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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-10
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长丰通信集团股份有限公司决定于2005年3月10日，现将股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2005年3月10日上午9时。
2、会议地点：公司办公楼会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场表决方式
二、会议提案的具体内容：
1、 关于选举夏磊先生为公司第三届董事会董事的议案。
2、 关于选举卜军先生、叶桂萍女士、舒华英先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
三、会议出席对象
1、本公司的相关董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
2、截至2005年3月3日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。
四、会议登记办法
1、符合出席条件的国有股、法人股股东代表持法人证明书、法人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证；社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持授权委托书、本人身份证及授权人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年3月7日至2005年3月8日，上午9：00－12：00点，下午2：00-4：00点。
3、登记地点：重庆市渝中区五四路39号都市广场A座18楼董事会办公室
联系人：王飞
联系电话：023-63782555―8866 传真：023-63782700
邮政编码：400010
五、其他事项
会议预期半天。出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
长丰通信集团股份有限公司董事会
二OO五年二月三日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 代表本人参加长丰通信集团股份有限公司2005年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人： 身份证号码：
委托人持有股份数： 委托人股东帐户：
受托人： 身份证号码：
委托时间：
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2003-06-13
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获得中国联通CDMA全国代理权，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司。
公司与中国联合通信有限公司于近期签定了《中国联通CDMA用户
全国承销代理协议》，公司2003年7月至2004年6月为中国联通全国
CDMA用户承销商，为中国联通承销发展100万户CDMA用户。
公司与民生银行、中国建设银行分别签定了《CDMA号码经营项目
合作意向书》和《CDMA业务代理项目合作协议书》，双方合作开发
CDMA市场。
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2003-06-11
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组建合资公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司第二届董事会第三十二次会议于2003年6月9日召开，会议
同意公司拟向全军移动通信用户独家供应CDMA手机，并决定在北京
设立一家有限责任公司。
公司第二届董事会第三十二次会议于2003年6月9日召开，会议通
过了如下决议：
1、公司与北京华翼长城通信技术有限公司签署了《合作协议书》，
并于近日得到有关部门的批准，拟向全军移动通信用户独家供应CDMA
手机，双方决定在北京设立一家有限责任公司，拟新设公司注册资本
为1000万元人民币，公司持有55%的股份，华翼长城持有45%的股份。
2、公司与北京华翼长城通信技术有限公司、深圳市保邦投资发展
有限公司分别签署了《合作协议书》，并于近日得到有关部门的批准。
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2003-08-11
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召开二OO三年度第二次临时股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆长丰通信股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2003年7月8日下午在公司办公楼会议室召开,公司副董事长陈元虎先生主持会议,应到董事9名,实到董事9名,监事会召集人列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了对星美数字信源中心有限公司单方增资的议案。
为了加快星美信源中心的发展,同时为本公司提供丰富的宽带内容资源,双方基于优势互补、资源优化配置的目的,本公司与星美信源中心签定了《增资协议》,决定由本公司向该公司单方增资。根据深圳鹏城会计师事务所深鹏所审字(2003)721号审计报告,星美信源中心2003年5月31日的每股净资产为1.118元,本次增资参照星美信源中心经审计的每股净资产值,双方约定本公司以每股1.20元对星美信源中心进行增资,计19200万元。增资后星美信源中心注册资本为31000万元人民币,其中本公司出资19200万元人民币,占总股本的51.61%&+；星美传媒有限公司占总股本的38.71%,卓京投资控股有限公司占总股本的9.68%。详见公司《关联交易公告》。
