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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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民事诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，长丰通信按规范要求将已披露的有关事项以诉讼公告重新予以披露。
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2005-03-11
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选举董事 |
深交所公告，高管变动 |
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长丰通信2005年第一次临时股东大会于2005年3月10日召开，会议通过如下决议：
一、选举夏磊为公司第三届董事会董事。
二、选举卜军、叶桂萍、舒华英为公司第三届董事会独立董事。
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2005-03-05
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董秘辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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长丰通信董事会秘书王飞已于近日辞去董事会秘书职务。经公司董事会讨论，在正式聘任之前，暂指定由公司董事、副总裁刘剑华先生代行董事会秘书的职责。
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2005-02-26
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关于落实限期整改通知的整改报告 |
深交所公告，其它 |
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中国证监会重庆监管局对长丰通信进行了现场检查，并结合目前监管情况于2005年1月10日向公司下发了《关于要求长丰通信集团股份有限公司限期整改的通知》，对公司信息披露、资金往来、财务会计等方面存在的问题提出了整改要求。公司董事会接到《通知》后，针对上述问题制定了相应的整改措施，公司于2005年2月24日召开三届十二次董事会，通过了《关于落实中国证监会重庆监管局限期整改通知的整改报告》，现将整改措施予以报告。
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2005-02-17
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公司名称由“重庆长丰通信股份有限公司”变为“长丰通信集团股份有限公司” ，2004-05-18 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2001-10-10
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2001年中期分红，10派0.75(含税)，税后10派0登记日 ，2001-10-15 |
登记日，分配方案 |
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2001-10-10
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2001年中期送股，10送3除权日 ，2001-10-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-10-10
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2001年中期送股，10送3登记日 ，2001-10-15 |
登记日，分配方案 |
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2001-10-10
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2001年中期分红，10派0.75(含税)，税后10派0除权日 ，2001-10-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-10-10
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2001年中期送股，10送3送股上市日 ，2001-10-17 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-10-10
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2001年中期转增，10转增2除权日 ，2001-10-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-10-10
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2001年中期转增，10转增2转增上市日 ，2001-10-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-10-10
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2001年中期转增，10转增2登记日 ，2001-10-15 |
登记日，分配方案 |
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1999-11-02
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1999年中期转增，10转增6登记日 ，1999-11-05 |
登记日，分配方案 |
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1999-11-02
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1999年中期转增，10转增6转增上市日 ，1999-11-10 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-11-02
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1999年中期转增，10转增6除权日 ，1999-11-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 1.97
3、净资产收益率(%) 5.44
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2004-10-30
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为他人提供担保的补充公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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长丰通信近日对该公司对外担保情况进行了认真的清理，自查，发现有
如下未披露对外担保情况：
（一）为朝华科技（集团）股份有限公司及关联企业借款提供担保。
（二）为太极集团有限公司及关联企业借款提供担保。
截止至公告日止，长丰通信对外担保金额共计人民币58570万元和美元200
万元。占公司截止至2003年末经审计净资产的70.66%。长丰通信对外担保中人
民币2000万元和美元158万元的担保已到期。上述事项违反了《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。
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2004-09-11
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关于2004年半年度报告的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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长丰通信于2004年8月26日刊登了2004年半年度报告摘要及全文。
现对2004年半年度报告全文及摘要的有关内容更正如下：
一、对《2004年半年度报告摘要》6.2担保事项、《2004年半年度
报告》重要事项中"重大担保合同"进行更正。
二、对《2004年半年度报告摘要》6.3关联债权债务往来进行更正。
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2004-09-02
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第三届董事会第五次会议于2004年8月30日召开，会议审
议通过了关于收购北京华翼长城通信技术有限公司股权的议案。
公司与北京普联移动数据通信有限公司、王倩倩、成华经过友
好协商，于2004年8月30日签定了《股权转让协议书》，公司决定收
购北京普联移动数据通信有限公司持有的华翼长城400万股权单位，
收购王倩倩持有的华翼长城55万股权单位，收购成华持有的华翼长
城55万股权单位，共计510万股权单位，占华翼长城注册资本的51%。
根据《股权转让协议书》，协议各方约定本次股权转让总价款为600
万元人民币，具体支付方式另议。完成此次收购后，公司持有华翼
