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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-04
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关于长江证券等金融股权转让进展情况公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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二00四年七月三十一日，公司与天津泰达投资控股有限责任公
司就转让公司持有的天津北方国际信托投资股份有限公司4.53%的股
权、渤海证券有限责任公司3.28%的股权、长江证券有限责任公司
6.50%的股权、恒安人寿保险股份有限公司3.07%的股权，分别签署了
《股权转让协议》，根据协议，公司拟将上述股权全部转让给泰达控
股，泰达控股以现金购买。
根据协议，泰达控股同意在本协议签署后10日内向公司支付总
转让款的5%，协议签署后三个月内支付总转让款的55%，其余40%待股
权转让手续办理完毕后10日内支付。
此次交易属重大关联交易行为，尚须获得公司股东大会及相关监
管部门的批准。
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2004-04-19
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(000897)津滨发展:召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会参会人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议基本情况：
（一） 会议召集人：天津津滨发展股份有限公司董事会
（二） 会议时间：2004年4月19日（星期一 ）上午十点
（三） 会议地点：天津经济技术开发区第一大街二号津滨发展股份有限公司八楼会议室
（四） 会议方式：本次会议为2003年年度股东大会。
二、会议审议议题：
1、审议《董事会2003年工作总结和2004年工作要点》；
2、审议《监事会2003年工作总结》；
3、审议《公司2003年利润分配方案》；
4、审议《公司2003年度财务决算和2004年财务预算报告》；
5、审议《关于申请批准2004年贷款额度的议案》。
会议议题的有关内容请参见公司董事会决议公告。
三、出席会议资格：
1、截止2004年4月2日下午交易结束时在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
四、出席会议的登记办法：
1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件。
异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年4月15日-16日，上午9：00-11：30，下午1：00-3：30
3、登记及联系地址：
（1）天津经济技术开发区一大街二号九楼
（2）联系电话：（022）66201301
（3）联系人：李明国、于志丹
（4）传真：（022）66202480
（5）邮政编码：300457
五、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司董事会
2004年3月15日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津津滨发展股份有限公司2003年年度股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
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2004-04-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-01-29
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资产置换事项已获中国证监会批准 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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一、公司于2004年1月16日召开了2004年第一次临时股东大会，
通过如下决议：
1、修改公司章程。
2、制订《股东大会议事规则》。
3、修改《公司董事会工作条例》。
4、投资建设滨海金融街（二期）项目。
5、聘任深圳鹏城会计师事务所负责公司2003年年度审计工作，
并授权董事会决定会计师事务所报酬。
二、近日，公司《重大资产置换申报材料》和相关申请文件已
获中国证监会批准。2004年1月16日，公司召开了2004年第一次临时
股东大会，会议审议通过了《变更配股募集资金投向购买资产议案》，
该议案涉及到购买公司持有的国华能源发展（天津）有限公司75%的
股权一事。
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2004-03-15
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| 2003年年度主要财务指标
一、
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.06
3、净资产收益率(%) 1.35
二、每10股派现金0.30元（含税）转增5股 |
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2004-02-27
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巡检整改报告 |
深交所公告，其它 |
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中国证监会天津证券监管办公室于2003年11月5日至11日对公司
进行了巡回检查,并于2003年12月19日对公司下达了整改通知书。公
司接到整改通知书后,组织召开专题会议,逐条进行分析研究,制定整
改措施。按照有关规定，现将《整改报告》进行公告，详见公告全
文 |
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2004-03-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2001-02-19
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2001.02.19是津滨发展(000897)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:配股 |
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2001-03-02
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2001.03.02是津滨发展(000897)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2000年,年度分配方案为:配股 |
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2004-04-30
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2003年年度分红,10派0.3(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-04-29
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2003年年度转增,10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-30
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2003年年度转增,10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-29
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2003年年度分红,10派0.3(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-30
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2003年年度分红,10派0.3(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-06-06