以上议案需经公司股东大会审议批准后生效。
关联董事覃辉先生、范知宝先生回避对此议案的表决。
二、审议通过了更换部分董事和改组经营班子的议案。
因公司所持重庆三爱海陵实业有限责任公司的股权已转让,公司董事会同意黄福根先生辞去副董事长、董事职务,同时增补朱胜军先生为公司董事候选人(简历附后)。该预案需经公司股东大会审议通过后生效。
因公司已完成了多媒体电信运营产业链的建设,同时根据《上市公司治理准则》和公司管理的要求,为了实现管理层和经营层的真正分开,董事会决定,同意范知宝先生辞去总裁职务,胡进先生、李威先生辞去副总裁职务,杜佃瑞先生辞去运营总监职务,刘剑华先生辞去市场总监职务,周林先生辞去总工程师职务,同时聘任郝晓力先生为总裁,同时根据公司经营工作的需要,经总裁郝晓力先生的提名,聘任张虞周先生为副总裁,周鸣先生为宽频网络总监,江浩然先生为电信增值总监,郝彬先生为数字多媒体内容总监,赵玉萍女士为总会计师,金涛先生为行政总监(新任人员简历附后)。
根据《上市公司治理准则》和公司实际情况及管理要求,公司董事会决定设立发展战略委员会、审计委员会、提名与考核委员会(含薪酬)。同时任命范知宝先生为发展委员会主任,李军先生为副主任；任命潘红樱女士为审计委员会主任；朱锐先生为提名与考核委员会主任,朱胜军先生为副主任(主持日常工作),刘剑华先生为副主任(新任人员简历附后)。
三、决定于2003年8月11日。
现将股东大会有关事项通知如下：
(一)会议时间：2003年8月11日上午9时。
(二)会议地点：公司办公楼会议室
(三)会议内容：
1、审议对星美数字信源中心有限公司单方增资的议案。
2、审议更换部分董事的议案。
(四)出席会议的人员：
1、截止2003年8月4日交易日结束时,在深圳证券登记公司登记在册
的本公司股东及其授权代表。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(五)参加会议登记方法：
1、登记时间：2003年8月7日至2003年8月8日,上午8：30-11：30
分,下午2：00-4：00点。
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记方式：
(1)国家股、法人股股东由法定代表人出席,持法定代表人证明书、股东
帐户卡、本单位的营业执照复印件(加盖公章)和本人身份证进行登记；委托代理人出席的,代理人除带全以上证件另加持法定代表人授权委托书、代理人身份证进行登记；
(2)社会公众股股东持股东帐户卡和本人身份证进行登记；
(3)异地股东,可用信函或传真登记。
个人股东委托代理人出席的,受托人必须持授权委托书、股东帐户卡、本
人身份证进行登记。
(六)其他事项：
1、联系地址：重庆市渝中区五四路39号都市广场A座18楼
2、邮政编码：400010
3、联系电话：(023)63782555-8866(传真：(023)63782700
4、联系人：胡进
本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
重庆长丰通信股份有限公司董事会
二OO三年七月八日
附1：授权委托书
授权委托书
兹全权委托代表本人参加重庆长丰通信股份有限公司2003年度第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人：身份证号码：
委托人持有股份数：委托人股东帐户：
受托人：身份证号码：
委托时间：
附2：增补的董事候选人、新任高级管理人员简历
朱胜军先生,38岁,大学学历,毕业于中国人民解放军南京通信工程学院无线电通信工程专业,曾任中国人民解放军第二炮兵工程设计研究所工程师,哈里斯通讯(深圳)有限公司北京办事处主任,现任卓京投资控股有限公司董事。具有丰富的电信、系统集成和销售经验。
郝晓力先生,45岁,加拿大多伦多大学商学院(MBA)研究生。曾任江苏国际信托投资公司投资部项目经理,加拿大WeslinBusinessSystems营业代表,加拿大北方电讯公司工程师、技术讲师、项目经理,加拿大FuturewayCommunicationsIne网络运营总监、副总裁,网通北京分公司副总经理。具有丰富的电信、网络行业管理经验。
张虞周先生,39岁,大学学历,毕业于北京邮电学院通信工程专业,通信高级工程师,中共党员。曾任中国电信国信寻呼湖南公司互联网及电子商务处处长,联通湖南省公司互联网及电子商务处副处长(主持工作),网通湖南公司总经理,中国网通湖北公司(五省一市)副总经理。现任湖北长丰通信有限公司董事长。具有较丰富和深厚的通信专业知识和管理经验,对工程项目建设管理、运维管理十分熟悉,在营销管理中对直销及渠道销售管理体系有一定的经验。
郝彬先生,39岁,副高级主任记者,研究生,毕业于北京广播学院电视系。曾任包头电视台新闻记者,北京广播学院慧中广告影视公司总经理,国家广电总局网络中心广华广播电视有限责任公司副总经理,中广光荣(北京)媒体传播科技有限公司副董事长、总经理,现任星美数字信源中心有限公司总经理。谙熟国际国内传媒业的产业政策和市场态势。在数字媒休领域特别是数字电视、网络媒体和移动增值业务方面具有丰富的经营管理经验。
周鸣先生,36岁,博士,毕业于西安电子科技大学信息工程学院计算机通信专业。曾任西安电子科技大学通信学院讲师,北京巨龙通信有限公司总体部部长兼数据通信部部长,中国网络通信有限公司运维部高级经理、总工、网络建设部总工,现任重庆长丰宽带通信技术产业有限公司总经理。具有十年的IT行业工作经验,包括语音、数据和网络产品的研发；数据产品售前技术支持。同时具有多年电信运营商的工作经验,包括大型国家一级骨干网络的规划、建设和运行维护。具有丰富的产品研发经验和网络运营经验。
江浩然先生,33岁,大学(双学士)学历,毕业于天津大学系统工程专业。曾在国家计划委员会长期规划和产业政策司工作,曾任中国联合通信有限公司总裁办公室主任。具有丰富的电信运营管理经验。
赵玉萍女士,45岁,大专学历,中共党员,高级会计师。曾任重庆三爱海陵股份有限公司财务处处长,现任重庆长丰通信股份有限公司计划财务中心主任。具有丰富的财务管理经验。
金涛先生,31岁,大学学历,毕业于吉林工业大学机电一体化专业。曾任北京新东安有限公司人事助理,沪江德勤会计师事务所北京分所薪资福利主管,三星鹏泰公司人力资源经理,现任重庆长丰通信股份有限公司综合事务管理中心主任。熟悉劳动人事法规及相关制度,具有较丰富的人力资源管理经验和综合协调能力。
