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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-09-26
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拟实施技改项目，停牌1小时 |
深交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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一、公司2003年第三次临时股东大会于2003年9月25日召开，会
议通过了公司2003年半年度利润分配议案：每10股派现金2.00元（含
税）。
二、公司第二届董事会第七次临时会议于2003年9月25日召开，
通过了如下议案：
1、拟将香山糖厂由现有的日处理甘蔗3000吨通过技术改造、扩
建至日处理甘蔗6000吨的大型糖厂。项目总投资约为人民币11726万
元。建设期1年，计划以公司自有资金出资3446万元，其余8280万元
通过银行借贷解决。
2、定于2003年10月29日召开公司2003年第4次临时股东大会 |
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2003-10-29
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召开2003年第4次临时股东大会，上午11：30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南宁糖业股份有限公司第二届董事会第六次临时会议于2003年9月25日在公司总部会议室现场召开，本次会议由公司董事长熊可模先生主持，本次会议应到董事17人，实到董事13名，1名董事请假并授权委托其他董事代为行使表决权，3名董事请假但未委托其他董事代为行使表决权，监事会4名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、关于香山糖厂日榨甘蔗6000吨技改项目的议案
本议案还需提请股东大会审议通过（详见技改投资公告）。
二、关于召开公司2003年第4次临时股东大会的议案
拟定于2003年10月29日以通讯方式召开本公司2003年第4次临时股东大会。
1、会议召开基本情况
（1）会议截止时间：2003年10月29日上午11：30；
（2）会议召开方式：通讯方式。
2、会议审议事项
《关于香山糖厂日榨甘蔗6000吨技改项目的议案》
3、会议出席对象
（1）凡是2003年10月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或代理人；
（2）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
4、会议登记和表决方法
（1）法人股东需法人股东代表本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明；
（2）个人股东需本人身份证、股东帐户卡、持股证明；
（3）委托代理人需本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明。
上述股东将所需的相关证件与填妥后的《通讯表决票》、《授权委托书》于2003年10月29日上午11：30前通过专人、传真或邮寄方式送达本公司证券部。
5．联系方式
联系地址：广西南宁市亭洪路48号，公司证券部
联系人：李静、黄晓珊
联系电话：（0771）4914317
联系传真：（0771）4910755
邮政编码：530031
6．其他
到会股东住宿及交通费自理、会期半天。
特此公告
南宁糖业股份有限公司董事会
2003年9月25日
附件1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2003年10月29日召开的南宁糖业股份有限公司2003年第4次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 股东代码：
持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件2：
南宁糖业股份有限公司2003年第4次临时股东大会通讯表决票
股东名称：
股东帐号：
持股数（股）：
身份证号码：
表决内容：审议关于香山糖厂日榨甘蔗6000吨技改项目的议案 表决结果：同意□ 反对□ 弃权□
说明：
1、请就表决内容表示"同意"、"反对"或"弃权"，并在相应栏内打"√"，同一议案只能表示一项意见，否则表决票无效；
2、填写内容必须如实、完整、清楚，否则表决票无效；
3、本表决票复印或按此格式打印均有效。
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2003-08-27
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项目投资 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年8月26日召开，会议同
意公司以自有资金投入人民币约6000万元及申请使用国债9980万元，
将下属明阳糖厂由现有的日处理甘蔗原料6000吨通过技术改造，扩
建至日处理甘蔗10000吨的大型糖厂，达到“南宁糖业”资源优化配
置的目标 |
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2003-10-30
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项目技术改造 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年第4次临时股东大会于2003年10月29日召开。大会审
议通过了关于香山糖厂日榨甘蔗6000吨技改项目的议案：
将香山糖厂由现有的日处理甘蔗3000吨通过技术改造，扩建至日
处理甘蔗6000吨的大型糖厂，以达到“南宁糖业”资源优化配置，生
产合理分工的发展目标。
项目总投资约为人民币11726万元（包括建设投资与铺底流动资
