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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-09-29
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总经理由“郝晓力”变为“胡宜东” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-12-15
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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长丰通信第三届董事会第九次会议于2004年12月10日召开，会议审议通过了关于将公司持
有的中华通信系统有限责任公司的6500万股股权单位出售给卓京投资控股有限公司的议案。每
股权单位的转让价格为人民币2.85元，转让金额共计人民币18525万元。
以上议案须经公司股东大会批准后生效，召开股东大会时间另行通知。
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2003-04-19
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 1.68
3、净资产收益率(%) 12.55
二、不分配，不转增。
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2003-05-20
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召开公司2002年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆长丰通信股份有限公司第二届董事会第三十次董事会于2003年4月16日在北京长丰通信有限公司办公楼会议室召开，公司董事长覃辉先生主持会议，应到董事9名，实到董事9名，监事会召集人列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了公司《2002年度董事会工作报告》。
该议案须提交公司2002年度股东大会审议通过。
二、审议通过了公司《2002年度经营工作报告》。
三、审议通过了公司《2002年度财务决算的报告》。
该议案须提交公司2002年度股东大会审议通过。
四、审议通过了公司2002年度利润分配和公积金转增股本的预案。
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司所出具的审计报告，公司2002年度共实现净利润8710万元，提取10%的法定盈余公积金1515万元，提取5%法定公益金757万元，加年初未分配利润6107万元，可供股东分配的利润共计12545万元。
鉴于公司2002年配股计划未完成，公司发展更需资金，公司董事会决定2002年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。
该议案须提交公司2002年度股东大会审议通过。
五、审议通过了公司《2002年年度报告》及《2002年年度报告摘要》。
六、审议通过了关于延长公司2002年配股决议有效期的议案。
根据公司2002年7月16日第四次临时股东大会决议，公司配股决议的有效期自第四次临时股东大会审议通过后一年内有效。结合目前股票发行政策及市场的实际情况，以及公司的工作安排，公司配股有效期到期后延长一年。公司2002年度配股预案如下：
（一）配股预案
1、配股基数、比例和数量
以公司截止2001年12月31日的总股本413,876,880股为基数，向全体股东每10股配售6股，应配售股份为248,326,128股，其中：国家股东持股237,146,400股，应配股份为142,287,840股，境内法人股东持股56,730,480股，应配股份为34,038,288股；社会公众股东持股120,000,000股，应配股份为72,000,000股。同时对公司具有实际控制权的大股东－重庆市涪陵区人民政府所属国有独资公司重庆市涪陵国有资产经营公司和重庆市涪陵华信实业有限公司为本公司出具了承诺函，二股东单位保证以现金方式全额认购每10股配售6股的股份数。
2、发行对象
本次配股股权登记日收市后登记在册的全体股东。
3、股票种类、面值、价格和定价方式
本次配售的股票为人民币普通股，面值人民币1.00元。本次配股价格拟定为每股人民币2.00－4.00元，确定依据如下：
（1）本次配股募集资金投资项目的资金需求量；
（2）公司股票在二级市场上的价格、市盈率情况及对未来趋势的判断；
（3）配股价格不低于公司2002年度财务报告中公布的每股净资产；
（4）与主承销商协商一致的原则。
4、本次配股募集资金的用途
本次配股募集资金拟投资于重庆、四川、湖北三省市教育网项目的建设和运营。
（1）重庆教育网项目
重庆教育网项目由4个子项目构成：重庆教育网?宽带接入平台项目；重庆教育网·教育IDC及应用项目；重庆教育网·教育分节点项目和重庆教育网·"校校通"工程项目。项目的总投资额为26，253万元。
（2）四川教育网项目
四川教育网项目由2个子项目构成：四川教育网·宽带平台项目和四川教育网·"校校通"接入工程项目。项目的总投资额为29，799万元。
（3）湖北教育网项目
湖北教育网项目由4个子项目构成：湖北教育网·武汉宽带接入平台项目；湖北教育网·教育IDC及应用项目；湖北教育网·教育分节点项目和湖北教育网·"校校通"工程项目。项目的总投资额为34，608万元。
上述项目共需资金90,660万元。若存在资金缺口，公司将通过自筹方式完成上述项目投资。
（二）董事会拟提请公司股东大会授权办理与本次配股有关的其他事项