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2003-06-21
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召开股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第二届董事会第三十三次会议于2003年6月20日召开，通过了
如下决议：
1、对公司2002年年度股东大会审议通过的公司2002年度配股募
集资金投资项目进行逐一表决。
2、深圳鹏城会计师事务所出具的《关于公司前次募集资金使用
情况专项审核报告》。
3、董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》。
4、定于2003年7月21日召开2003年度第一次临时股东大会。
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2003-07-10
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关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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公司第二届董事会第三十五次会议于2003年7月8日召开，会议通
过了如下决议：
1、公司与星美数字信源中心有限公司于2003年7月5日签订了《增
资协议》，此次交易构成了。
2、更换部分董事和改组经营班子。
3、定于2003年8月11日召开2003年度第二次临时股东大会。
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2003-07-11
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关联交易更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年7月10日披露了《重庆长丰通信股份有限公司关联交易
公告》，由于校对有误，公告中“公司单方出资18000万元人民币对星
美信源中心进行增资”应为“公司单方出资19200万元人民币对星美信
源中心进行增资”，“增资后，星美信源中心注册资本为31000万元人
民币，其中公司出资18000万元人民币”应为“增资后，星美信源中心
注册资本为31000万元人民币，其中公司出资部分为16000万元人民币”。
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2005-04-27
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-19 |
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2004-08-26
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.075
2、每股净资产(元) 1.94
3、净资产收益率(%) 3.89
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2004-09-30
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第三届董事会第六次会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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长丰通信第三届董事会第六次会议于2004年9月29日召开，通过如
下议案：
1、同意覃辉辞去董事长、董事职务，郝晓力辞去董事、总裁职务，
胡进辞去副董事长、董事职务，同时增补推荐胡宜东、刘剑华、王飞为
公司第三届董事会董事候选人。聘任胡宜东为公司总裁。
2、决定于2004年11月9日召开2004年第一次临时股东大会。
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2004-02-07
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司接第三大股东重庆朝阳科技产业发展有限公司的通知，获悉
该公司为北京英斯泰克视频技术有限公司在华夏银行北京万柳支行获
取5000万元短期流动资金借款，已将其持有的公司法人股5505万股
（占公司总股本的13.3％）质押给华夏银行北京万柳支行，并于2004
年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质
押登记手续，股份质押期限为2004年1月12日至2005年1月12日。
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2004-03-17
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获增值电信业务经营许可证 |
深交所公告，其它 |
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公司于近日取得了中华人民共和国信息产业部颁发的《中华人民
共和国增值电信业务经营许可证》，该《许可证》为跨地区增值电信
业务经营许可证，业务种类为：第二类增值电信业务中的因特网接入
服务业务和信息服务业务（仅限互联网信息服务）；业务履盖范围：
北京、重庆、南京、武汉、成都。
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2004-03-20
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 1.86
3、净资产收益率(%) 11.88
二、不分配，不转增 |
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2004-02-24
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增资子公司 |
深交所公告，投资项目 |
