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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-03
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-08-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-08-03
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-08-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-03
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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法尔胜2004年度分红派息方案为：每10股派0.5元人民币现金（含税）。股权登记日为：2005年8月8日，除息日为2005年8月9日 |
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2005-08-03
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-08-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-06-11
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选举监事会主席 |
深交所公告，高管变动 |
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法尔胜第五届第一次监事会于2005年6月10日召开，会议选举陈秀网先生担任公司监事会
主席。
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2005-04-27
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.24
3、净资产收益率(%) 1.91
二、每10股派0.5元（含税）。 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0176
2、每股净资产(元) 3.261
3、净资产收益率(%) 0.539 |
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2005-04-27
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-10 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月10日上午9：30分
2.召开地点：江苏省江阴市体育场路8号法尔胜大酒店4楼会议中心；
3.召集人：江苏法尔胜股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：2005年5月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；以及本公司现任董事、监事和高级管理人员。公司股东可以委托代理人出席股东大会并表决，该代理人不必是本公司股东。
二、会议审议事项
1. 审议公司2004年度董事会工作报告；
2. 审议公司2004年度监事会工作报告；
3. 审议公司2004年度财务报告；
4. 审议关于续聘江苏公证会计师事务所为本公司2005年度审计机构的议案；
5. 审议关于续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案；
6. 审议关于修改公司章程的议案；
章程修改的内容请参阅2005年4月27日的《证券时报》和《上海证券报》
7. 选举公司第五届董事会董事；
公司董事会提名：周建松先生、刘礼华先生、蒋纬球先生、张卫明先生、张国春先生、周江益先生、刘印先生为公司第五届董事会董事候选人公司董事会提名：赵连城先生、韩之俊先生、马宗况先生、陈良华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。
8. 选举公司第五届监事会监事；
公司提名陈秀网先生、王平女士、吉方宇先生为本公司第五届监事会监事候选人。
公司董事、独立董事、监事的个人简历请参阅2005年4月27日的《证券时报》和《上海证券报》。特别提请公司股东注意：本公司选举董事、独立董事和监事将采用累积投票制度。
累积投票制度的方法是：有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事人数）的乘积；股东可以在拟选的董事人数范围内集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。
累积投票制度的计票原则是：
1、以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。对董事候选人所得选举票数相同，无法确定当选人的，公司将另行召开股东大会，对前述无法确定是否当选的候选人进行再次选举。
2、股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其所拥有的选举票数的，其所投选举票数无效。
3、股东对董事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。
9. 审议关于公司独立董事津贴的议案。
从2005年起将独立董事津贴调整为50000元人民币/年/人。
10. 审议公司2004年度利润分配的议案；
公司2004年度实现净利润18,108,675.00元，加上2003年度分配利润33,916,309.22元，根据公司章程规定计提法定公积金1,762,763.40元，计提法定公益金881,381.70元，公司控股的合资子公司提取职工奖励及福利基金481,040.97元，提取储备基金5,036,869.49元，提取企业发展基金2,518,434.74元，扣除应付普通股股利14,601,600.00元，实际可供投资者本次分配的利润为26,742,893.91元。根据公司发展需要，董事会决定以2004年12月31日的总股本292032000股为基数，每10股派发现金0.5元（含税）。
11. 审议关于2005年公司日常关联交易的议案。
请参阅2005年4月27日《证券时报》和《上海证券报》本公司关于日常关联交易的公告。
第1、2、3、4、5项议案的具体内容刊载在巨潮资讯网上，网址为：www.cninfo.com.cn，提请投资者查阅。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：传真方式登记
2.登记时间：2005年6月1-2005年6月8日
3.登记地点：江苏省江阴市通江北路203号董事会办公室，邮编214433
电话：0510 6119890
传真：0510 6102007
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
四、其它事项
1.会议联系方式：电话：0510 6119890，联系人：俞映红
2.会议费用：预计本次会议会期半天，与会股东的各项费用自理。
五、授权委托书
授权委托书兹全权委托 （先生/女士）代表本人出席江苏法尔胜股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份： 股委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2005年4月27日
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2001-06-16
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2000年年度送股，10送1登记日 ，2001-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-16
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2000年年度转增，10转增2除权日 ，2001-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-06-16
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6登记日 ，2001-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-16
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6红利发放日 ，2001-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-06-16
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6除权日 ，2001-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-06-16
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2000年年度转增，10转增2转增上市日 ，2001-06-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-06-16
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2000年年度转增，10转增2登记日 ，2001-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-16
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2000年年度送股，10送1除权日 ，2001-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-06-16
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2000年年度送股，10送1送股上市日 ，2001-06-25 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-11-28
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配股，每10股配2.14285股，配股价:14元/股，配股可流通部分上市 ，2001-02-13 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2000-11-28
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配股，每10股配2.14285股配股价:14元/股，股权登记日：2000-12-12，配股缴款截止日 ，2000-12-27 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2000-11-28
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配股，每10股配2.14285股，配股价:14元/股，申购代码：8890 ，配售简称：法尔A1配 ，2000-12-14 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2000-11-28
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配股，每10股配2.14285股，配股价:14元/股股权登记日：2000-12-12，，配股缴款日2000-12-14到2000-12-27 ，2000-12-14 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2000-08-31
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2000年中期送股，10送2登记日 ，2000-09-06 |
登记日，分配方案 |
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2000-08-31
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2000年中期送股，10送2除权日 ，2000-09-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-08-31
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2000年中期转增，10转增2登记日 ，2000-09-06 |
登记日，分配方案 |
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2000-08-31
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2000年中期转增，10转增2转增上市日 ，2000-09-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-08-31
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2000年中期转增，10转增2除权日 ，2000-09-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-08-31
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2000年中期送股，10送2送股上市日 ，2000-09-08 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2001-02-13
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2001.02.13是法 尔 胜(000890)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股14,配股比例:21.428,配股后总股本:22464万股) |
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