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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-11
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3月26日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司第四届董事会
2.会议召开日期和时间：2010年3月26日上午9：30
3.会议召开方式：现场表决
4.会议地点：杭州市体育场路333号杭州国大雷迪森广场酒店三楼西湖厅
5.会议审议事项：关于对控股公司担保13.16亿元的议案。
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2010-03-11
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司2010年度对控股子公司担保的议案 |
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2010-03-11
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于对控股公司担保13.16亿元的议案；
（2）关于控股子公司青岛嘉凯城房地产开发有限公司信托项目股权增资的议案 |
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2010-03-11
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第四届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉凯城第四届董事会第八次会议于2010年3月9日召开，审议通过了《关于对控股公司担保13.16亿元的议案》、《关于名城集团投资成立项目公司的议案》、《关于2009年度非公开发行股票方案调整事宜的议案》、《关于向股东借款的关联交易议案》、《关于召开股东大会的议案》。
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2010-03-11
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司2010年度对控股子公司担保的议案 |
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2010-03-10
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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嘉凯城2009年年度股东大会于2010年3月9日召开，审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》、《公司2009年度监事会工作报告》、《公司2009年度报告及报告摘要》、《公司2009年度财务报告》、《公司2009年度利润分配方案》、《关于续聘2010年度财务审计机构的议案》。
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2010-02-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2009年度董事会报告；
（2）2009年度监事会报告；
（3）2009年度报告及报告摘要；
（4）2009年度财务报告；
（5）2009年度利润分配预案；
（6）关于续聘2010年度财务审计机构的议案 |
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2010-02-10
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.83
2、每股净资产(元) 2.06
3、净资产收益率(%) 52.00
二、每10股送2.5股，派0.5元（含税）
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2010-02-10
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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嘉凯城预计2010年1月1日-2010年3月31日归属于母公司净利润约15000万元。
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2010-02-10
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2月9日，嘉凯城了解到在网络媒体上出现了一些有关公司的传闻。传闻如下：“据传,嘉凯城(000918)年报可能推出10送8的高比例送配方案。”
经核实，公司针对上述传闻事项说明如下：
传闻不属实，公司相关真实情况如下：公司及公司相关内幕信息知情人从未对外泄露过公司2009年度利润分配方案等内容，经公司第四届董事会第七次会议审议通过的2009年度利润分配预案为：每10股送红股2.5股派现金0.5元。
公司没有违反公平信息披露的原则的行为。
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2010-02-10
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3月9日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：公司第四届董事会
2．会议地点：杭州市体育场路333号杭州国大雷迪森广场酒店三楼西湖厅
3．会议召开日期和时间：2010年3月9日上午9：30
4．会议召开方式：现场表决
5．股权登记日：3月4日
6．登记时间：3月5日上午8:30-12:00，下午13:30-17:00
7．会议审议事项：2009年度报告及报告摘要、2009年度利润分配预案等。
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2010-02-10
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(000918) 年报可能推出10送8的高比例送配方案。： |
深交所公告 |
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经核实，公司针对上述传闻事项说明如下：
传闻不属实，公司相关真实情况如下：公司及公司相关内幕信息知情人从未对外泄露过公司2009年度利润分配方案等内容，经公司第四届董事会第七次会议审议通过的2009年度利润分配预案为：每10股送红股2.5股派现金0.5元。
公司没有违反公平信息披露的原则的行为。
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2010-02-09
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-02-09,恢复交易日：2010-02-10，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因某媒体报道了嘉凯城集团股份有限公司尚未证实的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2010年2月9日开市起对嘉凯城(证券代码为000918)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2010-02-09
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-02-09,恢复交易日：2010-02-10，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因某媒体报道了嘉凯城集团股份有限公司尚未证实的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2010年2月9日开市起对嘉凯城(证券代码为000918)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2010-02-09
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-02-09,恢复交易日：2010-02-10 ，2010-02-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因某媒体报道了嘉凯城集团股份有限公司尚未证实的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2010年2月9日开市起对嘉凯城(证券代码为000918)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2010-02-09
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-02-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因某媒体报道了嘉凯城集团股份有限公司尚未证实的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2010年2月9日开市起对嘉凯城(证券代码为000918)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2010-02-09
