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2009-12-05
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公司股权协议转让的提示 |
深交所公告 |
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渤海物流于2009年12月4日收到公司第一大股东中兆投资管理有限公司与第二大股东安徽新长江投资股份有限公司签署的股份转让协议书。经双方协商同意，出让方新长江公司将其持有的公司流通股份2,438万股，约占公司总股本的7.2%，通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司过户至受让方中兆公司名下。本次协议转让的总价款为人民币17,066万元，折合每股7.00元，受让方以货币资金的方式向出让方支付转让价款。
本次协议转让双方的简式权益变动报告书另行发布。
本次协议转让尚需通过证券交易所的合规性审核 |
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2009-12-02
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-12-18 |
召开股东大会 |
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| (1) 《选举王福琴女士为董事的议案》；
(2) 《选举汪冬青先生为董事的议案》；
(3) 《选举韩玉女士为董事的议案》； |
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2009-12-02
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1) 《选举王福琴女士为董事的议案》；
(2) 《选举汪冬青先生为董事的议案》；
(3) 《选举韩玉女士为董事的议案》； |
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2009-12-02
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12月18日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1．召集人：公司董事会。
2．会议地点：河北省秦皇岛市河北大街152号天华大酒店会议室。
3．会议召开日期和时间：2009年12月18日上午9:00。
4．会议召开方式：现场投票。
5．股权登记日：2009年12月15日
6．登记时间：2009年12月16日至17日（上午9:00-11:00，下午3:00-5:00）,共两天。
7．会议审议事项：《选举王福琴女士为董事的议案》、《选举汪冬青先生为董事的议案》、《选举韩玉女士为董事的议案》 |
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2009-11-25
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(000889) 渤海物流:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券股份有限公司济南英贤街证券营业部 6393323.00 84300.00
中信建投证券有限责任公司上海市福山路证券营业部 5761319.00 149524.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 5437517.00 2817468.00
恒泰证券股份有限公司赤峰哈达街证券营业部 3654221.00 78960.00
联讯证券经纪有限责任公司上海长宁路证券营业部 3347732.00 45445.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国盛证券有限责任公司景德镇新村东路证券营业部 905562.00 11278321.00
中国银河证券股份有限公司上海莲溪路证券营业部 811.00 9203499.00
上海证券有限责任公司商城路证券营业部 53080.00 8769804.00
广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 8221632.00
中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 403893.00 7406923.00
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2009-11-24
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(000889) 渤海物流:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国盛证券有限责任公司景德镇新村东路证券营业部 10956214.00 18707128.00
中国银河证券股份有限公司上海莲溪路证券营业部 8853318.00 80243.00
上海证券有限责任公司商城路证券营业部 8428420.00 27028.00
广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 7864280.00
中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 7583339.00 81670.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国盛证券有限责任公司景德镇新村东路证券营业部 10956214.00 18707128.00
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 536534.00 6425378.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3531561.00 6040304.00
兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 438051.00 5161690.00
华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 76392.00 4339230.00
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2009-10-27
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.1118
2、每股净资产(元) 1.923
3、净资产收益率(%) -5.81 |
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2009-10-10
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2009年前三季度业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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渤海物流预计2009年1月1日至9月30日净利润约-3,785万元；预计2009年7月1日至9月30日净利润约-3,076万元 |
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2009-09-30
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股东增持公司股份的提示 |
深交所公告 |
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2009年9月21日深圳证券交易所证券交易系统收盘后，渤海物流收到中兆投资管理有限公司的传真报告书，获悉公司第一大股东中兆公司自2009年9月25日起至29日止的几个交易日里,再次增持公司4.72%的股份计15,976,962股，累计持股已达67,741,528股，占公司总股本的20% |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-22
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(000889) 渤海物流:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 13133605.00 10430.00
中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 7475330.00 2235.00
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 7450000.00 8940.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 4685305.00
方正证券有限责任公司天津新华路证券营业部 3836005.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 9495650.80
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 3035130.00
广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营业部 1529485.00
海通证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 1490000.00
国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 1385700.00
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2009-09-22
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股东增持公司股份及公司第一大股东发生变更的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2009年9月21日深圳证券交易所证券交易系统收盘后，渤海物流收到中兆投资管理有限公司的传真《公函》，获悉中兆公司再次增持公司股份60,000股，累计持股已达51,764,566股，占公司总股本的15.28%。经过确认，截至2009年9月21日安徽新长江投资股份有限公司持股没有变动，持有公司股份51,704,518股，占公司总股本的15.27%，即使加上股权分置改革时代垫但仍未收回的股份5万多股，新长江公司的持股数仍低于中兆公司。依据持股数及持股比例排序，中兆公司已经成为公司的第一大股东，原第一大股东新长江公司变为公司的第二大股东 |
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2009-09-18
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股东增持公司股份的提示 |
深交所公告 |
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2009年9月17日深圳证券交易所证券交易系统收盘后，渤海物流收到中兆投资管理有限公司传真公函，获悉中兆公司再次增持898,400股公司股份，累计持股已达51,704,566股，占公司总股本的15.265%。目前公司第一大股东安徽新长江投资股份有限公司(简称安徽新长江)截止2009年9月17日持有公司股份51,704,518股，由于安徽新长江还有在2006年股权分置改革时为两家股东代垫支付对价及孳生股份5万多股目前尚未收回，因此安徽新长江和中兆公司谁是公司第一大股东尚在确认之中，上述股东将按照有关法律法规及时履行信息披露业务 |
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