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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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关于公司2014年年度审计报告的更正公告 |
深交所公告 |
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津滨发展现发布 |
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2015-03-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年年度报告正文及附录
2 天津津滨发展股份有限公司董事会2014年工作总结和2015年工作指导意见
3 天津津滨发展股份有限公司监事会2014年度工作报告
4 天津津滨发展股份有限公司2014年度财务决算报告
5 关于公司2014年度利润分配预案的议案
6 关于申请批准2015年度最高贷款额度的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于申请批准2015年度土地储备额度的议案
9 关于预计2015年发生的经常性关联交易的议案
10 听取独立董事述职报告 |
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2015-03-30
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元) 0.0063
净资产收益率(%) 0.78 |
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2015-03-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年年度报告正文及附录
2 天津津滨发展股份有限公司董事会2014年工作总结和2015年工作指导意见
3 天津津滨发展股份有限公司监事会2014年度工作报告
4 天津津滨发展股份有限公司2014年度财务决算报告
5 关于公司2014年度利润分配预案的议案
6 关于申请批准2015年度最高贷款额度的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于申请批准2015年度土地储备额度的议案
9 关于预计2015年发生的经常性关联交易的议案 |
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2015-03-25
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(000897) 津滨发展:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 178731119.88 18480.00
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 46200923.00 424730.00
山西证券股份有限公司天津长江道证券营业部 39507760.94 11056.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 31427088.00 190830.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 23191448.00 72957.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 312975.00 15215359.62
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 109052.00 10991669.00
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 18440.00 6753516.00
华鑫证券有限责任公司上海淞滨路证券营业部 6640740.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1850916.00 6387861.60
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2015-02-10
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与锐振公司相关交易后续事项的补充 |
深交所公告 |
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津滨发展现发布关于公告 |
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2015-02-06
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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津滨发展预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为500万元-3000万元 |
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2015-01-21
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与锐振公司相关交易后续事项 |
深交所公告 |
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津滨发展于2014年12月26日披露了《关于履行仲裁裁决有关事项公告》,由于交易所认为需要公司及公司年审会计师对《关于履行仲裁裁决有关事项公告》中相关协议的签署对公司的利润影响发表意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：津滨发展,股票代码：000897)于2014年12月26日开市起停牌。
公司于2015年1月5日收到深圳证券交易所发出的《深圳证券交易所关于对天津津滨发展股份有限公司的关注函》(公司部关注函【2014】第446号),重点根据公司披露的公告对相关问题予以了关注,公司对相关问题进行了答复。
根据相关规定,经公司申请,公司股票于2015年1月21日开市起复牌 |
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2015-01-21