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公司第二届四十次董事会于2004年2月23日召开，审议通过了增
加成都长丰宽频通信有限公司投资的议案：
公司董事会决定对成都长丰宽频通信有限公司单方增加注册资本
金13000万元，并与重庆长丰宽带通信技术产业有限公司、成都长丰
通信宽频通信有限公司签订了《增资协议》。增资后，成都长丰宽频
通信有限公司注册资本为人民币20000万元，公司持有19900万元，占
该公司注册资本的99.5%，重庆长丰宽带通信技术产业有限公司持有
100万元，占该公司注册资本的0.5% |
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2004-04-28
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆长丰通信股份有限公司第二届董事会第四十一次董事会于2004年3月18日在公司办公楼会议室召开,公司董事长覃辉先生主持会议,应到董事9名,实到董事9名,监事会召集人列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议：
一、审议通过了公司《2003年度董事会工作报告》。
该议案须提交公司2003年度股东大会审议通过。
二、审议通过了公司《2003年度经营工作报告》。
三、审议通过了公司《2003年度财务决算的报告》。
该议案须提交公司2003年度股东大会审议通过。
四、审议通过了公司2003年度利润分配和公积金转增股本的预案。
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司所出具的审计报告,公司2003年度共实现净利润9159.02万元,提取10%的法定盈余公积金2267.64万元,提取5%法定公益金1133.81万元,加年初未分配利润11382.95万元,可供股东分配的利润共计17140.52万元。
为快速推进市场的发展,公司董事会决定2003年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本方案。
该议案须提交公司2003年度股东大会审议通过。
五、审议通过了公司《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》。
六、审议通过了第二届董事会及经营层换届选举的预案。
因公司第二届董事会届满,董事事会同意推荐覃辉先生、胡进先生、郝晓力先生、王洪斌先生、张毅伟先生为公司第三届董事会董事候选人,朱锐先生、潘红樱女士为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附后)。
该议案须提交公司2003年度股东大会审议通过。
因任期届满,经董事长提名,董事会决定聘任郝晓力先生为公司总裁。经总裁郝晓力提名,聘任张虞周先生为公司副总裁,赵玉萍女士为公司总会计师。
七、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》。
1、将《公司章程》第五条"公司注册名称：中文名称：重庆长丰通信股份有限公司,英文名称：CHONGQING CHANGFENG COMMUNTCATION CO.,LTD"修改为："公司注册名称：长丰通信集团股份有限公司,英文名称：CHANGFENG COMMUNICATION GROUP CO.,LTD。"
2、将《公司章程》第一百一十七条"董事会由九名董事组成(其中独立董事二名),设董事长一名,副董事长二名。"修改为"董事会由七名董事组成(其中独立董事二名),设董事长一名,副董事长一名。"
3、在《公司章程》第八章第二节后新增有关担保的内容,具体条款如下：
第三节 对外担保
第一百九十条 公司全体董事应谨慎和严格对待对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失,依法承担责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
公司对外担保应当遵守《公司法》、《担保法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。
公司不得为控股股东及公司控股50%以下的其他关联方以及任何非法人单位或个人提供担保。
公司应就对外担保的审批程序、被担保对象的有关资信状况和要求作出制度性规定。
公司对外提供担保的,除非董事会或股东大会另有规定,应经董事会全体成员2/3以上同意,且应由被担保方为公司提供反担保,反担保方应当具有相应的担保能力。
公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保方提供担保。
公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
公司章程以下条款及章节向后顺延,内容不变。
该议案须提交公司2003年度股东大会审议通过。
八、审议通过了组建长丰通信集团和变更公司名称的议案。
根据公司不断发展壮大,下属控股子公司超过五家,业务范围超出重庆市辖区,已具备组建全国性集团公司条件,公司董事会同意组建长丰通信集团,同时将本公司名称变更为长丰通信集团股份有限公司,并委派白雪小姐办理有关工商注册登记手续。
该议案须提交公司2003年度股东大会审议通过。
九、审议通过了续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案。
该议案须提交公司2003年度股东大会审议通过。
十、决定于2004年4月28日召开公司2003年度股东大会。
现将股东大会有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年4月28日上午9时。
(二)会议地点：公司办公楼会议室
(三)会议内容：
1、审议公司《2003年度董事会工作报告》。
2、审议公司《2003年度监事会工作报告》。
3、审议公司《2003年度财务决算的报告》。
4、审议公司2003年度利润分配和公积金转增股本的预案。
5、审议公司第二届董事会换届选举的预案。
6、审议《关于修改公司章程有关条款的议案》。
7、审议组建长丰通信集团和变更公司名称的议案。
8、审议公司第二届监事会换届选举的预案。
9、审议续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案。