金）。
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 3.09
3、净资产收益率(%) 8.45
二、不分配，不转增 |
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2004-07-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-07-01
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增设独立董事 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月30日召开，通过了
如下决议：
1、蒲庙造纸厂年产6.8万吨蔗渣浆技改项目。
2、。
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2003-07-22
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关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，投资项目 |
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公司第二届董事会2003年第4次临时会议于2003年7月18日召
开，会议通过了如下决议：
1、公司下属的明阳糖厂扩建至10000吨/日技改工程。
2、确定对南宁邕宁县蒲庙八鲤水泥有限责任公司重组后各股权分配。
3、处理公司下属分厂部分废旧、闲置资产 |
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2003-07-25
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召开股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会决定于2003年8月26日召开公司2003年第二次临时股
东大会，审议关于明阳糖厂扩建至10000吨/日技改工程的议案。
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2003-08-26
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召开本公司2003年第二次临时股东大会，上午11：30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2003年8月26日以通讯方式，会议具体安排如下：
1．会议截止时间：2003年8月26日上午11：30；
2．会议召开方式：通讯方式。
二、会议审议事项
审议关于明阳糖厂扩建至10000吨/日技改工程的议案
经南宁糖业股份有限公司第二届董事会2003年第4次临时会议审议通过，"南宁糖业"计划以公司自有资金投入人民币约6000万元及申请使用国债9980万元，将下属明阳糖厂由现有的日处理甘蔗原料6000吨通过技术改造，扩建至日处理甘蔗10000吨的大型糖厂，达到"南宁糖业"资源优化配置的目标（详见2003年7月22日《证券时报》）。
三、会议出席对象
1．凡是2003年8月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；
2．本公司聘请的见证律师。
四、会议登记和表决方法
1．法人股东需法人股东代表本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明；
2．个人股东需本人身份证、股东帐户卡、持股证明；
3．委托代理人需本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明。
上述股东将所需的相关证件与填妥后的《通讯表决票》、《授权委托书》于2003年8月26日11：30前通过专人、传真或邮寄方式送达本公司。
五、联系方式
联系地址：广西南宁市亭洪路48号，公司证券部
联系人：李静、黄晓珊 邮政编码：530031
联系电话：（0771）4914317 联系传真：（0771）4910755
六、备查文件
（1）关于上述议案有关的的详细资料；
（2）经与会董事签名确认的董事会会议决议和记录。
南宁糖业股份有限公司董事会
2003年7月24日
附件一：
南宁糖业股份有限公司2003年第二次临时股东大会通讯表决票
股东名称：
股东帐号：
持股数（股）：
身份证号码：
表决内容：审议关于明阳糖厂扩建至10000吨/日技改工程的议案
表决结果：同意□ 反对□ 弃权□
说明：
1、请就表决内容表示"同意"、"反对"或"弃权"，并在相应栏内画"√"，同一议案只能表示一项意见，否则表决票无效；
2、填写内容必须如实、完整、清楚，否则表决票无效；
3、本表决票复印或按此格式打印均有效。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2003年8月26日召开的南宁糖业股份有限公司2003年第2次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 股东代码：
持股数（股）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2003年8月 日
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2004-07-09
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[20042预增](000911) 南宁糖业：2004年度中期业绩增长的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年度中期业绩增长的提示性公告
2004年上半年公司经营状况良好，主营业务收入较去年同期有较
大幅度增长。公司未能在2004年一季度报告中预计，现根据公司实际
经营情况，经对财务数据初步估算，预计公司2004年上半年净利润较
去年同期增长50%以上。
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2004-07-30
