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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-09
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股权转让进展 |
深交所公告 |
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华北高速和公司全资子公司华祺投资有限责任公司于2010年9月29日共同将所持易通交通信息发展有限公司76%和14%的股权在北京产权交易所挂牌转让，项目编号：G310BJ1003889，转让价格2,281.446万元人民币。
截止挂牌公告期满，征得意向受让方1名，为招商局物流集团有限公司，北京产权交易所经审核，已确认其受让资格符合受让条件。
公司的实际控制人与招商物流集团的实际控制人均系招商局集团，故本次交易构成关联交易事项。
公司现持有易通公司76%的股权，公司全资子公司华祺投资现持有易通公司14%股权，本次股权转让完成后，公司及华祺投资将不再持有易通公司股权。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了转让本公司及本公司全资子公司华祺投资持有易通公司股权的议案，并授权公司经理层负责办理易通公司股权挂牌转让的具体事宜。
公司现已履行完相关挂牌转让程序，经北京产权交易所确认，公司及公司全资子公司华祺投资于2010年11月5日与招商物流集团签署了产权交易合同 |
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2010-10-29
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 3.49
3、净资产收益率(%) 5.51 |
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2010-10-22
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董事会公告 |
深交所公告 |
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华北高速于近日收到山东省交通运输厅《中标通知书》，通知公司与山东宏昌路桥集团有限公司组成的联合体中标S325胶王线安丘至青州段改建项目。
山东省S325胶王路是山东省济南市到青岛市的一条运输大通道。安丘至青州段是胶王路中交通量较大的路段，也是青州市到安丘市的一条主要运输通道，全长约54公里，目前属于二级公路。山东省交通运输厅采用BOT（BUILD-OPERATE-TRANSFER，建设-经营-转让）的模式公开招标引进投资者，由投资者出资建设，将上述路段由二级公路标准改造成为一级公路标准，投资者通过收取车辆通行费的模式收回投资成本及获取投资收益。
此项目计划改造为路基宽度为23米的四车道一级公路，设计速度80公里/小时，建设期18个月，估算投资6.065亿元。
按照投标《联合体协议》及投标文件的约定，中标后公司与投标联合体成员宏昌集团应组建项目公司实施山东S325胶王线安丘至青州段改建项目。
经双方协商，项目公司拟定注册资本15000万元人民币，公司以自有资金出资9000万元人民币，占总注册资本的60%，宏昌集团出资6000万元人民币，占总注册资本的40%。公司将在近期召开董事会，审议成立项目公司的议案，此项目投资金额未达到提交公司股东大会审议的标准。公司将对此项目的进展情况做持续披露 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-18
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董事会公告 |
深交所公告 |
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华北高速董事会于2010年9月17日收到公司股东方天津市京津塘高速公路公司来函，董事王占英先生因涉嫌挪用，日前已被天津市和平区检察院逮捕。因调查范围在其任职单位，对公司经营活动并无影响。
公司经营活动一切正常 |
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2010-08-20
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 3.38
3、净资产收益率(%) 4.08
二、不分配不转增 |
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2010-07-21
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第四届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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华北高速第四届董事会第十九次会议于2010年7月20日以通讯表决形式召开，同意对京津塘高速公路机场收费站站区提前实施改扩建提升工程。
相关单位已对本次改扩建涉及的主要工程费用进行了估算，预计费用总额约为6200万元。
该议案所涉及金额未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2010-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2010-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华北高速2009年度权益分派方案为：每10股派0.8元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年6月9日，除权除息日为：2010年6月10日 |
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2010-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-20
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选举公司第四届监事会职工监事 |
深交所公告 |
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华北高速监事会于2010年3月23日公告公司职工监事王凤翥先生因身体原因辞去公司职工监事职务。根据有关规定，该辞呈自公司工会会员代表大会选举出新的职工监事后生效。
2010年5月19日，公司监事会接到公司工会《关于通过公司监事会职工监事调整人选的决议》，选举段杰先生为公司第四届监事会职工监事。
自此，王凤翥先生的辞呈即为生效 |
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2010-04-28
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.54
3、净资产收益率(%) 1.70 |
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2010-04-23
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华北高速2009年年度股东大会于2010年4月22日召开，审议通过了2009年利润分配预案、2010年财务预算报告、2009年年度报告及年度报告摘要、增选王树行先生为公司第四届董事会董事的议案、修订《公司章程》的议案、续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构的议案等。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议2009 年董事会工作报告。
（2）审议2009 年监事会工作报告。
（3）审议2009 年财务决算报告。
（4）审议2009 年利润分配预案。
（5）审议2010 年财务预算报告。
（6）审议2009 年年度报告及年度报告摘要。
（7）审议增选王树行先生为公司第四届董事会董事的议案。
（8）审议修订《公司章程》的议案。
（9）审议修订《董事会议事规则》的议案。
（10）审议修订《股东大会议事规则》的议案。
（11）审议修订《关联交易内部控制制度》的议案。
（12）审议修订《独立董事工作制度》的议案。
（13）审议续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010 年审计机构的议案 |
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2010-03-30
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 3.58
3、净资产收益率(%) 8.00
二、每10股派0.8元（含税）
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2010-03-30
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4月22日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2010年4月22日（星期四）上午10点
3.会议召开方式：现场记名投票表决方式
4.股权登记日：2010年4月14日