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(000897) 津滨发展:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 12073095.84 638694.00
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 10768507.60 39300.00
长江证券股份有限公司仙桃仙桃大道证券营业部 9524856.19 65484.00
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 6953990.76 596686.00
机构专用 6943964.08
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
德邦证券有限责任公司长春工农大路证券营业部 29840.00 25072875.30
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2883674.00 17545484.39
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 628473.00 17383034.46
国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 55708.00 17004936.38
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 185907.00 12083149.82
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2015-01-10
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停牌进展 |
深交所公告 |
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截至本公告发布之日,具体相关工作仍在进行当中,不具备披露条件,津滨发展正积极与年审会计师和相关部门进行沟通工作,争取在近日申请复牌。经向深圳证券交易所申请,本公司股票自2015年1月12日开市时起继续停牌,待刊登相关公告后复牌 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-30 |
拟披露年报 |
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2014-12-27
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权益变动提示 |
深交所公告，股东名单 |
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天津泰达建设集团有限公司是津滨发展第一大股东,持有本公司股份376,623,390股,占本公司总股本的23.29%。
天津泰达投资控股有限公司是建设集团的实际控制人,持有建设集团100%的股权,两者属于一致行动人。
2014年12月25日,津滨发展接到泰达控股通知,称其因与本公司股东源润控股集团股份有限公司之间借款合同纠纷案件,经天津仲裁委员会裁定(【2014】津仲裁字第237号裁决书),2014年12月24日,泰达控股以非交易方式获得公司股份32,460,442股,占本公司总股份的2.00%,因建设集团与泰达控股属一致行动人,本次权益变动后,建设集团与泰达控股共同持有本公司股份合计409,083,832股,占本公司总股本的25.29% |
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2014-12-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-26,恢复交易日：2015-01-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 津滨发展于2014年12月19日披露了《天津津滨发展股份有限公司关于仲裁事项的裁决结果公告》。公告披露后，公司收到深圳证券交易所发出的关注函（公司部关注函【2014】第420号），要求公司对本次预计负债的转回依据进行补充说明，并要求会计师事务所就该事项是否符合企业会计准则的规定进行核查并发表专项意见。
公司年审会计师事务所瑞华会计师事务所认为：由于津滨发展仲裁事项涉及的事项交易过程较为复杂，2013年及以前计提的预计负债2.92亿元，能否纳入2014年度当期利润表，本所正在进行讨论，尚无法作出判断。 同时，控股股东天津泰达建设集团有限公司和实际控制人天津泰达投资控股有限公司的通知，称两公司分别于2014年12月23日和24日与首誉光控资产管理有限公司签署了《合作框架协议》、《远期收购承诺协议》、《远期收购承诺协议之补充协议》以及《保证合同》。（详见同日披露的《天津津滨发展股份有限公司关于履行仲裁裁决有关事项的公告》，因上述合同的签署对于公司的财务状况是否造成影响，公司正在与年审会计师进行沟通。
鉴于上述事项存在较大不确定性，可能对公司本年度净利润产生重大影响。为保证信息公平披露，维护广大投资者利益， |
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2014-12-26
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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津滨发展于2014年12月19日披露了《天津津滨发展股份有限公司关于仲裁事项的裁决结果公告》。公告披露后,公司收到深圳证券交易所发出的关注函(公司部关注函【2014】第420号),要求公司对本次预计负债的转回依据进行补充说明,并要求会计师事务所就该事项是否符合企业会计准则的规定进行核查并发表专项意见。
公司年审会计师事务所瑞华会计师事务所认为：由于津滨发展仲裁事项涉及的事项交易过程较为复杂,2013年及以前计提的预计负债2.92亿元,能否纳入2014年度当期利润表,本所正在进行讨论,尚无法作出判断。
同时,控股股东天津泰达建设集团有限公司和实际控制人天津泰达投资控股有限公司的通知,称两公司分别于2014年12月23日和24日与首誉光控资产管理有限公司签署了《合作框架协议》、《远期收购承诺协议》、《远期收购承诺协议之补充协议》以及《保证合同》。(详见同日披露的《天津津滨发展股份有限公司关于履行仲裁裁决有关事项的公告》,因上述合同的签署对于公司的财务状况是否造成影响,公司正在与年审会计师进行沟通。
