| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-22
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2004年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.66
3、净资产收益率(%) 0.62
二、不分配，不转增。
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2004-06-30
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二届第十八次董事会决议公告 |
深交所公告，借款 |
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公司二届十八次董事会于2004年6月25日召开，审议通过了“公
司拟向哈尔滨市交通银行申请贷款3600万元”。
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2004-07-13
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二届十九次董事会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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公司二届十九次董事会于2004年7月9日召开，会议审议通过了
如下议案：
1、《公司拟向浦发银行北京分行申请七千万元流动资金贷款的
议案》。
2、《关于公司为控股子公司航天科工运载火箭发射系统技术有
限公司向银行申请六千万元贷款授信额度提供担保的议案》。
该项议案需提交股东大会表决通过。
经公司董事会2004年7月9日二届十九次会议审议，通过了为公
司控股子公司航天科工运载火箭发射系统技术有限公司向银行申请
六千万元贷款授信额度提供担保事项。
本次担保事项，须经公司股东大会批准 |
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2004-08-27
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二届二十一次董事会决议公告 |
深交所公告，股权转让,借款 |
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公司二届二十一次董事会于2004年8月23日召开，会议审议通过
了《关于公司拟向华夏银行申请1亿元贷款授信额度的议案》。
公司第一大股东中国航天科工集团公司将其持有的公司16,800,000
股发起人境内法人股，占公司总股本的比例为7.58%，转让给中国江南
航天工业集团林泉电机厂，相应的股东股权转让过户手续在中国证券
登记公司深圳分公司现已办理完毕。
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1999-04-01
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1999.04.01是航天科技(000901)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.2: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9900万股) |
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1998-12-17
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1998.12.17是航天科技(000901)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.2: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9900万股) |
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1998-12-17
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1998.12.17是航天科技(000901)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.2: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9900万股) |
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1998-12-22
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1998.12.22是航天科技(000901)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.2: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9900万股) |
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2003-08-16
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年8月2日刊登了关联交易公告（第0801-3号），原公
告中第三条“关联交易的基本情况”中部分数据有误，现作更正。
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2003-08-21
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关联交易的独立财务顾问报告及资产评估报告书 |
深交所公告，其它 |
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2003-09-03
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调整独立董事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年9月2日召开，通过
如下决议：
1、刘伟辞去公司独立董事，推荐刘成佳为公司独立董事。
2、修改公司章程。
3、公司承揽发射服务并收取发射服务费的议案。
4、将公司所属北京发射工程系统技术分公司改制成有限公司。
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2003-09-30
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借款事项，停牌1小时 |
深交所公告，借款 |
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公司2002年年度股东大会审议并通过的《公司向银行申请2亿元
贷款授信额度的议案》于近期实施。现将有关事项公告如下：
1、公司与上海浦东发展银行北京分行签订短期流动资金贷款合
同，贷款金额：人民币6000万元。贷款期限：一年，其中：1000万元
