| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-04
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-05-19
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迁址公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司于2004年5月18日迁至北京市建国路99号中服大厦20层，办
公电话不变。
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2004-04-29
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收购股权 |
深交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年度股东大会于2004年4月28日召开，会议审议并通过
如下决议：
1、《公司董事会2003年度工作报告》。
2、《公司监事会2003年度工作报告》。
3、《公司2003年度财务报告》。
4、《公司2003年度利润分配预案及预计2004年利润分配政策》。
5、《续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2004年财
务审计机构的议案》。
6、《关于收购中国化纤总公司持有的中纺联合进出口股份有限
公司股权的议案》。
7、《关于修改公司章程的议案》。
8、《关于修订公司董事会议事规则的议案》。
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2004-11-13
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召开股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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会议时间：2004年12月16日上午9时
会议地点：北京市建国路99号中服大厦20层会议室
会议审议事项
（1）、审议《关于向中国纺织机械（集团）有限公司出售吴江
分公司净资产和吴伊时装面料有限公司股权的议案》。
（2）、审议《关于向中国恒天集团公司转让中服大厦房产的议
案》。
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2004-12-16
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召开股东大会通知，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2004年12月16日上午9时
2、会议地点：北京市建国路99号中服大厦20层会议室
二、会议审议事项
（1）、审议《关于向中国纺织机械（集团）有限公司出售吴江分公司净资产和吴伊时装面料有限公司股权的议案》。
（2）、审议《关于向中国恒天集团公司转让中服大厦房产的议案》。
以上提案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，并于2004年6 月5日在《中国证券报《证券时报》、《上海证券报》上披露。
三、参加会议对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2004年11月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
四、会议登记办法：
(1)国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
(2)会议登记时间：2004年12月8日
(上午8：30－12：00，下午13：00－16：30)
(3)会议登记地址：北京市建国路99号中服大厦2009室
五、其他
（1）、联系方式：联系电话：(010)65817498 65816688转8234
传真：(010)65812147
联系人：郭恒、刘定国
邮政编码：100020
（2）、会议费用：本次会议会期半天，与会股东费用自理。
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表我单位／本人出席中国服装股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数： 委托日期：
中国服装股份有限公司董事会
2004年11月12日
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2005-01-06
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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中国服装第二届董事会第二十六次会议于2004年12月31日召开，会议审议通过了《关于收
购中国纺织机械（集团）有限公司持有的北京京德顺房地产开发有限公司部分股权的议案》。
中国纺织机械（集团）有限公司所持有的北京京德顺房地产开发有限公司44%股权的评估
价值为10432.05万元。经双方协商，交易价格确定为10430万元。
本次交易构成关联交易。
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2005-01-13
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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中国服装第二届董事会第二十七次会议于2005年1月12日召开。会议审议通过了《
关于召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》。
1、会议时间：2005年2月18日上午9时
2、会议地点：北京市建国路99号中服大厦20层会议室
会议审议事项
审议《关于收购中国纺织机械（集团）有限公司持有的北京京德顺房地产开发有限
公司部分股权的议案》。
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2004-12-15
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中国证监会豁免中国恒天集团公司要约收购公司股票义务，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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中国服装于2004年12月10日收到中国证券监督管理委员会《关于中国恒天集团公司收购中
国服装股份有限公司的信息披露及同意豁免要约收购股票义务的批复》，《批复》同意豁免中
国恒天集团公司因行政划转持有10967.75万股中国服装股票（占总股本的51.01%）而应履行的
要约收购义务。
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2005-02-18
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国服装股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2005年1月12日在北京召开。应到董事9人，实到5 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长方玉根先生主持。会议审议通过了《关于召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》。
一、会议基本情况
1、 召集人：公司董事会
2、 会议时间：2005年2月18日上午9时
3、会议地点：北京市建国路99号中服大厦20层会议室
二、会议审议事项
审议《关于收购中国纺织机械（集团）有限公司持有的北京京德顺房地产开发有限公司部分股权的议案》。
以上提案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，并于2005年1 月6日在《中国证券报《证券时报》、《上海证券报》上披露。
三、参加会议对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2005年1月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