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2001.06.06是津滨发展(000897)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增5.567 |
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2004-08-16
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会参会人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议基本情况：
（一）会议召集人：天津津滨发展股份有限公司董事会
（二）会议时间：2004年8月16日（星期一 ）上午十点
（三）会议地点：天津经济技术开发区第一大街二号津滨发展股份有限公司八楼会议室
（四）会议方式：现场召开。
二、会议审议议题：
1、审议《关于转让津滨公司所持有的渤海证券有限责任公司股权的议案》；
2、审议《关于转让津滨公司所持有的北方国际信托投资股份有限公司股权的议案》；
3、审议《关于转让津滨公司所持有的长江证券有限责任公司股权的议案》；
4、审议《关于转让津滨公司所持有的恒安人寿保险公司股权的议案》；
5、审议《关于转让津滨公司持有的天津市中腾房地产开发有限公司19.5%股权的议案》；
6、审议《关于购买土地的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修改董事会工作条例的议案》
9、通报更换职工代表监事的情况。
会议议题的有关内容请参见公司2004年7月1日刊登的公司董事会和监事会决议公告及同日刊登的关联交易公告。
三、出席会议资格：
1、截止2004年7月30日下午交易结束时在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
四、出席会议的登记办法：
1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件。
异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年8月12日-13日，上午9：00-11：30，下午1：00-3：30
3、登记及联系地址：
（1）天津经济技术开发区一大街二号九楼
（2）联系电话：（022）66201301
（3）联系人：李明国、于志丹
（4）传真：（022）66202480
（5）邮政编码：300457
五、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司董事会
2004年6月26日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津津滨发展股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
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2004-07-01
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关于召开2004年第二次临时股东大会的通知及关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第二届监事会于2004年6月26日召开了2004年第一次临时
会议。会议决议公告如下：
一、审议通过《关于转让津滨公司所持有的渤海证券有限责任
公司股权的议案》；
二、审议通过《关于转让津滨公司所持有的北方国际信托投资
股份有限公司股权的议案》；
三、审议通过《关于转让津滨公司所持有的长江证券有限责任
公司股权的议案》；
四、审议通过《关于转让津滨公司所持有的恒安人寿保险公司
股权的议案》；
五、审议通过《关于转让津滨公司持有的天津市中腾房地产开
发有限公司19.5%股权的议案》；
六、审议通过《关于购买汉沽区土地的议案》；
监事会同意将上述各项议案提交股东大会审议。
七、通报了关于更换职工代表监事的有关情况。
会议时间：2004年8月16日（星期一 ）上午十点
会议地点：天津经济技术开发区第一大街二号津滨发展股份有
限公司八楼会议室
会议审议议题：
1、审议《关于转让津滨公司所持有的渤海证券有限责任公司股
权的议案》；
2、审议《关于转让津滨公司所持有的北方国际信托投资股份有
限公司股权的议案》；
3、审议《关于转让津滨公司所持有的长江证券有限责任公司股
权的议案》；
4、审议《关于转让津滨公司所持有的恒安人寿保险公司股权的
议案》；
5、审议《关于转让津滨公司持有的天津市中腾房地产开发有限
公司19.5%股权的议案》；
6、审议《关于购买土地的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修改董事会工作条例的议案》
9、通报更换职工代表监事的情况。
二00四年六月二十五日，公司与天津国际游乐港有限公司签定
了《土地使用权转让合同》，根据合同，公司将向天津游乐港购买
25万平方米土地使用权。该交易行为已构成关联交易，且数额较大，
董事会同意将该议案提交股东大会审议。
公司董事会同意上述关联交易事项，尚须获得股东大会批准。
二00四年六月二十五日，公司与天津国际游乐港有限公司签定
了《天津市中腾房地产开发有限公司股权转让协议》，根据协议，
公司将向天津游乐港出售公司拥有的天津市中腾房地产开发有限公
司19.5%的股权。该交易行为已构成关联交易，且数额较大，董事
会同意将该议案提交股东大会审议。
公司董事会同意上述关联交易事项，尚须获得股东大会批准。
二00四年六月二十六日，公司第二届董事会2004年第一次临时
会议审议了《关于转让津滨公司所持长江证券有限责任公司6.5%股
权的议案》、《关于转让津滨公司所持渤海证券有限责任公司3.28%
股权的议案》、《关于转让津滨公司所持北方国际信托投资股份有
限公司4.53%股份的议案》、《关于转让津滨公司所持恒安人寿保险
股份有限公司3.07%股份的议案》，同时也对拟与天津泰达投资控股
有限责任公司签署的与各议案相关的《股权转让协议》进行了审核。
根据上述议案，公司将向泰达控股出售公司拥有的长江证券有限责
任公司6.5%的股权、渤海证券有限责任公司3.28%的股权、北方国际
信托股份有限公司4.53%的股权和恒安人寿保险股份有限公司3.07%
的股权。上述交易已构成关联交易，尚须获得公司股东大会批准。
公司第二届董事会于2004年6月26日召开了2004年第一次临时
会议，会议审议通过如下议案：
一、《关于转让津滨公司所持渤海证券有限责任公司3.28%股
权的议案》。
二、《关于转让津滨公司所持北方国际信托投资股份有限公司
4.53%股份的议案》。
三、《关于转让津滨公司所持长江证券有限责任公司6.5%股权
的议案》。
四、《关于转让津滨公司所持恒安人寿保险股份有限公司3.07%
股份的议案》。
五、《关于转让津滨公司持有的天津市中腾房地产开发有限公
司19.5%股权的议案》。
六、《关于申请购买汉沽区土地的议案》。
七、《关于续聘会计师事务所的议案》。
八、《关于修改〈董事会工作条例〉的议案》。
九、《关于召开2004年第二次临时股东大会的议案》 |
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2004-08-06
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0080
2、每股净资产(元) 1.36
3、净资产收益率(%) 0.59
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2004-08-17
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司于2004年8月16日召开了2004年第二次临时股东大会。通过如
下决议：
1、审议通过《关于转让津滨公司所持有的渤海证券有限责任公司
股权的议案》。
2、审议通过《关于转让津滨公司所持有的北方国际信托投资股份
有限公司股权的议案》。
3、审议通过《关于转让津滨公司所持有的长江证券有限责任公司
股权的议案》。
4、审议通过《关于转让津滨公司所持有的恒安人寿保险公司股权
的议案》。
5、审议通过《关于转让津滨公司持有的天津市中腾房地产开发有
限公司19.5%股权的议案》。
6、审议通过《关于购买土地的议案》。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘深圳鹏
城会计师事务所负责公司2004年度审计工作，会计师事务所报酬为55万
元，授权经营班子签署有关协议。
8、审议通过《关于修改董事会工作条例的议案》。
9、通报了股东代表监事的更换情况。
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2001-02-19
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2001.02.19是津滨发展(000897)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股13,配股比例:30,配股后总股本:29100万股) |
