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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-08
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补充公告 |
深交所公告 |
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华北高速现发布华北高速公路股份有限公司关于控股子公司投资建设《内蒙古科左后旗光伏电站二期20MW建设项目》的 |
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2014-11-06
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年11月21日14：45
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月21日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年11月20日下午15：00至2014年11月21日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月14日
3、会议地点：北京经济技术开发区东环北路9号华北高速公路股份有限公司四层会议室。
4、审议事项如下：
(1)审议公司关于改变募集资金投向和主体,以公司全资子公司华祺投资有限责任公司做为收购主体收购新疆110MW光伏电站项目股权的议案。并授权董事会办理相关事宜。
(2)审议公司关于改变募集资金投向,加部分自有资金以垫资方式通过华祺投资有限责任公司向新疆110MW光伏电站项目公司垫资的议案。并授权董事会办理相关事宜 |
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2014-11-06
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司关于改变募集资金投向和主体，以公司全资子公司华祺投资有限责任公司做为收购主体收购新疆110MW光伏电站项目股权的议案。并授权董事会办理相关事宜。
2、审议公司关于改变募集资金投向，加部分自有资金以垫资方式通过华祺投资有限责任公司向新疆110MW光伏电站项目公司垫资的议案。并授权董事会办理相关事宜 |
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2014-11-04
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公司之全资子公司华祺投资与常州中晖签署新疆110MW项目光伏电站股权转让的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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华北高速之全资子公司华祺投资有限责任公司(以下简称“华祺投资”或“受让方”)与常州中晖光伏科技有限公司(以下简称：“常州中晖”或“出让方”)及中利科技集团股份有限公司(以下简称 “中利科技”或“担保方”)于2014年10月31日签署新疆110MW项目光伏电站股权转让协议(以下简称：“股权转让协议”),常州中晖将其分别持有的伊犁矽美仕新能源有限公司、吐鲁番市中晖光伏发电有限公司、吐鲁番昱泽光伏发电有限公司、吐鲁番协合太阳能发电有限责任公司、哈密常晖光伏发电有限公司100%的股权全部转让给华祺投资。
标的项目预计于2014年12月31日前完成并网,具体项目盈利能力尚存在不确定性 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、净资产收益率(%) 5.26 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-24
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使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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华北高速于2014年1月22日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司使用人民币7.98亿元(本金及利息)及适时产生的利息购买保本型银行理财产品,并授权管理层在额度范围内具体办理实施等相关事项。
2014年7月17日,公司与招商银行股份有限公司天津分行(以下简称：招商银行天津分行)签署结构性存款合同,使用41,000万元购买了结构性存款产品。
日前,41,000万元结构性存款已到期(本金及利息共41,336.99万元,均已回到公司账户)。为提高资金的收益,在符合国家法规及保证投资资金安全、不影响募集资金使用的情况下,公司将继续使用到期本金及利息购买保本型银行理财产品。
经与招商银行天津分行协商,公司向其继续购买结构性存款产品,产品为保本浮动收益型产品。产品名称：招商银行结构性存款,购买金额：人民币41,000万元 |
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2014-09-18
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同相关企业共同签署光伏电站开发运营合作意向书的提示 |
深交所公告 |
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华北高速于2014年9月16日与相关企业共同签署光伏电站开发运营合作意向书,各方表达了合作的意向,具体合作项目尚需合作各方共同协商确定,并以最终签署的相关协议为准。
目前,尚未明确具体合作项目,所以具体项目盈利能力存在不确定性。
合作各方共同签署战略合作意向书的内容,对公司本年度经营成果是否会产生重大影响尚无法判断 |
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2014-09-17
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京津塘高速公路天津段部分路段断路施工的进展 |
深交所公告 |
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为落实中央京津冀协同发展战略,天津市政府决定2014年年内启动对华北高速负责运营管理的京津塘高速公路天津市中心城区地面段高架改造工程,该工程由天津城市道路管网配套建设投资有限公司作为建设单位,由天津市市政工程建设公司作为代建单位。
本次高架改造工程将采取断路施工的方式进行,对公司2014年-2015年通行费收入会产生一定影响。为维护公司及全体股东,特别是中小股东的权益,公司与天津城市道路管网配套建设投资有限公司、天津市市政工程建设公司根据华杰工程咨询有限公司出具的《京津塘高速公路收费损失测算报告》中经济损失预测值做为补偿依据,达成补偿条款,并经公司第六届董事会第五次会议、公司2014年第二次临时股东大会审议通过后予以实施。
根据公司第二次临时股东大会决议,公司于2014年6月27日与天津城市道路管网配套建设投资有限公司、天津市市政工程建设公司共同签署了《京津塘高速公路北部新区段高架工程合作协议》,自2014年7月9日起京津塘高速公路主线(机场收费站至杨村收费站)断交施工。
根据《京津塘高速公路北部新区段高架工程合作协议》约定,公司于2014年9月15日收到天津市市政工程建设公司支付的补偿款伍仟万元人民币 |
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2014-09-11
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量169,650,000股,占总股本比例15.56%;
2、本次限售股份可上市流通日期：2014年9月16日 |
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2014-09-06
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变更募集资金用途收购资产暨关联交易进展 |
深交所公告 |
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华北高速于2014年9月4日召开2014年第三次临时股东大会,会议审议通过了公司变更部分募集资金投向,收购国电科左后旗光伏发电有限公司部分股权及增资的议案,并授权董事会签署相关协议及办理股权转让的过户事宜。
2014年9月4日,公司、联合光伏(常州)投资有限公司与江苏永能新能源投资有限公司共同签署《关于国电科左后旗光伏发电有限公司之股权转让协议》,投资合作方共同受让江苏永能新能源投资有限公司所持有的内蒙古科左后旗40MW光伏发电项目的93.67825%股权。
同日,公司与联合光伏(常州)投资有限公司、国电奈曼风电有限公司、江苏永能新能源投资有限公司签署《太阳能电站上网电量担保协议》。协议主要内容为：目标项目自正式运营之日起至第二十年(即2033年)的期间内,任一年的上网电量低于约定的担保上网电量的,不足部分由国电奈曼风电有限公司及江苏永能新能源投资有限公司补足。
同日,公司与联合光伏(常州)投资有限公司签署《关于国电科左后旗光伏发电有限公司之远期股权收购协议》,在本次合作3年届满后3个月内,联合光伏(常州)投资有限公司有权根据实际情况向公司书面提出选择购买标的股权的部分股权 |
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2014-09-05
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华北高速2014年第三次临时股东大会于2014年9月4日召开,审议通过公司变更部分募集资金投向,收购国电科左后旗光伏发电有限公司部分股权及增资的议案。并授权董事会签署相关协议及办理股权转让的过户事宜 |
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2014-08-30
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年9月4日14：45
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月4日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月3日下午15：00至2014年9月4日下午15：00期间的任意时间。