四、会议登记办法：
(1)国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
(2)会议登记时间：2005年2月4日
(上午8：30－12：00，下午13：00－16：30)
(3)会议登记地址：北京市建国路99号中服大厦2009室
五、其他
（1）、联系方式：联系电话：(010)65817498 65816688转8234
传真：(010)65812147
联系人：刘定国
邮政编码：100020
（2）、会议费用：本次会议会期半天，与会股东费用自理。
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表我单位／本人出席中国服装股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
委托日期：
特此公告。
中国服装股份有限公司董事会
2005年1月12日
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2004-12-17
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2004年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国服装2004年度第一次临时股东大会于2004年12月16日召开，会议审议通
过如下决议：
一、《关于向中国纺织机械（集团）有限公司出售吴江分公司（工艺压花厂
）净资产和吴伊时装面料有限公司股权的议案》。
二、《关于向中国恒天集团公司转让中服大厦房产的议案》。
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2003-04-22
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.182
3、净资产收益率(%) 0.46
二、不分配，不转增。
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2003-04-29
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.044
2、每股净资产(元) 2.14
3、净资产收益率(%) -2.05
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2003-05-31
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销售服装辅料之关联交易 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月30日召开，会议通过了
董、监事会2002年度工作报告等议案。
一、公司2002年度股东大会于2003年5月30日召开，会议通过如下决
议：
1、董、监事会2002年度工作报告；公司2002年度财务报告；
公司2002年度利润分配预案及预计2003年利润分配政策。
2、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2003年财务
审计机构。
3、公司2002年度财务审计机构报酬。
4、关联交易决策制度。
5、变更公司董事。
二、公司第二届董事会第十一次会议于2003年5月30日召开，会议通过
了《关于向关联方北京中服服饰辅料有限公司销售服装辅料的议案》。
公司2002年销售给北京中服服装辅料交易金额累计为1085.88万元，
2003年1-4月交易金额为463.75万元，预计2003年5-12月交易额约
800万元。
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2004-03-26
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.63
2、每股净资产(元) 1.542
3、净资产收益率(%) -40.88
二、不分配，不转增。
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2004-04-16
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 1.544
3、净资产收益率(%) 0.17
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2004-04-28
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召开2003年股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中国服装股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2004年3月23日在北京召开。应到董事9人，实到9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长方玉根先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《公司总经理2003年度工作报告》。
二、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》。
三、审议通过了《公司2003年度财务报告》。
四、审议通过了《公司2003年度利润分配预案及2004年利润分配政策》。
1、2003年度利润分配方案
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司2003年度实现净利润-135,516,468.77。 经公司董事会研究决定,本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
2、2004年度利润分配政策
公司拟在2004年度结束后，分配利润一次；公司2004年度实现的可供股东分配利润用于分配的比例不低于10%； 分配采用派现金或送红股的形式，现金股利占股利分配的比例不低于20%。具体分配办法将根据公司2004年度实际情况确定。公司董事会保留根据公司实际情况对该利润分配政策进行调整的权利。
五、审议通过了《公司2003年年度报告及其摘要》。
六、审议通过了《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司二零零四年财务审计机构的议案》。
七、审议通过了《关于收购中国化纤总公司持有的中纺联合进出口股份有限公司股权的议案》。
公司收购中国化纤总公司所持有的中纺联合进出口股份有限公司42.21%股权。截止2003年12月31日，经审计中纺联合进出口股份有限公司的净资产为7539.14万元，中国化纤总公司持有的中纺联合进出口股份有限公司42.21%股权的交易价格为3,417万元。公司以现金方式支付收购价款。本交易为关联交易，关联董事张杰、梁勇、李晓红回避了表决。（内容详见《中国服装股份有限公司关联交易公告》。
八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。（具体内容见附件）
九、审议通过了《关于召开2003年度股东大会的议案》。
1、会议时间：2004年4月28日上午9时
2、会议地点：北京市建国路99号中服大厦26层会议室
3、会议内容：
（1）、审议《公司2003年度董事会工作报告》。
（2）、审议《公司2003年度财务报告》。
（3）、审议《公司2003年度利润分配预案及2004年利润分配政策》。
（4）、审议《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司二零零四年财务审计机构的议案》。
（5）、审议《关于收购中国化纤总公司持有的中纺联合进出口股份有限公司股权的议案》。
（6）、审议《关于修改公司章程的议案》。
（7）、审议《公司2003年度监事会工作报告》。
4、参加会议对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2004年4月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
5、会议登记办法：
(1)国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
(2)会议登记时间：2004年4月19日
(上午8：30－12：00，下午13：00－16：30)
(3)会议登记地址：北京市建国路99号中服大厦2713-2
联系电话：(010)65817498 65816688转8234
传真：(010)65812147
联系人：郭恒、刘定国
邮政编码：100020
6、其它事项：