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 3.25
3、净资产收益率(%) 11.06
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2004-09-16
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南宁糖业股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2004年8月13日在公司总部会议室现场召开，本次会议由公司董事长熊可模先生主持，本次会议应到董事17人，实到董事12名，2名董事请假并委托其他董事代为行使表决权，3名董事请假但未委托其他董事代为行使表决权，监事会5名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、关于伶俐糖厂日榨甘蔗6000吨技改项目的议案
同意将伶俐糖厂由现有的日处理甘蔗3000吨通过技术改造，扩建至日处理甘蔗6000吨的大型糖厂。项目总投资约为人民币16592万元（包括建设投资与新增铺底流动资金），建设期1年，计划以公司自有资金出资11892万元，其余4700万元通过金融渠道贷款解决（详见附件二："技改投资公告"）。此技改项目还需提请股东大会审议通过。
另外，为了保证这次扩建工程的顺利实施，同意对伶俐糖厂的酒精间、冰糖间及冰糖锅炉房等3项房屋进行拆除和报废，对原酒精车间和机修车间的16项设备进行拍卖处置。该批房屋和设备的原值总计为7,864,949.75元，其中评估增值了2,989,686元，截止至2004年7月，提折旧后的净值为2,451,082.74元。
同时因此次技改，还需对南宁统一综合服务有限责任公司下属伶俐糖厂管理部的14项房屋进行拆除和报废，对9项设备拍卖处置。该批房屋和设备的原值总计为1,892,231元，截止至2004年7月，提折旧后净值为932,021.88元。该公司因此次处理资产所产生的损失将由我公司按购买或建设该批资产时的原值剔除其折旧和拍卖收入后的余额予以补偿。
二、关于《南宁糖业股份有限公司募集资金使用管理制度（修订稿）》的议案
为规范公司募集资金的使用，进一步提高资金使用效率，最大程度地保障投资者的投资收益及募集资金的安全，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规的具体要求，并结合公司实际情况，对公司第二届董事会2003年第6次临时会议通过的《募集资金管理制度》进行了修订（详见附件三）。
三、关于《南宁糖业股份有限公司对外担保管理制度》的议案；
为了规范公司的对外担保行为，确保公司的资产安全，根据《公司法》、《担保法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》等有关规定，公司董事会制订了本管理制度（详见附件四）。
四、关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案；
定于2004年9月16日召开公司2004年第一次临时股东大会。
1.会议召开基本情况
召开时间：2004年9月16日上午9：00时整；
地 点：广西南宁市亭洪路48号，公司总部二楼会议室。
2.会议审议事项
（1）关于伶俐糖厂日榨甘蔗6000吨技改项目的议案；
（2）关于根据会计政策调整公司坏帐计提比例的议案（已经公司第二届董事会第11次会议审议通过，详见2004年7月30日《证券时报》和《上海证券报》）；
（3）关于修改《公司章程》的议案（已经公司第二届董事会2004年第1次临时会议和第二届董事会第十次会议审议通过，详见2004年4月15日、2004年3月4日《证券时报》和《上海证券报》）；
（4）关于更换公司独立董事的议案（已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，详见2004年3月4日《证券时报》和《上海证券报》）。
3.会议出席对象
（1）2004年9月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
4.会议登记方法
登记时间：2004年9月14-15日工作时间（8:30-10:30及14:30-16:00）。
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理出席登记；
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明办理出席登记；
（3）法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；
（4）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
5.联系方式
联系地址：广西南宁市亭洪路48号，公司证券部
联系人：李静、黄晓珊
联系电话：（0771）4914317
联系传真：（0771）4910755
邮政编码：530031
6. 其他
到会股东住宿及交通费自理、会期半天。
特此公告
备查文件
（1）关于上述议案有关的的详细资料；
（2）经与会董事签名确认的会议决议和记录。
南宁糖业股份有限公司董事会
2004年8月13日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2004年9月16日召开的南宁糖业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 股东代码：
持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
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2004-08-14
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第二届董事会第十二次会议决议暨召开股东大会公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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公司第二届董事会第十二次会议于2004年8月13日召开，会议审议
