| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-10-28
|
2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 3.51
3、净资产收益率(%) 4.74 |
|
|
2011-10-09
|
拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-09-10
|
第五届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
华北高速第五届董事会第六次会议于2011年9月8日召开，同意公司全资子公司华祺投资有限责任公司变更经营范围的议案，并授权华祺投资有限责任公司董事会办理工商变更等相关手续 |
|
|
2011-08-18
|
2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.128
2、每股净资产(元) 3.58
3、净资产收益率(%) 3.61
二、不分配不转增 |
|
|
2011-07-12
|
对外投资进展 |
深交所公告 |
|
|
华北高速全资子公司华祺投资有限责任公司以现金方式出资人民币1.5亿元，与招商资本投资有限公司、招商湘江产业投资管理有限公司及其他机构投资者（共计38家）于2011年6月12日共同签署出资协议，投资设立招商湘江产业投资有限公司，湘投有限公司已于2011年6月30日获得湖南省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册资本人民币壹拾壹亿伍仟柒佰万元整。 2011年5月30日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过关于华祺投资有限责任公司出资1.5亿元参与投资设立招商湘江产业投资有限公司的议案，并授权华祺投资董事会办理设立湘投有限公司的出资手续，签署出资协议等相关文件。 由于公司与招商资本的实际控制人均为招商局集团有限公司，本次投资构成关联交易。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
|
|
2011-07-06
|
2010年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2011-07-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-07-06
|
2010年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2011-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-07-06
|
2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
华北高速2010年度权益分派方案为：每10股派0.8元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年7月13日，除权除息日为：2011年7月14日 |
|
|
2011-07-06
|
2010年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2011-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-08-18 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-17
|
2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
华北高速2011年第二次临时股东大会于2011年6月16日召开，审议通过选举彭顺义先生为公司第五届董事会董事的议案 |
|
|
2011-06-01
|
召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议选举彭顺义先生为公司第五届董事会董事的议案 |
|
|
2011-06-01
|
6月16日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开日期和时间：2011年6月16日（星期四）上午10时。 （三）会议召开方式：现场记名投票表决方式。 （四）股权登记日：2011年6月10日 （五）会议地点：公司四层会议室。 （六）登记时间：2011年6月14日上午8：30-11：30，下午1：00-4：30 （七）审议事项：选举彭顺义先生为公司第五届董事会董事的议案 |
|
|
2011-05-21
|
董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
华北高速董事会于2011年5月20日收到公司董事李洪伟先生的辞呈，李洪伟先生因工作变动原因辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。该董事的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数和《公司章程》中有关最低人数的规定。公司董事会同意李洪伟先生的辞职请求。李洪伟先生辞去上述职务后，在公司没有担任其它职务 |
|
|
2011-05-19
|
2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
华北高速2010年度股东大会于5月18日召开，审议通过2010年利润分配预案、2010年年度报告及年度报告摘要、聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年审计机构的议案等议案 |
|
|
2011-04-28
|
5月18日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议地点：公司四层会议室。
3、会议召开日期和时间：2011年5月18日（星期三）上午10时。
4、会议召开方式：现场记名投票表决方式。
5、股权登记日：2011年5月11日
6、登记时间：2011年5月13日 上午8：30-11：30 下午1：00-4：30
7、会议审议事项：2010年利润分配预案、2010年年度报告正文及摘要、聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年审计机构的议案等 |
|
|
2011-04-28
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议2010年董事会工作报告，并听取公司独立董事《2010年度独立董事述职报告》； 2、审议2010年监事会工作报告； 3、审议2010年财务决算报告；4、审议2010年利润分配预案； 5、审议2011年财务预算报告； 6、审议2010年年度报告正文及摘要； 7、审议第五届董事会董事津贴的议案； 8、审议第五届监事会监事津贴的议案； 9、审议聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年审计机构的议案，2011年度审计费用为45万元 |
|
|
2011-04-28
|
2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 3.58
3、净资产收益率(%) 1.18 |
|
|
2011-04-27
|
限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次限售股份实际可上市流通数量508,950,000股，占总股本比例46.69%；
2、本次限售股份可上市流通日期：2011年4月29日 |
|
|
2011-03-31
|
拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-03-29
|
境内会计师事务所由“京都天华会计师事务所有限责任公司”变为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2011-05-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-02-17
