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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-07
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股权分置 |
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（1）流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.7股股票对价。（2）流通股股东本次获得的对价不需要纳税。（3）方案实施的股份变更登记日：2006年1月9日。（4）流通股股东获得对价股份到帐日期：2006年1月10日。（5）2006年1月10日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。（6）流通股股东获得对价股份上市交易日：2006年1月10日。（7）2006年1月10日，公司股票复牌，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限
制、不纳入指数计算 |
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2006-01-07
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对价方案：对流通股东10送3.7股，G对价送股到账日 ，2006-01-10 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-12-30
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股权分置改革事项的相关股东会议决议公告 |
深交所公告，股权分置 |
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数源科技关于公司股权分置改革事项的相关股东会议于2005年12月29日召开，会议审议通过《数源科技股份有限公司股权分置改革方案的议案》 |
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2005-12-27
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，数源科技现发布关于。1．相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2005年12月29日下午14：00网络投票时间为：2005年12月27日--2005年12月29日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月27日至2005年12月29日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月27日9：30至2005年12月29日15：00期间的任意时间。2．现场会议召开地点：杭州市西湖区教工路1号3．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。4．本次相关股东会议审议事项为《数源科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-24
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股权分置改革方案获得国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
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数源科技于2005年12月23日收到浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于数源科技股份有限公司股权分置改革涉及国有股权管理事项的批复》，正式批准数源科技股权分置改革方案 |
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2005-12-16
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-16,恢复交易日：2006-01-10 ，2006-01-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-16
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-16,恢复交易日：2006-01-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-16
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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数源科技于2005年11月28日刊登了《公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第一次提示公告。1．相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2005年12月29日下午14：00网络投票时间为：2005年12月27日--2005年12月29日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月 27日至2005年12月29日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月27日9：30至2005年12月29日15：00期间的任意时间。2．股权登记日：2005年12月15日3．现场会议召开地点：杭州市西湖区教工路1号4．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。5．本次相关股东会议审议事项为《数源科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-07
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关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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数源科技股权分置改革方案自2005年11月28日刊登公告以来，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：关于对价安排的修改对价安排修改为："方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得3.7股股份。非流通股股东需向流通股股东共计送出22,200,000股股份。"
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2005-11-28
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2005-12-08 ，2005-12-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-28
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2005-12-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-28
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-29 |
召开股东大会 |
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| 数源科技股份有限公司股权分置改革方案的议案
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2005-11-28
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、执行对价安排
1、公司非流通股股东以其持有的部分非流通股股份向流通股股东执行对价安排，以换取其所持其余非流通股股份获得上市流通权。根据股权分置改革方案，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得3.5股股份。非流通股股东需向流通股股东共计送出2100万股股份。
2、本公司股本总数及各项财务指标不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。
二、非流通股股东的承诺事项
1、按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司非流通股股东作出了法定最低承诺
2、本公司全体非流通股股东一致声明"本承诺人不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失"；"本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"
3、股权分置改革后设置股权激励计划西湖电子有限公司承诺在数源科技此次完成股权分置改革后，将在国资委及中国证监会的制度安排下设置股权激励计划，保证上市公司的长期发展。
三、本次改革相关股东会议的日程安排1．本次相关股东会议的股权登记日：2005年12月15日2．本次相关股东会议现场会议召开日：2005年12月29日3．本次相关股东会议网络投票时间：2005年12月27日至2005年12月29日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月27日、28日、29日每日9：30- 11：30、13：00- 15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月27日9：30-005年12月29日15：00期间的任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排1．本公司董事会将申请数源科技股票自11月28日起停牌，最晚于12月8日复牌，此段时期为股东沟通时期。2．本公司董事会将在12月7日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请数源科技股票于公告后下一交易日复牌。3．如果本公司董事会未能在12月7日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。4．本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日数源科技股票停牌。如果公司股权分置改革方案未获相关股东会议表决通过，公司董事会将在股东会议结束后两个工作日内公告相关股东会议表决结果，并申请在相关股东会议表决结果公告次日复牌。如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，公司将尽快实施方案，直至改革规定程序结束的次日复牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告 |
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2005-10-31
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0118
2、每股净资产(元) 2.77
3、净资产收益率(%) 0.43 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-27