1、在经股东大会审议通过的本次配股预案的范围内，决定本次配股的配售价格、配售数量、配售方式及其他相关事宜；
2、聘请有关中介机构；
3、根据中国证券监督管理委员会的批复确定本次发行的起止日期；
4、在本次配股完成后对公司章程有关条款进行修改及办理工商变更登记；
5、全权办理本次配股申报事宜。
（三）关于2002年配股募集资金计划投资项目可行性的议案
根据公司的发展战略和2002年度经营工作的指导方针，2002年，公司将把发展教育信息产业作为经营工作的重中之重任务，全面加大教育应用系统的研究开发，开展学校接入、校园网集成，形成公司的核心竞争力。公司拟配股募集资金主要用于实施重庆、四川、湖北三省市教育网项目的建设和运营。
1、重庆教育网项目
重庆教育网项目由4个子项目构成：重庆教育网·宽带接入平台项目；重庆教育网·教育IDC及应用项目；重庆教育网·教育分节点项目和重庆教育网·"校校通"工程项目。项目的总投资额为26，253万元，建设期一年，投资回收期3.67年,投资利润率43.16％,内部收益率43.46％。
（1）重庆教育网·宽带接入平台项目
本项目主要负责重庆市主城区教育宽带接入平台的建设，主要包括建设该网所需要的网络设备及基本建设费等。该子项目投资额为8，347万元。
（2）重庆教育网·教育IDC及应用项目
本项目主要负责建设重庆市教育网全市共享的Internet信息数据中心（IDC）及开展各种教育资源的网上应用。该子项目投资额为4，599万元。
（3）重庆教育网?教育分节点项目
本项目的建设是在重庆市所辖40个区（市）县建设40个教育分节点，分别负责本地区的大中小学及教育行政单位等接入重庆教育网，形成一个真正大统一的重庆教育网，提高本地区的教育信息化水平。该子项目投资额为6，404万元。
（4）重庆教育网·"校校通"工程项目
本项目是解决重庆教育网各学校及教育行政单位接入重庆教育网的"最后一公里"问题。该子项目投资额为6，903万元。
2、四川教育网项目
四川教育网项目由2个子项目构成：四川教育网·宽带平台项目和四川教育网·"校校通"接入工程项目。项目的总投资额为29，799万元，建设期一年，投资回收期3.85年,投资利润率37.90％,内部收益率38.39％。
（1）四川教育网?宽带平台项目
本项目主要负责四川省成都市教育宽带骨干平台的建设、四川教育网全省共享的Internet信息数据中心（IDC）建设及开展各种教育资源的网上应用、项目主要包括建设平台所需要的网络设备及基本建设费等。该子项目投资额为15，325万元。
（2）四川教育网·"校校通"工程项目
本项目的建设是在四川省所辖21个地（市）州建设21个教育分节点，解决四川教育网各学校及教育行政单位等接入四川教育网的"最后一公里"问题。该子项目投资额为14，474万元。
3、湖北教育网项目
湖北教育网项目由4个子项目构成：湖北教育网·武汉宽带接入平台项目；湖北教育网·教育IDC及应用项目；湖北教育网·教育分节点项目和湖北教育网·"校校通"工程项目。项目的总投资额为34，608万元，建设期一年，投资回收期3.75年,投资利润率42.90％,内部收益率42.12％。
（1）湖北教育网·武汉宽带接入平台项目
本项目主要负责湖北省武汉市教育宽带接入平台的建设，主要包括建设该网所需要的网络设备及基本建设费等。该子项目投资额为12，829万元。
（2）湖北教育网?教育IDC及应用项目
本项目主要负责建设湖北教育网全省共享的Internet信息数据中心（IDC）及开展各种教育资源的网上应用。该子项目投资额为4，248万元。
（3）湖北教育网?教育分节点项目
本项目的建设是在湖北省所辖17个地（市）州建设17个教育分节点，分别负责本地区的大中小学及教育行政单位等接入湖北教育网，形成一个真正大统一的湖北教育网，提高本地区的教育信息化水平。该子项目投资额为5，587万元。
（4）湖北教育网·"校校通"工程项目
本项目是解决湖北教育网各学校及教育行政单位等接入湖北教育网的"最后一公里"问题。该子项目投资额为11，944万元。
该议案须提交公司2002年度股东大会审议通过。
七、审议通过了配股募集资金投向的议案。
根据2002年度第四次临时股东大会决议，配股募集资金拟投资于重庆、四川、湖北三省市教育网项目的建设和运营。公司董事会决定对重庆长丰宽带通信技术产业有限公司、成都长丰宽频通信有限公司、湖北长丰通信有限公司进行单项增资，用以实施上述三公司的教育网项目。同时，配股资金到位前，上述项目以银行贷款资金继续实施；配股资金到位后，请求股东大会授权董事会根据经营管理的需要，适时确定以配股资金归还银行贷款的具体数额。
该议案须提交公司2002年度股东大会审议通过。
八、审议通过了变更部分董事的预案。
因工作需要，同意李威先生辞去董事职务，同时增补朱锐先生为公司独立董事（简历附后）。
该议案须提交公司2002年度股东大会审议通过。
九、审议通过了续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2002年度审计机构的议案。
该议案须提交公司2002年度股东大会审议通过。
十、决定于2003年5月20日。
现将股东大会有关事项通知如下：
（一）会议时间：2003年5月20日上午9时。
（二）会议地点：公司办公楼会议室
（三）会议内容：
1、审议公司《2002年度董事会工作报告》。
2、审议公司《2002年度监事会工作报告》。
3、审议公司《2002年度财务决算的报告》。
4、审议公司2002年度利润分配和公积金转增股本的预案。
5、审议关于延长公司2002年配股决议有效期的议案。
6、审议配股募集资金投向的议案。
7、审议变更部分董事的预案。
8、审议续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2002年度审计机构的议案。
（四）出席会议的人员：
1、截止2003年5月13日交易日结束时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）参加会议登记方法：
