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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-20
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关于取消2018年第一次临时股东大会部分议案的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,投资项目 |
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数源科技现发布 |
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2018-10-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 议案1《关于全资子公司对外提供担保的议案》
2.00 议案2关于提请股东大会授权董事会批准全资子公司土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》 |
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2018-10-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 议案1《关于全资子公司对外提供担保的议案》
2.00 议案2关于提请股东大会授权董事会批准全资子公司土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》
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2018-10-12
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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数源科技现发布 |
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2018-10-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 议案1《关于全资子公司对外提供担保的议案》 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-08-25
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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数源科技现发布 |
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2018-08-07
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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数源科技现发布 |
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2018-07-21
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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数源科技现发布 |
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2018-06-29
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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数源科技现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-25 |
拟披露中报 |
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2018-06-21
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2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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数源科技现发布 |
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2018-06-21
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2017年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日 ，2018-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-21
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2017年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日 ，2018-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-21
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2017年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000登记日 ，2018-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-30
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2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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数源科技现发布 |
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2018-05-26
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2018年第一季度报告更正公告 |
深交所公告 |
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数源科技现发布 |
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2018-05-22
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平安证券股份有限公司关于公司授权全资子公司提供关联担保额度事项的核查意见 |
深交所公告 |
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数源科技现发布 |
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 议案1《数源科技股份有限公司2017年年度报告》
2.00 议案2《董事会2017年度工作报告》
3.00 议案3《监事会2017年度工作报告》
4.00 议案4《2017年度财务决算报告》
5.00 议案5《2017年度利润分配预案》
6.00 议案6《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 议案7《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》需逐项表决
7.01 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品4,000万元；
7.02 预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，销售产品120万元。
7.03 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务600万元；
7.04 预计与数源移动通信设备有限公司交易，收取房租、水电费400万元。
8.00 议案8《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》
9.00 议案9《关于2017年度董事长薪酬考核情况的报告》
10.00 议案10《关于提请修改〈数源科技股份有限公司募集资金管理办法(2018年修订)〉的议案》
11.00 议案11《关于〈数源科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法〉的议案》
12.00 议案12《关于授权公司全资子公司提供关联担保额度的议案》
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2018-04-28
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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数源科技现发布 |
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 议案1《数源科技股份有限公司2017年年度报告》
2.00 议案2《董事会2017年度工作报告》
3.00 议案3《监事会2017年度工作报告》
4.00 议案4《2017年度财务决算报告》
5.00 议案5《2017年度利润分配预案》
6.00 议案6《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 议案7《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》需逐项表决
7.01 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品4,000万元；
7.02 预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，销售产品120万元。
7.03 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务600万元；
7.04 预计与数源移动通信设备有限公司交易，收取房租、水电费400万元。
8.00 议案8《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》
9.00 议案9《关于2017年度董事长薪酬考核情况的报告》
10.00 议案10《关于提请修改〈数源科技股份有限公司募集资金管理办法(2018年修订)〉的议案》
11.00 议案11《关于〈数源科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法〉的议案》
12.00 议案12《关于授权公司全资子公司提供关联担保额度的议案》 |
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2018-04-28
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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数源科技现发布 |
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2018-04-28
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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数源科技现发布 |
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 议案1《数源科技股份有限公司2017年年度报告》
2.00 议案2《董事会2017年度工作报告》
3.00 议案3《监事会2017年度工作报告》
4.00 议案4《2017年度财务决算报告》
5.00 议案5《2017年度利润分配预案》
6.00 议案6《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 议案7《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》
7.01 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品4,000万元；
7.02 预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，销售产品120万元。
7.03 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务600万元；
7.04 预计与数源移动通信设备有限公司交易，收取房租、水电费400万元。
8.00 议案8《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》
9.00 议案9《关于2017年度董事长薪酬考核情况的报告》
10.00 议案10《关于提请修改〈数源科技股份有限公司募集资金管理办法(2018年修订)〉的议案》
11.00 议案11《关于〈数源科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法〉的议案》
12.00 议案12《关于授权公司全资子公司提供关联担保额度的议案》 |
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2018-04-20
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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数源科技现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-01-23
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关于公司及全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 |
深交所公告 |
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数源科技现发布 |
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2018-01-13
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关于部分限售股份解除限售的公告 |
深交所公告 |
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1、本次解除限售股份总数为17,002,026股,占公司总股本的5.44%;
2、本次解除限售股份可上市流通日期为2018年1月16日 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-28 |
拟披露年报 |
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2017-11-29
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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数源科技现发布 |
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2017-10-28
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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数源科技现发布 |
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