并通过了如下决议：
一、关于伶俐糖厂日榨甘蔗6000吨技改项目的议案；
二、关于《南宁糖业股份有限公司募集资金使用管理制度（修订
稿）》的议案；
三、关于《南宁糖业股份有限公司对外担保管理制度》的议案；
四、关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案；
定于2004年9月16日召开公司2004年第一次临时股东大会。
召开时间：2004年9月16日上午9：00时整；
地 点：广西南宁市亭洪路48号，公司总部二楼会议室。
会议审议事项：
（1）关于伶俐糖厂日榨甘蔗6000吨技改项目的议案；
（2）关于根据会计政策调整公司坏帐计提比例的议案；
（3）关于修改《公司章程》的议案；
（4）关于更换公司独立董事的议案。
2004年8月13日公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了如
下决议：
一、关于伶俐糖厂日榨甘蔗6000吨技改项目的议案；
二、关于《南宁糖业股份有限公司募集资金使用管理制度（修订
稿）》的议案；
三、关于《南宁糖业股份有限公司对外担保管理制度》的议案。
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2004-11-19
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配股，每10股配3股，配股价:7.55元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-19
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配股，每10股配3股，配股价:7.55元/股，申购代码：080911 ，配售简称：南糖A1配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2004-11-17
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配股，每10股配3股，配股价:7.55元/股，配股发行结果公告日 |
配股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-10-19
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配股，每10股配3股，配股价:7.55元/股股权登记日：2004-10-18，，配股缴款日2004-10-19到2004-11-01 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-01-30
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 3.08
3、净资产收益率(%) 15.08
二、每10股派现金2.10元（含税） |
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2004-01-12
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[20034预增](000911) 南宁糖业：2003年利润预增，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年利润预增
经财务部门测算，预计公司2003年累计净利润比上年同期增长
50%以上。
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2003-11-18
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对外提供银行贷款担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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截止2003年11月17日，公司累计为“南化集团”新签担保借款人
民币7,410万元：
1、与交通银行南宁分行签订短期流动资金借款人民币600万元，
借款期限14个月；
2、与中国工商银行广西区分行营业部签订了五笔短期流动资金
借款共计人民币6,810万元，借款期限分别为6月期、12个月期和14个
月期。
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2004-01-02
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向银行贷款 |
深交所公告，借款 |
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2003年12月公司累计新签信用借款人民币8500万元，目前公司
累计借款人民币40000万元，无逾期未还事项。
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2003-12-12
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对子公司追加投资 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目,再融资预案 |
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一、公司2003年第五次临时股东大会于2003年12月11日召开，
通过了如下决议：
1、公司2003年配股资格审查。
2、前次募集资金使用情况的说明。
3、公司2003年配股预案。
4、2003年配股募集资金使用可行性。
二、公司第二届董事会2003年第6次临时会议于2003年12月11日
召开，通过了如下决议：
1、《投资者关系管理制度》、《募集资金使用管理制度》。
2、确定公司赊销客户名单。
3、聘任蒙广全为第一副总经理。
4、对广西侨旺纸模制品有限公司追加投资人民币100万元（同时