本次会议会期半天，与会股东费用自理。
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表我单位／本人出席中国服装股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
委托日期：
中国服装股份有限公司董事会
2004年3月23日
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1999-01-27
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1999.01.27是中国服装(000902)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.73: 发行总量:6500万股,发行后总股本:21500万股) |
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1999-04-08
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1999.04.08是中国服装(000902)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.73: 发行总量:6500万股,发行后总股本:21500万股) |
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1999-01-21
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1999.01.21是中国服装(000902)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.73: 发行总量:6500万股,发行后总股本:21500万股) |
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1999-01-21
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1999.01.21是中国服装(000902)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.73: 发行总量:6500万股,发行后总股本:21500万股) |
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1999-01-26
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1999.01.26是中国服装(000902)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.73: 发行总量:6500万股,发行后总股本:21500万股) |
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1999-01-27
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1999.01.27是中国服装(000902)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.73: 发行总量:6500万股,发行后总股本:21500万股) |
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1999-01-22
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1999.01.22是中国服装(000902)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.73: 发行总量:6500万股,发行后总股本:21500万股) |
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2005-03-26
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-09 |
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2003-12-22
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中国服装股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2003年11月21日在北京召开。应到董事9人,实到6人,董事姚德荣委托董事方玉根出席并代为表决,董事李莹委托董事张士全出席并代为表决,独立董事李富强委托独立董事宗刚出席并代为表决,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长方玉根先生主持。会议审议通过以下议案：
1、《变更公司董事的议案》。
因工作原因,公司董事周华瑜先生、张士全先生、李莹先生辞去公司董事职务。推荐张杰先生、杨峻先生、李晓红先生为公司董事会候选人。(董事候选人简历附后)
2、《关于的议案》。
1、会议时间：2003年12月22日上午9时
2、会议地点：北京市建国路99号中服大厦26层会议室
3、会议内容：
(1)审议《关于变更公司董事的议案》。
(2)审议《关于变更公司监事的议案》。
4、参加会议对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年12月1日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
5、会议登记办法：
(1)国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记,个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
(2)会议登记时间：2003年12月15日
(上午8：30-12：00,下午13：00-16：30)
(3)会议登记地址：北京市建国路99号中服大厦2713-2
联系电话：(010)6581749865816688转8234
传真：(010)65812147
联系人：郭恒、刘定国
邮政编码：100020
6、其它事项：
本次会议会期半天,与会股东费用自理。
附：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/本人出席中国服装股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
受托人签名：身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
委托日期：
特此公告。
中国服装股份有限公司董事会
2003年11月21日
董事候选人简历
张杰,男,42岁,汉族,安徽怀远人,中共党员,大学文化程度,北京大学国际MBA,高级工程师,历任原纺织工业部化纤司综合处副处长,中国纺织总会化纤产品开发中心副主任,华纺房地产开发公司经理,中国纺织机械(集团)有限公司副总经理、分党组成员,中国纺织机械(集团)有限公司董事、总经理、党委副书记,现任中国纺织机械(集团)有限公司董事长、总经理、党委副书记。
杨峻,男,43岁,汉族,江苏镇江人,中共党员,大学文化程度,中欧国际工商学院EMBA,高级工程师,历任原纺织工业部体改司企业处副处长,中国华源集团有限公司发展部副总经理,上海华源国际贸易发展有限公司总经理,上海中国纺织保税中心常务副总经理,中国华源集团有限公司贸易部总经理,中国华源集团有限公司总裁助理兼中纺联合进出口有限责任公司总经理,中国化纤总公司副总经理,现任中国纺织机械(集团)有限公司副总经理、党委委员兼中纺联合进出口股份有限公司总经理。
李晓红,男,37岁,汉族,河北万全人,中共党员,研究生文化程度,清华大学法学硕士,历任中国纺织机械工业总公司人事部干部,中国纺织机械(集团)有限公司党群工作部部长助理,邯郸纺织机械厂副厂长兼邯郸宏大棉纺公司总经理,中国纺织机械(集团)有限公司经济运行部副部长,中国恒天集团公司党群工作部部长,现任中国恒天集团公司战略发展部部长。
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2003-11-22
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董事变更 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第二届董事会第十四次会议于2003年11月21日召开。会议审