（2003年7月16日－2004年7月16日）；5000万元（2003年7月28日－
2004年7月28日）。贷款利率：月利率千分之4.425。
2、公司与哈尔滨市商业银行营业部签订短期流动资金贷款合同，
贷款金额：人民币2000万元。贷款期限：一年（2003年7月18日－
2004年7月17日）。贷款利率：月利率千分之4.425。
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2003-08-30
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股东股权转让 |
深交所公告，股权转让 |
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依据黑龙江省高级人民法院民事调解书，哈尔滨通用焊接切割成
套设备制造厂和哈尔滨市通用机电技术研究所分别将所持公司法人股
10，212，275股（占公司总股本6.45%）和1，787，725股（占公司
总股本1.13%）转让给中国航天科工集团公司。该股权转让事项的变
更过户手续已完成。
公司于近日收到《关于同意豁免中国航天科工集团公司要约收购
“航天科技”股份义务的批复》的文件，中国证监会批准同意豁免中
国航天科工集团公司因司法裁决增持公司1200万股而应履行的要约收
购股份义务 |
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2003-08-27
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股权变更完成过户 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东中国航天科工集团公司将其持有的公司29680000
股国家股股权，占公司总股本的13.38%，转让给航天固体火箭有限公
司的股权转让协议已获得国资委批准，相应的股东股权转让过户手
续已办理完毕。
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2004-05-20
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关于股东股权转让公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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国务院国有资产监督管理委员会《关于哈尔滨航天风华科技股份
有限公司国有股划转有关问题的批复》文件于2004年4月24日批准“中
国航天科工集团公司将其持有的公司1680万股国有法人股无偿划转给
中国江南航天工业集团林泉电机厂”。
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2004-05-29
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年5月28日召开，表决结
果如下：
1、审议并通过公司《变更部分募集资金投向的议案》；
2、审议并通过公司《受让中国江南航天工业集团国营林泉电机
厂持有贵阳林泉科技有限公司15.74%股权的议案》；
3、审议并通过公司《关于公司追加汽车电子仪表项目流动资金
的议案》；
4、审议并通过《哈尔滨航天风华科技股份有限公司关于子公司
贵阳林泉科技有限公司转让其持有贵州林泉微电机有限公司90%的股
权的议案》。
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2004-07-22
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-06-14
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副总经理变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第二届董事会第十二次会议于2003年6月12日召开，会议同意
祝文波、赵鸿、金玉滨辞去公司副总经理职务。聘任王玉伟为公司副总
经理。
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2003-09-02
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召开2003年度临时股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨航天风华科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年7月29日在北京市永兴花园饭店会议室召开,应到董事11人,实到董事9人。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。公司监事会二名监事列席了会议。会议由公司董事长殷兴良先生主持。与会董事经过认真审议,以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了公司2003年半年度报告及摘要。
二、审议通过了公司2003年中期利润分配方案。
2003年1-6月份公司实现净利润4,543,510.33元,年初未分配利润34,113,744.70元,剩余可供股东分配的利润38,657,255.03元。
董事会决定2003年中期利润暂不分配,也不进行公积金转增股本。
三、审议通过了修改公司章程的议案。
原公司章程第六条公司注册资本为人民币158,399,999元。
现公司章程第六条修改为公司注册资本为人民币221,759,998元。
原公司章程第二十条公司的股本结构为：普通股9900万股,其中发起人持有6900万股,社会公众股东持有3000万股。
现公司章程第二十条修改为：公司的股本结构为：
普通股221,759,998股,其中：发起人持有154,559,998股,社会公众股东持有67,200,000股。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过了调整独立董事的议案。
同意刘伟先生辞去独立董事。
全体董事一致同意推举刘成佳先生为公司独立董事候选人。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于航天固体运载火箭有限公司委托公司提供发射服务并收取发射服务费的议案》。
公司与航天固体运载火箭有限公司草签了发射服务合同书,合同主要内容为：
1、采用KT-1号固体运载火箭将质量为40KG的PS2微型卫星发射到300KM300KM的地球极地圆轨道。
2、本公司收取发射服务费四千八百五十万元人民币。
本事项构成关联交易,关联董事殷兴良先生、陈军先生、金万升先生、董贵滨先生、贾密林先生和杨战军先生回避表决。
针对本交易公司独立董事发表独立意见：未损害航天科技及全体股东利益,交易完成后,使航天科技主营业务由传统行业向具有航天高科技内涵和良好发展前景的固体运载火箭生产与发射转型迈出关键的一步,提高航天科技的核心竞争能力和盈利能力。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司与航天固体运载火箭有限公司共同出资设立北京航天发射工程系统技术有限公司的议案》。
公司以其北京发射工程系统技术分公司的部分资产作为出资；航天固体运载火箭有限公司以货币资金作为出资,共同组建北京航天发射系统技术有限公司(暂定名)。
