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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-04
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(000916) 华北高速:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司北京安定路证券营业部 4718397.11 8098.00
新时代证券有限责任公司包头少先路证券营业部 3805924.00
中银国际证券有限责任公司广州天河路证券营业部 2409280.65 63180.00
中信证券股份有限公司西安科技路证券营业部 1832273.69 172400.00
中信证券（浙江）有限责任公司义乌城中中路证券营业部 1448320.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 2600890.00
招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 513678.64 2289940.95
华泰证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 43900.00 1217668.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 592119.86 1110265.68
光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 1107449.00
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2013-11-28
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司变更原募集资金投向，出资2.25亿元受让苏州工业园区中伏投资管理有限公司所持有的江苏省徐州丰县的23.8兆瓦光伏发电项目50%股权的议案，并授权董事会签署相关补充约定及办理股权转让的过户事宜。
2、聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，2013年度审计费用为45万元的议案。
3、聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年内部控制审计机构，2013年度审计费用为20万元的议案 |
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2013-11-28
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司变更原募集资金投向，出资2.25亿元受让苏州工业园区中伏投资管理有限公司所持有的江苏省徐州丰县的23.8兆瓦光伏发电项目50%股权的议案，并授权董事会签署相关补充约定及办理股权转让的过户事宜。
2、聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，2013年度审计费用为45万元的议案。
3、聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年内部控制审计机构，2013年度审计费用为20万元的议案。
4、公司以前期募集资金存款累计产生的2450万元利息加自有资金20050万元先行垫付收购苏州工业园区中伏投资管理有限公司所持有的江苏省徐州丰县23.8兆瓦光伏发电项目50%股权转让款的议案 |
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2013-11-28
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召开2013年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：北京经济技术开发区东环北路9 号华北高速公路股份有限公司四层会议室
3、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2013年12月13日14：45
网络投票时间为：2013年12月12日-2013年12月13日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年12月13日上午9：30 至11：30,下午13：00 至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年12月12日下午15：00 至2013年12月13日下午15：00期间的任意时间
4、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
5、登记时间：2013年12月10日的上午9：00-11：30,下午13：00-16：30登记
6、股权登记日：2013年12月6日
7、会议审议事项：公司变更原募集资金投向,出资2.25亿元受让苏州工业园区中伏投资管理有限公司所持有的江苏省徐州丰县的23.8兆瓦光伏发电项目50%股权的议案、聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构,2013年度审计费用为45万元的议案、聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年内部控制审计机构,2013年度审计费用为20万元的议案 |
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2013-11-15
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(000916) 华北高速:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 9766461.92
机构专用 8263597.30
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 6302856.74 19558.00
机构专用 1519307.15
中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 1288965.54
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 1846356.00
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 7488.00 1066135.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 856795.00
华泰证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 421495.00 853775.00
安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 621500.00
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2013-11-14
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变更募集资金用途收购资产暨关联交易进展 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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2013年11月13日,华北高速和联合光伏(深圳)公司、太阳能电力公司与中伏投资管理公司签署《关于丰县晖泽光伏能源有限公司之股权转让协议》之第二补充协议,就相关协议中约定的协议解除和终止时间由2013年11月15日顺延至2013年12月15日,其它内容不变。
联合光伏(深圳)公司、太阳能电力公司均为金保利新能源的全资子公司。公司实际控制人招商局集团间接持有金保利新能源24.04%的股份,为其实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.17 |
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2013-10-15
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(000916) 华北高速:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 4005000.00 6570.00
南京证券股份有限公司深圳蛇口南海大道证券营业部 2076436.00 81832.00
中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 1970558.00
中原证券股份有限公司安阳红旗路证券营业部 1880736.00