南宁美纳纸业公司也追加投入资本金人民币100万元）。追加投资后
“侨旺公司”注册资本金增加至1200万元人民币，公司占41.67%股权。
5、下属分厂申请处置废旧资产 |
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2003-12-11
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召开2003年第5次临时股东大会，上午9：00时整,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南宁糖业股份有限公司第二届董事会2003年第5次临时会议于2003年11月10日在公司总部会议室现场召开，本次会议由公司董事长熊可模先生主持，本次会议应到董事17人，实到董事15名，2名董事请假但未委托其他董事代为行使表决权，监事会5名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合2003年配股条件的议案》
为实现公司产品结构和产业结构调整，扩大公司的生产经营规模，全面提升公司的核心竞争能力，根据中国证监会发布的《上市公司新股发行管理办法》的要求，公司董事会对公司的配股资格逐项进行检查，认为公司2003年达到《上市公司新股发行管理办法》和中国证监会证监发[2001]43号《关于做好上市公司新股发行工作的通知》规定的配股条件，符合现行配股发行的有关规定，具备配股发行的条件。
本次配股事宜须经股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会核准。
二、审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明
（详见《前次募集资金使用情况说明》的公告）该议案将提交股东大会审议。
三、经逐项审议，通过了《关于公司2003年配股预案的议案》
公司拟实施2003年配股，具体预案为：
1．本次配股的股票种类及面值
境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
2．配股比例和配售股份总额
本公司拟以2002年12月31日的股本总额24,080万股为基数，向全体股东按照每10股配售3股的比例实施配股，预计可配售7,224万股，其中国有股股东可配售5,040万股，社会公众股股东可配售2,184万股。
3．配售价格及其定价依据
本次配股发行价格暂定为《配股说明书》刊登日前20个交易日（不含刊登日）公司股票平均收盘价的60%-85%，其定价依据为：
〔1〕参考股票二级市场价格和市盈率状况，公司所处行业和盈利前景；
〔2〕本次募集资金投资项目的资金需求量；
〔3〕不低于公司2002年年度财务报告中公布的每股净资产值；
〔4〕与主承销商协商一致的原则。
4．发行对象
本次配股发行对象为本次配股股权登记日登记在册的所有本公司股东。
5．本次配股募集资金拟投资以下项目：
根据公司的发展规划，本次配股募集资金将投资于以下项目：
〔1〕投资8,000万元用于蒲庙造纸厂年产6.8万吨蔗渣浆技改项目；
〔2〕投资6,000万元用于明阳糖厂扩建至日处理甘蔗10000吨技改项目。
以上项目融资总金额合计14,000万元。本次实际募集资金（扣除发行费用后）投资上述项目后，若有剩余，将相应减少银行贷款或补充流动资金；若有缺口，不足部分由公司自筹解决。
6．本次配股决议的有效期限
本次配股的有关决议自股东大会通过之日起有效期一年。
7．提请公司股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜
〔1〕依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议制定和实施本次配股的具体方案；
〔2〕全权办理本次配股申报事宜；
〔3〕在股东大会批准的配股价格区间内，确定配售价格；
〔4〕授权对本次配股募集资金项目金额作适当调整；
〔5〕签署与本次配股有关的各项文件及合同和投资项目运作过程中的重大合同；
〔6〕在本次配股完成后，对《公司章程》有关条款进行适当修改，报请有关主管机关审批并办理注册资本变更登记事宜；
〔7〕在出现不可抗力或其他足以使本次配股计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形，可酌情决定本次配股计划延期实施；
〔8〕授权有关聘请中介机构的事宜；
〔9〕与本次配股及上市有关的其他事宜。
以上配股预案尚须经股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会核准。
四、审议通过了《关于2003年配股募集资金使用可行性的议案》
根据公司的发展规划，本次配股募集资金将投资于以下项目：
〔1〕投资8,000万元用于蒲庙造纸厂年产6.8万吨蔗渣浆技改项目
6.8万吨蔗渣浆技改项目总投资12,836万元，其中固定资产投资12,454万元，铺底流动资金382万元。公司运用本次配股募集资金8000万元投资该项目，其余4,836万元申请银行贷款。本项目是在原有已建成投产的年产3.4万吨漂白蔗渣浆生产线的基础上进行技术改造，将现有年产3.4万吨漂白蔗渣浆生产线扩建至年产6.8万吨漂白蔗渣浆，新增年产3.4万吨漂白蔗渣浆生产能力。该项目充分利用了厂内原有空地以及部分设备和公用设施，较之建设同规模同类型的新建厂，投资少，收效快。本项目建成达产后，年新增销售收入8,136.75万元，净利润1354.04万元；内部收益率所得税后为12.82%；投资回收期（包括建设期）所得税后为8.68年。本项目是被列入原国家经贸委、国家计委《关于下达2002年国家重点技术改造项目计划(第八批国债专项资金项目)的通知》(国经贸投资[2002]548号)的国家重点技术改造项目。
〔2〕投资6,000万元用于明阳糖厂扩建至日处理甘蔗10000吨技改项目
明阳糖厂10000吨/日技改工程项目总投资15,980万元，其中固定资产投资14,880万元，铺底流动资金1,100万元。公司运用本次配股募集资金6000万元投资该项目，其余9,980万元申请银行贷款。技改工程达产后，日处理原料甘蔗由6,000吨扩大至10,000吨，榨季期间处理增加至150万吨原料甘蔗，生产一级白砂糖将达到19.2万吨。本项目达产后，年新增销售收入20,352万元、净利润2,068万元；内部收益率所得税后为16.13%；投资回收期（包括建设期）所得税后为6.76年。本项目是被列入原国家经贸委、国家计委《关于下达2002年国家重点技术改造项目计划(第八批国债专项资金项目)的通知》(国经贸投资[2002]548号)的国家重点技术改造项目。
