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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.19 |
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2014-04-15
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解除S325胶王线安丘至青州改建项目投资协议 |
深交所公告，投资项目 |
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2014年4月14日,华北高速收到山东省交通运输厅与公司和山东宏昌路桥集团有限公司(宏昌集团)签订的《关于解除S325胶王线安丘至青州段改建项目<投资协议>的协议书》,山东省交通运输厅于2014年4月4日签署解除《协议书》,鉴于公司和宏昌集团对普通公路远期收费政策存在顾虑,决定放弃项目建设运营。经双方友好协商,同意与公司和宏昌集团解除2010年12月10日签订的《投资协议》 |
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2014-04-12
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使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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经与招商银行股份有限公司天津分行协商,2014年4月8日,华北高速向该行南门外支行购买结构性存款产品,该产品为保本浮动收益型产品,产品名称：招商银行结构性存款(黄金挂钩两层区间型W03) |
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2014-04-08
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.74
二、每10股派0.80元(含税) |
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2014-04-08
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2013年董事会工作报告。
2、审议2013年监事会工作报告。
3、审议2013年财务决算报告。
4、审议2013年利润分配预案。
5、审议2014年财务预算报告。
6、审议2013年年度报告正文及摘要。
7、审议《公司章程》等各项制度。
（1）公司章程
（2）股东大会议事规则
（3）董事会议事规则
（4）监事会议事规则
（5）独立董事工作规则
（6）对外担保内部控制规则
8、审议第六届董事会董事津贴的议案：第六届董事会非独立董事津贴标准为5000元/月（税后），独立董事津贴标准为6000元/月（税后）
9、审议第六届监事会监事津贴的议案：第六届监事会监事津贴标准为4000元/月（税后）
10、审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构，2014年度审计费用为50万元。
11、审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年内部控制审计机构，2014年度审计费用为20万元 |
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2014-04-08
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召开2013年股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：公司四层会议室
3、会议召开日期和时间：2014年4月28日上午10时
4、会议召开方式：现场记名投票表决方式
5、股权登记日：2014年4月18日
6、会议审议事项：2013年利润分配预案、2013年年度报告正文及摘要等 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-21
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提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
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为落实中央京津冀协同发展战略,天津市政府决定今年年内将启动对华北高速负责运营管理的京津塘高速公路天津市中心城区地面段高架改造工程。
该项工程开工及完工时间尚未确定,施工费用全部由天津市相关建设企业承担。施工期间,京津塘高速公路杨村收费站至天津机场站期间36.8公里路段因施工封闭,位于该路段的宜兴埠收费站和金钟路收费站相应停止运营,其他收费站均正常开通运营。
由于该工程预计会对公司2014年度通行费收入及净利润产生一定影响,目前公司正就该工程的实施方案、通行收益损失补偿等事项与天津市有关部门进行协商 |
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2014-03-15
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使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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经与中国光大银行北京分行协商,2014年3月7日,华北高速向中国光大银行北京分行分两笔购买结构性存款产品,产品均为保本固定收益型产品 |
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2014-02-25
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华北高速2014年第一次临时股东大会于2014年2月24日召开,审议通过了选举郑海军先生、吴秉军先生、陈元钧先生、孟杰先生、陈长来先生、吕洪娟女士、杨华森先生、彭顺义先生、齐树平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案;审议通过了选举王水先生、刘克增先生、李英平先生、李华杰先生、陈巍女士为公司第六届董事会独立董事的议案;审议通过了选举徐毅先生、胡煜女士、陈焱女士、焦永顺先生为公司第六届监事会监事的议案 |
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2014-02-17
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(000916) 华北高速:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司天津滨海新区新港三号路证券营业部 43478726.04 47219.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 9211783.59