2、审议事项：公司变更部分募集资金投向,收购国电科左后旗光伏发电有限公司部分股权及增资的议案。并授权董事会签署相关协议及办理股权转让的过户事宜 |
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2014-08-26
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使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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经与招商银行天津分行协商,华北高速向其继续购买两笔结构性存款产品,产品均为保本浮动收益型产品。
1、产品名称：招商银行结构性存款;购买金额：人民币3,400万元。
2、产品名称：招商银行结构性存款;购买金额：人民币6,600万元 |
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2014-08-20
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间为：2014年9月4日14：45
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月4日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月3日下午15：00至2014年9月4日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年8月29日
3、会议地点：北京经济技术开发区东环北路9号华北高速公路股份有限公司四层会议室。
4、会议审议事项：公司变更部分募集资金投向,收购国电科左后旗光伏发电有限公司部分股权及增资的议案。并授权董事会签署相关协议及办理股权转让的过户事宜 |
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2014-08-20
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、公司变更部分募集资金投向，收购国电科左后旗光伏发电有限公司部分股权及增资的议案。并授权董事会签署相关协议及办理股权转让的过户事宜 |
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2014-08-12
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1482
2、净资产收益率(%) 3.92
二、不分配不转增 |
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2014-07-22
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第六届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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华北高速第六届董事会第六次会议于2014年7月21日召开,审议通过了关于公司向天津市公路管理局沥青油库采购沥青砼(道桥维护原材料)的议案 |
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2014-07-05
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京津塘高速公路天津段部分路段断路施工的提示 |
深交所公告，其它 |
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华北高速于2014年6月27日与天津城投公司、市政工程公司共同签署了《京津塘高速公路北部新区段高架工程合作协议》。
公司于2014年7月4日收到市政工程公司转送的天津市公安交通管理局《秩序处关于京津塘高速公路(机场站至杨村站)断交施工的批复》(公交管秩[2014]881号),同意市政工程公司自2014年7月9日至2015年5月8日对京津塘高速公路主线(机场收费站至杨村收费站)断交施工,同时,封闭金钟路站、宜兴埠站出入口 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-12 |
拟披露中报 |
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2014-06-21
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间为：2014年6月27日14：45。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月27日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年6月26日下午15：00至2014年6月27日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：关于豁免公司实施股权激励计划承诺事项的议案,并授权公司董事会办理股份解禁等后续工作;关于批准《京津塘高速公路北部新区段高架工程合作协议》的议案,并授权董事会与相关各方签署该项协议 |
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2014-06-14
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增加2014年第二次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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华北高速定于2014年6月27日召开公司2014年度第二次临时股东大会,有关会议事项通知已于2014年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行了公告。
2014年6月13日,公司收到公司第二大股东天津市京津塘高速公路公司(持有公司257,596,530股,占公司总股本的23.63%)的来函,提议将《京津塘高速公路北部新区段高架工程合作协议》作为临时提案提交华北高速2014年第二次临时股东大会审议批准。
根据以上增加临时提案的情况,公司董事会对2014年6月10日发布的《华北高速公路股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》予以补充通知 |
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2014-06-10
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开的日期和时间：
1、现场会议召开时间为：2014年6月27日14：45
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月27日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年6月26日下午15：00至2014年6月27日下午15：00期间的任意时间。
(二)股东大会的召集人：公司董事会。
(三)会议地点：北京经济技术开发区东环北路9号华北高速公路股份有限公司四层会议室。
(四)会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
(五)股权登记日：2014年6月20日
(六)登记时间：2014年6月24日的上午9：00-11：30,下午13：00-16：30登记。
(七)审议事项：关于豁免公司实施股权激励计划承诺事项的议案 |
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2014-06-10
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于豁免公司实施股权激励计划承诺事项的议案，并授权公司董事会办理股份解禁等后续工作 |
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2014-06-10
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于豁免公司实施股权激励计划承诺事项的议案，并授权公司董事会办理股份解禁等后续工作。
2、关于批准《京津塘高速公路北部新区段高架工程合作协议》的议案，并授权董事会与相关各方签署该项协议 |
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2014-05-23
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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华北高速2013年度权益分派方案为：每10股派0.8元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月29日,除权除息日为：2014年5月30日 |
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2014-05-23
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 ，2014-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-23
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 ，2014-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-23
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 ，2014-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-29
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华北高速2013年度股东大会于2014年4月28日召开,审议通过了2013年利润分配预案、2013年年度报告及年度报告摘要、《公司章程》等各项制度等议案 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.19 |
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