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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44，除权日 ，2005-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-31
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华建交通经济开发中心关于增持公司股份的提示 |
深交所公告，其它 |
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截至2005年5月24日，华建交通经济开发中心通过深圳证券交易所的集中竞价交易方式已增持华北高速12，937，734股流通股，占公司总股本的1.186%。截至2005年5月24日，华建交通经济开发中心持有华北高速国有法人股285，000，000股，流通股12，937，734股，合计持有公司297，937，734股，占公司总股本的27.333%，为公司的第一大股东 |
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2005-05-31
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关于召开2005年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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召开时间：2005年6月30日上午9:30召开地点：公司A301会议室召开方式：现场投票会议将审议《修改公司章程议案》等事项 |
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2005-05-24
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关于高速公路车辆通行费收入营业税税率降低的公告 |
深交所公告，税率变动 |
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根据有关通知，自2005年6月1日起，华北高速缴纳营业税将执行3%的新税率 |
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2005-04-27
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2004年度股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案 |
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华北高速2004年度股东大会于2005年4月26日召开，会议审议通过了如下议案：1. 审议通过了2004年度董事会工作报告；2. 审议通过了2004年度监事会工作报告；3. 审议通过了2004年度财务决算工作报告；4. 审议通过了2004年度利润分配预案；5. 审议通过了2004年年度报告；6. 审议通过了修改公司章程的议案。对议案中涉及章程原第177条的内容，与会股东经仔细斟酌，作出修改。7. 审议通过了关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案 |
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2005-04-18
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0428
2、每股净资产(元) 2.8413
3、净资产收益率(%) 1.51 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-18 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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关于参股公司净利润的公告 ，2005-03-31 |
深交所公告，其它 |
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由于华北高速参股公司--现代投资股份有限公司2004年度报告披露时间晚于华北高速，故华北高速在年度报告中未披露其净利润。华北高速持有该公司的股份比例为9.79%，按成本法进行核算，故对华北高速2004年度财务数据无影响。
根据现代投资股份有限公司于2005年3月30日公布的年度报告，其2004年度净利润为109,168,367.18元。现将其净利润补录入"公司控股及参股公司经营情况及业绩表"。
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2005-03-21
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 华北高速公路股份有限公司第二届董事会第十八次会议决定于2005年4月26日（星期二）上
午9:30时召开公司2004年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2005年4月26日（星期二）上午9:30会期半天
2、会议地点：本公司A301会议室
3、本次股东大会的召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场记名投票表决方式。
二、会议审议事项
1、2004年度董事会工作报告
2、2004年度监事会工作报告
3、2004年度财务决算工作报告
4、2004年度利润分配预案
5、2004年年度报告正文及摘要
6、修改公司章程的议案
7、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2005年度财务审计机构的议案。
三、会议出席对象
1、截止2005年4月20日（星期三）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；
2、本公司董事、监事；
3、本公司聘请的律师。
四、会议登记
1、登记方法
（1）、个人股东持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2005年4月20日下午收
市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记；
（2）、法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份
证原件办理登记；
（3）、代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和和证券公司营
业部出具的2005年4月20日下午收市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记。
2、登记时间
2005年4月22日、25日（星期五、星期一）
上午8：30-11：30 下午1：00-5：00
股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
3、登记地点
北京市经济技术开发区东环北路9号
邮政编码 100176
联系电话 010-58021999
传 真 010-58021229，010-58021122
五、其他事项：
与会股东交通、食宿费用自理。
华北高速公路股份有限公司董事会
2005年3月17日
附件： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华北高速公路股份有限公司2004年度股
东大会，并代理行使表决权。股东姓名/名称（签名或盖章）：
股东帐号
身份证号码： 持股数：
被委托人：（签名或盖章） 身份证号码：
委托权限：
委托日期： |
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2005-03-21
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 2.80
3、净资产收益率(%) 7.95
二、每10股派1.6元（含税）。
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2005-02-23
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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华北高速2005年第一次临时股东大会于2005年2月22日召开，会议同意补选张德芬为
公司第二届董事会董事。
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2004-10-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-11-23
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人
公司董事会
2、会议召开日期和时间
2004年11月23日（星期二）上午9:30
会期半天
3、会议地点
本公司A301会议室
二、会议审议事项
1、《华北高速公路股份有限公司高管人员薪酬管理暂行办法》；
2、《华北高速公路股份有限公司高管经营业绩考核暂行办法》。
以上文件的具体内容请参见同时披露的董事会决议公告附件一、附件二。
三、会议出席对象
1、截止2004年11月16日（星期二）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师
四、会议登记
1、登记方法
（1）、个人股东持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2004年11月16日下午收市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记；
（2）、法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记；
（3）、代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和和证券公司营业部出具的2004年11月16日下午收市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记。
2、登记时间
2004年11月18日、19日（星期四、星期五）
上午8：30-11：30 下午1：00-5：00
股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
3、登记地点
北京市经济技术开发区东环北路9号
邮政编码 100176
联系电话 010-58021999
传 真 010-58021229，010-58021122