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0085
2、每股净资产(元) 2.77
3、净资产收益率(%) 0.31 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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数源科技2004年度股东大会于2005年6月28日召开，通过以下决议：1．通过《董事会2004年度工作报告》；2．通过《监事会2004年度工作报告》；3．通过《2004年度财务决算报告》；4．通过《2004年度利润分配预案》；5．通过《续聘会计师事务所及支付会计师事务所2004年度报酬的提案》；6．通过《2005年日常关联交易提案》；7．通过《第三届董事会董事候选人的提案》；8．通过《第三届董事会独立董事候选人的提案》；9．通过《第三届监事会监事候选人的提案》；10．以特别决议通过《关于修改公司〈章程〉的提案》；11．通过《关于修改〈董事会议事规则〉的提案》；12．通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的提案》；13．通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的提案》；14．通过《关于修改〈关联交易决策规则〉的提案》 |
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司关于的议案如下：
（一）召开会议基本情况
1．召开时间：2005年6月28日（星期二）上午9：00，召开公司2004年度股东大会。
2．召开地点：本公司第九会议室(11号楼二楼)
3．召集人：公司董事会
4．召开方式：现场投票
（二）会议审议事项
1．《董事会2004年度工作报告》；
2．《监事会2004年度工作报告》；
3．《2004年度财务决算报告》；
4．《2004年度利润分配预案》；
5．《续聘会计师事务所及支付会计师事务所2004年度报酬的提
案》；
6．《2005年日常关联交易提案》；
上述六项提案内容详情请参见2005年4月20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
7．《第三届董事会董事候选人的提案》（候选人简历详见附件）；
公司第二届董事会任期即将届满，根据控股股东西湖电子集团有限公司的提案：第三届董事会拟由9名董事组成，提名章国经、朴东国、汪丽萍、陈建华、裘树南、陈小蓉等6人为公司第三届董事会董事候选人，并与其他3 名独立董事共同组成新一届董事会。
8．《第三届董事会独立董事候选人的提案》（候选人简历详见附件）；
控股股东西湖电子集团有限公司提案：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的精神，提名范广照、胡旺山、陶久华等三人为公司第三届董事会独立董事候选人。
9．《第三届监事会监事候选人的提案》（候选人简历详见附件）；
公司第二届监事会任期即将届满，根据控股股东西湖电子集团有限公司的提案：第三届监事会拟由4名监事组成，其中股东推荐的监事2名，职工代表监事2 名。西湖电子集团有限公司提名陈钱茂、戴杨等2人为数源科技股份有限公司第三届监事会监事候选人。
此外，数源科技股份有限公司职工代表大会已选举骆金水、翁建华为第三届监事会职工代表监事。
10．《关于修改公司〈章程〉的提案》；
11．《关于修改〈董事会议事规则〉的提案》；
12．《关于修改〈独立董事工作制度〉的提案》；
13．《关于修改〈股东大会议事规则〉的提案》；
14．《关于修改〈关联交易决策规则〉的提案》；
第10 至14条提案内容详情见附件。其中第10项提案《关于修改公司〈章程〉的提案》，需要股东大会以特别决议通过。
（三）现场股东大会会议登记方法
1．登记方式：现场登记。异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日2005年6月27日）。
2．登记时间：2005年6月20-27日（上午8：30-11：00，下午1：00-5：00，星期六、星期天除外）
3．登记地点：本公司证券投资部。（杭州市西湖区教工路1号）
4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。
（2）个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户、身份证和代理人身份证办理登记。
（四）参加会议人员
1．本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2．2005年6月17日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；
3．公司聘请的律师、会计师事务所注册会计师；
4．邀请证券新闻记者出席股东大会。
（五）其它事项
1．会议联系方式：
联系人：丁毅
电话：0571-88271018、88271028
传真：0571-88271038
地址；浙江省杭州市教工路1 号公司证券投资部
邮编：310012
2．会议费用：出席会议代表交通及食宿费用自理。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2005年5 月28日
授权委托书格式：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席数源科技股份有限公司 年度股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
委托人签名（单位章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间：
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 2.76
3、净资产收益率(%) 0.087 |
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2005-04-27
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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数源科技股票已连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司股票将于2005年4月27日开市后停牌1个小时，10点30分起恢复交易。公司董事会现郑重声明如下：
一、公司目前生产经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
二、公司将于2005年4月28日公布2005年第1季度报告 |
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2005-04-20
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.76
3、净资产收益率(%) 0.82
二、不分配不转增 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-20
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董事会决议公告暨召开2004年第一次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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2004年10月18日，数源科技召开了第二届董事会第二十一次会
议。会议通过了以下决议：
一．《数源科技股份有限公司2004年第三季度报告》。
二．同意公司与西湖电子集团有限公司关于手机的《关联交易
协议》内容。
三．通过《关于召开2004年第一次临时股东大会的提案》。
会议时间：2004年11 月26日（星期五）上午9：30；
会议地点：杭州市教工路1 号公司第二会议室
会议审议事项：审议公司与西湖电子集团有限公司关于手机的
《关联交易协议》。
2004年10月18日，数源科技与西湖电子集团有限公司签订了关
于手机的《交联交易协议》。根据协议，数源科技将向西湖电子集
团有限公司配套出售手机关键件，并在某些特定区域独家经销西湖
电子集团有限公司自有品牌手机。
上述交易签订的协议为框架协议，预计年度交易金额不超过
8000万元。
该事项属关联交易。
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2003-06-13
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延期召开2002年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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公司原定于2003年6月20日召开的2002年度股东大会延期至2003
年7月18日上午9:00召开 |
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2003-07-10
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延期召开2002年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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公司2002年度股东大会延至2003年8月15日召开。
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2003-08-13
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0139
2、每股净资产(元) 2.73
3、净资产收益率(%) 0.5080
二、不分配，不转增 |
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1999-03-05
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1999.03.05是数源科技(000909)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.18: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19600万股) |
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1999-03-10
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1999.03.10是数源科技(000909)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.18: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19600万股) |
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1999-03-11
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1999.03.11是数源科技(000909)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.18: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19600万股) |
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