1、登记时间：2003 年5月15日至2003年5 月16日，上午8：30－11：30分，下午2：00-4：00点。
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记方式：
(1)国家股、法人股股东由法定代表人出席，持法定代表人证明书、股东帐户卡、本单位的营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人除带全以上证件另加持法定代表人授权委托书、代理人身份证进行登记；
(2)社会公众股股东持股东帐户卡和本人身份证进行登记；
(3)异地股东，可用信函或传真登记。
个人股东委托代理人出席的，受托人必须持授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。
（六）其他事项：
1、联系地址：重庆市渝中区邹容路50号半岛国际商务大厦13楼
2、邮政编码：400010
3、联系电话：（023）63763781 传真：（023）63763801
4、联系人：胡 进
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
重庆长丰通信股份有限公司董事会
二OO三年四月十六日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 代表本人参加重庆长丰通信股份有限公司2002年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人： 身份证号码：
委托人持有股份数： 委托人股东帐户：
受托人： 身份证号码：
委托时间：
附：个人简历
朱锐先生，33岁，大学学历，金融专业，曾在Lehman brothers证券公司从事投行业务工作和香港捷成洋行工作，现为锐讯成佳科技有限公司总经理兼中向集团董事副总经理。
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2003-04-30
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.035
2、每股净资产(元) 1.71
3、净资产收益率(%) 2.07
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2003-04-09
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签订贷款互保协议，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第二届董事会第二十九次会议于2003年4月8日召开，会议
审议通过了如下决议：
一、公司与重庆长江水运股份有限公司于2003年1月6日签订的
《互保协议》。公司同意以互保方式为长运股份提供5000万元人民币
的流动资金借款担保，互保协议有效时间为1年。
二、公司与长运股份于2003年4月8日签订的《互保协议》，该
《互保协议》包含但不限于2003年1月6日《互保协议》的条款内容，
公司同意以互保方式为长运股份提供12000万元人民币的中、短期借
款担保。其中7000万元互保协议有效时间为1年，5000万元互保协议
有效时间为3年。
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2003-05-21
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延长公司2002年配股决议有效期 |
深交所公告，分配方案,高管变动,再融资预案 |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月20日召开，会议通过2002
年度董、监事会工作报告、等议案。
公司2002年年度股东大会于2003年5月20日召开，会议通过如下
议案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配和公积金转增股本预案。
2、。
3、配股募集资金投向。
4、变更部分董事。
5、续聘深圳鹏城会计师事务所。
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2003-06-18
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与中电奥盛签订手机供应协议，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司与北京中电奥盛移动通信科技有限公司签订了《长丰系列
CDMA手机供应协议书》和《CDMA手机产品经销协议书》，具体内容
详见全文。
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2003-07-21
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆长丰通信股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2003年6月20日上午在公司办公楼会议室召开，公司董事长覃辉先生主持会议，应到董事9名，实到董事9名，监事会召集人列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了关于对公司二OO二年年度股东大会审议通过的公司2002年度配股募集资金投资项目进行逐一表决的议案。具体议案如下：
1、投资重庆教育网IDC及应用项目，投资额为4549万元。
2、投资重庆教育网宽带接入平台项目，投资额为8297万元。
3、投资重庆教育网分节点项目，投资额为6354万元。
4、投资重庆教育网校校通工程项目，投资额为7053万元。