北京航天发射系统技术有限公司注册资本为5000万元。其中,公司拟出资的固定资产、无形资产作价4500万元,占注册资本的90%；航天固体运载火箭有限公司拟以货币资金500万元作为出资,占注册资本的10%。
公司与航天固体运载火箭有限公司共同出资设立公司,构成关联交易,关联董事殷兴良先生、陈军先生、金万升先生、董贵滨先生、贾密林先生和杨战军先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过了聘任李福厚先生为公司副总经理的议案。
经总经理陈军先生提名,董事会同意聘任李福厚先生为公司副总经理。
八、审议通过了《提议召开2003年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定提议于2003年9月2日(星期二)上午9时在哈尔滨市中山路101号民航大厦会议室召开哈尔滨航天风华科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会,具体事项如下：
现将召开2003年度临时大会的有关事项公告如下：
1、会议内容：
1)审议修改公司章程的议案；
2)审议调整公司董事的议案；
3)审议受航天固体运载火箭有限公司委托公司承揽发射服务并收取发射服务费的议案；
4)审议公司与航天固体运载火箭有限公司共同出资设立北京航天发射工程系统技术有限公司的议案。
2、出席会议对象：
1)公司董事、监事及高级管理人员；
2)截止2003年8月27日下午收市后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3)因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。
3、登记办法
1)符合上述条件的个人股东凭深圳证券帐户卡、本人身份证办理登记手续,委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人深圳证券帐户卡办理登记手续,法人股东持股票卡或深圳证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。
2)登记时间：2003年8月28日、8月29日和9月1日
3)联系部门：本公司董事会秘书办公室
4)联系人：赵洪江
联系电话：0451-82641844
联系传真：0451-82624810
5)会期半天,与会者食宿、交通自理。
附：1、授权委托书
2、刘成佳、李福厚简历
姓名：刘成佳
性别：男
出生年月日：1945年1月21日
学历：大学
主要经历
1970年9月-2000年1月历任哈尔滨东安机械厂工人、技术员、车间技术主任、分厂副厂长、厂长、设计所所长、总工程师、总厂副厂长、总经理,东安发动机公司副总经理、董事长兼总经理等职务；
2000年1月-2002年12月哈尔滨市汽车工业办公室主任、经贸委副主任；
本人专长：企业管理和航空、汽车发动机制造。
姓名：李福厚
性别：男
出生年月日：1948年生
学历：大学
职称：高级经济师
主要经历
历任哈尔滨国营风华机器厂技术员、经营处处长、副厂长等职,现任本公司电子仪表分公司总经理。
本人专长：企业管理。
哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事会
2003年7月29日
附：授权委托书
兹委托先生/女士代表本公司(本人)出席哈尔滨航天风华科技股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持股数：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
授权日期：2003年月日
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2003-08-02
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.604
3、净资产收益率(%) 1.28
二、不分配，不转增。
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2003-10-08
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迁址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司总部于近日搬迁入哈尔滨航天科技园，现将有关通信联络方
式公告如下：
地址：哈尔滨市平房区哈平西路45号
邮编：150060
证券部电话：0451－86781128
FAX：0451－86781158 |
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2003-12-05
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注销电子分公司及精密分公司 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第二届董事会第十五次会议于2003年12月3日召开，通过了
如下决议：
一、审议通过了《公司关于中国证监会哈尔滨特派员办事处巡检
问题的整改报告》的议案。
二、审议通过了《注销电子分公司、精密分公司》的议案。
三、审议通过了《哈尔滨航天风华科技股份有限公司投资者关系
管理制度》的议案。
四、经总经理陈军先生提名，董事会同意聘任夏玉兰女士为公司
财务总监。
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2003-12-10
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第二大股东部分股权质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司近日收到《股份质押登记证明书》，公司第二大股东航天
固体运载火箭有限公司将其持有公司的14840000股国有法人股质押
给航天科工财务有限责任公司。质押期限从2003年11月24日至2004
年8月6日，并已办理了质押登记的相关手续。
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2004-02-03
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股票交易异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票价格连续三个交易日达到涨幅限制。公司董事会提醒
投资者：目前公司生产经营情况正常。
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2003-12-19
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公司职能机构调整 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年第一次临时董事会于2003年12月17日召开，会议审议
通过了《关于的议案》。
调整后的职能部门为：总经理办公室、审计监察室、财务部、人
力资源部、计划部、证券部、质量部、物资供应部、市场部、研究开
发中心、电子产品制造中心、精密机械制造中心。
