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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-24
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股权分置改革方案获得国务院国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
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华北高速于2006年3月22日获得国务院国有资产监督管理委员会《关于华北高速公路股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，同意公司的股权分置改革方案。公司在本公告发布之日前已取得了全部非流通股股东所属区域的相应国有资产监督管理部门关于公司股权分置改革方案的批复。 |
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2006-03-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-21,恢复交易日：2006-04-19 ，2006-04-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-21,恢复交易日：2006-04-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-21
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召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，华北高速现发布关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
（一）会议召开时间现场会议召开时间为：2006年3月29日14:30网络投票时间为：2006年3月27日至2006年3月29日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年3月27日－29日每个交易日的上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年3月27日9：30至2006年3月29日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2006年3月20日
（三）现场会议召开地点：公司B座101室
（四）会议方式本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议审议事项：审议《华北高速公路股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-08
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告，停牌一天 |
深交所公告，股权分置 |
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华北高速股权分置改革方案自2006年2月27日刊登公告以来，公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了沟通。在总结投资者意见和建议的基础上，根据非流通股股东提议，公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：（一）关于"对价安排的数量"作如下调整：调整后方案：1、流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东2.1股股票的对价安排；2、公司以截至目前公司的总股本为基数，用历年累计未分配利润，向方案实施股权登记日在册的全体股东每10股派送现金红利1.26元（含税），同时非流通股股东将所获现金红利全部转送给流通股股东，流通股股东每10股获送2.77元。加上自身应得红利，流通股股东最终每10股实得4.03元（含税）。(二) 关于"股权分置改革方案中承诺部分"作如下调整：调整后方案：非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。除法定最低承诺外，华北高速非流通股股东做出如下承诺：
1、公司非流通股股东所持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述法定禁售期满后四十八个月内不上市交易。
2、在实施股权分置改革之后，非流通股股东承诺将在2005－2007年年度股东大会上提出公司的现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的65%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
3、公司将在股权分置改革之后，根据国家相关管理制度和办法，实施管理层股权激励计划。
2006年03月09日 开市起复牌 |
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2006-03-07
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 2.86
3、净资产收益率(%) 7.75
二、每10股派1.60元（含税） |
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2006-02-28
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关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告
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深交所公告，股权分置,日期变动 |
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华北高速计划就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会。具体安排如下：
一、网上交流时间：2006年3月1日（星期三）下午2：00-4：00
二、网上交流网址：全景网中国股权分置改革专网Http:// gqfz.p5w.net
三、网上交流参加人员：公司董事长刘长宽先生等人。
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2006-02-27
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-03-29 |
召开股东大会 |
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| 审议《华北高速公路股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-09 ，2006-03-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-27
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、股权分置改革方案的要点公司非流通股股东为获得所持有的公司非流通股上市流通权，向公司流通股股东执行对价安排的情况为：
1、流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东2.1股股票的对价安排；
2、公司以经审计的2005年年报的财务数据为基础，以截至本改革说明书公告日的总股本为基数，向方案实施股权登记日在册的全体股东每10股派送现金红利0.56元（含税），同时非流通股股东将所获现金红利全部转送给流通股股东，流通股股东每10股获送1.23元（不含税）。加上自身应得红利，流通股股东最终每10股实得1.79元(含税)。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的公司非流通股即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。除法定最低承诺外，华北高速非流通股股东作出如下特别承诺：
1、公司非流通股股东所持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述法定禁售期满后四十八个月内不上市交易。
2、在实施股权分置改革之后，非流通股股东承诺将积极推进公司业务骨干和管理层激励计划，进一步完善公司治理结构。
三、本次改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年3月20日；
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年3月29日；
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年3月27日－29日每个交易日的上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年3月27日9：30至2006年3月29日15：00期间的任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请公司股票自2006年2月27日起停牌，将于2006年3月9日复牌。