上述重庆教育网项目总投资26253万元，建设期一年，投资回收期3.67年，投资利润率43.16%，内部收益率43.46%。
5、投资四川教育网"校校通"接入工程项目，投资额为8157万元。
6、投资四川教育网市州分中心项目，投资额为8136万元。
7、投资四川教育网宽带骨干网项目，投资额为7866万元。
8、投资四川教育网教育IDC及应用项目，投资额为5640万元。
上述四川教育网项目总投资29799万元，建设期一年，投资回收期3.85年，投资利润率37.90%，内部收益率38.39%。
9、投资湖北教育网IDC中心项目，投资额为4564万元。
10、投资湖北教育网教育资源中心项目，投资额为4885万元。
11、投资湖北教育网网络教育平台项目，投资额为4955万元。
12、投资湖北教育网武汉市骨干节点项目，投资额为4986万元。
13、投资湖北教育网武汉市网络分中心项目，投资额为4868万元。
14、投资湖北教育网校区宽带项目，投资额为4864万元。
15、投资湖北教育网"校校通"项目，投资额为4564万元。
上述湖北教育网项目总投资33686万元，建设期一年，投资回收期3.75年，投资利润率42.90%，内部收益率42.12%。
以上议案需经公司股东大会审议批准后实施。若经本次股东大会审议批准后，上述项目与公司2002年年度股东大会审议批准并公告的数据及内容存在差异的，以本次股东大会审议批准后的数据及内容为准。
二、审议通过了深圳鹏城会计师事务所出具的《关于重庆长丰通信股份有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告》。
经审核，深圳鹏城会计师事务所认为公司董事会说明及有关信息披露文件中有关前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。
该议案需经公司股东大会审议通过。
三、审议通过了公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》。
公司董事会认为本公司前次募集资金使用与承诺情况完全一致。
该议案需经公司股东大会审议通过。
四、决定于2003年7月21日召开二OO三年度第一次临时股东大会。
现将股东大会有关事项通知如下：
（一）会议时间：2003年7月21日上午9时。
（二）会议地点：公司办公楼会议室
（三）会议内容：
1、审议关于对公司二OO二年度第四次临时股东大会审议通过的公司2002年度配股募集资金投资项目进行逐一表决的议案。具体议案如下：
（1）投资重庆教育网IDC及应用项目，投资额为4549万元。
（2）投资重庆教育网宽带接入平台项目，投资额为8297万元。
（3）投资重庆教育网分节点项目，投资额为6354万元。
（4）投资重庆教育网校校通工程项目，投资额为7053万元。
上述重庆教育网项目总投资26253万元。
（5）投资四川教育网"校校通"接入工程项目，投资额为8157万元。
（6）投资四川教育网市州分中心项目，投资额为8136万元。
（7）投资四川教育网宽带骨干网项目，投资额为7866万元。
（8）投资四川教育网教育IDC及应用项目，投资额为5640万元。
上述四川教育网项目总投资29799万元。
（9）投资湖北教育网IDC中心项目，投资额为4564万元。
（10）投资湖北教育网教育资源中心项目，投资额为4885万元。
（11）投资湖北教育网网络教育平台项目，投资额为4955万元。
（12）投资湖北教育网武汉市骨干节点项目，投资额为4986万元。
（13）投资湖北教育网武汉市网络分中心项目，投资额为4868万元。
（14）投资湖北教育网校区宽带项目，投资额为4864万元。
（15）投资湖北教育网"校校通"项目，投资额为4564万元。
上述湖北教育网项目总投资33686万元。
2、审议深圳鹏城会计师事务所出具的《关于重庆长丰通信股份有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告》。
3、审议公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》。
（四）出席会议的人员：
1、截止2003年7月14日交易日结束时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）参加会议登记方法：
1、登记时间：2003 年7月17日至2003年7 月18日，上午8：30－11：30分，下午2：00-4：00点。
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记方式：
(1)国家股、法人股股东由法定代表人出席，持法定代表人证明书、股东帐户卡、本单位的营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人除带全以上证件另加持法定代表人授权委托书、代理人身份证进行登记；
(2)社会公众股股东持股东帐户卡和本人身份证进行登记；
(3)异地股东，可用信函或传真登记。
个人股东委托代理人出席的，受托人必须持授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。
（六）其他事项：
1、联系地址：重庆市渝中区五四路39号都市广场A座18楼
2、邮政编码：400010
3、联系电话：（023）63782555－8866 传真：（023）63782555
4、联系人：胡 进
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
重庆长丰通信股份有限公司
董事会
二OO三年六月二十日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 代表本人参加重庆长丰通信股份有限公司2003年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人： 身份证号码：
