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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-17
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监事辞职 |
深交所公告 |
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华北高速监事会于2009年10月16日收到公司监事阎宇红女士的辞职申请，阎宇红女士因退休原因辞去公司监事职务。阎宇红女士的辞职申请自送达至公司监事会时生效，公司监事会同意阎宇红女士的辞职请求，阎宇红女士的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司监事会将根据相关规定，尽快增补监事人选 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-08-29
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限期整改报告后续披露 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证监会北京证监局《关于要求华北高速公路股份有限公司限期整改的通知》的要求，华北高速于2009年4月22日在指定媒体上刊登了《华北高速公路股份有限公司限期整改报告公告》，对发现的问题提出相应的整改措施。公司董事会于2009年5月22日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过公司与金路公司关联交易整改工作后续事宜的议案。现就公司与金路公司关联交易整改工作后续事宜予以披露 |
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2009-08-12
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.158
2、每股净资产(元) 3.24
3、净资产收益率(%) 4.88
二、不分配不转增 |
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2009-07-30
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关联交易进展 |
深交所公告 |
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关于华北高速及公司全资子公司华祺投资有限责任公司将所持易通交通信息发展有限公司股权转让给招商局物流集团有限公司事宜，在股权变更办理过程中，有关部门指出根据有关规定，企业国有产权转让应当在依法设立的产权交易机构中公开进行。
由于需要改变交易方式，经交易双方协商，决定暂停此次交易。待经公司董事会审议批准更改交易方式后，重新启动易通公司的股权转让。同时，公司仍将易通公司1-6月份财务报表纳入合并范围。
易通公司股权转让交易方式的改变，不会对公司本期经营成果及财务状况产生重要影响 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-12 |
拟披露中报 |
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2009-06-06
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董事会决议 |
深交所公告 |
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华北高速第四届董事会第十三次会议于2009年5月22日以通讯表决形式召开，审议通过公司与金路公司关联交易整改工作后续事宜的议案、《关于华北高速与金路公司关联交易问题责任追究的报告》 |
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2009-05-20
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2008年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.26红利发放日 ，2009-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-20
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2008年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华北高速2008年度权益分派方案为：每10股派送现金1.40元（含税）。
股权登记日：2009年5月26日（星期二）
除息日：2009年5月27日（星期三）
红利发放日：2009年5月27日（星期三） |
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2009-05-20
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2008年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.26除权日 ，2009-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-20
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2008年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.26登记日 ，2009-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-22
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.059
2、每股净资产(元) 3.22
3、净资产收益率(%) 1.84 |
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2009-04-22
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华北高速2009年第二次临时股东大会于2009年4月21日召开，审议通过增补李绪明先生任公司第四届董事会董事的议案、增补刘振维先生任公司第四届监事会监事的议案 |
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2009-04-22
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2008年年度报告及2008年年度报告摘要补充 |
深交所公告 |
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华北高速已于2009年3月10日刊登了公司《2008年年度报告摘要》、《2008年年度报告》。由于公司参股公司《现代投资股份有限公司2008年度报告》披露时间晚于公司年度报告披露时间，现将公司参股现代投资股份有限公司相关数据补充披露 |
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2009-04-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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华北高速第四届董事会第十一次会议于2009年4月9日召开，审议通过公司与金路公司补充关联交易的议案、修改《募集资金使用管理制度》等议案 |
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2009-04-09
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华北高速2008年年度股东大会于2009年4月8日召开，审议通过了2008年利润分配预案、2008年年度报告等议案 |
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2009-04-03
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-04-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议增补李绪明先生任公司第四届董事会董事的议案。
（2）审议增补刘振维先生任公司第四届监事会监事的议案。
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2009-04-03
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4月21日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开日期和时间：2009年4月21日（星期二）上午10点。
3.会议召开方式：现场记名投票表决方式。
4.股权登记日：2009年4月14日
5.会议地点：公司A301会议室。
6.登记时间：2009年4月14日、15日 上午8：30-11：30 下午1：00-4：30
7.会议审议事项：增补李绪明先生任公司第四届董事会董事的议案、增补刘振维先生任公司第四届监事会监事的议案 |
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2009-03-31
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董事辞职 |
深交所公告 |
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华北高速董事会于2009年3月30日收到公司董事王江帅先生的辞呈，王江帅先生因工作变动原因辞去公司董事职务。公司董事会同意王江帅先生的辞职请求 |
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2009-03-31
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监事辞职 |
深交所公告 |
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华北高速监事会于2009年3月30日收到公司监事王希柱先生的辞呈，王希柱先生因工作变动原因辞去公司监事职务。公司监事会同意王希柱先生的辞职请求 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-10
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.231
2、每股净资产(元) 3.09
3、净资产收益率(%) 7.48
二、每10股派1.4元（含税） |
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2009-03-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议2008 年董事会工作报告。
（2）审议2008 年监事会工作报告。
（3）审议2008 年财务决算报告。
（4）审议2008 年利润分配预案。
（5）审议2009 年财务预算报告。
（6）审议2008 年年度报告全文及摘要。
（7）审议修改《公司章程》中有关分红政策条款的议案。
（8）续聘北京京都天华会计师事务所为公司2009 年审计机构的议案 |
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2009-03-10
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4月8日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开日期和时间：2009年4月8日（星期三）上午10点。
3.会议召开方式：现场记名投票表决方式。
4.股权登记日：2009年4月1日
5.会议地点：公司A301会议室。
6.登记时间：2009年4月1日、2日 上午8：30-11：30 下午1：00-4：30
7.会议审议事项：2008年利润分配预案、2008年年度报告全文及摘要等 |
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2009-01-10
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聘任的会计师事务所名称变更 |
深交所公告 |
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华北高速于2009年1月8日收到公司聘请的2008年度审计机构北京京都会计师事务所通知，该事务所与天华会计师事务所正式合并，合并后的事务所名称变更为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”。
因此公司2008年度审计机构名称变更为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所的情形 |
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2009-01-10
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境内会计师事务所由“北京京都会计师事务所”变为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司” ，2009-01-08 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-08
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华北高速2009年第一次临时股东大会于2009年1月7日召开，审议通过了选举罗翼女士为公司第四届董事会董事的议案 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-10 |
拟披露年报 |
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2008-12-23
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 选举罗翼女士为公司第四届董事会董事的议案 |
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2008-12-23
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2009年1月7日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2009年1月7日（星期三）上午10：00 。
2、会议地点：公司A301会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场记名投票表决方式。
5、股权登记日：2008年12月30日（星期二）
6、登记时间 ：2008年12月30日、31日 上午8：30-11：30 下午1：00-4：30
7、会议审议事项：选举罗翼女士为公司第四届董事会董事的议案 |
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2008-12-17
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董事辞职 |
深交所公告 |
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华北高速董事会于2008年12月16日收到公司董事、财务总监、副总经理许洪先生的辞呈，许洪先生因工作变动原因辞去公司董事、财务总监及副总经理职务。公司董事会同意许洪先生的辞职请求，公司将尽快增补董事，并聘请财务总监 |
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