(四)会议出席对象
1、本公司的相关董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
2、截至2004年4月21日下午交易日结算后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司股东。
(五)会议登记办法
1、符合出席条件的国有股、法人股股东代表凭法人证明书、法人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证；社会公众股东凭股东帐户卡、本人身份证；委托代表凭授权委托书、本人身份证及授权人股东帐户卡到公司董事会办公室办理确认手续后出席会议。
2、股东可以信函或传真方式登记。
3、登记时间：2004 年4月22日至2004年4月23日,上午9：00-12：00分,下午2：00-4：00点。
4、登记地点：重庆市渝中区五四路39号都市广场A座18楼董事会办公室
联系人：胡进
联系电话：023-63782555?8866 传真：023-63782700
邮政编码：400010
(六)其他事项
会议预期半天。出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
重庆长丰通信股份有限公司董事会
二OO四年三月十八日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 代表本人参加重庆长丰通信股份有限公司2003年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人： 身份证号码：
委托人持有股份数： 委托人股东帐户：
受托人： 身份证号码：
委托时间：
附件2：个人简历：
覃辉,男,35岁,研究生,历任广州三菱公司经理,北京卓京投资控股有限公司董事长,重庆市涪陵区国有资产经营公司顾问,重庆三爱海陵股份有限公司董事,公司联营单位星美传媒有限公司董事长等职务,现任重庆长丰通信股份有限公司董事长。
胡进,男,38岁,研究生,历任四川省涪陵地区供销社审计科副科长,涪陵地区日杂公司财务科长,现任重庆长丰通信股份有限公司董事、董事会秘书等职务。
郝晓力先生,45岁,加拿大多伦多大学商学院(MBA)研究生。曾任江苏国际信托投资公司投资部项目经理,加拿大Weslin Business Systems 营业代表,加拿大北方电讯公司工程师、技术讲师、项目经理,加拿大Futureway Communications Ine 网络运营总监、副总裁,网通北京分公司副总经理。具有丰富的电信、网络行业管理经验。现任重庆长丰通信股份有限公司总裁。
王洪斌,男,34岁,大学学历,具备中国注册会计师任职资格,曾任深圳新亚华管理顾问有限公司首席会计师、重庆连丰通信有限责任公司董事、财务总监,现任重庆长丰通信股份有限公司董事、财务总监。
张毅伟,男,49岁,工商管理硕士,历任中国联通上海分公司营业部主任,光大集团通信系统(上海)有限公司董事总裁,上海国通电信有限公司执行总裁,熟悉电信市场、具有丰富的电信行业管理经验。
潘红樱,女,35岁,大专学历,中国注册会计师、中国注册税务师,曾任湖南生物制药厂财务科科员、深圳桑夏计算机与人工智能开发(集团)公司财务部付经理、深圳正风利富会计师事务所项目经理；现任深圳和诚会计师事务所审计二部主任,重庆长丰通信股份有限公司独立董事。
朱锐,男,33岁,大学学历,金融专业,曾在Lehman brothers证券公司从事投行业务工作和香港捷成洋行工作,现为锐讯成佳科技有限公司总经理兼中向集团董事副总经理,重庆长丰通信股份有限公司独立董事。
附件3：独立董事提名人及独立董事侯选人声明
重庆长丰通信股份有限公司独立董事提名人声明
提名人重庆长丰通信股份有限公司(以下简称：本公司)董事会现就提名朱锐先生、潘红樱女士为本公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任本公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假称述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：重庆长丰通信股份有限公司董事会
二OO四年三月十八日
重庆长丰通信股份有限公司独立董事候选人声明
声明人朱锐,作为重庆长丰通信股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与重庆长丰通信股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括重庆长丰通信股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：朱锐
2004年3月18日
重庆长丰通信股份有限公司独立董事候选人声明
声明人潘红樱,作为重庆长丰通信股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与重庆长丰通信股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括重庆长丰通信股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：潘红樱
2004年3月18日
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2004-08-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-03
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聘任胡宜东为公司副总裁 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届董事会第三次会议于2004年7月29日召开，会议决定
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1998-10-30
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1998.10.30是长丰通信(000892)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17244.9万股) |