5.会议地点：公司A301会议室。
6.登记时间：2010年4月14日、15日（上午8：30-11：30，下午1：00-4：30）
7.会议审议事项：2009年利润分配预案、2009年年度报告及年度报告摘要、增选王树行先生为公司第四届董事会董事的议案等。
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2010-03-24
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职工监事辞职 |
深交所公告 |
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华北高速监事会于2010年3月22日收到公司职工监事王凤翥先生的辞呈，王凤翥先生因身体原因辞去公司职工监事职务。
根据有关规定，该辞呈自公司职工代表大会新选举职工监事后即生效。在公司职工代表大会选举增补新的职工监事前，王凤翥监事仍将依照相关规定，继续履行监事职责，直至新的职工监事就任为止。公司监事会将督促职工代表大会尽快召开，选举增补公司第四届监事会职工监事 |
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2010-03-24
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董事辞职 |
深交所公告 |
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华北高速董事会于2010年3月22日收到公司董事李树根先生的辞呈，李树根先生因工作变动原因辞去公司董事职务。该董事的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数和《公司章程》中有关最低人数的规定。公司董事会同意李树根先生的辞职请求。公司将根据相关规则尽快增补董事 |
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2010-03-03
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(000916) 华北高速:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 48776884.00 19410.00
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 32350000.00
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 22450253.00 113313.00
宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 18438774.00 1294.00
申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 13131192.00 64502.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联讯证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 8115857.00
长江证券股份有限公司重庆红黄路证券营业部 43982.00 7492413.00
华林证券有限责任公司江门建设路证券营业部 7035483.00
广发证券股份有限公司云浮星岩路证券营业部 3235.00 6637876.00
浙商证券有限责任公司绍兴人民路证券营业部 177148.00 6614275.00
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2010-02-02
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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华北高速2009年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.26
净资产收益率（％）：7.38
每股净资产（元）：3.59
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-30 |
拟披露年报 |
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2009-11-07
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限期整改报告后续披露 |
深交所公告，违规 |
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华北高速曾于2009年8月30日在公司指定披露媒体上刊登了《华北高速公路股份有限公司公告》，披露了公司历任（现任）董事、监事、高管人员将入股金路公司历年分红退回公司的情况，并具体提出了公司清理金路公司的整改思路。
由于没有找到合适的企业进行股权转让，金路公司于2009年9月29日召开第二届董事会第十一次会议，提议对金路公司进行清算、注销。10月14日，金路公司召开临时股东大会，审议通过了对金路公司进行注销与清算、成立清算组和聘请中介机构的议案。
从10月15日起，清算工作正式开始，清算组正式接管金路公司全部事务，封存财务账目。10月19日，清算组在天津《今晚报》上刊登清算公告。截止2009年11月3日，金路公司以清算组名义发出债权、债务通知书，启动了固定资产处置变现工作，落实应收账款的催收工作。
根据《公司法》及天津市工商、税务等部门的相关规定，清算公告期满即12月2日后（自公告刊登之日起满45日），清算组可开始制作清算结束日的资产负债表，并在此基础上制作清算报告，报股东会确认。自清算报告被确认后，清算组将清算报告及表册、股东会决议等报天津工商行政管理局备案并申请注销登记。在今后的工作中，金路公司清算组将严格执行清算的程序和时间，逐步完成金路公司的清算与注销工作 |
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2009-10-28
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-28
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议增补马涛女士为公司第四届监事会监事的议案；
2、审议关于设立董事会提名委员会及《董事会提名委员会工作细则》的议案；
3、审议《独立董事工作制度》修订议案。
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2009-10-28
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.218
2、每股净资产(元) 3.3
3、净资产收益率(%) 6.6 |
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2009-10-28
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11月13日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会。
（二）登记时间：2009年11月6日、9日 上午8：30-11：30 下午1：00-4：30。
（三）会议召开日期和时间：2009年11月13日（星期五）上午10点。
（四）会议召开方式：现场记名投票表决方式。
（五）股权登记日：2009年11月5日
（六）会议地点：公司A301会议室。
（七）会议审议事项：增补马涛女士为公司第四届监事会监事的议案、关于设立董事会提名委员会及《董事会提名委员会工作细则》的议案、《独立董事工作制度》修订议案。
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2009-10-20
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董事会决议 |
深交所公告 |
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华北高速第四届董事会第十五次会议于2009年10月19日召开，审议通过公司与北京市首都公路发展集团有限公司签署《京津塘高速公路大羊坊收费站部分房屋及地上物拆迁补偿协议》的议案。 公司委托北京市兴远房地产土地评估有限公司对所拆的房屋及地上物进行了拆迁评估，拆迁补偿款共计人民币8,107,033元 |
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2009-10-17
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监事辞职 |
深交所公告 |
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华北高速监事会于2009年10月16日收到公司监事阎宇红女士的辞职申请，阎宇红女士因退休原因辞去公司监事职务。阎宇红女士的辞职申请自送达至公司监事会时生效，公司监事会同意阎宇红女士的辞职请求，阎宇红女士的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司监事会将根据相关规定，尽快增补监事人选 |
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