|
2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
华北高速2011年第一次临时股东大会于2011年2月16日召开，通过如下议案：
（一）选举郑海军先生、李惠杰先生、罗翼女士、孟杰先生、王树行先生、吴秉军先生、徐术通先生、李洪伟先生、李绪明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案。
（二）选举王水先生、刘克增先生、李华杰先生、陈尚和先生、秦伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案。
（三）选举徐毅先生、马涛女士、陈焱女士、刘振维先生为公司第五届监事会监事的议案 |
|
|
2011-02-17
|
第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
华北高速第五届董事会第一次会议于2011年2月16日召开，选举郑海军先生为公司第五届董事会董事长，选举李惠杰先生为公司第五届董事会副董事长，聘任孙祥保先生为公司总经理，聘任郝继业先生为公司董事会秘书，聘任袁宇先生为公司常务副总经理，聘任王平原先生、郝继业先生为公司副总经理，聘任罗翼女士为公司财务总监，聘任施惊雷先生为公司证券事务代表，审议通过第五届董事会各专门委员会人员组成的议案、第五届董事会董事津贴的议案 |
|
|
2011-01-22
|
2月16日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2011年2月16日（星期三）上午10时
3、会议召开方式：现场记名投票表决方式
4、股权登记日：2011年1月31日
5、会议地点：公司四层会议室
6、会议审议事项：经第四届董事会第二十三次会议审议推荐，选举郑海军先生、李惠杰先生、罗翼女士、孟杰先生、王树行先生、吴秉军先生、徐术通先生、李洪伟先生、李绪明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案等 |
|
|
2011-01-22
|
对外投资进展 |
深交所公告 |
|
|
华北高速、山东宏昌路桥集团有限公司于2010年11月5日签署了《山东华昌公路发展有限责任公司项目协议书》，决定共同出资设立“山东华昌公路发展有限责任公司”，实施山东S325胶王线安丘至青州段改建项目。
经与宏昌集团协商，确定华昌公司注册资本为15000万元人民币，公司出资9000万元人民币，占总注册资本的60%；宏昌集团出资6000万元人民币，占总注册资本的40%，双方约定各方按照应出资额的50%进行首期出资，剩余部分在华昌公司正式成立后的6个月内一次性全部到位。
华昌公司已于2011年1月19日获得山东省昌乐县工商行政管理局颁发的企业法人营业执照：
住所：昌乐县城孤山路16号
法定代表人：焦建华
注册资本：壹亿伍仟万元
公司类型：其他有限责任公司
华昌公司成立后，将尽快落实山东S325胶王线安丘至青州段改建项目的工程建设前期准备工作 |
|
|
2011-01-22
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、 经第四届董事会第二十三次会议审议推荐，选举郑海军先生、李惠杰先生、罗翼女士、孟杰先生、王树行先生、吴秉军先生、徐术通先生、李洪伟先生、李绪明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案。
2、经第四届董事会第二十三次会议审议推荐，选举王水先生、刘克增先生、李华杰先生、陈尚和先生、秦伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、经第四届监事会第十五次会议审议推荐，选举徐毅先生、马涛女士、陈焱女士、刘振维先生为公司第五届监事会监事的议案 |
|
|
2011-01-11
|
股权转让进展 |
深交所公告 |
|
|
经华北高速第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司和公司全资子公司华祺投资有限责任公司于2010年9月29日共同将所持易通交通信息发展有限公司76%和14%的股权在北京产权交易所挂牌转让，转让价格2,281.446万元人民币。
截止2010年11月1日挂牌公告期满，征得意向受让方1名，为招商局物流集团有限公司，北京产权交易所经审核，已确认其受让资格符合受让条件。
公司的实际控制人与招商物流集团的实际控制人均系招商局集团，故本次交易构成关联交易事项。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经北京产权交易所确认，公司及华祺投资于2010年11月5日与招商物流集团签署了产权交易合同。根据合同约定，招商物流集团已将股权转让款汇入公司及华祺投资指定的结算账户，易通公司向有关登记机关办理股权变更登记手续。
2011年1月5日，易通公司取得变更后的工商营业执照，执照登记变更时间为2010年12月28日。
本次股权转让完成后，公司及华祺投资将不再持有易通公司股权。
本次关联交易不会产生同业竞争，当年年初至披露日公司尚未与该关联人发生各类关联交易。
公司出售所持易通公司股权将导致公司2010年合并报表范围变更，但不会对公司2010年财务状况和经营成果产生重大影响 |
|
|
2010-12-31
|
拟披露年报 ，2011-03-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-12-31
|
调整通行费收费标准和对货车实行计重收费 |
深交所公告，其它 |
|
|
为进一步治理和规范道路运输市场秩序，完善收费公路计费方式，引导、调控货运车辆的合理装载，有效遏制超限超载违法行为，保证道路运输和道路设施的安全，依据国家有关法律法规的规定，经北京市、天津市和河北省人民政府批准，两市一省主管部门分别签发相关文件：《北京市交通委员会 北京市发展和改革委员会关于降低G2京沪高速公路北京段车辆通行费标准和对货车实行计重收费的通知》、《关于降低京津塘高速公路（天津段）车辆通行费标准和对货车实行计重收费的通知》、《关于降低京津塘高速公路（河北段）车辆通行费标准和对货车实行计重收费的通知》，决定自2011年1月5日起调整华北高速经营的京津塘高速公路车辆通行费标准，并对货运车辆实行计重收费。现将有关内容予以公告 |
|
|
2010-11-09
|
对外投资进展 |
深交所公告 |
|
|
华北高速、山东宏昌路桥集团有限公司经友好协商，于2010年11月5日签署了《山东华昌公路发展有限责任公司项目协议书》（最终名称），决定共同出资设立“山东华昌公路发展有限责任公司”，实施山东S325胶王线安丘至青州段改建项目。
经与宏昌集团协商，确定华昌公司注册资本为15000万元人民币，公司出资9000万元人民币，占总注册资本的60%；宏昌集团出资6000万元人民币，占总注册资本的40% |
|
|
2010-11-09
|
股权转让进展 |
深交所公告 |
|
|
华北高速和公司全资子公司华祺投资有限责任公司于2010年9月29日共同将所持易通交通信息发展有限公司76%和14%的股权在北京产权交易所挂牌转让，项目编号：G310BJ1003889，转让价格2,281.446万元人民币。
截止挂牌公告期满，征得意向受让方1名，为招商局物流集团有限公司，北京产权交易所经审核，已确认其受让资格符合受让条件。
公司的实际控制人与招商物流集团的实际控制人均系招商局集团，故本次交易构成关联交易事项。
公司现持有易通公司76%的股权，公司全资子公司华祺投资现持有易通公司14%股权，本次股权转让完成后，公司及华祺投资将不再持有易通公司股权。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了转让本公司及本公司全资子公司华祺投资持有易通公司股权的议案，并授权公司经理层负责办理易通公司股权挂牌转让的具体事宜。
公司现已履行完相关挂牌转让程序，经北京产权交易所确认，公司及公司全资子公司华祺投资于2010年11月5日与招商物流集团签署了产权交易合同 |
|
| | | |