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2001-03-02
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2001.03.02是津滨发展(000897)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股13,配股比例:30,配股后总股本:29100万股) |
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2001-02-15
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2001.02.15是津滨发展(000897)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股13,配股比例:30,配股后总股本:29100万股) |
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2001-02-16
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2001.02.16是津滨发展(000897)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股13,配股比例:30,配股后总股本:29100万股) |
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2001-03-23
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2001.03.23是津滨发展(000897)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股13,配股比例:30,配股后总股本:29100万股) |
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2004-01-16
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召开股东大会，上午10点,会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会参会人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议基本情况：
（一）会议召集人：天津津滨发展股份有限公司董事会
（二）会议时间：2004年1月16日（星期五 ）上午十点
（三）会议地点：天津经济技术开发区第一大街二号津滨发展股份有限公司八楼会议室
（四）会议方式：本次会议为2004年第一次临时股东大会。
二、会议审议议题：
1、审议关于修改《公司章程》的议案。
2、审议关于《制订股东大会议事规则的议案》。
3、关于修改《公司董事会工作条例》的议案。
4、审议关于《投资建设滨海金融街（二期）项目的议案》。
5、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
会议议题的有关内容请参见公司董事会决议公告。
三、出席会议资格：
1、截止2003年12月31日下午交易结束时在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
四、出席会议的登记办法：
1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件。
异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年1月14日-15日，上午9：00-11：30，下午1：00-3：30
3、登记及联系地址：
（1）天津经济技术开发区一大街二号九楼
（2）联系电话：（022）66201301
（3）联系人：李明国、于志丹
（4）传真：（022）66202480
（5）邮政编码：300457
五、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司董事会
2003年12月11日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津津滨发展股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
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2003-12-13
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[20034预减](000897) 津滨发展：2003年业绩预警及项目投资 |
深交所公告，日期变动,投资项目,业绩预测,中介机构变动 |
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| 2003年业绩预警及项目投资
一、根据公司今年经营情况，预计公司2003年全年净利润与2002
年同期相比将下降50%以上。
二、公司第二届董事会于2003年12月10日召开了2003年第一次
临时会议，形成如下决议：
1、修改公司章程。
2、制订股东大会议事规则。
3、修改董事会工作条例。
4、投资16387万元建设滨海金融街（二期）项目。
5、拟改聘深圳鹏城会计师事务所负责公司2003年度审计工作，
会计师报酬约为55万元/年。
6、定于2004年1月16日召开2004年度第一次临时股东大会，审议
上述五项议案。
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2003-10-30
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资产收购 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于2003年10月29日召开了2003年第二次临时股东大会。会
议审议通过《关于收购滨海投资服务中心大厦的议案及可行性报告》，
同意以承担债务方式收购滨海投资服务中心大厦，总计金额6.2亿元
人民币；审议通过公司与开发区国有资产经营公司就公司收购“滨海
投资服务中心大厦”签定的《合同》。
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2003-10-16
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贷款事项及签订资产收购合同，停牌1小时 |
深交所公告，借款,收购/出售股权（资产）,质押 |
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一、公司第二届董事会于2003年10月14日审议并通过了如下决
议：同意以公司天大科技园的土地及房产进行财产抵押，向工商银行
天津开发区分行申请长期项目贷款人民币1.98亿元。
此贷款属公司2002年度股东大会通过的2003年贷款额度17.83亿
元范围内的贷款。
二、公司日前与天津开发区国有资产经营公司就公司收购“滨海
投资服务中心大厦”签定了《资产收购合同》，合同价款6.2亿元人
民币，其中承担债务5.4亿元，余款8000万元，以应收开发区国资公
司等单位应收帐款抵付。此合同还需经公司2003年第二次临时股东大
会审议通过后方可生效。
同日，公司与天津开发区管委会签定了《滨海投资服务中心大厦
租赁合同》，租赁期限为10年，日租金约为3.31元/天·㎡，租金按
季度支付。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0623
2、每股净资产(元) 2.11
3、净资产收益率(%) 2.96
二、不分配，不转增。
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2003-02-22
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部分股权继续被质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第二大股东天津华泰集团股份有限公司将其持有的公司
40,525,865股权继续质押给工行天津经济技术开发区分行，质押期限
为2002年12月27日至2003年11月10日。
截止目前，华泰集团持有公司其它社会法人股仍处于质押期间，
被质押股份总数为140,986,307股，占公司总股本的31.12%。
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2003-03-14
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.04
3、净资产收益率(%) 7.17
二、每10股派现1.20元（含税）。
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