国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 1738075.00 23630.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 26916326.89
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 20559431.01
机构专用 6359621.66
招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 3924781.00
中国银河证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 30000.00 2122767.00
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2013-10-09
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变更募集资金用途收购资产暨关联交易进展 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2013年10月5日,华北高速和联合光伏(深圳)公司、太阳能电力公司与中伏投资管理公司签署《关于丰县晖泽光伏能源有限公司之股权转让协议》之补充协议,就相应协议中约定的“标的集团”和约定完成期限进行了修订,现将修订内容予以公告 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-24
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(000916) 华北高速:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 10608793.50 42476.00
机构专用 9330831.39
机构专用 7854136.64
国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 6979343.00 53992.00
机构专用 6649409.44
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广州证券有限责任公司增城荔城镇证券营业部 1116.00 8222574.60
太平洋证券股份有限公司广州逢源路证券营业部 2624459.00
中国中投证券有限责任公司广州珠江东路证券营业部 44130.00 2502509.10
中国中投证券有限责任公司长沙建湘路证券营业部 1106608.28 2387955.88
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 1438808.96
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2013-09-14
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公司聘任的会计师事务所变更 |
深交所公告 |
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华北高速2012年年度股东大会审议通过了续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年审计机构,2013年度审计费用为45万元;续聘中瑞岳华为公司2013年内部控制审计机构,2013年度审计费用为20万元的议案。
近日,公司收到中瑞岳华的通知函件,为更好地适应中国经济发展需求,深层次、全方位为客户提供专业服务,中瑞岳华与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)签署了《合并协议》,合并成立了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),合并后的事务所使用国富浩华的法律主体,中瑞岳华的全部员工及业务将转移到瑞华并以瑞华为主体为客户提供服务。
鉴于本次变更已构成会计师事务所变更事项,公司将依据相关法律法规就重新聘请会计师事务所事宜提交公司董事会和股东大会进行审议 |
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2013-09-10
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变更募集资金用途收购资产暨关联交易进展 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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2013年9月6日,华北高速和新能源(深圳)公司、太阳能电力公司与中伏投资管理公司共同签署《关于丰县晖泽光伏能源有限公司之股权转让协议》,投资合作方共同受让中伏投资管理公司所持有的江苏省徐州丰县的23.8MW光伏发电项目100%股权。
同日,公司与金保利新能源和晖泽公司签署《关于丰县晖泽光伏能源有限公司之远期股权安排协议》,对本次合作3年后,公司对标的股权享有的选择权进行了约定。
该议案尚须提交公司临时股东大会审议批准。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
新能源(深圳)公司、太阳能电力公司均为金保利新能源的全资子公司。公司实际控制人招商局集团间接持有金保利新能源24.04%的股份,为其实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易 |
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2013-08-22
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变更募集资金用途收购资产暨关联交易提示 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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1、本次拟改变部分募集资金投向,收购江苏徐州丰县23.8MW光伏电站股权项目的议案须经华北高速临时股东大会审议批准,如该议案未获股东大会审议通过,则该项交易终止,故该议案是否能够完成尚存在不确定性。
2、收购江苏徐州丰县23.8MW光伏电站股权项目尚属筹备阶段,项目资产尚未进行评估、审计;公司与项目转让方、投资合作方所达成的意向条款尚有不确定性,故提请投资者审慎判断,注意投资风险 |
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2013-08-20
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.12
二、不分配不转增 |
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2013-08-06
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使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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华北高速第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》,同意公司使用9.9亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品,并授权管理层在额度范围内具体办理实施等相关事项。
2013年2月1日,公司与中国光大银行股份有限公司北京分行签署结构性存款合同,分两期购买了结构性存款产品。
日前,79,000万元结构性存款已到期(本金及利息80,743.30万元已回到公司账户)。为提高资金的收益,在符合国家法规及保证投资资金安全、不影响募集资金使用的情况下,公司将继续使用到期本金购买保本型银行理财产品。
经与中国光大银行北京分行协商,2013年8月1日,公司向中国光大银行北京分行购买结构性存款产品,该产品为保本浮动收益型产品,购买金额：人民币79,000万元 |
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2013-07-12
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使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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| (000916) 华北高速:
2013年2月1日,华北高速与中国光大银行股份有限公司北京分行签署结构性存款合同,分两期购买了结构性存款产品。2013年5月2日,公司购买的20,000万元结构性存款到期,经与中国光大银行股份有限公司北京分行协商,公司于2013年5月3日、2013年6月6日相继向中国光大银行股份有限公司北京朝内支行购买《中国光大银行阳光理财T计划“月月盈”对公客户第二期产品2》,该产品为保本浮动收益型产品,已于2013年7月8日到期。公司为提高资金收益,将继续使用到期本金购买该行结构性存款产品。