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1999-01-15
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1999.01.15是长丰通信(000892)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17244.9万股) |
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1998-10-26
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1998.10.26是长丰通信(000892)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17244.9万股) |
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1998-10-26
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1998.10.26是长丰通信(000892)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17244.9万股) |
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1998-10-28
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1998.10.28是长丰通信(000892)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17244.9万股) |
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1998-10-29
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1998.10.29是长丰通信(000892)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17244.9万股) |
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1998-10-27
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1998.10.27是长丰通信(000892)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17244.9万股) |
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2004-03-20
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-15 |
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2004-01-07
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增选副董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第二届董事会第三十九次会议于2004年1月6日召开，会议
同意增选朱胜军为公司第二届董事会副董事长。
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2004-01-02
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年报和季报更正，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司第二届董事会第三十八次会议于2003年12月30日召开，审
议通过如下议案：
1、公司董事会关于公司2001年度、2002年度、2003年第三季度
财务报告的更正公告。
2、调整后的公司2001年年度报告、2002年年度报告、2003年第
三季度报告。
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2003-12-02
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与尚阳科技签订《合作协议》 |
深交所公告，投资项目 |
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公司与尚阳科技(中国)有限公司于近日签订了《合作协议》。双
方决定在有线数字电视、与电信相关的增值服务领域进行全面合作，
共同拓展市场。
《合作协议》有效期为2003年11月26日至2006年11月26日。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 1.86
3、净资产收益率(%) 9.85 |
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2003-11-08
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巡检整改报告 |
深交所公告，其它 |
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2003-04-01
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办公地暂搬迁 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司至重庆市渝中区邹容路50号半岛国际商务大厦
13楼，联系电话号码变更为023-63763781，传真023-63763801。公司
联系人、网址、电子信箱、邮编不变。
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