议通过以下议案：
1、因工作原因，公司董事周华瑜先生、张士全先生、李莹先生
辞去公司董事职务。推荐张杰先生、杨峻先生、李晓红先生为公司董
事会候选人。
2、定于2003年12月22日召开2003年度第一次临时股东大会。
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2003-12-18
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公司董事会关于收购事宜致全体股东的报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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一、公司董事会关于中国恒天集团公司收购事宜致全体股东的报
告书。
二、北京兴华会计师事务所有限责任公司关于对中国纺织物资集
团总公司及其关联方与公司之间债权、债务关系的专项核查报告。
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2003-12-23
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变更董监事 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2003年度第一次临时股东大会于2003年12月22日召开，
会议通过了关于变更公司董、监事的议案。
二、公司第二届董事会第十六次会议于2003年12月22日召开，
通过了以下决议：
1、因工作原因，公司副董事长周华瑜、梁勇辞去副董事长职务。
公司董事会选举张杰、杨峻为公司副董事长。
2、梁勇辞去公司总经理职务。公司董事会聘任杨峻为公司总经
理。
3、聘任孙伟民、李艳为公司副总经理。
三、公司第二届监事会第十一次会议于2003年12月22日召开，
会议同意张克强辞去公司监事会主席职务。选举颜甫全为公司监事
会主席。
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2004-01-03
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关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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公司第二届董事会第十七次会议于2003年12月30日召开，会议
审议通过了公司与中国纺织机械（集团）有限公司签定的《工矿产
品购销合同》。公司向中国纺织机械集团购买精纺面料46000米，
大衣呢27800米，交易总额为1802.6万元。
公司与中国纺织机械集团同受中国恒天集团控制，本次交易为
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2003-11-14
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股东持股变动报告书及收购报告书摘要，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2003-05-30
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召开公司2002年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中国服装股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年4月18日在北京召开。应到董事9人，实到7人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长方玉根先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》。
二、审议通过了《公司总经理2002年度工作报告》。
三、审议通过了《公司2002年度财务报告》。
四、审议通过了《公司2002年度利润分配预案及预计2003年利润分配政策》。
（1）、2002年度利润分配预案
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司2002年度实现净利润 2,164,872.88元，加上调整后年度未分配利润 -46,884,116.64 元,可供股东分配利润为-44,719,243.76 元。
经公司董事会研究决定, 本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
（2）、预计2003年度利润分配政策
公司拟在2003年度结束后，分配利润一次；公司2003年度实现的可供股东分配利润用于分配的比例不低于10%；分配采用派现金或送红股的形式，现金股利占股利分配的比例不低于20%。具体分配办法将根据公司2003年度实际情况确定。公司董事会保留根据公司实际情况对该利润分配政策进行调整的权利。
五、审议通过了《公司2002年年度报告及其摘要》。
六、审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2003年财务审计机构的议案》。
七、审议通过《公司2002年度审计机构报酬的议案》。
八、审议通过了《公司2003年经营计划的议案》。
九、审议通过了《关于修改公司坏帐核算方法及更正会计差错的议案》。
1、修改坏帐核算方法
坏帐的确认标准:债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的，或因债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。
坏帐核算采用备抵法，坏帐准备的计提范围为应收帐款和其他应收款。
坏帐准备的计提方法为按年末余额百分比法结合实际情况计提，按年末余额百分比法计提的比例为年末应收款项余额的5.5%。对于某项应收款项的可收回性与其他应收款项存在明显差别的情况采取个别认定法计提坏帐准备。
2、会计差错更正
从2002年起，公司对关联方欠款计提坏帐准备，对公司以前年度未计提坏帐准备的关联方欠款进行更正，并进行追溯调整。
十、审议通过了《中国服装股份有限公司董事会对审计意见涉及事项及修改坏帐核算方法所做的专项意见》
十一、审议通过了《关于变更公司董事的议案》。
因工作原因，公司独立董事董娟、崔劲辞去独立董事职务。公司董事会向公司股东大会推举李富强、宗刚为公司独立董事候选人。
十二、审议通过了《中国服装股份有限公司关联交易决策制度》。
十三、审议通过了《关于的议案》。
1、会议时间：2003年5月30日上午9时
2、会议地点：北京市建国路99号中服大厦26层会议室
3、会议内容：
(1)审议《2002年度公司董事会工作报告》。
(2)审议《2002年度公司监事会工作报告》。
(3)审议《公司2002年度财务报告》。
(4)审议《2002年度利润分配预案及预计2003年利润分配政策》。
(5)审议《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司2003年财务
审计机构的议案》。
（6）审议《公司2002年度财务审计机构报酬的议案》。
（7）审议《中国服装股份有限公司关联交易决策制度》。
（8）审议《关于变更公司董事的议案》。
4、参加会议对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年5月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
5、会议登记办法：
(1)国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
(2)会议登记时间：2003年5月20日
(上午8：30－12：00，下午13：00－16：30)
(3)会议登记地址：北京市建国路99号中服大厦2713-2
联系电话：(010)65817498 65816688转8234
传真：(010)65812147
联系人：郭恒、刘定国
邮政编码：100020
6、其它事项：
本次会议会期半天，与会股东费用自理。
特此公告。
中国服装股份有限公司董事会
2003年4月18日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表我单位／本人出席中国服装股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
委托日期：
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