鉴于上述事项存在较大不确定性,可能对公司本年度净利润产生重大影响。为保证信息公平披露,维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：津滨发展,证券代码：000897)自2014年12月26日开市起停牌,待公司及会计师事务所明确相关事项并披露后复牌 |
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2014-12-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 津滨发展于2014年12月19日披露了《天津津滨发展股份有限公司关于仲裁事项的裁决结果公告》。公告披露后，公司收到深圳证券交易所发出的关注函（公司部关注函【2014】第420号），要求公司对本次预计负债的转回依据进行补充说明，并要求会计师事务所就该事项是否符合企业会计准则的规定进行核查并发表专项意见。
公司年审会计师事务所瑞华会计师事务所认为：由于津滨发展仲裁事项涉及的事项交易过程较为复杂，2013年及以前计提的预计负债2.92亿元，能否纳入2014年度当期利润表，本所正在进行讨论，尚无法作出判断。 同时，控股股东天津泰达建设集团有限公司和实际控制人天津泰达投资控股有限公司的通知，称两公司分别于2014年12月23日和24日与首誉光控资产管理有限公司签署了《合作框架协议》、《远期收购承诺协议》、《远期收购承诺协议之补充协议》以及《保证合同》。（详见同日披露的《天津津滨发展股份有限公司关于履行仲裁裁决有关事项的公告》，因上述合同的签署对于公司的财务状况是否造成影响，公司正在与年审会计师进行沟通。
鉴于上述事项存在较大不确定性，可能对公司本年度净利润产生重大影响。为保证信息公平披露，维护广大投资者利益， |
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2014-12-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-26,恢复交易日：2015-01-21 ，2015-01-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 津滨发展于2014年12月19日披露了《天津津滨发展股份有限公司关于仲裁事项的裁决结果公告》。公告披露后，公司收到深圳证券交易所发出的关注函（公司部关注函【2014】第420号），要求公司对本次预计负债的转回依据进行补充说明，并要求会计师事务所就该事项是否符合企业会计准则的规定进行核查并发表专项意见。
公司年审会计师事务所瑞华会计师事务所认为：由于津滨发展仲裁事项涉及的事项交易过程较为复杂，2013年及以前计提的预计负债2.92亿元，能否纳入2014年度当期利润表，本所正在进行讨论，尚无法作出判断。 同时，控股股东天津泰达建设集团有限公司和实际控制人天津泰达投资控股有限公司的通知，称两公司分别于2014年12月23日和24日与首誉光控资产管理有限公司签署了《合作框架协议》、《远期收购承诺协议》、《远期收购承诺协议之补充协议》以及《保证合同》。（详见同日披露的《天津津滨发展股份有限公司关于履行仲裁裁决有关事项的公告》，因上述合同的签署对于公司的财务状况是否造成影响，公司正在与年审会计师进行沟通。
鉴于上述事项存在较大不确定性，可能对公司本年度净利润产生重大影响。为保证信息公平披露，维护广大投资者利益， |
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2014-12-19
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仲裁事项的裁决结果 |
深交所公告 |
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津滨发展于近日收到中国国际经济贸易仲裁委员会于2014年12月18日签发的编号为(2014)中国贸仲京字第1097号裁决书。现将有关事项情况予以公告 |
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2014-12-16
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大股东股权质押情况 |
深交所公告 |
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津滨发展于2014年12月15日接到大股东天津泰达建设集团有限公司的通知,获悉建设集团在12月12日将其持有的本公司无限售流通股170,000,000股股份(占本公司总股本的10.51%)质押给海通证券股份有限公司办理股票质押式回购交易进行融资。购回期限728天,初始交易日为2014年12月12日,购回交易日为2016年12月09日。建设集团已完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股权质押登记手续 |
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2014-12-09
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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津滨发展股票于2014年12月4日、12月5日、12月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引第9号-上市公司公告格式指引》,属于异常波动的情况。
针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下：
1、截至本公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、经核实,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
3、经核实,近期公共传媒未有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经核实,公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核实,本公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖本公司股票的情形 |
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2014-12-08
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(000897) 津滨发展:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 34118662.04 48301415.33
