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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-09
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董事辞职 |
深交所公告 |
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华北高速董事会于2013年4月8日收到公司董事罗翼女士的辞呈，罗翼女士因工作需要辞去公司董事职务。该董事的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数和《公司章程》中有关最低人数的规定，该辞呈自送达公司董事会时生效。公司董事会同意罗翼女士的辞职请求。罗翼女士辞去董事职务后，在公司继续担任财务总监职务。
公司将根据相关规定，尽快增补董事 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-02-05
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第五届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告，委托理财 |
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华北高速第五届董事会第十六次会议于2013年2月1日召开，审议通过使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案、公司以自有资金进行保本型委托理财的议案 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-12 |
拟披露年报 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.163
2、每股净资产(元) 3.61
3、净资产收益率(%) 4.57 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-01
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对外提供财务资助 |
深交所公告，委托理财 |
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华北高速于2012年8月20日在黑龙省哈尔滨市与黑龙江交通发展股份有限公司、哈尔滨嘉创信远投资有限公司、黑龙江信通房地产开发有限公司签订了借款合同，公司向信通公司提供借款金额为29,414万元，用于缴纳国有建设用地使用权出让价款。
华北高速于2012年8月16日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了按出资比例向信通公司借款的议案，同意公司以自有资金向信通公司提供金额不超过本公司2011年度经审计净资产的10%即38,397.2万元的借款，用于缴纳国有建设用地使用权出让价款及项目后期开发投入。
本次财务资助不会影响到公司的正常运营，同时可以支持信通公司加快项目推进的步伐。公司与信通公司其他股东方共同按出资比例向信通公司提供借款，风险可控。本次财务资助不构成关联交易 |
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2012-09-01
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受让股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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华北高速与哈尔滨嘉创信远投资有限公司签署《股权转让协议》，公司出资3500万元受让嘉创信远所持黑龙江信通房地产开发有限公司35%股权。
为了成就上述投资关系，公司与嘉创信远、信通公司签署《债务承担协议》，公司与嘉创信远按股权比例共同承担信通公司与哈尔滨市国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》中约定的延期支付土地出让金利息总额2301.69万元，其中公司按比例承担利息1790.20万元。
公司本次受让信通公司35%股权，共计支付金额5290.20万元 |
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2012-08-18
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.125
2、每股净资产(元) 3.61
3、净资产收益率(%) 3.52
二、不分配不转增 |
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2012-08-17
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华北高速2012年第一次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过了修订《公司章程》的议案、修订《股东大会议事规则》的议案、制定《华北高速未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的议案 |
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2012-07-31
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8月16日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2012年8月16日上午10时
3.会议召开方式：现场记名投票表决方式
4.股权登记日：2012年8月9日
5.会议地点：公司四层会议室
6.登记时间：2012年8月13日上午8:30-11:30、下午1:00-4:30
7.审议事项：修订《公司章程》的议案、修订《股东大会议事规则》的议案、制定《华北高速未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的议案 |
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2012-07-20
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2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2012-07-25 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-20
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2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2012-07-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-07-20
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华北高速2011年度权益分派方案为：每10股派0.8元人民币现金（含税）
本次权益分派股权登记日为：2012年7月25日，除权除息日为：2012年7月26日 |
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2012-07-20
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2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2012-07-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-18 |
拟披露中报 |
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2012-06-29
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华北高速2011年年度股东大会于2012年6月28日召开，审议通过了2011年利润分配预案、2011年年度报告及年度报告摘要、公司住房分配货币化实施方案等议案 |
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2012-06-15
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增加2011年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，日期变动 |
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华北高速定于2012年6月28日召开公司2011年年度股东大会，有关会议审议事项的通知已于2012年6月8日进行了公告。2012年6月14日，公司收到股东招商局华建公路投资有限公司（持有公司股份292,367,935股，占公司总股本的26.82%）《关于提议增加华北高速2011年年度股东大会临时提案的函》，提议将《公司住房分配货币化实施方案》提交公司2011年年度股东大会审议。根据有关规定，经董事会审核，同意将该临时提案提交公司2011年年度股东大会审议。
除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变 |
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2012-06-08
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6月28日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2012年6月28日上午10时
3.会议召开方式：现场记名投票表决方式
4.股权登记日：2012年6月21日
5.会议地点：公司四层会议室
6.登记时间：2012年6月26日上午8:30-11:30、下午1:00-4:30，股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
7.审议事项：2011年利润分配预案、2011年年度报告正文及摘要等 |
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2012-06-08
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2011年董事会工作报告，并听取公司独立董事《2011年度独立董事述职报告》；
2、审议2011年监事会工作报告；
3、审议2011年财务决算报告；
4、审议2011年利润分配预案；
5、审议2012年财务预算报告；
6、审议2011年年度报告正文及摘要；
7、审议续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年审计机构，2012年度审计费用为45万元；
8、审议聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年内部控制审计机构，2012年度审计费用为20万元； |
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2012-05-31
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第五届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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华北高速第五届董事会第十一次会议于2012年5月30日召开，会议同意聘任杨利军先生为公司总经理、聘任沈国平先生为公司副总经理 |
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2012-05-31
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总经理由“孙祥保”变为“杨利军” ，2012-05-30 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 3.57
3、净资产收益率(%) 1.20 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 3.52
3、净资产收益率(%) 6.44
二、每10股派0.8元（含税） |
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2012-01-30
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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华北高速于2012年1月16日与中国银行股份有限公司北京分行芳星园支行签署《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》（编号：00008941）及中国银行股份有限公司人民币“期限可变”产品说明书，购买9000万元保本浮动收益型理财产品，起止期限：2012年1月16日至2012年2月6日。
第五届董事会第八次会议审议通过了公司将以自有资金进行保本型委托理财的议案，拟将资金额度为5亿元的人民币投向银行发行的中短期、保本、浮动收益型理财产品，理财期限到2012年12月31日止。
公司本次购买委托理财金额未达到提交股东大会审议的标准，经公司董事会审议批准后予以执行 |
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2012-01-17
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总经理由“董平如”变为“孙祥保” ，2008-01-08 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-01-17
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董事会公告 |
深交所公告 |
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华北高速总经理孙祥保先生、副总经理王平原先生因达到退休年龄，自2012年1月起不再担任公司总经理、副总经理职务。公司日常经营管理工作暂由公司常务副总经理袁宇先生主持。
公司董事会将会依据公司章程和相关规定，履行相应程序，推荐并聘任新的总经理、副总经理人选 |
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2012-01-17
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第五届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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华北高速第五届董事会第八次会议于2012年1月12日召开，审议通过公司参股的现代投资股份有限公司重大资产重组的议案、天津实施环东干道七项目因跨越京津塘高速公路涉及主线局部拓宽工程的议案、公司修订《华北高速内幕信息知情人登记管理制度》的议案、公司以自有资金进行保本型委托理财的议案、公司控股子公司洋浦华宇路桥科技有限责任公司变更营业范围的议案 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-27 |
拟披露年报 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 3.51
3、净资产收益率(%) 4.74 |
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