中信证券（浙江）有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 7670104.17
渤海证券股份有限公司天津卫津南路证券营业部 3769852.91
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 2111380.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17790235.03
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 5133052.76
机构专用 4463936.72
机构专用 4443049.62
中信建投证券股份有限公司青岛瞿塘峡路证券营业部 2808023.00
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2014-02-13
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使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年8月1日,公司与中国光大银行股份有限公司北京分行签署结构性存款合同,使用79,000万元分两期购买了结构性存款产品。
日前,79,000万元结构性存款已到期(本金及利息80,817.09万元已回到公司账户)。为提高资金的收益,在符合国家法规及保证投资资金安全、不影响募集资金使用的情况下,公司将继续使用到期本金及利息购买保本型银行理财产品。
经与中国光大银行北京分行协商,2014年2月7日,公司向中国光大银行北京分行购买结构性存款产品,该产品为保本浮动收益型产品。购买金额：人民币80,800万元 |
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2014-02-12
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变更2014年第一次临时股东大会召开时间 |
深交所公告，日期变动 |
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2014年1月22日,华北高速第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2014年第一次临时股东大会召开时间、审议事项的议案》,同意公司于2014年2月20日上午10：00时在公司四层会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。2014年1月25日,公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》。
由于公司部分董事2月20日须外出参加重要会议,现将本次股东大会召开时间更改为：2014年2月24日上午9：30分。
除会议召开时间有变动外,会议召开方式、地点、会议议案及股权登记日等其他内容均不变 |
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2014-02-12
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第五届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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华北高速第五届董事会第二十四次会议于2014年2月11日召开,审议通过了关于变更公司2014年第一次临时股东大会召开时间的议案。
由于公司部分董事在原股东大会召开时间2月20日须外出参加重要会议,现将公司2014年第一次临时股东大会召开时间更改为：2014年2月24日上午 9：30分。
除会议召开时间有变动外,会议召开方式、地点、会议议案及股权登记日等其他内容均保持不变 |
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2014-01-25
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更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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2014年1月22日,华北高速第五届董事会第二十三次会议通过了《审议关于2014年第一次临时股东大会召开时间、审议事项的议案》,并于2014年1月24日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网刊登了《华北高速公路股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》和《华北高速公路股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
由于本次选举公司第六届董事会非独立董事、独立董事,第六届监事会监事采用累积投票制,非独立董事和独立董事的表决分别进行,现将原议案表述予以更正 |
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2014-01-24
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）经第五届董事会第二十三次会议审议推荐：
1、选举郑海军先生为公司第六届董事会董事；
2、选举吴秉军先生为公司第六届董事会董事；
3、选举陈元钧先生为公司第六届董事会董事；
4、选举孟杰先生为公司第六届董事会董事；
5、选举陈长来先生为公司第六届董事会董事；
6、选举吕洪娟女士为公司第六届董事会董事；
7、选举杨华森先生为公司第六届董事会董事；
8、选举彭顺义先生为公司第六届董事会董事；
9、选举齐树平先生为公司第六届董事会董事。
（二）经第五届董事会第二十三次会议审议推荐：
1、选举王水先生为公司第六届董事会独立董事；
2、选举刘克增先生为公司第六届董事会独立董事；
3、选举李英平先生为公司第六届董事会独立董事；
4、选举李华杰先生为公司第六届董事会独立董事；
5、选举陈巍女士为公司第六届董事会独立董事。
（三）经第五届监事会第十七次会议审议推荐：
1、选举徐毅先生为公司第六届监事会监事；
2、选举胡煜女士为公司第六届监事会监事；
3、选举陈焱女士为公司第六届监事会监事；
4、选举焦永顺先生为公司第六届监事会监事 |
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2014-01-24
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、经第五届董事会第二十三次会议审议推荐，选举郑海军先生、吴秉军先生、陈元钧先生、孟杰先生、陈长来先生、吕洪娟女士、杨华森先生、彭顺义先生、齐树平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案。