中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 30427393.60 10178487.30
东吴证券股份有限公司江阴长江路证券营业部 29303676.63 31810116.19
机构专用 28088856.90 32008045.80
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 27196558.40 5926737.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 77978616.10
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 34118662.04 48301415.33
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 23464738.35 41039684.53
宏信证券交易单元(250400) 35473508.28
海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 15638443.72 35223455.40
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2014-12-05
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(000897) 津滨发展:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 24689287.40 5147449.00
中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 19936503.60
江海证券有限公司牡丹江爱民街证券营业部 17838018.00
东兴证券股份有限公司武汉台北一路证券营业部 16921351.87 2205450.00
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 15886192.50 571939.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新时代证券有限责任公司郑州商务内环路证券营业部 27626217.34
东吴证券股份有限公司江阴长江路证券营业部 6625500.00 23719821.24
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 11638630.20 21778542.72
华泰证券交易单元(239600) 20677600.47
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 3004023.00 20355077.53
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2014-11-22
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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津滨发展2014年第三次临时股东大会于2014年11月21日召开,审议通过关于《公司董事会换届选举非独立董事的议案》、关于《公司董事会换届选举独立董事的议案》、关于《公司监事会换届选举的议案》、关于《为下属公司天津建金成贸易有限公司向招商银行申请综合授信提供担保的议案》等议案 |
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2014-11-18
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2009年公司债券本息兑付和摘牌公告 |
深交所公告 |
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本期债券的票面利率为7.88%,本次本息兑付每手(面值1,000元)“09津滨债”派发本金及利息合计人民币1078.8元(含税)。
本期债券到期兑付本金金额为70,000万元,本期付息金额为5516万元(含税)。
1.摘牌日：2014年11月18日(于2014年11月18日起在深圳证券交易所交易系统终止交易)
2.兑付债权登记日：2014年11月25日
3.兑付兑息日：2014年11月26日 |
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2014-11-18
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年11月21日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月21日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年11月20日15：00至2014年11月21日15：00期间的任意时间。
2、审议事项：关于《公司董事会换届选举非独立董事的议案》、关于《公司董事会换届选举独立董事的议案》、关于《天津津滨发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度的议案》等 |
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2014-11-13
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深交所对公司独立董事任职资格异议函 |
深交所公告 |
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津滨发展董事会于2014年11月11日收到了深圳证券交易所公司管理部《关于对尹琳独立董事任职资格的异议函》(公司部独董审核异议函【2014】第1号),深交所公司管理部对尹琳女士作为公司独立董事候选人的独立性和任职资格有异议,管理部认为,尹琳女士现任,中审华寅五洲会计师事务曾在2014年8月为公司收购天津津滨时代置业投资有限公司18.52%股权事宜提供审计服务。根据《独立董事管理办法》第七条规定,公司董事会不得将尹琳女士作为独立董事候选人提交股东大会审核。
根据深交所要求,公司不再将《关于选举尹琳女士为第六届独立董事候选人的议案》提交股东大会审议。
因撤销此议案造成的公司独立董事缺额,公司会尽快召开下一次股东大会予以补选 |