五、其他事项：
与会股东交通、食宿费用自理。
六、备查文件
附件：授权委托书
华北高速公路股份有限公司公司董事会
2004年10月18日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华北高速公路股份有限公司2004年度第二次临时股东大会，并代理行使表决权。
股东姓名/名称（签名或盖章）：
股东帐号
身份证号码： 持股数：
被委托人：（签名或盖章） 身份证号码：
委托权限：
委托日期：
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2004-10-19
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) 6.13
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2004-10-19
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第二届董事会第十六次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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华北高速第二届董事会第十六次会议于2004年10月18日召开，会
议通过如下议案：
一、2004年第三季度报告；
二、《华北高速公路股份有限公司高管人员薪酬管理暂行办法》。
三、召开2004年第二次临时股东大会。
(000916) 华北高速：关于召开2004年度第二次临时股东大会的通知
华北高速2004年第二次临时股东大会通知：
会议召开日期和时间：2004年11月23日（星期二）上午9:30，
会期半天
会议地点：华北高速A301会议室
会议审议事项：
1、《华北高速公路股份有限公司高管人员薪酬管理暂行办法》；
2、《华北高速公路股份有限公司高管经营业绩考核暂行办法》。
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2004-09-01
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2004年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年8月31日召开，会议形成如下决
议：
1、补选康彦民为公司第二届董事会董事。
2、增选毛文碧为公司第二届董事会独立董事。
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-20
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召开2005年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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华北高速第二届董事会第十七次会议决定于2005年2月22日召开公司2005年第一次临时股东
大会，现将会议有关事项通知如下：
会议召开时间：2005年2月22日（星期二）上午9:30，会期半天。
会议地点：公司A301会议室。
会议审议事项：补选第二届董事会董事候选人的议案。
华北高速第二届董事会第十七次会议于2005年1月19日召开，会议审议通过了以下议案：
一、推荐张德芬为第二届董事会董事候选人。
二、就议案一召开2005年第一次临时股东大会。
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2002-12-31
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2002.12.31是华北高速(000916)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-13
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2003.06.13是华北高速(000916)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-13
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2003.06.13是华北高速(000916)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2001-12-31
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2001.12.31是华北高速(000916)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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1999-07-02
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1999.07.02是华北高速(000916)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:3.82: 发行总量:34000万股,发行后总股本:109000万股) |
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2003-04-16
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通过2002年度利润分配方案 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年4月15日召开，会议通过了2002
年度董、监事会工作报告、2002年度利润分配预案。
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2003-06-05
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2002年度派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度派息方案为：每10股派1.5元人民币现金（含税）；
股权登记日为2003年6月12日；除息日为2003年6月13日。
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2004-04-13
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人
公司董事会
2、会议召开日期和时间
2004年4月13日（星期二）上午9:30
会期半天
3、会议地点
本公司A301会议室
二、会议审议事项
1、审议2003年年度董事会工作报告；
2、审议2003年度监事会工作报告；
3、审议2003年度利润分配预案；
4、审议更换公司监事议案；
5、审议关于续聘审计机构的议案；
以上议案的具体内容请参见同时披露的董事会、监事会决议公告及2003年年度报告正文及摘要。
三、会议出席对象
1、截止2004年4月7日（星期三）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师
四、会议登记
1、登记方法
（1）、个人股东持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2004年4月7日下午收市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记；
（2）、法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记；
（3）、代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和和证券公司营业部出具的2004年4月7日下午收市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记。
2、登记时间
2004年4月8日、9日（星期四、星期五）
上午8：30-11：30 下午1：00-5：00
股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
3、登记地点
北京市经济技术开发区东环北路9号
邮政编码 100176
联系电话 010-58021999
传 真 010-58021229，010-58021122
五、其他事项：
与会股东交通、食宿费用自理。
六、备查文件
附件：授权委托书
华北高速公路股份有限公司公司
董事会
2004年3月10日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华北高速公路股份有限公司2003年度股东大会，并代理行使表决权。
股东姓名/名称（签名或盖章）：
股东帐号
身份证号码： 持股数：
被委托人：（签名或盖章） 身份证号码：
委托权限：
委托日期：
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2004-03-27
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关于增加股东大会临时提案的决议 |
深交所公告，其它 |
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公司第二届董事会第十二次会议于2004年3月25日召开，会议审
议通过了将公司监事会提出的《关于修改公司章程第一百六十一条的
议案》列为公司2003年度股东大会临时提案的决议 |
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2004-04-14
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2003年度董监事会工作报告获股东大会通过，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月13日召开，审议通过了如下
决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度利润分配预案》。
4、公司监事会第八次会议向本次股东大会提交的《关于推荐孟
杰先生为第二届监事会监事候选人的议案》，并选举孟杰为第二届监
事会监事。
5、《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计
机构的议案》。
审议但未通过公司监事会第九次会议向本次股东大会提交的
《关于修改公司章程第一百六十一条的议案》。
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.71
3、净资产收益率(%) 1.46
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