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嘉凯城自2010年02月09日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因某媒体报道了嘉凯城集团股份有限公司尚未证实的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2010年2月9日开市起对嘉凯城(证券代码为000918)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2010-02-09
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-02-09,恢复交易日：2010-02-10，停牌一天 ，2010-02-10 |
恢复交易日 |
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| 因某媒体报道了嘉凯城集团股份有限公司尚未证实的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2010年2月9日开市起对嘉凯城(证券代码为000918)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-10 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-02-03;一次变更日期: 2010-02-10;一次变更公告日期: 2010-01-26 |
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2009-12-26
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第四届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉凯城第四届董事会第六次会议于2009年12月24日召开，审议并通过了关于签署《南京恒祥置业有限公司股权转让意向协议》并开展尽职调查的议案 |
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2009-12-09
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办公地址由“长沙市劳动中路65号亚华控股大厦5-7楼”变为“湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店天麒楼16楼” ，2009-12-08 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-12-09
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变更办公地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自2009年12月9日起，嘉凯城迁至新的办公地点，变更后的地址及联系方式如下：
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店天麒楼16楼
邮政编码：410007
联系电话：0731-88336000
联系传真：0731-82770077 |
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2009-12-09
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办公地址由“长沙市劳动中路65号亚华控股大厦5-7楼”变为“湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店天麒楼16楼(410007)” ，2009-12-08 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-12-09
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办公地址由“长沙市劳动中路65号亚华控股大厦5-7楼”变为“湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店天麒楼16楼” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-12-09
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办公地址由“长沙市劳动中路65号亚华控股大厦5-7楼”变为“湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店天麒楼16楼” ，2009-12-08 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-11-05
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董事会决议 |
深交所公告 |
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嘉凯城第四届董事会第四次会议于2009年11月4日召开，同意聘任赵卫群女士为公司副总裁 |
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2009-11-05
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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嘉凯城2009年第四次临时股东大会于2009年11月4日召开，审议通过了《关于公司董事长薪酬和董事津贴的议案》、《关于修订公司各项治理制度的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于非公开发行股票方案的议案》等议案 |
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2009-11-02
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11月4日召开2009年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议时间：
现场会议时间：2009年11月4日（星期三）下午14:00
网络投票时间：2009年11月3日～2009年11月4日，
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年11月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年11月3日下午15:00至2009年11月4日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2009年10月30日
3、现场会议地点：浙江省杭州市体育场路333号国大雷迪森广场酒店三楼西湖厅
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、登记时间：2009年11月2日至11月3日，上午9:00-下午5:00
7、会议议题：关于审议公司董事长薪酬及董事津贴的议案、关于修订公司各项治理制度的议案、关于非公开发行股票方案的议案、关于2009年度非公开发行股票预案的议案等 |
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2009-10-20
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11 2、每股净资产(元) 1.34 3、净资产收益率(%) 7.99 |
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2009-10-20
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议公司董事长薪酬及董事津贴的议案；
1、关于审议公司监事会主席薪酬和监事津贴的议案；
3、关于修订公司各项治理制度的议案；
3.01 股东大会议事规则
3.02 董事会议事规则
3.03 监事会议事规则
3.04 治理纲要
3.05 独立董事工作制度
3.06 募集资金使用管理制度
3.07 关联交易管理制度
3.08 重大投资和交易决策制度
3.09 对外担保管理制度
4、关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；
5、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
6、关于非公开发行股票方案的议案；
6.01、 发行股票的种类和面值；
6.02、 发行方式和发行时间；
6.03、 发行数量；
6.04、 发行对象及认购方式；
6.05、 定价基准日、发行价格及定价方式；
6.06、 募集资金数额及投资项目；
6.07、 上市地点；
6.08、 限售期；
6.09、 本次非公开发行前滚存利润的安排；
6.10、决议的有效期
7、关于2009 年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；
8、关于2009 年度非公开发行股票预案的议案
9、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2009-10-20
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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嘉凯城预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约105,000.00万元 |
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