委托人持有股份数： 委托人股东帐户：
受托人： 身份证号码：
委托时间：
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2003-06-24
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搬至原办公地点办公 |
深交所公告，基本资料变动 |
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前段时间因公司原办公地重庆市渝中区五四路39号都市广场A座
18楼装修，公司办公地暂迁至重庆市渝中区邹容路50号半岛国际商务
大厦13楼。原办公地目前已经装修完毕，公司重新搬回原办公地办公。
现将有关事项公告如下：
办公地址：重庆市渝中区五四路39号都市广场A座18楼
联系电话：023－63782555－8866
传真：023－63782700
公司联系人、网址、电子信箱、邮编不变。
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2003-06-27
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股权转让 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第二届董事会第三十四次会议于2003年6月26日召开，会议
通过了公司已于2003年6月25日与重庆市明瑜实业有限公司正式签定的
协议，将公司所持有的重庆三爱海陵实业有限责任公司42.34%的股权
全部转让给明瑜实业公司，交易价格为人民币18,000万元。本次资产
出售非关联交易。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.025
2、每股净资产(元) 1.89
3、净资产收益率(%) 1.33
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2004-04-29
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高管变动 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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一、公司于2004年4月28日召开了2003年年度股东大会，审议通
过了如下议案：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算的报告》。
4、公司2003年度利润分配和公积金转增股本的预案。
5、第二届董事会换届选举的预案。
6、《关于修改公司章程有关条款的议案》。
7、组建长丰通信集团和变更公司名称的议案。
8、公司第二届监事会换届选举的预案。
9、续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案。
二、公司第三届董事会第一次会议于2004年4月28日日召开，会
议同意选举覃辉为公司第三届董事会董事长，选举胡进为公司第三届
董事会副董事长。
三、公司第三届监事会一次监事会于2004年4月28日召开，会议
同意选举李家泉为公司第三届监事会召集人。
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2004-11-17
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资产出售事项的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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长丰通信于2004年11月15日与卓京投资控股有限公司草签了《股
权转让意向书》，长丰通信拟将其所持有的中华通信系统有限责任公
司6500万股权单位转让给卓京投资公司。
此次交易构成了关联交易。
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2005-01-04
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补充公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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长丰通信于2004年12月28日刊登了《关于第一大股东股权冻结公告》，长丰通信第一大股东
卓京投资控股有限公司持有的长丰通信110,126,400股法人股被冻结，现就其中3笔股权被冻结的
具体情况进行说明。
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2005-01-22
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致歉公告 |
深交所公告，其它 |
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因长丰通信对外担保没有及时履行信息披露义务，与第一大股东—卓京投资控股有限公司
及子公司发生了资金往来没有及时履行审批程序和信息披露义务，上述行为违反了《深圳证券交
易所股票上市规则》（2002修订）的规定，近日公司及部分原董事和董事被深圳证券交易所公开
谴责。
为此，公司董事会诚恳地向广大投资者致歉。
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2001-11-28