2、经第五届董事会第二十三次会议审议推荐，选举王水先生、刘克增先生、李英平先生、李华杰先生、陈巍女士为公司第六届董事会独立董事的议案。
3、经第五届监事会第十七次会议审议推荐，选举徐毅先生、胡煜女士、陈焱女士、焦永顺先生为公司第六届监事会监事的议案 |
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2014-01-24
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：2014年2月20日上午10时
2、会议召集人：公司董事会
3、会议地点：公司四层会议室
4、会议召开方式：现场记名投票表决方式
5、股权登记日：2014年2月13日
6、登记时间：2014年2月17日上午8：30-11：30,下午1：00-4：30
7、会议审议事项：选举郑海军先生、吴秉军先生、陈元钧先生、孟杰先生、陈长来先生、吕洪娟女士、杨华森先生、彭顺义先生、齐树平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案等 |
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2014-01-24
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）经第五届董事会第二十三次会议审议推荐：
1、选举郑海军先生为公司第六届董事会董事；
2、选举吴秉军先生为公司第六届董事会董事；
3、选举陈元钧先生为公司第六届董事会董事；
4、选举孟杰先生为公司第六届董事会董事；
5、选举陈长来先生为公司第六届董事会董事；
6、选举吕洪娟女士为公司第六届董事会董事；
7、选举杨华森先生为公司第六届董事会董事；
8、选举彭顺义先生为公司第六届董事会董事；
9、选举齐树平先生为公司第六届董事会董事。
（二）经第五届董事会第二十三次会议审议推荐：
1、选举王水先生为公司第六届董事会独立董事；
2、选举刘克增先生为公司第六届董事会独立董事；
3、选举李英平先生为公司第六届董事会独立董事；
4、选举李华杰先生为公司第六届董事会独立董事；
5、选举陈巍女士为公司第六届董事会独立董事。
（三）经第五届监事会第十七次会议审议推荐：
1、选举徐毅先生为公司第六届监事会监事；
2、选举胡煜女士为公司第六届监事会监事；
3、选举陈焱女士为公司第六届监事会监事；
4、选举焦永顺先生为公司第六届监事会监事 |
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2014-01-23
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同招商新能源集团有限公司签署战略合作意向书的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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华北高速与招商新能源集团有限公司于2014年1月22日签署《战略合作意向书》,现将有关内容予以公告 |
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2014-01-17
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以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金公告 |
深交所公告 |
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华北高速现发布关于 |
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2014-01-03
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变更募集资金用途收购资产暨关联交易后续进展 |
深交所公告，关联交易,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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根据华北高速2013年第一次临时股东大会决议,公司以前期募集资金存款累计产生的2450万元利息加自有资金20050万元受让了苏州工业园区中伏投资管理有限公司所持有的江苏省徐州丰县晖泽光伏能源有限公司23.8兆瓦光伏发电项目50%的股权。
2013年12月31日,丰县晖泽光伏能源有限公司已完成本次收购的相关工商变更登记手续,并取得了江苏省徐州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-08 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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基于相关情形,作为山东华昌公路发展有限责任公司股东,华北高速认为,自2010年12月签订《投资协议》至今,现在的基础情况与协议签订时相比已发生重大变化。
目前公司及山东宏昌路桥集团有限公司正在积极与山东省交通厅协商,以期达到终止投资协议目的。同时,华昌公司将前期资本化费用转入当期损益,预计本年度净利润减少269万元 |
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2013-12-24
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变更募集资金用途收购资产暨关联交易后续进展 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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华北高速现发布关于公告 |
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2013-12-17
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变更募集资金用途收购资产暨关联交易后续进展 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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华北高速于2013年12月13日召开2013年第一次临时股东大会,会议审议通过了如下议案：
1、公司变更原募集资金投向,出资2.25亿元受让苏州工业园区中伏投资管理有限公司所持有的江苏省徐州丰县的23.8兆瓦光伏发电项目50%股权的议案,并授权董事会签署相关补充约定及办理股权转让的过户事宜。
2、公司以前期募集资金存款累计产生的2450万元利息加自有资金20050万元先行垫付收购苏州工业园区中伏投资管理有限公司所持有的江苏省徐州丰县23.8兆瓦光伏发电项目50%股权转让款的议案。