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.048
2、每股净资产(元) 1.631
3、净资产收益率(%) 2.93
二、不分配，不转增 |
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2003-10-18
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票最近三个交易日连续达到跌停幅限制，公司董事会特
作说明如下：公司目前生产经营活动正常进行，经营环境未发生重
大变化。
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2003-04-25
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召开2002年年度股东大会，上午9：00时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨航天风华科技股份公司（以下简称公司）第二届董事会第十次会议于2003年3月 15 日在哈尔滨在公司会议室召开，应到董事11名，实到董事8名 ，独立董事秦化淑女士、刘伟先生因工作原因未能出席本次董事会，分别授权独立董事蔡国飙先生代行表决权；董事刘旸女士因工作原因未能出席本次董事会，授权董事杨振敏女士代行表决权。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会3名监事列席了会议。会议由公司董事长殷兴良先生主持。与会董事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议并通过公司《2002年度董事会工作报告》。
二、审议并通过公司《2002年度财务决算报告》。
三、审议并通过公司《2002年度利润分配预案》。
经中鸿信建元会计师事务所审计，2002年度公司实现净利润23，221，617.08元，提取法定盈余公积金2，322，161.71元，提取法定公益金2，322，161.71元，本年可供分配利润为18，577，293.66元，加年初未分配利润15，536，451.04元，累计可供分配利润34，113，744.70元。
经公司董事会研究决定，本年度公司利润分配方案为：本年度利润不分配，滚存以后年度分配；本年度拟进行公积金转增股本，方案为：按现有股本为基数，每10股以资本公积金转增4股。
以上分配预案尚须2002年年度股东大会审议通过。
四、审议并通过公司《2002年年度报告及报告摘要》
五、审议并通过公司《2003年度财务预算方案》。
本财务预算方案为本公司内部管理之用，未经会计师事务所出具盈利预测审核报告。
2003年本财务预算方案的主要指标为：
主营业务收入为22，970万元，同比上年增长13%；
主营业务成本为12，700万元，同比上年增长--3%；
主营业务利润为7，773万元，同比上年增长19%；
营业利润为3，353万元，同比上年增长17%；
净利润为2，520万元，同比上年增长8%。
六、审议并通过公司《2003年度经营工作计划和经营目标》。
七、审议并通过《公司向银行申请2亿元贷款授信额度的议案》。
八、审议并通过《续聘中鸿信建元会计师事务所为公司提供2003年审计服务及2002年年度财务审计费用的议案》。
2002年年度财务审计支付的审计报酬为28万元。
九、审议并通过《提议的议案》。
现将的有关事项公告如下：
1、会议时间：2003年4月25日上午9：00时。
2、会议地点：哈尔滨市中山路101号民航大厦会议室。
3、会议审议内容：
（1）审议公司《2002年度董事会工作报告》
（2）审议公司《2002年度报告及报告摘要》
（3）审议公司《2002年度财务决算报告》
（4）审议公司《2002年度利润分配预案》
（5）审议公司《2003年度财务预算方案》。
（6）审议公司《2003年度经营工作计划》。
（7）审议《公司向银行申请2亿元贷款授信额度的议案》。
（8）审议《关于追认中鸿信建元会计师事务所为本公司提供2002年年度审计服务的议案》。
（9）审议《关于续聘中鸿信建元会计师事务所为公司提供2003年审计服务的议案》。
（10）审议《关于将哈尔滨航天风华科技股份有限公司更名为航天固体运载火箭科技股份有限公司的议案》。
（11）审议《关于调整监事的议案》。
4、出席会议对象：
（1）截止2003年4月18日（星期五）交易结束在中国证券中央登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记办法：
（1）出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2003年4月21日、22日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。
（3）登记地点：哈尔滨市中山路178号公司证券部。
6、其他事项
（1）联系地址及联系人：
联系地址：哈尔滨航天风华科技股份有限公司证券部
联系人：赵洪江、徐彬
联系电话：0451-2695928
传真：0451-2624810
邮编：150040
（2）出席会议者食宿、交通费自理。
特此公告。
哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事会
2003年3月15日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席哈尔滨航天风华科技股份有限公司2002年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期：2003年4月 日 |
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2003-03-19
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2002年主要财务指标及分红预案，1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1466
2、每股净资产(元) 2.217
3、净资产收益率(%) 6.61
二、每10股转增4股。
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2003-04-03
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2002年年度报告更正及补充公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司对2003年3月19日刊登的2002年年度报告有关内容更正及补充。
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2003-02-28
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法人股解冻的补充公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东中国航天科工集团公司所持有的公司法人股
53,230,353股因借款纠纷，被北京市第一中级人民法院于2002年11月
11日依法冻结。
由于科工集团提供现金担保71,141,451元（已冻结），该院于
2003年1月23日依法解除了科工集团上述股权的冻结。
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