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总经理由“黄福根”变为“陈元虎” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-11-09
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法定代表人由“覃辉”变为“胡宜东” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2002-10-09
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公司概况变动-法定代表人 |
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2005-01-29
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[20044预减](000892) 长丰通信：业绩预告 |
深交所公告，高管变动,业绩预测 |
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| 业绩预告
经长丰通信财务部门初步测算，预计公司2004年度业绩比上年同期下降50%-80%。
(000892) 长丰通信：高管变更
长丰通信第三届董事会第十次会议于2005年1月27日召开，会议审议通过如下议案：
1、王洪斌、张毅伟辞去董事职务。同意增补推荐夏磊为公司第三届董事会董事候选人。
2、潘红樱与朱锐辞去独立董事职务。同意增补推荐卜军、叶桂萍为公司第三届董事会独立
董事候选人。
3、董事长胡宜东不再担任总裁职务，聘任夏磊为公司总裁，聘任刘剑华为公司副总裁。聘
任王华为公司财务总监，王洪斌不再担任财务总监职务。
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1999-07-16
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1999.07.16是长丰通信(000892)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2003-07-22
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前次募集资金使用情况的说明 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年7月21日召开，会议
通过了如下决议：
1、公司2002年年度股东大会审议通过的公司2002年度配股募集
资金投资项目。
2、深圳鹏城会计师事务所出具的《关于重庆长丰通信股份有限
公司前次募集资金使用情况专项审核报告》。
3、公司董事会关于。
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2003-08-12
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对一公司增资 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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公司2003年度第二次临时股东大会于2003年8月11日召开，会议
通过了如下议案：
1、公司对星美数字信源中心有限公司单方增资。
2、同意黄福根辞去副董事长、董事职务，增补朱胜军为公司董
事。
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2003-09-18
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国有股转让获得国资委批复，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让,借款 |
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中国民生银行于2003年9月向公司增加1亿元人民币授信额度，即
向公司提供总额为4亿元人民币授信额度。
一、近日，国务院国有资产监督管理委员会同意重庆市涪陵国有
资产经营公司将所持公司11012.64万股国家股转让给卓京投资控股有
限公司、重庆市涪陵华信实业有限公司将所持公司9600万股国家股转
让给金信信托投资股份有限公司。
二、中国民生银行于2003年9月向公司增加1亿元人民币授信额
度，即向公司提供总额为4亿元人民币授信额度。根据《综合授信合
同》约定，最高授信额度的有效使用期限为2年，自2003年9月3日至
2005年9月3日。
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2003-10-08
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国家股股份转让过户，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让,借款 |
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一、公司国家股转让双方重庆市涪陵国有资产经营公司与卓京投
资控股有限公司及重庆市涪陵华信实业有限公司与金信信托投资股份
有限公司已于2003年9月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司完成过户登记与股权变更手续,卓京投资现持有公司11012.64
万境内法人股（占公司总股本的26.61%），成为公司第一大股东；金