以上项目融资总金额合计14,000万元。本次实际募集资金（扣除发行费用后）投资上述项目后，若有剩余，将相应减少银行贷款或补充流动资金；若有缺口，不足部分由公司自筹解决。
该议案将提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于的议案》
定于2003年12月11日召开公司2003年第5次临时股东大会：
（一）会议召开基本情况
召开时间：2003年12月11日上午9：00时整；
地 点：广西壮族自治区南宁市亭洪路48号，公司总部会议室。
（二）会议审议事项
（1）关于公司2003年配股资格审查的议案；
（2）关于前次募集资金使用情况的说明；
（3）关于公司2003年配股预案的议案；
（4）关于2003年配股募集资金使用可行性的议案。
（三）会议出席对象
（1）凡是2003年12月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师以及其他有关人员。
（四）会议登记方法
登记时间：2003年12月8-9日工作时间（8:30-10:30及14:30-16:00）。
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理出席登记；
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明办理出席登记；
（3）法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；
（4）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
（五）联系方式
联系地址：广西南宁市亭洪路48号，公司证券部
联系人：李静、黄晓珊
联系电话：（0771）4914317
联系传真：（0771）4910755
邮政编码：530031
（六）其他
到会股东住宿及交通费自理、会期半天。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2003年11月10日
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2003年12月11日召开的南宁糖业股份有限公司2003年第5次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 股东代码：
持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-11-06
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贷款事项 |
深交所公告，借款 |
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2003年9月24日至今公司累计新签信用借款人民币7,500万元：
1、与交通银行南宁分行签订了两笔短期流动资金借款共计人民
币4,000万元，月利率为3.78‰，借款期限2个月；
2、与中行广西分行签订短期流动资金借款人民币2,500万元，年
利率为4.536%，借款期限6个月；
3、与中国建设银行南宁市江南支行签订短期流动资金借款人民
币3,000万元，月利率为3.9825‰，借款期限12个月。
本次借款后，公司累计借款41,900万元，无逾期未还事项。
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2003-11-11
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2003年配股预案获董事会通过，停牌1小时 |
深交所公告，分配方案,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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公司第二届董事会2003年第5次临时会议于2003年11月10日召开，
会议通过了如下决议：
1、《关于公司符合2003年配股条件的议案》。
2、关于前次募集资金使用情况的说明。
3、公司2003年配股预案：
配股比例：每10股配售3股；
配售价格：本次配股发行价格暂定为《配股说明书》刊登日前
20个交易日（不含刊登日）公司股票平均收盘价的60%-85%；
配股决议的有效期限为自股东大会通过之日起一年。
4、《关于2003年配股募集资金使用可行性的议案》。
5、定于2003年12月11日召开公司2003年第5次临时股东大会 |
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.89
3、净资产收益率(%) 1.29
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2003-03-28
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 2.85
3、净资产收益率(%) 8.53
二、不分配，不转增。
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2003-04-02
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贷款事项 |
深交所公告，借款 |
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2003年1月20日至2003年3月25日公司与中行广西分行签订了四笔
短期流动资金借款总额人民币10000万元，其中一笔是6个月期的借款
额2500万元；其余三笔是12个月期的借款总额为7500万元。年利率分
别为4.536%和4.779%。
本次借款后，公司累计借款60440万元，无逾期未还事项。