2、公司董事会将在2006年3月9日之前（不含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况和协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌；如果本次股权分置改革方案未经临时股东大会暨相关股东会议表决通过，公司股票将于临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告次一交易日复牌 |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-07 |
拟披露年报 |
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2005-10-15
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1492
2、每股净资产(元) 2.7877
3、净资产收益率(%) 5.35 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-15 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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华北高速第三届董事会第三次会议于2005年9月27日召开，通过以下决议：
一、选举刘长宽、王拴红、赵振、董平如、许洪为薪酬与考核委员会委员，王拴红为主任委员。
二、选举刘长宽、王拴红、赵振、孙祥保、周会平为战略决策委员会委员，刘长宽为主任委员。
三、选举张颖毅、赵振、孙祥保为审计委员会委员，张颖毅为主任委员。
四、修订《总经理工作细则》的议案。
五、为提高闲置资金效益，授权经理班子于2007年12月31日前,根据市场情况,在累计2亿元的限额内,对公司自有闲置资金进行低风险或无风险的不定期的保值操作 |
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2005-09-03
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注册地址由“北京经济技术开发区东环北路9号 邮政编码100176”变为“北京经济技术开发区宏达北路10号 邮政编码100173
” ，2003-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-09-03
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注册地址由“北京经济技术开发区宏达北路10号 邮政编码100173
”变为“北京经济技术开发区东环北路9号 邮政编码100176
” ，2003-11-24 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-03
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0709
2、每股净资产(元) 2.7094
3、净资产收益率(%) 2.62 |
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2005-08-02
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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华北高速第三届监事会第一次会议于2005年7月31日召开。会议选举孙增印先生为公司第三届监事会主席。经公司工会提名，职工代表大会选举王凤翥先生、郝继业先生为第三届监事会职工监事 |
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2005-08-02
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2005年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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华北高速2005年第三次临时股东大会于2005年7月31日召开，会议通过以下事项：
一、经对候选人逐项表决，会议选举刘长宽先生、许洪先生、周会平女士、李惠杰先生、孙祥保先生、王占英先生、武热河先生、张德芬女士、康彦民先生为第三届董事会非独立董事，任期三年；选举赵振先生、王拴红先生、毛文碧先生、张颖毅女士为第三届董事会独立董事，任期三年。
二、经对候选人逐项表决，会议选举孙增印先生、张际平先生、孟杰先生、王希柱先生为第三届监事会监事，任期三年 |
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2005-08-01
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因召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-07-01
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召开2005年度第3次临时股东大会 ，2005-07-30 |
召开股东大会 |
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| 选举第三届董事会非独立董事、独立董事，第三届监事会监事。
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2005-07-01
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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华北高速2005年第二次临时股东大会于2005年6月30日召开，通过如下议案：
1.审议通过了《修改公司章程议案》；
2.审议通过了《公司董事会议事规则》；
3.审议通过了《公司监事会议事规则》；
4.审议通过了《公司独立董事工作制度》；
5.审议通过了《公司股东大会议事规则》。
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2005-07-01
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召开2005年度第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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1、召开时间：2005年7月31日上午9:30
2、召开地点：公司A301会议室
3、召开方式：现场投票
会议审议事项：
议案一：选举第三届董事会成员；
议案二：选举第三届监事会监事。
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-03 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《修改公司章程议案》；
2、审议《华北高速公路股份有限公司董事会议事规则》；
3、审议《华北高速公路股份有限公司监事会议事规则》；
4、审议《华北高速公路股份有限公司独立董事工作制度》；
5、审议《华北高速公路股份有限公司股东大会议事规则》。
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2005-06-21
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 补选第二届董事会董事候选人的议案 |
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2005-06-17
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2004年度派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华北高速2004年度派息方案为：每10股派1.6元人民币现金（含税）。本次派息股权登记日为2005年6月23日，除息日为2005年6月24日 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44，红利发放日 ，2005-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44，登记日 ，2005-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44，除权日 ，2005-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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