根据《股权转让协议》第1条及第4条之规定,受让方根据该协议的约定购买出让方持有的丰县晖泽光伏能源有限公司100%的股权,以《股权转让协议》第4.2款约定的全部条件(获得合法豁免或放弃的先决条件除外)成就为前提。《股权转让协议》协议各方应以书面的方式确认该收购条件成就日。
基于此,中伏投资管理公司、联合光伏(深圳)公司、太阳能电力公司及公司作为《股权转让协议》的各方,于2013年12月14日确认,《股权转让协议》第4.2款约定的全部条件(获得合法豁免或放弃的先决条件除外)均已成就。2013年12月14日为《股权转让协议》第一条约定的“收购条件成就日”。
2013年12月15日,中伏投资管理公司、联合光伏(深圳)有限公司(前称：招商新能源(深圳)有限公司)、中国太阳能电力集团有限公司(香港)及公司签署《关于丰县晖泽光伏能源有限公司股权交割有关事项的协议》,就目标股权交割的有关事项进行了约定,该协议中的具体条款与公司第五届董事会第二十一次会议审议通过的第三(二)项议案《授权公司管理层就下述核心条款与出让方进行商谈,并签署相关补充约定》中的内容保持一致 |
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2013-12-14
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华北高速：2013年第一次临时股东大会于2013年12月13日召开,审议通过如下议案：
1、公司变更原募集资金投向,出资2.25亿元受让苏州工业园区中伏投资管理有限公司所持有的江苏省徐州丰县的23.8兆瓦光伏发电项目50%股权的议案,并授权董事会签署相关补充约定及办理股权转让的过户事宜。
2、聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构,2013年度审计费用为45万元的议案。
3、聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年内部控制审计机构,2013年度审计费用为20万元的议案。
4、公司以前期募集资金存款累计产生的2450万元利息加自有资金20050万元先行垫付收购苏州工业园区中伏投资管理有限公司所持有的江苏省徐州丰县23.8兆瓦光伏发电项目50%股权转让款的议案 |
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2013-12-07
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开的日期和时间：
1、现场会议召开时间为：2013年12月13日14：45
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年12月13日上午9：30 至11：30,下午13：00 至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年12月12日下午15：00至2013年12月13日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：出资2.25亿元受让苏州工业园区中伏投资管理有限公司所持有的江苏省徐州丰县的23.8兆瓦光伏发电项目50%股权的议案、聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构,2013年度审计费用为45万元的议案等 |
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2013-12-04
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增加2013年第一次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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华北高速定于2013年12月13日召开公司2013年度第一次临时股东大会。
2013年12月3日,公司收到公司第一大股东招商局华建公路投资有限公司的来函,提议将《公司以前期募集资金存款累计产生的2450万元利息加自有资金20050万元先行垫付收购苏州工业园区中伏投资管理有限公司所持有的江苏省徐州丰县23.8兆瓦光伏发电项目50%股权转让款的议案》作为临时提案提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准。
根据以上增加临时提案的情况,公司董事会现对2013年11月28日发布的《华北高速公路股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》予以补充通知 |
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2013-12-04
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(000916) 华北高速:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司北京安定路证券营业部 4718397.11 8098.00
新时代证券有限责任公司包头少先路证券营业部 3805924.00
中银国际证券有限责任公司广州天河路证券营业部 2409280.65 63180.00
中信证券股份有限公司西安科技路证券营业部 1832273.69 172400.00
中信证券（浙江）有限责任公司义乌城中中路证券营业部 1448320.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 2600890.00
招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 513678.64 2289940.95
华泰证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 43900.00 1217668.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 592119.86 1110265.68
光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 1107449.00
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2013-11-28
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司变更原募集资金投向，出资2.25亿元受让苏州工业园区中伏投资管理有限公司所持有的江苏省徐州丰县的23.8兆瓦光伏发电项目50%股权的议案，并授权董事会签署相关补充约定及办理股权转让的过户事宜。
2、聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，2013年度审计费用为45万元的议案。
3、聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年内部控制审计机构，2013年度审计费用为20万元的议案 |
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