长城510万股权单位，占该公司注册资本的51%，王倩倩持有220万股
权单位，占该公司注册资本的22%、成华持有220万股权单位，占该
公司注册资本的22%，其他股东持有50万股权单位，占该公司注册
资本的5%。
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2004-11-09
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 决定于2004年11月9日。
现将股东大会有关事项通知如下：
（一）会议时间：2004年11月9日上午9时。
（二）会议地点：公司办公楼会议室
（三）会议内容：
审议公司部分董事变更的议案。
（四）会议出席对象
1、本公司的相关董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
2、截至2004年11月2日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。
（五）会议登记办法
1、符合出席条件的国有股、法人股股东代表凭法人证明书、法人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证；社会公众股东凭股东帐户卡、本人身份证；委托代表凭授权委托书、本人身份证及授权人股东帐户卡到公司董事会办公室办理确认手续后出席会议。
2、股东可以信函或传真方式登记。
3、登记时间：2004 年11月4日至2004年11月5日，上午9：00－12：00分，下午2：00-4：00点。
4、登记地点：重庆市渝中区五四路39号都市广场A座18楼董事会办公室
联系人：卢少平
联系电话：023-63782555―8866 传真：023-63782700
邮政编码：400010
（六）其他事项
会议预期半天。出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
长丰通信集团股份有限公司董事会
二OO四年九月二十九日
附1：个人简历
胡宜东，男，现年41岁，大学本科，在读研究生。历任山东省苍山县第一中学教师，外语组长，山东省轻工厅驻深圳办事处主任，清华实效信息中心主任、上海交大工业研究所项目研究员、深圳银河通信息技术有限公司总经理,香港瑞力控股董事、副总裁，湖南计算机股份有限公司董事、副总裁，现任长丰通信集团股份有限公司副总裁。胡宜东先生长期从事企业管理工作，具有丰富的IT及通信类公司的经营管理经验，熟悉计算机软件、系统集成、通讯设备开发制造等信息产业高科技企业的运作。
刘剑华先生，41岁，博士研究生，中共党员，曾在中船总武汉七O九研究所主持多项国防科工委攻关项目工作，德国不来梅PSF职业大学研修，德国PSF公司工作，曾任武汉天意集团副总经理，重庆长丰通信股份有限公司市场总监，现任公司控股子公司-湖北长丰通信有限公司总经理。
王飞，男，30岁，大学学历，曾在北京汉森厨具有限公司、中国集装箱总公司、可口可乐北京公司从事法律等方面的工作，曾被聘为重庆长丰通信股份有限公司独立董事，曾任中国录音录像出版总社上海中录音像公司副总经理，现任上海东魅餐饮娱乐有限公司副总经理。
附2：授权委托书授权委托书
兹全权委托 代表本人参加长丰通信集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人： 身份证号码：
委托人持有股份数： 委托人股东帐户：
受托人： 身份证号码：
委托时间：
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2004-12-28
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第一大股东股权冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，长丰通信接到第一大股东卓京投资控股有限公司通知，该公司持有的长丰通信
110,126,400股法人股（占长丰通信总股本的26.61%）被冻结。
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2004-11-10
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关于收购股权的提示性公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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长丰通信与星美传媒有限公司和卓京投资控股有限公司经过友好
协商，于2004年11月1日草签了《股权转让意向书》。长丰通信拟受
让星美传媒有限公司和卓京投资控股有限公司持有的北京英斯泰克视
频技术有限公司部分或全部股权。
此次交易构成了关联交易。
长丰通信于2004年11月9日召开了2004年度第一次临时股东大会，
大会审议通过了更换部分董事的议案。
长丰通信第三届董事会第八次会议于2004年11月9日召开，会议
审议通过了如下决议：
一、选举胡宜东为公司第三届董事会董事长。
二、同意卢少平辞去董事会秘书职务，同时聘任王飞为公司第三
届董事会秘书。
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2004-11-11
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收购股权提示性公告的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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长丰通信2004年11月10日披露了《长丰通信集团股份有限公司关
于收购股权的提示性公告》，公告中"截止2003年12月31日，北京英斯
泰克视频技术有限公司总资产为37233万元，股东权益为18725万元，
2003年度主营业务收入为23758万元，净利润为2395万元，以上数据未
经审计。"应更正为"截止2003年12月31日，北京英斯泰克视频技术有限
公司总资产为29489万元，股东权益为11462万元，2003年度主营业务收
入为7821万元，净利润为534万元，以上数据未经审计。"
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2004-12-30
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终止收购股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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长丰通信与星美传媒有限公司和卓京投资控股有限公司于2004年11月1日草签了《股权转让
意向书》，长丰通信拟受让星美传媒和卓京投资持有的北京英斯泰克视频技术有限公司部份或
全部股权。
由于长丰通信与星美传媒和卓京投资就股权转让有关事宜未达成一致，最终未能签订正式
的《股权转让协议》，长丰通信决定终止收购英斯泰克的股权。
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2004-12-03
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重要事项公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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长丰通信与World Protech Limited 和Translink Pacific Ltd.
三方于2004年12月2日签订了《合作框架协议书》。
长丰通信向World Protech Limited进口手机主要原器件，并由
长丰通信进行手机后期研发后，在Translink Pacific Ltd.指定的
工厂加工成整机，出口给Translink Pacific Ltd.。三方同意由长
丰通信向World Protech Limited采购计70万台手机的原器件并加工
成整机后向Translink Pacific Ltd.出口，其中CDMA1900M为10万台，
CDMA800M为30万台，GSM为30万台，总金额约计8000万美元。
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2005-02-04
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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长丰通信第三届董事会第十一次会议于2005年2月3日召开，会议审议通过如下议案：
一、同意增补推荐舒华英为公司第三届董事会独立董事候选人。
二、定于2005年3月10日上午召开2005年度第一次临时股东大会。
会议地点：公司办公楼会议室
会议提案的具体内容：
1、关于选举夏磊先生为公司第三届董事会董事的议案。
2、关于选举卜军先生、叶桂萍女士、舒华英先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
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2005-01-27
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总经理由“胡宜东”变为“夏磊” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-09-29
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总经理由“郝晓力”变为“胡宜东” |
总经理变更，基本资料变动 |
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