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2003-04-29
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召开股东大会，上午9：00时整,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南宁糖业股份有限公司第二届董事会第五次会议于2003年3月25日在公司总部会议室现场召开，本次会议由公司董事长熊可模先生主持，本次会议应到董事12人，实到董事10名，2名董事请假但未委托其他董事代为行使表决权，监事会5名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、公司2002年度报告及摘要
二、董事会2002年度工作报告
该议案还需提请股东大会审议通过。
三、公司2002年度财务决算报告
该议案还需提请股东大会审议通过。
四、公司2002年度利润分配预案
经上海东华会计师事务所有限公司审计，"南宁糖业"2002年度实现净利润为58,552,154.19元。根据《公司章程》的规定，提取10%的法定公积金5,855,215.42元和5%的法定公益金2,927,607.71元，加上上年结转未分配利润8,452,484.16元，减去2002年中期已实施的现金分红45,752,000元。2002年末实际可供股东分配利润为12,469,815.22元。鉴于2002年中期已按公司的实际情况对全体股东进行了现金分配，故2002年末不再进行派现,也再不进行公积金转增股本。
该预案还需提请股东大会审议。
五、关于续聘会计师事务所的议案。
为保证公司报表审计工作的连续性，同意继续聘请上海东华会计师事务所有限公司为"南宁糖业"2003年度会计报表审计机构。
本议案还需提请股东大会审议批准。
五、关于召开公司2002年度股东大会的议案
拟定于2003年4月29日召开南宁糖业股份有限公司2002年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、会议召开基本情况
会议召开日期和时间：2003年4月29日上午9：00时整；
会议地点：广西壮族自治区南宁市亭洪路48号，公司总部会议室；
会议召开方式：现场召开。
二、会议审议事项
（1）《公司2002年度董事会工作报告》
（2）《公司2002年度监事会工作报告》
（3）《2002年度财务决算报告》
（4）《2002年度利润分配预案》
（5）《关于续聘会计师事务所的议案》
（6）《关于修改<公司章程>的议案》 （7）《关于公司董事成员变动的议案》 （8）《关于变更与南化集团有限公司《互保协议》的议案》 （9）《关于为控股子公司舒雅公司和侨虹公司和托管公司华侨糖厂提供借款担保的议案》 （上述第6、7、8、9四项议案内容详见2003年2月25日和2002年1月25日《证券时报》"南宁糖业"董事会会议决议相关公告）。 三、会议出席对象 （1）凡是2003年4月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或代理人； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。 四、会议登记方法 登记时间：2003年4月24-28日工作时间（8:30-10:30及14:30-16:00）。 （1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理出席登记； （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明办理出席登记； （3）法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记； （4）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。 五、联系方式 联系地址：广西南宁市亭洪路48号，公司证券部 联系人：李静、黄晓珊 联系电话：（0771）4914317 联系传真：（0771）4910755 邮政编码：530031 六、其他 到会股东住宿及交通费自理、会期半天。 特此公告 备查文件 （1）关于上述议案有关的的详细资料； （2）经与会董事签名确认的会议决议和记录。 南宁糖业股份有限公司董事会 2003年3月25日 附件：授 权 委 托 书 兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2003年4月29日召开的南宁糖业股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 股东代码： 持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
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2003-02-25
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为子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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公司第二届董事会第四次会议于2003年2月21日召开，会议通过了
如下决议：
一、本榨季增加1亿元的流动资金贷款（在授信额度内）。
二、为控股子公司广西舒雅护理用品有限公司提供2000万元额度
的流动资金借款担保，借款期限3年，担保期限5年。为托管企业南宁
华侨投资区糖厂提供3000万元额度的流动资金借款担保，借款期限1
年，担保期限3年；本议案还须报公司股东大会审议通过。
三、公司同意在总互保金额仍为3亿元的情况下，变更原《互保
协议》，公司分别与南宁化工集团有限公司、南宁化工股份有限公司
互为担保，互保金额各为1.5亿元，互保期限5年。
四、修改公司章程。
五、聘任陈载华为公司第一副总经理；聘任肖凌为副总经理。
六、陈载华辞去公司第二届董事会董事职务；推荐韦力清、蒙广
全为董事候选人，并报公司股东大会审议 |
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