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2014-11-06
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关于《第五届董事会2014年第一次临时会议决议公告》的更正 |
深交所公告 |
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津滨发展于2014年11月5日于指定媒体披露了公司《第五届董事会2014年第一次临时会议决议公告》,公告中第一项议案《关于公司董事会换届选举的议案》中独立董事候选人的任职资格及独立性是否均需提交深交所备案情况介绍有误,现对相关内容作出更正 |
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2014-11-05
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于《公司董事会换届选举非独立董事的议案》（累计投票议案）
1.1 选举华志忠为公司第六届非独立董事
1.2 选举江连国为公司第六届非独立董事
1.3 选举朱文芳为公司第六届非独立董事
1.4 选举张东阳为公司第六届非独立董事
1.5 选举付贵永为公司第六届非独立董事
1.6 选举刘志勇为公司第六届非独立董事
1.7 选举于志丹为公司第六届非独立董事
2、审议关于《公司董事会换届选举独立董事的议案》（累计投票议案）
2.1 选举吴晓云为公司第六届独立董事
2.2 选举尹琳为公司第六届独立董事
2.3 选举张玉利为公司第六届独立董事
2.4 选举唐军为公司第六届独立董事
3、审议关于《公司监事会换届选举的议案》（累计投票议案）
3.1 选举徐建新为公司第六届监事会监事
3.2 选举吴志宽为公司第六届监事会监事
3.3 选举常广东为公司第六届监事会监事
4、审议关于《天津津滨发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度的议案》
5、审计关于《为下属公司天津建金成贸易有限公司申请信托贷款提供保证担保的议案》
6、审议关于《为下属公司天津建金成贸易有限公司向招商银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2014-11-05
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于《公司董事会换届选举非独立董事的议案》（累计投票议案）
1.1 选举华志忠为公司第六届非独立董事
1.2 选举江连国为公司第六届非独立董事
1.3 选举朱文芳为公司第六届非独立董事
1.4 选举张东阳为公司第六届非独立董事
1.5 选举付贵永为公司第六届非独立董事
1.6 选举刘志勇为公司第六届非独立董事
1.7 选举于志丹为公司第六届非独立董事
2、审议关于《公司董事会换届选举独立董事的议案》（累计投票议案）
2.1 选举吴晓云为公司第六届独立董事
2.2 选举尹琳为公司第六届独立董事
2.3 选举张玉利为公司第六届独立董事
2.4 选举唐军为公司第六届独立董事
3、审议关于《公司监事会换届选举的议案》（累计投票议案）
3.1 选举徐建新为公司第六届监事会监事
3.2 选举吴志宽为公司第六届监事会监事
3.3 选举常广东为公司第六届监事会监事
4、审议关于《天津津滨发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度的议案》
5、审计关于《为下属公司天津建金成贸易有限公司申请信托贷款提供保证担保的议案》
6、审议关于《为下属公司天津建金成贸易有限公司向招商银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2014-11-05
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于《公司董事会换届选举非独立董事的议案》（累计投票议案）
1.1 选举华志忠为公司第六届非独立董事
1.2 选举江连国为公司第六届非独立董事
1.3 选举朱文芳为公司第六届非独立董事
1.4 选举张东阳为公司第六届非独立董事
1.5 选举付贵永为公司第六届非独立董事
1.6 选举刘志勇为公司第六届非独立董事
1.7 选举于志丹为公司第六届非独立董事
2、审议关于《公司董事会换届选举独立董事的议案》（累计投票议案）
2.1 选举吴晓云为公司第六届独立董事
2.2 选举尹琳为公司第六届独立董事
2.3 选举张玉利为公司第六届独立董事
2.4 选举唐军为公司第六届独立董事
3、审议关于《公司监事会换届选举的议案》（累计投票议案）
3.1 选举徐建新为公司第六届监事会监事
3.2 选举吴志宽为公司第六届监事会监事
3.3 选举常广东为公司第六届监事会监事
4、审议关于《天津津滨发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度的议案》
5、审计关于《为下属公司天津建金成贸易有限公司申请信托贷款提供保证担保的议案》
6、审议关于《为下属公司天津建金成贸易有限公司向招商银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2014-11-05
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于《公司董事会换届选举非独立董事的议案》（累计投票议案）
1.1 选举华志忠为公司第六届非独立董事
1.2 选举江连国为公司第六届非独立董事
1.3 选举朱文芳为公司第六届非独立董事
1.4 选举张东阳为公司第六届非独立董事
1.5 选举付贵永为公司第六届非独立董事
1.6 选举刘志勇为公司第六届非独立董事
1.7 选举于志丹为公司第六届非独立董事
2、审议关于《公司董事会换届选举独立董事的议案》（累计投票议案）
2.1 选举吴晓云为公司第六届独立董事
2.2 选举张玉利为公司第六届独立董事
2.3 选举唐军为公司第六届独立董事
3、审议关于《公司监事会换届选举的议案》（累计投票议案）
3.1 选举徐建新为公司第六届监事会监事
3.2 选举吴志宽为公司第六届监事会监事
3.3 选举常广东为公司第六届监事会监事
4、审议关于《天津津滨发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度的议案》
5、审计关于《为下属公司天津建金成贸易有限公司申请信托贷款提供保证担保的议案》
6、审议关于《为下属公司天津建金成贸易有限公司向招商银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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