信信托现持有公司9600万境内法人股(占公司总股本的23.2%),成为公
司第二大股东,至此,本次国家股转让已全部完成。
二、中国民生银行于2001年8月向公司提供了3亿元人民币的授信
额度。在此基础上，为了继续支持公司通信业务进一步扩大的需要，
中国民生银行于2003年9月向公司增加1亿元人民币授信额度，即向公
司提供总额为4亿元人民币授信额度,公司与中国民生银行于2003年9
月签订了《综合授信合同》。根据《综合授信合同》，公司与中国民
生银行签订了三份借款合同，其中3亿元属还旧借新，具体公告如下：
2003年9月3日，公司与中国民生银行签订了《借款合同》，合同
金额为15000万元，借款期限为二年，自2003年9月3日至2005年9月3
日。
2003年9月3日，公司与中国民生银行签订了《借款合同》，合同
金额为15000万元，借款期限为二年，自2003年9月8日至2005年9月8
日。
2003年9月15日，公司与中国民生银行签订了《借款合同》，合
同金额为10000万元，借款期限为二年，自2003年9月15日至2005年9
月15日。
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2003-08-16
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 1.78
3、净资产收益率(%) 5.53 |
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2003-09-26
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股权变更获国务院批准，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东重庆市涪陵国有资产经营公司和第二大股东重庆
市涪陵华信实业有限公司国家股转让事宜已获国务院国有资产监督管
理委员会批准。
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2004-05-19
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关于公司名称变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经公司2003年年度股东大会审议通过，并经国家工商行政管理总
局核准，公司的名称变更为“长丰通信集团股份有限公司”，公司股
票简称、股票代码不变。
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2004-06-19
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届董事会第二次会议于2004年6月18日召开，会议审议
并通过如下决议：
一、聘请卢少平为公司第三届董事会秘书。
二、同意赵玉萍辞去公司总会计师职务，同时聘请李勇进为公司
总会计师。
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2005-03-10
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长丰通信集团股份有限公司决定于2005年3月10日，现将股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2005年3月10日上午9时。
2、会议地点：公司办公楼会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场表决方式
二、会议提案的具体内容：
1、 关于选举夏磊先生为公司第三届董事会董事的议案。
2、 关于选举卜军先生、叶桂萍女士、舒华英先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
三、会议出席对象
1、本公司的相关董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
2、截至2005年3月3日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。
四、会议登记办法
1、符合出席条件的国有股、法人股股东代表持法人证明书、法人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证；社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持授权委托书、本人身份证及授权人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年3月7日至2005年3月8日，上午9：00－12：00点，下午2：00-4：00点。
3、登记地点：重庆市渝中区五四路39号都市广场A座18楼董事会办公室
联系人：王飞
联系电话：023-63782555―8866 传真：023-63782700
邮政编码：400010
五、其他事项
会议预期半天。出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
长丰通信集团股份有限公司董事会
二OO五年二月三日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 代表本人参加长丰通信集团股份有限公司2005年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人： 身份证号码：
委托人持有股份数： 委托人股东帐户：
受托人： 身份证号码：
委托时间：
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