公司于2013年2月1日购买的79,000万元结构性存款(合同编号:BJJGCK1292)尚未到期,该合同执行情况良好 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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全资子公司注册地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，华北高速收到全资子公司华祺投资有限责任公司通知：因业务发展需要，该公司注册地址已由原“深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场26层G单元”变更为“天津东疆保税港区亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5013室-41”，并经天津市滨海新区工商行政管理局审批，办理完成了工商变更登记手续 |
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2013-06-21
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华北高速2012年度权益分派方案为：每10股派0.8元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月27日，除权除息日为：2013年6月28日 |
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2013-06-21
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2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 ，2013-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-21
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2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 ，2013-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-21
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2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 ，2013-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-07
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使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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华北高速于2013年2月1日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用9.9亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，并授权管理层在额度范围内具体办理实施等相关事项。
2013年2月1日，公司与中国光大银行股份有限公司北京分行签署结构性存款合同，分两期购买了结构性存款产品。
2013年5月2日，公司购买的20,000万元结构性存款到期，经与中国光大银行股份有限公司北京分行协商，2013年5月3日，公司向中国光大银行股份有限公司北京朝内支行购买《中国光大银行阳光理财T计划“月月盈”对公客户第二期产品2》，购买金额为20,000万元。
该产品于6月6日到期，公司为提高资金收益，将继续使用到期本金购买《中国光大银行阳光理财T计划“月月盈”对公客户第二期产品2》型银行理财产品，产品收益到期日为2013年7月6日 |
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2013-05-14
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使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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华北高速于2013年2月1日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用9.9亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，并授权管理层在额度范围内具体办理实施等相关事项。
2013年2月1日，公司与中国光大银行股份有限公司北京分行签署结构性存款合同，金额：人民币99,000万元。其中，20,000万元结构性存款已于日前到期，本金及利息20,197.26万元已回到公司账户，为提高资金的收益，公司将继续使用到期资金购买保本型银行理财产品。
经公司与光大银行协商，公司于2013年5月3向中国光大银行股份有限公司北京朝内支行购买《中国光大银行阳光理财T计划“月月盈”对公客户第二期产品2》，该产品为保本浮动收益型产品，购买金额：20,000万元 |
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2013-05-11
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华北高速2012年年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过2012年财务决算报告、2012年利润分配预案、2012年年度报告及年度报告摘要等议案 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.84 |
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2013-04-12
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2012年董事会工作报告，并听取公司独立董事《2012年度独立董事述职报告》；
2、审议2012年监事会工作报告；
3、审议2012年财务决算报告；
4、审议2012年利润分配预案；
5、审议2013年财务预算报告；
6、审议2012年年度报告正文及摘要；
7、审议选举陈元钧先生为第五届董事会董事的议案；
8、审议续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年审计机构，2013年度审计费用为45万元；
9、审议续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年内部控制审计机构，2013年度审计费用为20万元 |
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2013-04-12
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：公司四层会议室
3、会议召开日期和时间：2013年5月10日上午10时
4、会议召开方式：现场记名投票表决方式
5、股权登记日：2013年5月3日
6、登记时间：2013年5月8日上午8：30-11：30，下午1：00-4：30
7、审议事项：2012年利润分配预案、2012年年度报告正文及摘要等 |
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2013-04-12
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.19
二、每10股派0.80元（含税） |
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2013-04-09
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董事辞职 |
深交所公告 |
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华北高速董事会于2013年4月8日收到公司董事罗翼女士的辞呈，罗翼女士因工作需要辞去公司董事职务。该董事的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数和《公司章程》中有关最低人数的规定，该辞呈自送达公司董事会时生效。公司董事会同意罗翼女士的辞职请求。罗翼女士辞去董事职务后，在公司继续担任财务总监职务。
公司将根据相关规定，尽快增补董事 |
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